TieuTraSua00
New member
Chuyện như này này: ông Nguyễn Hữu Tiến - một "trùm" lừa đảo chuyên nghiệp - đã thuê lính đứng tên cổ đông rồi dàn dựng cả một vở kịch mua bán tiền ảo kiểu đa cấp. Kết quả? 10.126 nhà đầu tư "sập bẫy" với số tiền lên tới hơn 460 tỷ đồng luôn!
Ngày 20/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C01) vừa công bố kết luận điều tra bổ sung vụ án "Nguyễn Hữu Tiến cùng đồng phạm sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản". Nghe tên tội danh thôi đã thấy nghiêm trọng rồi đúng không?
Theo kết luận điều tra, từ tháng 12/2015 đến tháng 7/2018, anh Nguyễn Hữu Tiến (sinh năm 1984, ở xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TPHCM - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Thiên Rồng Việt và Công ty OTCMAX) cùng hội bạn thân gồm Nguyễn Hồng Quân, Phạm Việt Sơn, Phạm Thị Phương Thư đã lập ra cả một "đế chế" gồm 4 công ty: Thiên Rồng Việt, OTCMAX, VNCOINS và ALLUNEE.
Xong rồi bọn này bắt đầu "vẽ bánh" lung tung, đưa thông tin fake về hoạt động công ty để dụ các nhà đầu tư mớm câu. Chiêu trò cũ mà vẫn ăn thua!
Cách thức lừa đảo của nhóm này cũng khá "đỉnh cao": tạo hẳn các trang web như thienrongviet.com, otcmax.vn, vncoin.vn, in tạp chí xịn sò, tổ chức hội thảo hoành tráng, "vẽ" ra những dự án đầu tư nghe "xịn xò" lắm luôn. Hứa hẹn lãi suất cao ngất, hoa hồng hấp dẫn, ai nghe cũng muốn "đu" theo. Rồi dùng hình thức đa cấp để huy động vốn - kiểu kinh điển của các vụ lừa đảo mà!
Nhưng thực chất thì sao? Đây chính là trò "lấy tiền người sau trả cho người trước" - kiểu Ponzi scheme đó các bạn ơi! Ban đầu thì Tiến và hội bạn còn trả lãi, trả hoa hồng cho tạo niềm tin. Nhưng sau đó? Đóng cửa "bay màu" luôn, chiếm đoạt hết tiền của nhà đầu tư. Classic scam!
Với chiêu trò này, nhóm của Tiến đã lừa được 10.126 nhà đầu tư, tổng số tiền đầu tư lên tới hơn 460 tỷ đồng. Riêng bọn chúng khai nhận đã "bỏ túi" hơn 40 tỷ đồng. Số còn lại thì đâu mất đâu rồi?
Theo Tiền Phong đưa tin trước đó, để có vẻ "chuyên nghiệp", ông trùm Tiến còn thuê người quen đóng vai cổ đông. Cụ thể là thuê Phạm Việt Sơn làm tổng giám đốc kiêm người đại diện pháp luật, Nguyễn Hồng Quân phụ trách mảng IT. Tất cả đều là "con rối" nhận lương theo tháng và làm theo chỉ đạo của Tiến thôi.
Tại cơ quan điều tra, Phạm Việt Sơn "thổ lộ" được Tiến mời về làm giám đốc Công ty CP OTCMAX với lương 15 triệu/tháng. Vợ anh ta cũng được "ưu ái" làm kế toán luôn. Nhiệm vụ của Sơn? Ký hợp đồng hợp tác đầu tư với các khách hàng góp vốn.
Từ tháng 8/2016 đến tháng 12/2016, có 4 buổi hội thảo "khủng" diễn ra. Tiến là người trực tiếp thuyết trình về các dự án để nhà đầu tư "cắn câu". Khi nào có người tin và góp vốn, Tiến là người trực tiếp thu tiền luôn. Quá "pro" phải không?
Về hoạt động của công ty, Sơn thú nhận rằng trong thời gian đó, công ty chẳng kinh doanh cái gì cả, cũng không liên hệ liên kết với bất kỳ dự án nào mà Tiến giới thiệu trong các buổi hội thảo. Tất cả chỉ là... "ảo" thôi!
Các hợp đồng hợp tác đầu tư đều do Sơn ký, nhưng chỉ ký mẫu vào một bản hợp đồng, sau đó công ty photo chữ ký và dán vào các hợp đồng khác. Việc này Sơn biết rõ nhưng không phản đối (vì có lương 15 triệu/tháng chăng? ).
Trong các buổi hội thảo, Tiến kêu gọi nhà đầu tư tham gia vào các dự án của công ty. Quân có nhiệm vụ quay phim ghi hình. Nội dung các buổi hội thảo được Quân thực hiện và phát trên các tạp chí do Công ty CP Thiên Rồng Việt phát hành theo chỉ đạo của Tiến. Marketing cũng "xịn" đấy chứ!
Chỉ riêng trong khoảng thời gian từ tháng 8-12/2016, Công ty CP OTCMAX của Tiến đã ký kết với hơn 6000 nhà đầu tư, tổng số tiền thu về hơn 200 tỷ đồng. Nhưng sau khi "ăn" tiền của các nhà đầu tư, Tiến không triển khai dự án nào cả mà dùng số tiền này vào mục đích khác hoàn toàn.
Cụ thể: trả lợi nhuận cho các nhà đầu tư khoảng 150 tỷ đồng (để tạo niềm tin); trả tiền thuê trụ sở công ty, thuê địa điểm tổ chức hội thảo, tiệc chiêu đãi khách... hết 5 tỷ đồng; mua trang thiết bị và chi phí thường xuyên cho hoạt động công ty hết 15 tỷ đồng.
Trả lương cho nhân viên cũng hết 7 tỷ đồng; trả 1 tỷ đồng tiền mua 1 xe ô tô hiệu Camry do Công ty Thiên Rồng Việt mua trả góp trước đó. Số tiền còn lại khoảng 22 tỷ đồng, Tiến "xài phát" cho cá nhân như uống cà phê, ăn nhậu, tiếp khách... Chill phết nhỉ?
Nguồn: kenh14.vn