Chị đại mua bán nợ "đu idol" sai người, bay 48 tỷ oan uổng
Chuyện là chị Nguyễn Thị Xuân Hồng - chủ doanh nghiệp mua bán nợ - có vụ tranh chấp tín dụng muốn "xử" cho nhanh để thu hồi tài sản. Vì quá nôn nóng, chị đã chuyển tới 48 tỷ đồng cho một số đối tượng "lo việc" nhưng... bị chiếm đoạt luôn rồi! Giờ cơ quan điều tra đã tách hồ sơ ra, tiếp tục làm rõ một số người liên quan đến việc "ăn" số tiền này.
48 tỷ đi vòng vo như drama Hàn Quốc
Theo Tiền Phong đưa tin, TAND TP Hà Nội vừa trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trong đó có bị cáo Lê Nam (SN 1989) - cựu cán bộ TAND Tối cao.
Drama bắt đầu từ vụ tranh chấp hợp đồng tín dụng giữa Công ty CP Tân Tân (ở xã An Bình, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương cũ) và Ngân hàng Vietcombank Chi nhánh TP HCM. Do Công ty CP Tân Tân không trả được khoản nợ 106 tỷ đồng nên Vietcombank khởi kiện ra tòa, bán khoản nợ cho Công ty TNHH Tân Hưng Phát của chị Nguyễn Thị Xuân Hồng.
Vì "nôn nóng" muốn giải quyết nhanh để thu hồi tài sản, chị Hồng chi ngay 10 tỷ đồng cho bị cáo Nguyễn Việt Anh (SN 1971, ở phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa cũ) để "lo việc".
Sau khi nhận tiền, Việt Anh giới thiệu chị Hồng gặp vợ chồng bà Nguyễn Thúy Hạnh và ông Nguyễn Đình Nghĩa - chủ Công ty Vietshine (địa chỉ tại tòa HH2, Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy cũ).
Sau cuộc gặp này, chị Hồng lại tiếp tục chuyển 48 tỷ đồng cho vợ chồng Nguyễn Thúy Hạnh và được tư vấn ký hợp đồng ủy quyền cho bị cáo Nguyễn Thị Hạnh (SN 1982, ở quận Hà Đông cũ) "thay mặt Công ty TNHH Tân Hưng Phát giải quyết vụ việc".
Riêng bà Nguyễn Thúy Hạnh cũng lập biên bản thỏa thuận, chuyển 41 tỷ đồng trong số 48 tỷ đồng đã nhận của chị Hồng cho Nguyễn Thị Hạnh luôn.
Tiền "nhảy" từ tay này sang tay khác như chơi "nóng khoai tây"
"Chốt" xong các hợp đồng, bị cáo Nguyễn Thị Hạnh liên hệ với đối tượng Mã Hiểu Thiên (SN 1990, trú tại phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm cũ) nhờ giúp. Thiên đồng ý ngay, nhưng đòi chi phí 10 tỷ đồng và kết nối cho Hạnh gặp đối tượng Đỗ Văn Chiến (SN 1966, trú tại phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm cũ).
Trong quá trình trao đổi, Hạnh chuyển 4 tỷ đồng cho Thiên, Chiến nhưng... không được việc gì cả! Nữ bị cáo tiếp tục liên hệ ông Phan Anh Tuấn (SN 1958, trú tại khu đô thị Vinhomes Thăng Long, xã An Khánh, huyện Hoài Đức cũ) và được ông Tuấn giới thiệu đến gặp bị cáo Lê Nam - cựu cán bộ TAND Tối cao.
Lần đầu gặp, cựu cán bộ tòa án yêu cầu chuyển 11 tỷ đồng, Hạnh đưa trước 6 tỷ, hứa chuyển phần còn lại sau.
Lần thứ hai, bị cáo Lê Nam nói "muốn giải quyết xong công việc phải thêm 20 tỷ đồng" nữa. Ngày 25/5/2022, tại văn phòng Công ty Vietshine của vợ chồng Nguyễn Thúy Hạnh và Nguyễn Đình Nghĩa, bị cáo Nguyễn Thị Hạnh đã giao cho bị cáo Lê Nam 20 tỷ đồng ngay trước mặt nhiều người. Thúy Hạnh và một số nhân viên công ty còn phải hỗ trợ bỏ tiền vào hai thùng bìa carton, bê từ văn phòng xuống ô tô của Nam luôn! (Scene này đỉnh như phim Hollywood á )
Đầu năm 2023, biết Nam không giải quyết được việc gì, Hạnh nhiều lần yêu cầu trả tiền nhưng Nam... cứ "thấy ăn" không trả.
Vụ án bắt đầu "hé lộ" sự thật, nhưng còn nhiều "ẩn số" ️
Giữa năm 2023, chị Hồng gửi đơn tố giác hành vi chiếm đoạt tài sản của Nguyễn Thúy Hạnh, Nguyễn Đình Nghĩa, Nguyễn Thị Hạnh và Lê Nam đến Công an TP Hà Nội.
Quá trình điều tra, bị cáo Lê Nam, Nguyễn Thị Hạnh và Nguyễn Việt Anh bị truy tố tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Hạnh thừa nhận hành vi, còn Lê Nam thì phủ nhận việc cầm tiền (dù bằng chứng rõ mười mươi ).
Cáo trạng truy tố xác định, qua các file ghi âm cho thấy Lê Nam có "trao đổi, thống nhất" lời khai với bị cáo Hạnh. Cơ quan điều tra còn cho hai nhân viên trực tiếp bê hai thùng tiền nhận dạng, xác định Nam chính là người lái ô tô; toàn bộ quá trình đếm tiền, đóng hộp mang ra xe đều được người liên quan tiến hành thực nghiệm rồi nha!
Với nhóm còn lại, cơ quan tố tụng cho rằng vợ chồng Nguyễn Thúy Hạnh, Nguyễn Đình Nghĩa không hưởng lợi gì... nên không cấu thành tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Ông Phan Anh Tuấn chỉ kết nối cho bị cáo Nguyễn Thị Hạnh gặp Lê Nam, không tham gia vào công việc, không được hưởng lợi, nên cơ quan điều tra không đề cập xử lý.
Còn 2 đối tượng "biến mất" bí ẩn
Đối với hành vi của hai đối tượng Mã Hiểu Thiên và Đỗ Văn Chiến, quá trình điều tra bị cáo Nguyễn Thị Hạnh khai đã chuyển 4 tỷ đồng, dù không được việc nhưng Thiên chưa trả lại hết cho Hạnh. Cơ quan điều tra xác minh Thiên không có mặt tại nơi cư trú, không biết đang ở đâu luôn 
; trong khi đối tượng Đỗ Văn Chiến khẳng định không quen biết Nguyễn Thị Hạnh và Thiên, không nhận tiền hay giúp đỡ Hạnh.
Nguồn: soha.vn
Chuyện là chị Nguyễn Thị Xuân Hồng - chủ doanh nghiệp mua bán nợ - có vụ tranh chấp tín dụng muốn "xử" cho nhanh để thu hồi tài sản. Vì quá nôn nóng, chị đã chuyển tới 48 tỷ đồng cho một số đối tượng "lo việc" nhưng... bị chiếm đoạt luôn rồi! Giờ cơ quan điều tra đã tách hồ sơ ra, tiếp tục làm rõ một số người liên quan đến việc "ăn" số tiền này.
48 tỷ đi vòng vo như drama Hàn Quốc
Theo Tiền Phong đưa tin, TAND TP Hà Nội vừa trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trong đó có bị cáo Lê Nam (SN 1989) - cựu cán bộ TAND Tối cao.
Drama bắt đầu từ vụ tranh chấp hợp đồng tín dụng giữa Công ty CP Tân Tân (ở xã An Bình, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương cũ) và Ngân hàng Vietcombank Chi nhánh TP HCM. Do Công ty CP Tân Tân không trả được khoản nợ 106 tỷ đồng nên Vietcombank khởi kiện ra tòa, bán khoản nợ cho Công ty TNHH Tân Hưng Phát của chị Nguyễn Thị Xuân Hồng.
Vì "nôn nóng" muốn giải quyết nhanh để thu hồi tài sản, chị Hồng chi ngay 10 tỷ đồng cho bị cáo Nguyễn Việt Anh (SN 1971, ở phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa cũ) để "lo việc".
Sau khi nhận tiền, Việt Anh giới thiệu chị Hồng gặp vợ chồng bà Nguyễn Thúy Hạnh và ông Nguyễn Đình Nghĩa - chủ Công ty Vietshine (địa chỉ tại tòa HH2, Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy cũ).
Sau cuộc gặp này, chị Hồng lại tiếp tục chuyển 48 tỷ đồng cho vợ chồng Nguyễn Thúy Hạnh và được tư vấn ký hợp đồng ủy quyền cho bị cáo Nguyễn Thị Hạnh (SN 1982, ở quận Hà Đông cũ) "thay mặt Công ty TNHH Tân Hưng Phát giải quyết vụ việc".
Riêng bà Nguyễn Thúy Hạnh cũng lập biên bản thỏa thuận, chuyển 41 tỷ đồng trong số 48 tỷ đồng đã nhận của chị Hồng cho Nguyễn Thị Hạnh luôn.
Tiền "nhảy" từ tay này sang tay khác như chơi "nóng khoai tây"
"Chốt" xong các hợp đồng, bị cáo Nguyễn Thị Hạnh liên hệ với đối tượng Mã Hiểu Thiên (SN 1990, trú tại phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm cũ) nhờ giúp. Thiên đồng ý ngay, nhưng đòi chi phí 10 tỷ đồng và kết nối cho Hạnh gặp đối tượng Đỗ Văn Chiến (SN 1966, trú tại phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm cũ).
Trong quá trình trao đổi, Hạnh chuyển 4 tỷ đồng cho Thiên, Chiến nhưng... không được việc gì cả! Nữ bị cáo tiếp tục liên hệ ông Phan Anh Tuấn (SN 1958, trú tại khu đô thị Vinhomes Thăng Long, xã An Khánh, huyện Hoài Đức cũ) và được ông Tuấn giới thiệu đến gặp bị cáo Lê Nam - cựu cán bộ TAND Tối cao.
Lần đầu gặp, cựu cán bộ tòa án yêu cầu chuyển 11 tỷ đồng, Hạnh đưa trước 6 tỷ, hứa chuyển phần còn lại sau.
Lần thứ hai, bị cáo Lê Nam nói "muốn giải quyết xong công việc phải thêm 20 tỷ đồng" nữa. Ngày 25/5/2022, tại văn phòng Công ty Vietshine của vợ chồng Nguyễn Thúy Hạnh và Nguyễn Đình Nghĩa, bị cáo Nguyễn Thị Hạnh đã giao cho bị cáo Lê Nam 20 tỷ đồng ngay trước mặt nhiều người. Thúy Hạnh và một số nhân viên công ty còn phải hỗ trợ bỏ tiền vào hai thùng bìa carton, bê từ văn phòng xuống ô tô của Nam luôn! (Scene này đỉnh như phim Hollywood á )
Đầu năm 2023, biết Nam không giải quyết được việc gì, Hạnh nhiều lần yêu cầu trả tiền nhưng Nam... cứ "thấy ăn" không trả.
Vụ án bắt đầu "hé lộ" sự thật, nhưng còn nhiều "ẩn số" ️
Giữa năm 2023, chị Hồng gửi đơn tố giác hành vi chiếm đoạt tài sản của Nguyễn Thúy Hạnh, Nguyễn Đình Nghĩa, Nguyễn Thị Hạnh và Lê Nam đến Công an TP Hà Nội.
Quá trình điều tra, bị cáo Lê Nam, Nguyễn Thị Hạnh và Nguyễn Việt Anh bị truy tố tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Hạnh thừa nhận hành vi, còn Lê Nam thì phủ nhận việc cầm tiền (dù bằng chứng rõ mười mươi ).
Cáo trạng truy tố xác định, qua các file ghi âm cho thấy Lê Nam có "trao đổi, thống nhất" lời khai với bị cáo Hạnh. Cơ quan điều tra còn cho hai nhân viên trực tiếp bê hai thùng tiền nhận dạng, xác định Nam chính là người lái ô tô; toàn bộ quá trình đếm tiền, đóng hộp mang ra xe đều được người liên quan tiến hành thực nghiệm rồi nha!
Với nhóm còn lại, cơ quan tố tụng cho rằng vợ chồng Nguyễn Thúy Hạnh, Nguyễn Đình Nghĩa không hưởng lợi gì... nên không cấu thành tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Ông Phan Anh Tuấn chỉ kết nối cho bị cáo Nguyễn Thị Hạnh gặp Lê Nam, không tham gia vào công việc, không được hưởng lợi, nên cơ quan điều tra không đề cập xử lý.
Còn 2 đối tượng "biến mất" bí ẩn
Đối với hành vi của hai đối tượng Mã Hiểu Thiên và Đỗ Văn Chiến, quá trình điều tra bị cáo Nguyễn Thị Hạnh khai đã chuyển 4 tỷ đồng, dù không được việc nhưng Thiên chưa trả lại hết cho Hạnh. Cơ quan điều tra xác minh Thiên không có mặt tại nơi cư trú, không biết đang ở đâu luôn
; trong khi đối tượng Đỗ Văn Chiến khẳng định không quen biết Nguyễn Thị Hạnh và Thiên, không nhận tiền hay giúp đỡ Hạnh.Nguồn: soha.vn