Ủa chờ tí, 160 tài khoản với 2.000 tỷ đồng đã "qua tay" là sao trời?
Ngày 12/3/2025 lúc 7h30 sáng, Công an tỉnh Lâm Đồng đã ập vào kiểm tra căn nhà cho thuê tại số 329 Tự Phước, phường 11, TP Đà Lạt và phát hiện cả một "dàn cast" gồm 23 người (16 nam, 7 nữ) đang nghi ngờ hoạt động "rửa tiền". Khám xét hiện trường, lực lượng chức năng đã thu giữ 3 laptop, 30 điện thoại di động và 4 bộ phát wifi.
Các bạn trẻ này khai nhận đang làm việc "rửa tiền" cho các đối tượng nước ngoài, nguồn tiền từ Campuchia chuyển về. Thủ đoạn khá "pro" nha: mở hẳn 160 tài khoản ngân hàng rồi đưa thông tin cho những đối tượng ở Campuchia.
Mỗi ngày, khi tiền "bẩn" chuyển vào tài khoản, bọn ở Campuchia sẽ gửi lệnh qua Telegram kèm mã QR Code và yêu cầu chuyển tiền ngay lập tức đến tài khoản đích. Đỉnh điểm là hàng ngày các tài khoản này nhận và chuyển đi từ 20-30 tỷ đồng Tính sơ sơ thì tổng cộng đã "rửa" khoảng 2.000 tỷ đồng và kiếm lời hàng tỷ luôn.
Để tránh bị phát hiện, nhóm này thuê các căn nhà nguyên căn, ở tạm một thời gian ngắn rồi đổi địa điểm liên tục. Căn nhà luôn đóng kín cửa, cổng khóa từ trong, ai ra vào đều có người mở cửa rồi khóa lại ngay. Trong nhà lắp đầy đủ wifi của 3 nhà mạng FPT, Viettel, VNPT luôn. Các đối tượng sống khép kín, không giao tiếp với hàng xóm, chỉ đi ra ngoài khi cần đến ngân hàng mở tài khoản mới rồi về liền
Hiện tại Công an tỉnh Lâm Đồng đang tập trung thu thập chứng cứ, đấu tranh làm rõ và mở rộng điều tra để xử lý các đối tượng theo đúng quy định pháp luật.
Để phòng ngừa tội phạm "rửa tiền", Công an Lâm Đồng cũng đưa ra 2 kiến nghị quan trọng:
1. Các ngân hàng, tổ chức tín dụng cần thường xuyên rà soát, trao đổi thông tin về các tài khoản nghi ngờ "rửa tiền", đặc biệt là những tài khoản hay giao dịch với nước ngoài để kịp thời cung cấp cho cơ quan chức năng.
2. Các chủ nhà cho thuê nguyên căn phải yêu cầu người thuê đăng ký cư trú đúng luật, kịp thời phát hiện dấu hiệu nghi vấn liên quan đến tội phạm nói chung và "rửa tiền" nói riêng để báo ngay cho cơ quan chức năng nhé!
Nguồn: kenh14.vn
Ngày 12/3/2025 lúc 7h30 sáng, Công an tỉnh Lâm Đồng đã ập vào kiểm tra căn nhà cho thuê tại số 329 Tự Phước, phường 11, TP Đà Lạt và phát hiện cả một "dàn cast" gồm 23 người (16 nam, 7 nữ) đang nghi ngờ hoạt động "rửa tiền". Khám xét hiện trường, lực lượng chức năng đã thu giữ 3 laptop, 30 điện thoại di động và 4 bộ phát wifi.
Các bạn trẻ này khai nhận đang làm việc "rửa tiền" cho các đối tượng nước ngoài, nguồn tiền từ Campuchia chuyển về. Thủ đoạn khá "pro" nha: mở hẳn 160 tài khoản ngân hàng rồi đưa thông tin cho những đối tượng ở Campuchia.
Mỗi ngày, khi tiền "bẩn" chuyển vào tài khoản, bọn ở Campuchia sẽ gửi lệnh qua Telegram kèm mã QR Code và yêu cầu chuyển tiền ngay lập tức đến tài khoản đích. Đỉnh điểm là hàng ngày các tài khoản này nhận và chuyển đi từ 20-30 tỷ đồng Tính sơ sơ thì tổng cộng đã "rửa" khoảng 2.000 tỷ đồng và kiếm lời hàng tỷ luôn.
Để tránh bị phát hiện, nhóm này thuê các căn nhà nguyên căn, ở tạm một thời gian ngắn rồi đổi địa điểm liên tục. Căn nhà luôn đóng kín cửa, cổng khóa từ trong, ai ra vào đều có người mở cửa rồi khóa lại ngay. Trong nhà lắp đầy đủ wifi của 3 nhà mạng FPT, Viettel, VNPT luôn. Các đối tượng sống khép kín, không giao tiếp với hàng xóm, chỉ đi ra ngoài khi cần đến ngân hàng mở tài khoản mới rồi về liền
Hiện tại Công an tỉnh Lâm Đồng đang tập trung thu thập chứng cứ, đấu tranh làm rõ và mở rộng điều tra để xử lý các đối tượng theo đúng quy định pháp luật.
Để phòng ngừa tội phạm "rửa tiền", Công an Lâm Đồng cũng đưa ra 2 kiến nghị quan trọng:
1. Các ngân hàng, tổ chức tín dụng cần thường xuyên rà soát, trao đổi thông tin về các tài khoản nghi ngờ "rửa tiền", đặc biệt là những tài khoản hay giao dịch với nước ngoài để kịp thời cung cấp cho cơ quan chức năng.
2. Các chủ nhà cho thuê nguyên căn phải yêu cầu người thuê đăng ký cư trú đúng luật, kịp thời phát hiện dấu hiệu nghi vấn liên quan đến tội phạm nói chung và "rửa tiền" nói riêng để báo ngay cho cơ quan chức năng nhé!
Nguồn: kenh14.vn