ChangPho6517
New member
Sáng sớm ngày 12/3/2025 lúc 7h30, Công an tỉnh Lâm Đồng đã ập vào căn nhà cho thuê tại số 329 Tự Phước, phường 11, TP Đà Lạt và phát hiện 23 thanh niên (16 nam, 7 nữ) đang làm nghề "rửa tiền" siêu khủng. Công an thu giữ ngay 3 laptop, 30 chiếc điện thoại và 4 bộ phát wifi - đúng chuẩn "xưởng" rồi các bạn ơi!
Thủ đoạn tinh vi đến mức sốc não
Theo lời khai ban đầu, băng nhóm này làm việc cho các đối tượng người nước ngoài ở Campuchia. Họ đã mở tới 160 tài khoản ngân hàng và giao cho ổ nhóm bên Campuchia sử dụng.
Mỗi ngày, tiền "bẩn" từ Campuchia sẽ được chuyển vào các tài khoản này. Ngay khi tiền về, ổ nhóm ở Campuchia sẽ gửi mã QR Code kèm số tiền vào nhóm Telegram, yêu cầu chuyển ngay lập tức sang tài khoản đích khác.
Và con số giao dịch mỗi ngày khiến ai cũng phải há hốc: từ 20-30 TỶ ĐỒNG! Tổng cộng ước tính nhóm này đã "rửa" khoảng 2.000 tỷ đồng và hưởng lợi hàng tỷ. Số tiền khổng lồ vậy mà...
Sống như "gián điệp" để né tội ️
Để tránh bị phát hiện, 23 đối tượng này thuê nguyên căn nhà và chỉ ở tạm một thời gian ngắn rồi... chuyển chỗ liền! Kiểu sống khép kín cực độ: cửa luôn đóng kín, cổng khóa trong, muốn ra ngoài phải có người mở cửa rồi đóng lại ngay.
Trong nhà lắp tới 3 mạng wifi FPT, Viettel, VNPT - chuẩn bị kỹ càng để "làm việc" nha các bạn! Họ không giao tiếp với hàng xóm, mỗi ngày chỉ có vài người ra ngân hàng mở tài khoản rồi về nhà ngay - đúng là hoạt động "bí mật" thật sự!
Công an đang làm rõ vụ việc
Hiện tại, Công an tỉnh Lâm Đồng đang tập trung thu thập chứng cứ, làm rõ và mở rộng điều tra để xử lý các đối tượng theo đúng pháp luật.
Lưu ý quan trọng để phòng tránh!
Công an Lâm Đồng cũng đưa ra 2 kiến nghị cực kỳ quan trọng:
Các ngân hàng, tổ chức tín dụng cần rà soát kỹ các tài khoản nghi ngờ "rửa tiền", đặc biệt là những tài khoản hay giao dịch với nước ngoài để báo cho cơ quan chức năng.
Các chủ nhà cho thuê phải yêu cầu người thuê đăng ký cư trú đúng luật. Nếu thấy dấu hiệu nghi vấn (kiểu đóng cửa suốt ngày, sống khép kín, nhiều người lạ ra vào...) thì báo ngay cho công an nha!
Nguồn: soha.vn
Thủ đoạn tinh vi đến mức sốc não
Theo lời khai ban đầu, băng nhóm này làm việc cho các đối tượng người nước ngoài ở Campuchia. Họ đã mở tới 160 tài khoản ngân hàng và giao cho ổ nhóm bên Campuchia sử dụng.
Mỗi ngày, tiền "bẩn" từ Campuchia sẽ được chuyển vào các tài khoản này. Ngay khi tiền về, ổ nhóm ở Campuchia sẽ gửi mã QR Code kèm số tiền vào nhóm Telegram, yêu cầu chuyển ngay lập tức sang tài khoản đích khác.
Và con số giao dịch mỗi ngày khiến ai cũng phải há hốc: từ 20-30 TỶ ĐỒNG! Tổng cộng ước tính nhóm này đã "rửa" khoảng 2.000 tỷ đồng và hưởng lợi hàng tỷ. Số tiền khổng lồ vậy mà...
Sống như "gián điệp" để né tội ️
Để tránh bị phát hiện, 23 đối tượng này thuê nguyên căn nhà và chỉ ở tạm một thời gian ngắn rồi... chuyển chỗ liền! Kiểu sống khép kín cực độ: cửa luôn đóng kín, cổng khóa trong, muốn ra ngoài phải có người mở cửa rồi đóng lại ngay.
Trong nhà lắp tới 3 mạng wifi FPT, Viettel, VNPT - chuẩn bị kỹ càng để "làm việc" nha các bạn! Họ không giao tiếp với hàng xóm, mỗi ngày chỉ có vài người ra ngân hàng mở tài khoản rồi về nhà ngay - đúng là hoạt động "bí mật" thật sự!
Công an đang làm rõ vụ việc
Hiện tại, Công an tỉnh Lâm Đồng đang tập trung thu thập chứng cứ, làm rõ và mở rộng điều tra để xử lý các đối tượng theo đúng pháp luật.
Lưu ý quan trọng để phòng tránh!
Công an Lâm Đồng cũng đưa ra 2 kiến nghị cực kỳ quan trọng:
Các ngân hàng, tổ chức tín dụng cần rà soát kỹ các tài khoản nghi ngờ "rửa tiền", đặc biệt là những tài khoản hay giao dịch với nước ngoài để báo cho cơ quan chức năng. Các chủ nhà cho thuê phải yêu cầu người thuê đăng ký cư trú đúng luật. Nếu thấy dấu hiệu nghi vấn (kiểu đóng cửa suốt ngày, sống khép kín, nhiều người lạ ra vào...) thì báo ngay cho công an nha!Nguồn: soha.vn