EchTutu9740
New member
Theo đại diện Bộ Công an, ONUS là hệ sinh thái cực khủng, quy mô đặc biệt lớn đã "cuỗm" rất nhiều tiền của các nhà đầu tư luôn á.
Tại họp báo Bộ Công an chiều 3-4, Đại tá Phạm Mạnh Hùng, Phó Cục trưởng Cục An ninh kinh tế (A04, Bộ Công an), đã leak thông tin về quá trình điều tra vụ án liên quan đến sàn giao dịch ONUS nè.
Theo Đại tá Phạm Mạnh Hùng, từ năm 2018, Vương Lê Vĩnh Nhân (42 tuổi, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Quản lý tài sản số, tức Eric Vương), Trần Quang Chiến (35 tuổi, quản trị kỹ thuật sàn giao dịch tiền mã hóa ONUS) cùng hội bạn đã lập trình đồng tiền ảo VNDC và sàn giao dịch VNDC. Tháng 10-2021, VNDC đổi tên thành ONUS.
Các đối tượng đã đưa thông tin sai lệch, tạo niềm tin cho các nhà đầu tư, dùng chiêu trò lừa đảo để chiếm đoạt tiền. Nhóm này đưa thông tin VNDC được đảm bảo bằng lượng tài sản tương ứng, ký quỹ tại các ngân hàng thương mại lớn tại Việt Nam theo tỉ lệ 1:1. Tuy nhiên, thực tế thì số lượng VNDC phát hành không được ký quỹ tại các ngân hàng để đảm bảo gì cả
Ngoài ra, các đối tượng đã tổ chức các lễ ký kết, truyền thông việc VNDC đầu tư các chuỗi cửa hàng bánh mì, snack house nhằm mở rộng mạng lưới ra 30 điểm tại Cần Thơ và 1.000 điểm bán trên cả nước. Người dùng có thể dùng voucher VNDC để đổi bánh mì tại các chi nhánh này.
Tuy nhiên, kết quả điều tra xác định hoạt động này không có thật luôn. Đánh lừa thuần túy
Bên cạnh đó, các đối tượng hợp tác với TrustPay, JSC và Go24 để ra mắt sàn thương mại điện tử VNDC, kênh tiêu dùng và mua sắm cho cộng đồng người dùng VNDC. Đến giờ thì sàn thương mại này vẫn chưa có đâu nha.
Để quảng bá, kêu gọi nhà đầu tư, Eric Vương cùng hội bạn đã thuê các KOL, người có sức ảnh hưởng trong lĩnh vực công nghệ; tuyển dụng nhân viên, mở rộng đại lý thành các chân rết khắp nơi.
Sau khi câu được rất nhiều nhà đầu tư, các đối tượng cầm đầu lập trình ra nhiều đồng tiền ảo khác nhau như LABUBU, HNG... rồi can thiệp, tạo lệnh mua bán để thao túng, điều chỉnh giá các đồng tiền ảo theo ý thích.
Khi các nhà đầu tư thua lỗ nặng, các đối tượng dừng việc tạo lệnh mua bán ảo, dừng truyền thông để các đồng tiền ảo trở về đúng giá trị thật, thậm chí không còn giá trị gì nữa Quy trình này được lặp đi lặp lại, bằng việc tiếp tục phát hành token mới.
Theo lãnh đạo Cục A04, đây là hệ sinh thái cực kỳ lớn, quy mô đặc biệt lớn. Các đối tượng đã chiếm đoạt rất nhiều tiền của các nhà đầu tư.
Trước đó, theo Bộ Công an, hệ sinh thái tiền ảo ONUS bị xác định đã huy động hàng tỉ USD từ nhà đầu tư. Trong 2 ngày 20 và 21-3, nhiều tổ công tác đồng loạt khám xét, triệu tập hơn 140 người liên quan tại Hà Nội, TPHCM, Cần Thơ, Đà Nẵng và Đắk Lắk để làm rõ hành vi vi phạm. Cơ quan điều tra cũng thu giữ nhiều máy tính, điện thoại, chứng cứ điện tử, tài sản và tài liệu liên quan.
Ngày 23-3, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án về các tội Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền, xảy ra tại Hà Nội và nhiều tỉnh, thành phố.
Ngày 24-3, cơ quan điều tra khởi tố bị can, tạm giam Vương Lê Vĩnh Nhân (42 tuổi, tức Eric Vương, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Quản lý tài sản số), Trần Quang Chiến (35 tuổi, quản trị kỹ thuật sàn giao dịch tiền mã hóa ONUS), Ngô Thị Thảo (32 tuổi, Giám đốc Công ty cổ phần Vàng bạc đá quý HANAGOLD) cùng 4 đối tượng khác về tội chiếm đoạt tài sản. Một đối tượng khác bị khởi tố về tội Rửa tiền.
Kết quả điều tra ban đầu cho thấy từ năm 2018 đến nay, Nhân, Chiến, Thảo cùng một số người liên quan đã tạo lập các đồng tiền mã hóa như VNDC, ONUS, HNG..., sau đó phát hành, bán cho nhà đầu tư qua sàn ONUS.
Nguồn: soha.vn
Tại họp báo Bộ Công an chiều 3-4, Đại tá Phạm Mạnh Hùng, Phó Cục trưởng Cục An ninh kinh tế (A04, Bộ Công an), đã leak thông tin về quá trình điều tra vụ án liên quan đến sàn giao dịch ONUS nè.
Theo Đại tá Phạm Mạnh Hùng, từ năm 2018, Vương Lê Vĩnh Nhân (42 tuổi, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Quản lý tài sản số, tức Eric Vương), Trần Quang Chiến (35 tuổi, quản trị kỹ thuật sàn giao dịch tiền mã hóa ONUS) cùng hội bạn đã lập trình đồng tiền ảo VNDC và sàn giao dịch VNDC. Tháng 10-2021, VNDC đổi tên thành ONUS.
Các đối tượng đã đưa thông tin sai lệch, tạo niềm tin cho các nhà đầu tư, dùng chiêu trò lừa đảo để chiếm đoạt tiền. Nhóm này đưa thông tin VNDC được đảm bảo bằng lượng tài sản tương ứng, ký quỹ tại các ngân hàng thương mại lớn tại Việt Nam theo tỉ lệ 1:1. Tuy nhiên, thực tế thì số lượng VNDC phát hành không được ký quỹ tại các ngân hàng để đảm bảo gì cả
Ngoài ra, các đối tượng đã tổ chức các lễ ký kết, truyền thông việc VNDC đầu tư các chuỗi cửa hàng bánh mì, snack house nhằm mở rộng mạng lưới ra 30 điểm tại Cần Thơ và 1.000 điểm bán trên cả nước. Người dùng có thể dùng voucher VNDC để đổi bánh mì tại các chi nhánh này.
Tuy nhiên, kết quả điều tra xác định hoạt động này không có thật luôn. Đánh lừa thuần túy
Bên cạnh đó, các đối tượng hợp tác với TrustPay, JSC và Go24 để ra mắt sàn thương mại điện tử VNDC, kênh tiêu dùng và mua sắm cho cộng đồng người dùng VNDC. Đến giờ thì sàn thương mại này vẫn chưa có đâu nha.
Để quảng bá, kêu gọi nhà đầu tư, Eric Vương cùng hội bạn đã thuê các KOL, người có sức ảnh hưởng trong lĩnh vực công nghệ; tuyển dụng nhân viên, mở rộng đại lý thành các chân rết khắp nơi.
Sau khi câu được rất nhiều nhà đầu tư, các đối tượng cầm đầu lập trình ra nhiều đồng tiền ảo khác nhau như LABUBU, HNG... rồi can thiệp, tạo lệnh mua bán để thao túng, điều chỉnh giá các đồng tiền ảo theo ý thích.
Khi các nhà đầu tư thua lỗ nặng, các đối tượng dừng việc tạo lệnh mua bán ảo, dừng truyền thông để các đồng tiền ảo trở về đúng giá trị thật, thậm chí không còn giá trị gì nữa Quy trình này được lặp đi lặp lại, bằng việc tiếp tục phát hành token mới.
Theo lãnh đạo Cục A04, đây là hệ sinh thái cực kỳ lớn, quy mô đặc biệt lớn. Các đối tượng đã chiếm đoạt rất nhiều tiền của các nhà đầu tư.
Trước đó, theo Bộ Công an, hệ sinh thái tiền ảo ONUS bị xác định đã huy động hàng tỉ USD từ nhà đầu tư. Trong 2 ngày 20 và 21-3, nhiều tổ công tác đồng loạt khám xét, triệu tập hơn 140 người liên quan tại Hà Nội, TPHCM, Cần Thơ, Đà Nẵng và Đắk Lắk để làm rõ hành vi vi phạm. Cơ quan điều tra cũng thu giữ nhiều máy tính, điện thoại, chứng cứ điện tử, tài sản và tài liệu liên quan.
Ngày 23-3, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án về các tội Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền, xảy ra tại Hà Nội và nhiều tỉnh, thành phố.
Ngày 24-3, cơ quan điều tra khởi tố bị can, tạm giam Vương Lê Vĩnh Nhân (42 tuổi, tức Eric Vương, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Quản lý tài sản số), Trần Quang Chiến (35 tuổi, quản trị kỹ thuật sàn giao dịch tiền mã hóa ONUS), Ngô Thị Thảo (32 tuổi, Giám đốc Công ty cổ phần Vàng bạc đá quý HANAGOLD) cùng 4 đối tượng khác về tội chiếm đoạt tài sản. Một đối tượng khác bị khởi tố về tội Rửa tiền.
Kết quả điều tra ban đầu cho thấy từ năm 2018 đến nay, Nhân, Chiến, Thảo cùng một số người liên quan đã tạo lập các đồng tiền mã hóa như VNDC, ONUS, HNG..., sau đó phát hành, bán cho nhà đầu tư qua sàn ONUS.
Nguồn: soha.vn