Dân mạng choáng váng khi biết chi tiết ông Chu Lập Cơ - chồng bà Trương Mỹ Lan đã "quẹt thẻ" hơn 225 tỷ đồng trong hơn 4 năm để vợ chồng tiêu xài ở Việt Nam và khắp thế giới
Theo cáo trạng của Viện KSND Tối cao trong giai đoạn 2 vụ án Vạn Thịnh Phát, bà Trương Mỹ Lan bị khởi tố về các tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Rửa tiền" và "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới".
Về tội "Rửa tiền", cơ quan truy tố xác định từ 1/1/2018 đến 7/10/2022, Trương Mỹ Lan và đồng phạm đã chiếm đoạt tổng cộng 445.748 tỷ đồng từ hành vi tham ô tài sản (415.667 tỷ) và lừa đảo chiếm đoạt tài sản (30.082 tỷ). Bà Lan đã chỉ đạo các bị can Nguyễn Phương Hồng, Trương Khánh Hoàng, Trần Thị Mỹ Dung phối hợp với Nguyễn Ngọc Dương, Nguyễn Phương Anh, Trịnh Quang Công lên phương án rút và chuyển tiền ra khỏi hệ thống ngân hàng SCB để che giấu nguồn gốc, hợp pháp hóa toàn bộ số tiền này.
Cáo trạng cho biết ông Chu Lập Cơ - chồng bà Trương Mỹ Lan đã mở và sử dụng 3 thẻ thanh toán (Visa, Master) tại Ngân hàng SCB. Trong quá trình sinh sống, đi lại tại Việt Nam và ra nước ngoài (Hong Kong, Trung Quốc, Pháp, Anh, Ý...), từ 1/1/2018 đến 7/10/2022, ông đã chi tiêu hơn 225,55 tỷ đồng bằng các thẻ tín dụng này
Breaking down số tiền "khủng" này: 113,3 tỷ đồng có nguồn gốc từ các khoản vay khống tại SCB. 81,3 tỷ đồng từ các khoản vay đã được tất toán bằng chính các khoản vay khống khác. Gần 32 tỷ đồng là tiền thuộc tội tham ô tài sản, các khoản vay khống chưa được tất toán. Và 1,4 tỷ đồng có nguồn gốc từ phạm tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" thông qua phát hành và bán trái phiếu Công ty An Đông.
Cơ quan điều tra xác định số tiền hơn 225,5 tỷ đồng trên là do bà Trương Mỹ Lan chỉ đạo nhân viên nộp vào 3 thẻ tín dụng của chồng để chi tiêu.
Với hành vi trên, ông Chu Lập Cơ bị Viện kiểm sát nhân dân tối cao truy tố về tội rửa tiền theo khoản 3 điều 324 Bộ luật Hình sự.
Nguồn: soha.vn
Theo cáo trạng của Viện KSND Tối cao trong giai đoạn 2 vụ án Vạn Thịnh Phát, bà Trương Mỹ Lan bị khởi tố về các tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Rửa tiền" và "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới".
Về tội "Rửa tiền", cơ quan truy tố xác định từ 1/1/2018 đến 7/10/2022, Trương Mỹ Lan và đồng phạm đã chiếm đoạt tổng cộng 445.748 tỷ đồng từ hành vi tham ô tài sản (415.667 tỷ) và lừa đảo chiếm đoạt tài sản (30.082 tỷ). Bà Lan đã chỉ đạo các bị can Nguyễn Phương Hồng, Trương Khánh Hoàng, Trần Thị Mỹ Dung phối hợp với Nguyễn Ngọc Dương, Nguyễn Phương Anh, Trịnh Quang Công lên phương án rút và chuyển tiền ra khỏi hệ thống ngân hàng SCB để che giấu nguồn gốc, hợp pháp hóa toàn bộ số tiền này.
Cáo trạng cho biết ông Chu Lập Cơ - chồng bà Trương Mỹ Lan đã mở và sử dụng 3 thẻ thanh toán (Visa, Master) tại Ngân hàng SCB. Trong quá trình sinh sống, đi lại tại Việt Nam và ra nước ngoài (Hong Kong, Trung Quốc, Pháp, Anh, Ý...), từ 1/1/2018 đến 7/10/2022, ông đã chi tiêu hơn 225,55 tỷ đồng bằng các thẻ tín dụng này
Breaking down số tiền "khủng" này: 113,3 tỷ đồng có nguồn gốc từ các khoản vay khống tại SCB. 81,3 tỷ đồng từ các khoản vay đã được tất toán bằng chính các khoản vay khống khác. Gần 32 tỷ đồng là tiền thuộc tội tham ô tài sản, các khoản vay khống chưa được tất toán. Và 1,4 tỷ đồng có nguồn gốc từ phạm tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" thông qua phát hành và bán trái phiếu Công ty An Đông.
Cơ quan điều tra xác định số tiền hơn 225,5 tỷ đồng trên là do bà Trương Mỹ Lan chỉ đạo nhân viên nộp vào 3 thẻ tín dụng của chồng để chi tiêu.
Với hành vi trên, ông Chu Lập Cơ bị Viện kiểm sát nhân dân tối cao truy tố về tội rửa tiền theo khoản 3 điều 324 Bộ luật Hình sự.
Nguồn: soha.vn