Chủ tịch Prince Group - Trần Chí, người bị tố cầm đầu mạng lưới "trại lừa đảo" khủng nhất Campuchia, đã "đi đâu mất rồi" chỉ vài ngày sau khi Mỹ và Anh chơi lớn với lệnh trừng phạt, khiến cả thế giới phải hú hồn
Ngày 18/10, chỉ vài hôm sau khi Mỹ và Anh drop "bom" trừng phạt, tin đồn ở Campuchia liền rầm rộ về việc Trần Chí (Chen Zhi, 38 tuổi) - ông trùm Prince Group, người bị nghi điều hành loạt "trại lừa đảo" siêu to khổng lồ tại Campuchia - đã bay màu không ai biết đâu 
Theo Cambodia Daily, giờ chẳng ai rõ anh này đang lẩn ở đâu trên đất Campuchia cả.
Trần Chí bị sờ gáy với cả tá tội danh: giam giữ trái phép, ép người ta làm việc, buôn người - đặc biệt là liên quan đến người Hàn Quốc tại các khu nhà tù vàng ở Campuchia. Việc anh ta biến mất cũng khiến giới chính trị và doanh nghiệp Campuchia phải sốc nặng luôn
Trước đó, ngày 15/10 (giờ địa phương), Bộ Tư pháp Mỹ đã tịch thu luôn khoảng 127.000 Bitcoin, trị giá tận 15 tỷ USD kiếm được từ chiêu lừa đảo đầu tư online kiểu "Pig Butchering" (hay còn gọi là "nuôi heo" - kiểu nuôi béo nạn nhân rồi mới... xẻ thịt đó) Số Bitcoin khủng này do Prince Group kiếm được từ lừa đảo online, ban đầu rải rác ở hơn 20 ví, rồi gom về một chỗ, cuối cùng chuyển sang ví do chính Trần Chí quản lý.
Trần Chí được cho là đã cất số Bitcoin này trong 25 ví điện tử nóng (hot wallet). Hing Soksan, cựu quan chức cấp cao của đảng đối lập Campuchia (CNRP), bình luận: "Nếu ông ta giữ trong ví điện tử lạnh (cold wallet), lực lượng pháp luật Mỹ sẽ không thể tịch thu được" - tức là anh này không pro crypto lắm
Chính phủ Anh cũng đã đóng băng 176 triệu USD tài sản liên quan tới Trần Chí tại Vương quốc Anh. Còn Mỹ và Anh thì công bố lệnh trừng phạt đồng loạt 146 công ty dính líu tới ngành lừa đảo online, trong đó có cả Prince Group nữa.
Các công ty liên quan tới Prince Group bao gồm Jinbei Group (sở hữu khách sạn và sòng bạc tại Sihanoukville - nơi tập trung nhiều khu phức hợp tội phạm), Golden Fortune Resort World (vận hành khu phức hợp ngoài Phnom Penh) và nền tảng tiền điện tử Bix Exchange. Một số người còn đồn rằng Trần Chí có thể bị tước quốc tịch Campuchia và dẫn độ về Trung Quốc luôn
Trần Chí sinh năm 1987 tại Phúc Kiến, Trung Quốc, sang Campuchia khoảng năm 2010, khởi nghiệp với mô hình Internet cafe rồi bước chân vào ngành tài chính năm 2015 bằng việc thành lập công ty tài chính vi mô Prince Finance. Năm 2018, anh ta nâng cấp thành Prince Bank, giờ có tận 31 chi nhánh trên toàn Campuchia đấy Ngoài ngân hàng, Prince Group còn làm bất động sản, sòng bạc (Jinbay Casino) và cả chế tác đồng hồ nữa (Prince Horology). Trần Chí cũng biết "rửa" hình ảnh, tự xây dựng imange "doanh nhân từ thiện" bằng cách đóng góp hơn 16 triệu USD qua "Prince Foundation" và triển khai các chương trình học bổng - kiểu PR kinh điển
Tháng 12 năm ngoái, trước khi Mỹ và Anh công bố lệnh trừng phạt, Trần Chí bất ngờ từ chức Chủ tịch HĐQT Prince Bank - động thái này khiến nhiều người đồn rằng ông đang tìm cách "chạy tội" đấy
Bộ Nội vụ Campuchia cho biết sẽ "hợp tác pháp lý với cộng đồng quốc tế về các yêu cầu điều tra hành vi bất hợp pháp", nhưng vẫn khẳng định "chưa nhận được bằng chứng vững chắc về hoạt động phi pháp của Trần Chí". Tuy nhiên, ngày càng có nhiều tiếng nói kêu gọi dẫn độ Trần Chí sang Mỹ để xử "cho ra hồn"
Việc Chủ tịch Trần Chí, người xây dựng "đế chế lừa đảo" biến mất được dự báo sẽ trở thành một vấn đề ngoại giao quốc tế đáng chú ý. Giờ thì hóng xem anh này trốn được bao lâu thôi
Nguồn: Maiel Business Newspaper
Nguồn: kenh14.vn
Ngày 18/10, chỉ vài hôm sau khi Mỹ và Anh drop "bom" trừng phạt, tin đồn ở Campuchia liền rầm rộ về việc Trần Chí (Chen Zhi, 38 tuổi) - ông trùm Prince Group, người bị nghi điều hành loạt "trại lừa đảo" siêu to khổng lồ tại Campuchia - đã bay màu không ai biết đâu
Theo Cambodia Daily, giờ chẳng ai rõ anh này đang lẩn ở đâu trên đất Campuchia cả.Trần Chí bị sờ gáy với cả tá tội danh: giam giữ trái phép, ép người ta làm việc, buôn người - đặc biệt là liên quan đến người Hàn Quốc tại các khu nhà tù vàng ở Campuchia. Việc anh ta biến mất cũng khiến giới chính trị và doanh nghiệp Campuchia phải sốc nặng luôn
Trước đó, ngày 15/10 (giờ địa phương), Bộ Tư pháp Mỹ đã tịch thu luôn khoảng 127.000 Bitcoin, trị giá tận 15 tỷ USD kiếm được từ chiêu lừa đảo đầu tư online kiểu "Pig Butchering" (hay còn gọi là "nuôi heo" - kiểu nuôi béo nạn nhân rồi mới... xẻ thịt đó) Số Bitcoin khủng này do Prince Group kiếm được từ lừa đảo online, ban đầu rải rác ở hơn 20 ví, rồi gom về một chỗ, cuối cùng chuyển sang ví do chính Trần Chí quản lý.
Trần Chí được cho là đã cất số Bitcoin này trong 25 ví điện tử nóng (hot wallet). Hing Soksan, cựu quan chức cấp cao của đảng đối lập Campuchia (CNRP), bình luận: "Nếu ông ta giữ trong ví điện tử lạnh (cold wallet), lực lượng pháp luật Mỹ sẽ không thể tịch thu được" - tức là anh này không pro crypto lắm
Chính phủ Anh cũng đã đóng băng 176 triệu USD tài sản liên quan tới Trần Chí tại Vương quốc Anh. Còn Mỹ và Anh thì công bố lệnh trừng phạt đồng loạt 146 công ty dính líu tới ngành lừa đảo online, trong đó có cả Prince Group nữa.
Các công ty liên quan tới Prince Group bao gồm Jinbei Group (sở hữu khách sạn và sòng bạc tại Sihanoukville - nơi tập trung nhiều khu phức hợp tội phạm), Golden Fortune Resort World (vận hành khu phức hợp ngoài Phnom Penh) và nền tảng tiền điện tử Bix Exchange. Một số người còn đồn rằng Trần Chí có thể bị tước quốc tịch Campuchia và dẫn độ về Trung Quốc luôn
Trần Chí sinh năm 1987 tại Phúc Kiến, Trung Quốc, sang Campuchia khoảng năm 2010, khởi nghiệp với mô hình Internet cafe rồi bước chân vào ngành tài chính năm 2015 bằng việc thành lập công ty tài chính vi mô Prince Finance. Năm 2018, anh ta nâng cấp thành Prince Bank, giờ có tận 31 chi nhánh trên toàn Campuchia đấy Ngoài ngân hàng, Prince Group còn làm bất động sản, sòng bạc (Jinbay Casino) và cả chế tác đồng hồ nữa (Prince Horology). Trần Chí cũng biết "rửa" hình ảnh, tự xây dựng imange "doanh nhân từ thiện" bằng cách đóng góp hơn 16 triệu USD qua "Prince Foundation" và triển khai các chương trình học bổng - kiểu PR kinh điển
Tháng 12 năm ngoái, trước khi Mỹ và Anh công bố lệnh trừng phạt, Trần Chí bất ngờ từ chức Chủ tịch HĐQT Prince Bank - động thái này khiến nhiều người đồn rằng ông đang tìm cách "chạy tội" đấy
Bộ Nội vụ Campuchia cho biết sẽ "hợp tác pháp lý với cộng đồng quốc tế về các yêu cầu điều tra hành vi bất hợp pháp", nhưng vẫn khẳng định "chưa nhận được bằng chứng vững chắc về hoạt động phi pháp của Trần Chí". Tuy nhiên, ngày càng có nhiều tiếng nói kêu gọi dẫn độ Trần Chí sang Mỹ để xử "cho ra hồn"
Việc Chủ tịch Trần Chí, người xây dựng "đế chế lừa đảo" biến mất được dự báo sẽ trở thành một vấn đề ngoại giao quốc tế đáng chú ý. Giờ thì hóng xem anh này trốn được bao lâu thôi
Nguồn: Maiel Business Newspaper
Nguồn: kenh14.vn