Chuyện dự án Sâm Ngọc Linh huy động vốn hơn 1.200 tỷ đồng rồi "toang" giờ càng thêm drama! Sau gần một ngày xét hỏi tại TAND TP Hà Nội ngày 12/08/2026, tòa bất ngờ trả hồ sơ để điều tra thêm. Lý do? Có quá nhiều tình tiết mới và hội "người trung gian" ăn hoa hồng tới 15% cần được soi kỹ hơn nữa.
Tòa "pause" để điều tra cho kỹ càng
Vụ án lừa đảo chiếm đoạt hơn 1.200 tỷ đồng này có bị cáo chính là chị Phạm Mỹ Hạnh (sinh năm 1980) - Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty CP Tập đoàn Mỹ Hạnh. Chị được coi là người chủ mưu, cầm đầu vụ huy động vốn "khủng" vào dự án trồng Sâm Ngọc Linh.
Hội đồng xét xử cho biết trong quá trình xét hỏi có nhiều plot twist xuất hiện quá trời! Hồi điều tra, cơ quan tố tụng chưa lấy được lời khai của một số bị hại. Đến lúc tòa họp thì vẫn có người mang tài liệu ra chứng minh từng ký hợp đồng và đầu tư tiền vào công ty.
Những tình tiết này cần xác minh kỹ để đánh giá đúng quy mô vụ án cũng như quyền lợi của các nhà đầu tư bị "hố".
Điều đáng chú ý hơn là tòa yêu cầu làm rõ vai trò của hội "người trung gian" - những người đứng ra mời gọi, rủ rê nhà đầu tư rót vốn. Nhóm này đóng vai kết nối giữa công ty và các nhà đầu tư, giới thiệu dự án, vận động khách hàng xuống tiền và được hưởng hoa hồng.
Cơ quan tố tụng cần xác định xem hội trung gian này có biết Phạm Mỹ Hạnh đang lừa đảo không? Họ có tham gia giúp sức, hưởng lợi từ việc kêu gọi đầu tư hay liên quan đến việc chuyển tiền, che giấu không? Làm rõ những vấn đề này quan trọng lắm để bảo vệ quyền lợi nhà đầu tư và xác định trách nhiệm từng người đó!
Tại tòa, bị cáo Phạm Mỹ Hạnh đã đồng ý với cáo buộc "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và nhận sai khi chi hoa hồng cho "người trung gian" lên tới 15% luôn các bạn ơi!
Một số bị hại thừa nhận đã tin Phạm Mỹ Hạnh và nhóm trung gian. Họ được mời chào, giới thiệu về dự án, tặng quà khi tham dự sự kiện và được hứa lãi suất "ngon" nên quyết định đổ tiền vào dự án trồng Sâm Ngọc Linh.
Đặc biệt, có bị hại khai Phạm Mỹ Hạnh từng flex ảnh chụp với lãnh đạo "cấp cao" Nhà nước. Điều này khiến họ càng tin tưởng vào uy tín của chị này. Nhiều bị hại còn vỗ tay tán thành khi nghe nội dung này được trình bày tại phiên tòa luôn á!
Bán nhà đầu tư rồi mất trắng - câu chuyện đau thương
Một diễn biến gây chú ý khác là lời khai của bà Thái Thị Sáu - người vừa là bị hại, vừa là người liên quan trong vụ án.
Theo bà Sáu, bà quen Phạm Mỹ Hạnh từ trước khi dự án Sâm Ngọc Linh được triển khai. Sau đó được Hạnh và ông Phạm Thanh Tùng (người hiện đang mất tích) gọi về làm cùng.
Bà Sáu cho biết đã nộp tiền và ký hợp đồng đầu tư đầu tiên. Tuy nhiên lúc đó bà không biết nhiều về dự án Sâm Ngọc Linh đâu.
Bà chỉ thấy Phạm Mỹ Hạnh có cửa hàng bán sâm lớn nên nghĩ kinh doanh có triển vọng và quyết định bỏ tiền. "Tôi không biết về pháp lý công ty của Hạnh, chỉ nghĩ mình đầu tư vào lấy lợi nhuận cao", bà Sáu trình bày.
Lúc đầu, Phạm Mỹ Hạnh chia sẻ về hoạt động kinh doanh rất thuyết phục. Nhưng càng về sau, việc trả gốc và lãi không còn đúng hẹn nữa.
Dù biết Phạm Mỹ Hạnh đang gặp khó khăn, bà Sáu vẫn "bám theo" vì không muốn doanh nghiệp đổ vỡ và bản thân mất trắng.
Đáng chú ý, bà Sáu khai đã phải bán đi nhiều căn nhà để tiếp tục đóng góp tiền. Không chỉ vậy, bà còn cho Phạm Mỹ Hạnh mượn cửa hàng để bị cáo có điều kiện tiếp tục hoạt động và tìm cách khắc phục.
Nhưng cuối cùng những nỗ lực này không giúp bà Sáu bảo toàn được tài sản. Bà mất nhiều tài sản và cuối cùng cũng phải ra tòa.
Liên quan khoản hoa hồng 9,4 tỷ đồng trong cáo trạng, bà Sáu phản bác và cho rằng số tiền này không phải toàn bộ khoản tiền cá nhân bà được hưởng.
Theo bà, số tiền bà đầu tư vào doanh nghiệp rất lớn. Khoản hoa hồng đó còn liên quan đến nhiều khâu trung gian khác chứ không phải bà nhận hết. "Hạnh vỡ nợ, bị người ta dọa đánh và dọa sang cả tôi", bà Sáu nói buồn rầu tại phiên tòa.
Lời khai của bà Sáu khiến nhiều bị hại có mặt tại tòa bức xúc. Một số người cho rằng bà Sáu nhận hoa hồng lớn nhưng cách khai báo lại cho thấy mình là người mất hết tài sản.
Nhận tiền qua tài khoản cá nhân rồi chuyển cho công ty
Trong vai trò "người trung gian" kêu gọi nhà đầu tư góp vốn, bà Thái Thị Sáu khai mỗi khi có khách quan tâm, bà thường tạo nhóm Zalo riêng để cung cấp thông tin về Công ty CP Tập đoàn Mỹ Hạnh.
Thông qua các nhóm này, thông tin về công ty và hoạt động đầu tư được cung cấp cho những người có nhu cầu. Khi khách đồng ý góp vốn, tiền được chuyển vào tài khoản ngân hàng của bà Sáu. Sau đó bà chuyển tiếp số tiền này cho công ty.
Về khoản hoa hồng, bà cho biết có thông báo cho nhà đầu tư biết số tiền được nhận và thực hiện chuyển tiền theo thỏa thuận.
Chính vai trò của những người trung gian như bà Sáu là một trong những nội dung Hội đồng xét xử yêu cầu tiếp tục làm rõ sau khi quyết định trả hồ sơ.
Việc điều tra bổ sung sẽ phải tập trung xác định cụ thể số lượng người đã tham gia đầu tư, số tiền thực tế được chuyển vào doanh nghiệp, dòng tiền sau khi các nhà đầu tư nộp tiền, cũng như vai trò và mức độ nhận thức của từng người tham gia môi giới, giới thiệu, kêu gọi đầu tư.
Đặc biệt, cơ quan tố tụng cần làm rõ liệu những người trung gian có biết hoặc có cơ sở để biết về hành vi lừa đảo của Phạm Mỹ Hạnh không? Nếu có thì họ có giúp sức, hưởng lợi hoặc tham gia vào các hoạt động liên quan đến việc che giấu, chuyển dịch tiền không?
TAND TP Hà Nội cho rằng việc trả hồ sơ điều tra bổ sung nhằm đánh giá vụ án toàn diện, tránh bỏ lọt hành vi phạm tội và đồng thời bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của những người đã đầu tư tiền vào Công ty CP Tập đoàn Mỹ Hạnh.
Nguồn: techz.vn