Choáng váng với ông Nguyễn Văn Hậu (Hậu "pháo" - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Phúc Sơn) ký liền tay 314 hợp đồng bán 1.317 lô đất tại 4 dự án, thu về 3.540 tỷ đồng mà bỏ ngoài sổ sách, không khai báo thuế tới 2.072 tỷ đồng Hậu quả là làm bốc hơi 504 tỷ đồng thuế TNDN và VAT của nhà nước luôn!
## "Rải tiền" khắp nơi để ăn chắc dự án
Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố 41 bị can liên quan đến vụ án rúng động này tại Tập đoàn Phúc Sơn và một số đơn vị, địa phương.
Riêng ông trùm Nguyễn Văn Hậu phải "gánh" tới 3 tội danh cực nặng: "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và Đưa hối lộ"
Theo cơ quan điều tra, Hậu "pháo" bị tố vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, khiến 504 tỷ đồng tiền thuế của Nhà nước bay màu.
Tại Vĩnh Phúc, ông này được xác định đã "rải tiền" cho cả loạt quan chức cấp cao để được tạo điều kiện tiếp quản Dự án Chợ đầu mối và các dự án khác.
Theo kết luận điều tra, năm 2016, UBND tỉnh Vĩnh Phúc đưa Dự án Chợ đầu mối vào danh mục thu hồi do chủ đầu tư cũ không triển khai đúng tiến độ. Nhưng plot twist là Hậu đã gặp gỡ bà Hoàng Thị Thúy Lan (Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc thời điểm đó) và thỏa thuận mua lại Công ty Sông Hồng Thăng Long để tiếp tục thực hiện dự án.
Sau đó, bà Lan trao đổi với ông Lê Duy Thành (cựu Phó Chủ tịch, sau là Chủ tịch UBND tỉnh), ông Nguyễn Văn Khước (cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Phạm Hoàng Anh (cựu Giám đốc Sở Xây dựng, sau là Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy) để "chống lưng" cho Hậu.
Nhờ sự hỗ trợ của team lãnh đạo này, Công ty Sông Hồng Thăng Long - do Hậu nắm quyền kiểm soát được tiếp tục làm dự án dù đáng lẽ phải bị thu hồi rồi. Đặc biệt, UBND tỉnh Vĩnh Phúc còn giao đất chỉ định thay vì tổ chức đấu giá, đồng thời phê duyệt điều chỉnh dự án trái quy định
Để được ưu ái như vậy, từ năm 2017 đến 2024, Nguyễn Văn Hậu liên tục hối lộ, biếu xén cho nhóm quan chức tỉnh. Trong đó, bà Hoàng Thị Thúy Lan bị cáo buộc nhận tổng cộng 25 tỷ đồng và 1 triệu USD (gần 50 tỷ đồng) ; ông Lê Duy Thành nhận 20 tỷ đồng và 1,3 triệu USD còn ông Phạm Hoàng Anh nhận 400 triệu đồng và 20.000 USD.
Đáng chú ý hơn, sau khi Công ty Thăng Long được ưu ái làm chủ đầu tư mà không qua đấu giá quyền sử dụng đất, Nguyễn Văn Hậu đã nhờ Nguyễn Văn Khước (khi đó là Giám đốc Sở Tài chính, sau là Phó Chủ tịch UBND tỉnh) hỗ trợ trong việc định giá đất. Mục đích là để đẩy nhanh quá trình thẩm định và giảm giá trị tính tiền sử dụng đất. Kết quả, lô đất thương mại 5,4 ha trong dự án đã được hạ giá từ 708 tỷ đồng xuống 639 tỷ đồng, rồi tiếp tục giảm còn 507 tỷ đồng
Để đạt được điều này, Nguyễn Văn Hậu đã chi tổng cộng 4,5 tỷ đồng và 40.000 USD hối lộ các thành viên Hội đồng thẩm định giá đất, trong đó: Nguyễn Văn Khước nhận 3 tỷ đồng và 20.000 USD; Hoàng Văn Nhiệm (cựu Phó Giám đốc Sở Tài chính) nhận 1,45 tỷ đồng; Chu Quốc Hải (Phó Giám đốc Sở TN&MT) nhận 100 triệu đồng và 20.000 USD; Đinh Thị Thu Hương (cựu Trưởng phòng giá đất, bồi thường tái định cư) nhận 1 tỷ đồng; Cao Đại Nghĩa (cựu Phó Trưởng phòng giá đất) nhận 200 triệu đồng.
## Hơn 2.000 tỷ đồng "biến mất" khỏi sổ sách
Quá trình điều tra, CQĐT Bộ Công an đã phát hiện Tập đoàn Phúc Sơn bỏ ngoài sổ sách hơn 2.000 tỷ đồng nhằm trốn thuế.
Theo kết luận điều tra, giai đoạn 2011 - 2022, dưới sự chỉ đạo của Nguyễn Văn Hậu, chị gái ông ta là Nguyễn Thị Hằng (Phó Tổng giám đốc) và nhân viên cấp dưới đã bán đất tại 4 dự án: Dự án Chợ đầu mối; Dự án Khu đô thị mới Tứ Trưng; Dự án Khu trung tâm thương mại và Dự án nhà ở Phúc Sơn.
Tập đoàn Phúc Sơn và Công ty Thăng Long đã bán 1.317 lô đất tại 4 dự án nêu trên cho 799 khách hàng, thu về 3.540 tỷ đồng. Nhưng sốc nặng là chỉ 1.465 tỷ đồng được kê khai và báo cáo thuế, hơn 2.072 tỷ đồng bị bỏ ngoài sổ sách Hệ thống kế toán của Phúc Sơn được chia làm hai hệ thống sổ sách: một sổ ghi nhận các khoản thu theo hợp đồng để báo cáo thuế, một sổ theo dõi riêng các khoản thu ngoài hợp đồng nhằm trốn thuế và che giấu tài chính.
Cụ thể, bị can Nguyễn Văn Hậu trực tiếp ký 314 hợp đồng, 859 phiếu thu và 463 hóa đơn VAT để hợp thức hóa số lô đất đã bán. Quá trình điều tra, Hậu "pháo" đã phải thừa nhận hành vi này. Theo lời khai, ông ta đã chỉ đạo Đỗ Thị Mai (Trưởng ban Tài chính - Kế toán) cùng nhân viên lập bảng kê giá đất, phân chia giá trong hợp đồng và ngoài hợp đồng.
Tiền thu từ hợp đồng chính thức sẽ nhập quỹ công ty, trong khi tiền thu ngoài hợp đồng được theo dõi riêng và chuyển về cho bị can Nguyễn Văn Hậu sử dụng
Với các hành vi trên, cơ quan điều tra xác định Nguyễn Văn Hậu và các đồng phạm đã gây thiệt hại 504 tỷ đồng thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế giá trị gia tăng.
Nguồn: soha.vn
## "Rải tiền" khắp nơi để ăn chắc dự án
Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố 41 bị can liên quan đến vụ án rúng động này tại Tập đoàn Phúc Sơn và một số đơn vị, địa phương.
Riêng ông trùm Nguyễn Văn Hậu phải "gánh" tới 3 tội danh cực nặng: "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và Đưa hối lộ"
Theo cơ quan điều tra, Hậu "pháo" bị tố vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, khiến 504 tỷ đồng tiền thuế của Nhà nước bay màu.
Tại Vĩnh Phúc, ông này được xác định đã "rải tiền" cho cả loạt quan chức cấp cao để được tạo điều kiện tiếp quản Dự án Chợ đầu mối và các dự án khác.
Theo kết luận điều tra, năm 2016, UBND tỉnh Vĩnh Phúc đưa Dự án Chợ đầu mối vào danh mục thu hồi do chủ đầu tư cũ không triển khai đúng tiến độ. Nhưng plot twist là Hậu đã gặp gỡ bà Hoàng Thị Thúy Lan (Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc thời điểm đó) và thỏa thuận mua lại Công ty Sông Hồng Thăng Long để tiếp tục thực hiện dự án.
Sau đó, bà Lan trao đổi với ông Lê Duy Thành (cựu Phó Chủ tịch, sau là Chủ tịch UBND tỉnh), ông Nguyễn Văn Khước (cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Phạm Hoàng Anh (cựu Giám đốc Sở Xây dựng, sau là Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy) để "chống lưng" cho Hậu.
Nhờ sự hỗ trợ của team lãnh đạo này, Công ty Sông Hồng Thăng Long - do Hậu nắm quyền kiểm soát được tiếp tục làm dự án dù đáng lẽ phải bị thu hồi rồi. Đặc biệt, UBND tỉnh Vĩnh Phúc còn giao đất chỉ định thay vì tổ chức đấu giá, đồng thời phê duyệt điều chỉnh dự án trái quy định
Để được ưu ái như vậy, từ năm 2017 đến 2024, Nguyễn Văn Hậu liên tục hối lộ, biếu xén cho nhóm quan chức tỉnh. Trong đó, bà Hoàng Thị Thúy Lan bị cáo buộc nhận tổng cộng 25 tỷ đồng và 1 triệu USD (gần 50 tỷ đồng) ; ông Lê Duy Thành nhận 20 tỷ đồng và 1,3 triệu USD còn ông Phạm Hoàng Anh nhận 400 triệu đồng và 20.000 USD.
Đáng chú ý hơn, sau khi Công ty Thăng Long được ưu ái làm chủ đầu tư mà không qua đấu giá quyền sử dụng đất, Nguyễn Văn Hậu đã nhờ Nguyễn Văn Khước (khi đó là Giám đốc Sở Tài chính, sau là Phó Chủ tịch UBND tỉnh) hỗ trợ trong việc định giá đất. Mục đích là để đẩy nhanh quá trình thẩm định và giảm giá trị tính tiền sử dụng đất. Kết quả, lô đất thương mại 5,4 ha trong dự án đã được hạ giá từ 708 tỷ đồng xuống 639 tỷ đồng, rồi tiếp tục giảm còn 507 tỷ đồng
Để đạt được điều này, Nguyễn Văn Hậu đã chi tổng cộng 4,5 tỷ đồng và 40.000 USD hối lộ các thành viên Hội đồng thẩm định giá đất, trong đó: Nguyễn Văn Khước nhận 3 tỷ đồng và 20.000 USD; Hoàng Văn Nhiệm (cựu Phó Giám đốc Sở Tài chính) nhận 1,45 tỷ đồng; Chu Quốc Hải (Phó Giám đốc Sở TN&MT) nhận 100 triệu đồng và 20.000 USD; Đinh Thị Thu Hương (cựu Trưởng phòng giá đất, bồi thường tái định cư) nhận 1 tỷ đồng; Cao Đại Nghĩa (cựu Phó Trưởng phòng giá đất) nhận 200 triệu đồng.
## Hơn 2.000 tỷ đồng "biến mất" khỏi sổ sách
Quá trình điều tra, CQĐT Bộ Công an đã phát hiện Tập đoàn Phúc Sơn bỏ ngoài sổ sách hơn 2.000 tỷ đồng nhằm trốn thuế.
Theo kết luận điều tra, giai đoạn 2011 - 2022, dưới sự chỉ đạo của Nguyễn Văn Hậu, chị gái ông ta là Nguyễn Thị Hằng (Phó Tổng giám đốc) và nhân viên cấp dưới đã bán đất tại 4 dự án: Dự án Chợ đầu mối; Dự án Khu đô thị mới Tứ Trưng; Dự án Khu trung tâm thương mại và Dự án nhà ở Phúc Sơn.
Tập đoàn Phúc Sơn và Công ty Thăng Long đã bán 1.317 lô đất tại 4 dự án nêu trên cho 799 khách hàng, thu về 3.540 tỷ đồng. Nhưng sốc nặng là chỉ 1.465 tỷ đồng được kê khai và báo cáo thuế, hơn 2.072 tỷ đồng bị bỏ ngoài sổ sách Hệ thống kế toán của Phúc Sơn được chia làm hai hệ thống sổ sách: một sổ ghi nhận các khoản thu theo hợp đồng để báo cáo thuế, một sổ theo dõi riêng các khoản thu ngoài hợp đồng nhằm trốn thuế và che giấu tài chính.
Cụ thể, bị can Nguyễn Văn Hậu trực tiếp ký 314 hợp đồng, 859 phiếu thu và 463 hóa đơn VAT để hợp thức hóa số lô đất đã bán. Quá trình điều tra, Hậu "pháo" đã phải thừa nhận hành vi này. Theo lời khai, ông ta đã chỉ đạo Đỗ Thị Mai (Trưởng ban Tài chính - Kế toán) cùng nhân viên lập bảng kê giá đất, phân chia giá trong hợp đồng và ngoài hợp đồng.
Tiền thu từ hợp đồng chính thức sẽ nhập quỹ công ty, trong khi tiền thu ngoài hợp đồng được theo dõi riêng và chuyển về cho bị can Nguyễn Văn Hậu sử dụng
Với các hành vi trên, cơ quan điều tra xác định Nguyễn Văn Hậu và các đồng phạm đã gây thiệt hại 504 tỷ đồng thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế giá trị gia tăng.
Nguồn: soha.vn