Đường dây khủng do Li Zhao Qiang (sinh năm 1988, người Trung Quốc) cầm đầu đã "quăng lưới" cho hơn 120.780 khách hàng ở Hà Nội và khắp cả nước vay hơn 1.607 tỷ đồng với lãi suất cắt cổ, thu về hơn 732 tỷ đồng tiền lời bất chính Tuy nhiên, "ông trùm" này đã... biến mất luôn rồi các bạn ơi!
Từ Trung Quốc qua Việt Nam lập "đế chế", tuyển người ầm ầm
Sáng 22/8, TAND TP Hà Nội mở phiên xét xử sơ thẩm 135 bị cáo trong đường dây cho vay lãi nặng, đòi nợ bằng cách ghép ảnh khỏa thân (kinh khủng không các bạn ). Đường dây do ông chủ là người Trung Quốc cầm đầu.
Phiên tòa dự kiến kéo dài tận 10 ngày luôn nha, Hội đồng xét xử gồm 3 người, Thẩm phán Nguyễn Thanh Nhã làm Chủ tọa.
Cáo trạng xác định, 135 bị cáo bị truy tố về các tội "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự"; "Trốn thuế"; "Cưỡng đoạt tài sản".
Theo cáo buộc, tháng 10/2017, Li Zhao Qiang (sinh năm 1988, người Trung Quốc) nhập cảnh vào Việt Nam và tạo lập các app như "Cash Vn", "Vaynhanhpro", máy chủ đặt tại Hồng Kông luôn. Các app này cho khách người Việt Nam vay với lãi suất từ 43.000 đồng – 60.000 đồng/1 triệu đồng/1 ngày (tương đương mức lãi suất từ 1.570% - 2.190%/năm - cắt cổ vãi chưởng đó! ).
Để phục vụ hoạt động, Li Zhao Qiang thuê Nguyễn Quang Vũ (sinh năm 1987, ở quận Ba Đình, Hà Nội) cùng nhiều đối tượng đứng tên thành lập, quản lý, điều hành một số công ty.
Ngoài ra, Li Zhao Qiang còn đưa hai đối tượng đồng hương là Zhang Min (sinh năm 1986), Liu Dan Yang (sinh năm 1992) sang Việt Nam, tuyển dụng nhân viên làm việc tại các bộ phận mời chào (Telesale), thẩm định, nhắc và truy thu nợ.
Cơ quan tố tụng xác định, nhóm Li Zhao Qiang và Nguyễn Quang Vũ thành lập Công ty TNHH Công nghệ Newstar Việt Nam (Công ty Newstar Việt Nam), Công ty TNHH Dịch vụ thương mại Ngôi sao Việt (Công ty Ngôi Sao Việt) là hai công ty "tổng" điều hành mọi hoạt động của đường dây.
Hai "công ty tổng" này sẽ điều hành các công ty chi nhánh, trả lương cho nhân viên, phụ trách việc thẩm định toàn bộ hồ sơ vay của khách hàng.
Trong đó, Công ty Ngôi sao Việt trực tiếp giao dịch tiền cho vay qua các công ty trung gian thanh toán điện tử, chủ yếu là Công ty TNHH Công nghệ thông tin YooPay Việt Nam. Công ty này không được cấp phép hoạt động thanh toán trung gian tại Việt Nam nhưng do Li Zhao Qiang thành lập, đầu tư tiền rồi thuê đối tượng người Trung Quốc phụ trách kỹ thuật lập trình hệ thống thanh toán điện tử, trong đó có hệ thống giải pháp "chi hộ" và "thu hộ" tức giải ngân, thu tiền của khách vay.
Tại Việt Nam, Nguyễn Quang Vũ làm phụ trách điều hành một số doanh nghiệp cho Li, bên dưới là các trưởng bộ phận phụ trách từng mảng riêng biệt như bị cáo Phan Đức Diễn làm ở bộ phận điều hành, bị cáo Trần Thị Hằng phụ trách bộ phận thẩm định khách vay…
3 bước đòi nợ kiểu "máu lạnh"
Để vận hành đường dây, Li Zhao Qiang nạp tiền vào các tài khoản ngân hàng của Công ty Ngôi sao Việt để làm vốn cho vay qua các app "Cash VN", "Vay nhanh Pro"… giao cho Vũ điều hành.
Còn Vũ giao cho cấp dưới là Trần Thị Hằng quản lý, hướng dẫn 28 nhân viên chuyên "mời chào khách vay". Mỗi nhân viên mới đều sẽ được cung cấp 1 máy tính cố định, có cài đặt phần mềm X-Lite để gọi đến khách hàng miễn phí và file hướng dẫn trả lời điện thoại cụ thể cho từng tình huống xảy ra (chuyên nghiệp phết đó các bạn ).
Trường hợp khách đồng ý vay, nhân viên yêu cầu tải app và đăng ký tạo tài khoản, cung cấp các thông tin nhân thân, địa chỉ… bộ phận thẩm định xác thực lại thông tin và duyệt khoản vay.
Để thu hồi tiền vay, các bị cáo chia nợ theo từng nhóm để áp dụng phương pháp đòi - và đây là phần đáng sợ nhất:
Cụ thể: Nhóm M1 (quá hạn từ 4-9 ngày), các bị cáo sẽ gọi điện chửi bới, lăng mạ, đe dọa; nhóm M2 (quá hạn từ 10-17 ngày) sẽ đăng ảnh của khách hàng vào các tài khoản Facebook của khách hàng hoặc ghép ảnh khách hàng khỏa thân, quan tài, làm tình, truy nã ; nhóm M3 (quá hạn từ 18-25 ngày), các đối tượng đăng ảnh cắt ghép lên các trang mạng xã hội, khu vực quanh nhà, trực tiếp đến nhà riêng để đe dọa.
Theo cơ quan tố tụng, từ năm 2019 - 2022, đường dây này thực hiện cho 120.780 khách hàng tại Hà Nội và các tỉnh thành trong cả nước vay hơn 1.607 tỷ đồng lãi suất cao để thu lời bất chính hơn 732 tỷ đồng. Trong đó, app 'Vay nhanh pro" thu lợi hơn 177 tỷ đồng; app "Cash VN" hơn 547 tỷ đồng, app "Ovy" hơn 7,5 tỷ đồng.
Nguồn: kenh14.vn
Từ Trung Quốc qua Việt Nam lập "đế chế", tuyển người ầm ầm
Sáng 22/8, TAND TP Hà Nội mở phiên xét xử sơ thẩm 135 bị cáo trong đường dây cho vay lãi nặng, đòi nợ bằng cách ghép ảnh khỏa thân (kinh khủng không các bạn ). Đường dây do ông chủ là người Trung Quốc cầm đầu.
Phiên tòa dự kiến kéo dài tận 10 ngày luôn nha, Hội đồng xét xử gồm 3 người, Thẩm phán Nguyễn Thanh Nhã làm Chủ tọa.
Cáo trạng xác định, 135 bị cáo bị truy tố về các tội "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự"; "Trốn thuế"; "Cưỡng đoạt tài sản".
Theo cáo buộc, tháng 10/2017, Li Zhao Qiang (sinh năm 1988, người Trung Quốc) nhập cảnh vào Việt Nam và tạo lập các app như "Cash Vn", "Vaynhanhpro", máy chủ đặt tại Hồng Kông luôn. Các app này cho khách người Việt Nam vay với lãi suất từ 43.000 đồng – 60.000 đồng/1 triệu đồng/1 ngày (tương đương mức lãi suất từ 1.570% - 2.190%/năm - cắt cổ vãi chưởng đó! ).
Để phục vụ hoạt động, Li Zhao Qiang thuê Nguyễn Quang Vũ (sinh năm 1987, ở quận Ba Đình, Hà Nội) cùng nhiều đối tượng đứng tên thành lập, quản lý, điều hành một số công ty.
Ngoài ra, Li Zhao Qiang còn đưa hai đối tượng đồng hương là Zhang Min (sinh năm 1986), Liu Dan Yang (sinh năm 1992) sang Việt Nam, tuyển dụng nhân viên làm việc tại các bộ phận mời chào (Telesale), thẩm định, nhắc và truy thu nợ.
Cơ quan tố tụng xác định, nhóm Li Zhao Qiang và Nguyễn Quang Vũ thành lập Công ty TNHH Công nghệ Newstar Việt Nam (Công ty Newstar Việt Nam), Công ty TNHH Dịch vụ thương mại Ngôi sao Việt (Công ty Ngôi Sao Việt) là hai công ty "tổng" điều hành mọi hoạt động của đường dây.
Hai "công ty tổng" này sẽ điều hành các công ty chi nhánh, trả lương cho nhân viên, phụ trách việc thẩm định toàn bộ hồ sơ vay của khách hàng.
Trong đó, Công ty Ngôi sao Việt trực tiếp giao dịch tiền cho vay qua các công ty trung gian thanh toán điện tử, chủ yếu là Công ty TNHH Công nghệ thông tin YooPay Việt Nam. Công ty này không được cấp phép hoạt động thanh toán trung gian tại Việt Nam nhưng do Li Zhao Qiang thành lập, đầu tư tiền rồi thuê đối tượng người Trung Quốc phụ trách kỹ thuật lập trình hệ thống thanh toán điện tử, trong đó có hệ thống giải pháp "chi hộ" và "thu hộ" tức giải ngân, thu tiền của khách vay.
Tại Việt Nam, Nguyễn Quang Vũ làm phụ trách điều hành một số doanh nghiệp cho Li, bên dưới là các trưởng bộ phận phụ trách từng mảng riêng biệt như bị cáo Phan Đức Diễn làm ở bộ phận điều hành, bị cáo Trần Thị Hằng phụ trách bộ phận thẩm định khách vay…
3 bước đòi nợ kiểu "máu lạnh"
Để vận hành đường dây, Li Zhao Qiang nạp tiền vào các tài khoản ngân hàng của Công ty Ngôi sao Việt để làm vốn cho vay qua các app "Cash VN", "Vay nhanh Pro"… giao cho Vũ điều hành.
Còn Vũ giao cho cấp dưới là Trần Thị Hằng quản lý, hướng dẫn 28 nhân viên chuyên "mời chào khách vay". Mỗi nhân viên mới đều sẽ được cung cấp 1 máy tính cố định, có cài đặt phần mềm X-Lite để gọi đến khách hàng miễn phí và file hướng dẫn trả lời điện thoại cụ thể cho từng tình huống xảy ra (chuyên nghiệp phết đó các bạn ).
Trường hợp khách đồng ý vay, nhân viên yêu cầu tải app và đăng ký tạo tài khoản, cung cấp các thông tin nhân thân, địa chỉ… bộ phận thẩm định xác thực lại thông tin và duyệt khoản vay.
Để thu hồi tiền vay, các bị cáo chia nợ theo từng nhóm để áp dụng phương pháp đòi - và đây là phần đáng sợ nhất:
Cụ thể: Nhóm M1 (quá hạn từ 4-9 ngày), các bị cáo sẽ gọi điện chửi bới, lăng mạ, đe dọa; nhóm M2 (quá hạn từ 10-17 ngày) sẽ đăng ảnh của khách hàng vào các tài khoản Facebook của khách hàng hoặc ghép ảnh khách hàng khỏa thân, quan tài, làm tình, truy nã ; nhóm M3 (quá hạn từ 18-25 ngày), các đối tượng đăng ảnh cắt ghép lên các trang mạng xã hội, khu vực quanh nhà, trực tiếp đến nhà riêng để đe dọa.
Theo cơ quan tố tụng, từ năm 2019 - 2022, đường dây này thực hiện cho 120.780 khách hàng tại Hà Nội và các tỉnh thành trong cả nước vay hơn 1.607 tỷ đồng lãi suất cao để thu lời bất chính hơn 732 tỷ đồng. Trong đó, app 'Vay nhanh pro" thu lợi hơn 177 tỷ đồng; app "Cash VN" hơn 547 tỷ đồng, app "Ovy" hơn 7,5 tỷ đồng.
Nguồn: kenh14.vn