Ông Trầm Bê - cựu Chủ tịch Sacombank vừa bị bắt, đã "dễ tính" cho ông Phạm Công Danh vay tới 1.800 tỷ đồng qua 6 công ty trong khi tất cả đều "2 không": không hoạt động, không phát sinh thuế từ lúc thành lập đến khi vụ án phát giác!
Công ty "sân sau" nhưng vay tiền "sân trước"
Sau khi tiếp quản Ngân hàng Xây dựng, ông Phạm Công Danh - Chủ tịch ngân hàng này đã cùng Phan Thành Mai, Nguyễn Quốc Viễn "khui" luôn trụ sở Sacombank gặp trực tiếp ông Trầm Bê xin vay tiền.
Và ông Trầm Bê đã chỉ đạo thuộc cấp làm thủ tục cho ông Danh vay số tiền 1.800 tỷ đồng một cách "ez game"
Điều gây sốc là để thực hiện phi vụ "khủng" này, ông Danh đã đem 6 công ty sân sau của mình ra đứng tên vay và "qua mặt" ông Trầm Bê một cách dễ dàng không tưởng.
Cụ thể, sau khi ký loạt tài liệu giả do kế toán lập gồm: Bảng cân đối số phát sinh năm 2012, báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ, chi tiết tài sản cố định, tổng hợp nợ cuối kỳ... giám đốc Công ty Nhất Nhất Vinh là ông Nguyễn An Vinh tiếp tục ký giấy đề nghị vay vốn ngắn hạn tại Sacombank - chi nhánh Hưng Đạo.
Theo đó, Công ty Nhất Nhất Vinh đề nghị Sacombank cho vay 250 tỷ đồng, mục đích sử dụng để kinh doanh bất động sản.
Theo hồ sơ này, Nhất Nhất Vinh vay để hợp tác với Công ty Quốc Thắng (cũng của ông Phạm Công Danh lập ra) mua khu đất Khu du lịch Kỳ Vân Gold V - Long Hải, với diện tích 53.882m2, giá gần 894 tỷ đồng.
Để "đúng thủ tục" nhằm qua mặt cơ quan chức năng khi sự việc có "lời ong, tiếng ve", ông Vinh cũng ký tiếp bản cam kết vay vốn đúng mục đích và ký phương án vay vốn ngắn hạn.
Tương tự là "cặp đôi" Công ty Bảo Gia và Thành Thành Công của ông Danh. Cả 2 công ty này đều sử dụng khu đất 209 Trường Chinh, phường Thanh Khuê, TP Đà Nẵng làm "lá bùa" hợp thức hóa việc vay tiền và được ông Trầm Bê thông qua luôn.
Cụ thể, khu đất 209 Trường Chinh được phía ông Danh làm hồ sơ khai rằng có giá gần 1.000 tỷ đồng với diện tích 22.697,2m2, được Công ty Bảo Gia và Thành Thành Công đang mua và đã đặt cọc 363,483 tỷ đồng.
Với "bùa phép" hồ sơ này, cả hai công ty đã được ông Trầm Bê đồng ý cho vay 590 tỷ đồng không cần suy nghĩ
Tiếp đó, lấy việc mua khách sạn Green Plaza Đà Nẵng và lô đất số 04 Khu phức hợp tại sân vận động Chi Lăng, hai công ty Đại Long và Hương Việt do ông Danh lập ra cũng được ông Trầm Bê hào phóng "phát" luôn 610 tỷ đồng.
Theo hồ sơ, trước khi được đại gia Trầm Bê cho vay 610 tỷ đồng, ông Danh đã chỉ đạo thuộc cấp "thổi giá" khách sạn Green Plaza Đà Nẵng lên 987 tỷ đồng, còn khu đất lô số 04 Khu phức hợp tại sân vận động Chi Lăng kê lên với giá 914 tỷ đồng.
Giám đốc hóa ra là lái xe, bảo vệ...
Về hình thức, tiếp sức cho hai đại gia Trầm Bê và Phạm Công Danh có 6 giám đốc của 6 công ty sân sau của ông Danh như đã nêu.
Tuy nhiên, có một thực tế "trời ơi" là cả sáu người này đều là lái xe, bảo vệ hoặc nhân viên tiếp thị... của Tập đoàn Thiên Thanh. Mỗi "giám đốc" này lãnh lương từ 5-10 triệu đồng/người/tháng thôi nha!
Theo hồ sơ của Cơ quan điều tra mà Tiền Phong có được, ngày 26/4/2014 là ngày hết hạn của Hợp đồng tín dụng 1.800 tỷ đồng giữa 6 công ty của ông Danh vay từ Sacombank.
Nguồn: soha.vn