MunCoco162
New member
Công an Hà Nội vừa "bóc phốt" thành công đường dây nhập lậu khí N2O (khí cười) siêu to khổng lồ từ nước ngoài về Việt Nam, với quy mô lên đến hàng nghìn tấn luôn á!
Tối 23/11, Công an TP Hà Nội thông tin đã triệt phá thành công đường dây buôn lậu và tiêu thụ khí N2O cực khủng, bắt gọn cả ổ nhóm cầm đầu để xử lý theo đúng luật pháp.
**Lần theo dấu vết từ một công ty "mờ ám"**
Trước đó, qua công tác nắm tình hình (kiểu như stalking nhưng hợp pháp ấy ), Phòng Cảnh sát kinh tế CATP Hà Nội phát hiện đối tượng Nguyễn Tuấn Linh (sinh năm 1987, HKTT: Cống Vị, Ba Đình, Hà Nội) cùng hội bạn thân có biểu hiện vi phạm pháp luật khi nhập khẩu và kinh doanh khí N2O tại Công ty TNHH thương mại DCMC Việt Nam (Công ty DCMC; địa chỉ: Phú Đô, Nam Từ Liêm, Hà Nội).
Đến ngày 07/11/2024, CATP Hà Nội phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an "đồng loạt ập vào" triệu tập 26 đối tượng và khám xét khẩn cấp 8 địa điểm. Số tang vật thu được nhiều "điên người" luôn nha: 129,3 tấn nguyên liệu khí N2O, 14 hệ thống máy móc san chiết khí, 02 máy bơm khí, 610 kg viên nén khí N2O, 71.668 chai khí thành phẩm, 6.586 vỏ bình khí, 50 kg vỏ bóng, nhiều điện thoại di động, máy tính cá nhân... Đỉnh điểm là tạm giữ được 23,17 tỷ đồng cùng 9.300 USD liên quan đến hoạt động phạm tội!
**Âm mưu "chơi lớn" từ 2019**
Theo kết quả điều tra, Nguyễn Tuấn Linh đã bàn bạc với Phạm Minh Giang (sinh năm 1986, HKTT: Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội), Đặng Huy Hiển (sinh năm 1983, HKTT: Thổ Quan, Đống Đa, Hà Nội), Chu Bích Ngọc (sinh năm 1986, HKTT: Tương Mai, Hoàng Mai, Hà Nội) thành lập Công ty DCMC và Công ty Tam Mộc (địa chỉ: Tầng 17, Tòa nhà Prime Center, 53 Quang Trung, Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội; nhà máy san chiết khí tại Tân Tiến, Văn Giang, Hưng Yên). Mục đích? Nhập khẩu khí N2O từ nước ngoài về Việt Nam rồi bán lại cho các doanh nghiệp, sau đó "tuồn" đến các đối tượng, cơ sở kinh doanh như quán bar, pub, vũ trường...
Từ năm 2019 đến ngày 06/11/2024, Công ty DCMC đã mở tận 364 tờ khai nhập khẩu nguyên liệu khí N2O nhưng khai báo là "phụ gia thực phẩm" (lừa ai không biết hả trời ). Tổng khối lượng lên đến 7.338 tấn khí N2O, trị giá 5.282.814 USD tương đương khoảng 126,8 tỷ đồng! Sau đó thuê vận chuyển về kho của Công ty Tam Mộc tại Hưng Yên hoặc kho của Công ty DCMC tại Bắc Ninh.
**Mạng lưới phân phối "chằng chịt"**
Số khí N2O nhập về chủ yếu được Công ty DCMC bán cho Công ty TNHH Royal Gas thông qua đối tượng Nguyễn Thị Hiền (sinh năm 1976, HKTT: Cầu Đất, Ngô Quyền, Hải Phòng) và Nguyễn Lương Hà (sinh năm 1984, HKTT: Mộc Châu, Sơn La; là Giám đốc Công ty Royal Gas; hiện đang thi hành án tại Trại giam Xuân Nguyên - Bộ Công an và còn bị Cảnh sát Séc truy nã quốc tế về hành vi sản xuất ma túy, chất hướng thần - "lý lịch" đen tối vãi ). Hoặc bán cho Công ty TNHH MTV sản xuất dịch vụ thương mại xuất nhập khẩu Tấn Lộc (Công ty Tấn Lộc; trụ sở: Thạnh Lộc, Quận 12, TP Hồ Chí Minh).
Còn kiểu "chơi khăm" thuế nữa chứ! Giá bán khí N2O của Công ty DCMC với Công ty Royal Gas và Công ty Tấn Lộc dao động khoảng 60.000 - 130.000 đồng/kg nhưng lại chỉ ghi giá bán từ 20.000 - 30.000 đồng/kg trong hợp đồng kinh tế và chỉ xuất hóa đơn một phần đối với số lượng hàng hóa đã bán để che giấu doanh thu. Trốn thuế "pro" thật đấy
Sau khi mua khí N2O từ Công ty DCMC, Công ty Royal Gas và Công ty Tấn Lộc tiến hành san chiết khí N2O bán lại cho một số khách hàng cá nhân để tiêu thụ vào các vũ trường, quán bar, pub, karaoke... phục vụ cho mục đích vui chơi giải trí (bóng cười) của giới trẻ.
**Kết cục: Vào tù là phải!**
Ngày 19/11/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Tuấn Linh, Phạm Minh Giang, Đặng Huy Hiển về các tội Buôn lậu và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; Chu Bích Ngọc, Nguyễn Thị Hiền về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; Hoàng Bùi Khanh về tội Buôn lậu. Các quyết định đã được Viện kiểm sát nhân dân TP Hà Nội phê chuẩn rồi nha!
Nguồn: soha.vn
Tối 23/11, Công an TP Hà Nội thông tin đã triệt phá thành công đường dây buôn lậu và tiêu thụ khí N2O cực khủng, bắt gọn cả ổ nhóm cầm đầu để xử lý theo đúng luật pháp.
**Lần theo dấu vết từ một công ty "mờ ám"**
Trước đó, qua công tác nắm tình hình (kiểu như stalking nhưng hợp pháp ấy ), Phòng Cảnh sát kinh tế CATP Hà Nội phát hiện đối tượng Nguyễn Tuấn Linh (sinh năm 1987, HKTT: Cống Vị, Ba Đình, Hà Nội) cùng hội bạn thân có biểu hiện vi phạm pháp luật khi nhập khẩu và kinh doanh khí N2O tại Công ty TNHH thương mại DCMC Việt Nam (Công ty DCMC; địa chỉ: Phú Đô, Nam Từ Liêm, Hà Nội).
Đến ngày 07/11/2024, CATP Hà Nội phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an "đồng loạt ập vào" triệu tập 26 đối tượng và khám xét khẩn cấp 8 địa điểm. Số tang vật thu được nhiều "điên người" luôn nha: 129,3 tấn nguyên liệu khí N2O, 14 hệ thống máy móc san chiết khí, 02 máy bơm khí, 610 kg viên nén khí N2O, 71.668 chai khí thành phẩm, 6.586 vỏ bình khí, 50 kg vỏ bóng, nhiều điện thoại di động, máy tính cá nhân... Đỉnh điểm là tạm giữ được 23,17 tỷ đồng cùng 9.300 USD liên quan đến hoạt động phạm tội!
**Âm mưu "chơi lớn" từ 2019**
Theo kết quả điều tra, Nguyễn Tuấn Linh đã bàn bạc với Phạm Minh Giang (sinh năm 1986, HKTT: Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội), Đặng Huy Hiển (sinh năm 1983, HKTT: Thổ Quan, Đống Đa, Hà Nội), Chu Bích Ngọc (sinh năm 1986, HKTT: Tương Mai, Hoàng Mai, Hà Nội) thành lập Công ty DCMC và Công ty Tam Mộc (địa chỉ: Tầng 17, Tòa nhà Prime Center, 53 Quang Trung, Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội; nhà máy san chiết khí tại Tân Tiến, Văn Giang, Hưng Yên). Mục đích? Nhập khẩu khí N2O từ nước ngoài về Việt Nam rồi bán lại cho các doanh nghiệp, sau đó "tuồn" đến các đối tượng, cơ sở kinh doanh như quán bar, pub, vũ trường...
Từ năm 2019 đến ngày 06/11/2024, Công ty DCMC đã mở tận 364 tờ khai nhập khẩu nguyên liệu khí N2O nhưng khai báo là "phụ gia thực phẩm" (lừa ai không biết hả trời ). Tổng khối lượng lên đến 7.338 tấn khí N2O, trị giá 5.282.814 USD tương đương khoảng 126,8 tỷ đồng! Sau đó thuê vận chuyển về kho của Công ty Tam Mộc tại Hưng Yên hoặc kho của Công ty DCMC tại Bắc Ninh.
**Mạng lưới phân phối "chằng chịt"**
Số khí N2O nhập về chủ yếu được Công ty DCMC bán cho Công ty TNHH Royal Gas thông qua đối tượng Nguyễn Thị Hiền (sinh năm 1976, HKTT: Cầu Đất, Ngô Quyền, Hải Phòng) và Nguyễn Lương Hà (sinh năm 1984, HKTT: Mộc Châu, Sơn La; là Giám đốc Công ty Royal Gas; hiện đang thi hành án tại Trại giam Xuân Nguyên - Bộ Công an và còn bị Cảnh sát Séc truy nã quốc tế về hành vi sản xuất ma túy, chất hướng thần - "lý lịch" đen tối vãi ). Hoặc bán cho Công ty TNHH MTV sản xuất dịch vụ thương mại xuất nhập khẩu Tấn Lộc (Công ty Tấn Lộc; trụ sở: Thạnh Lộc, Quận 12, TP Hồ Chí Minh).
Còn kiểu "chơi khăm" thuế nữa chứ! Giá bán khí N2O của Công ty DCMC với Công ty Royal Gas và Công ty Tấn Lộc dao động khoảng 60.000 - 130.000 đồng/kg nhưng lại chỉ ghi giá bán từ 20.000 - 30.000 đồng/kg trong hợp đồng kinh tế và chỉ xuất hóa đơn một phần đối với số lượng hàng hóa đã bán để che giấu doanh thu. Trốn thuế "pro" thật đấy
Sau khi mua khí N2O từ Công ty DCMC, Công ty Royal Gas và Công ty Tấn Lộc tiến hành san chiết khí N2O bán lại cho một số khách hàng cá nhân để tiêu thụ vào các vũ trường, quán bar, pub, karaoke... phục vụ cho mục đích vui chơi giải trí (bóng cười) của giới trẻ.
**Kết cục: Vào tù là phải!**
Ngày 19/11/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Tuấn Linh, Phạm Minh Giang, Đặng Huy Hiển về các tội Buôn lậu và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; Chu Bích Ngọc, Nguyễn Thị Hiền về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; Hoàng Bùi Khanh về tội Buôn lậu. Các quyết định đã được Viện kiểm sát nhân dân TP Hà Nội phê chuẩn rồi nha!
Nguồn: soha.vn