Vừa check căn biệt thự sang xịn ở Đà Nẵng, công an phát hiện ra drama của nhóm 2 người Trung Quốc, 11 người Indonesia
Công an TP Đà Nẵng vừa "khui" được cả một ổ nhóm lừa đảo trực tuyến cực kỳ tinh vi ngay tại một căn biệt thú xịn sò ở phường Điện Bàn Đông nè!
Ngày 5/11, Công an TP Đà Nẵng đã công bố thông tin về vụ triệt phá nhóm lừa đảo trực tuyến đang hoạt động tại căn biệt thự BT9-16, khu đô thị Regal Victoria. Nghe tên đã thấy fancy rồi đúng không?
Chuyện là ngày 28/10, nhờ có tin từ Công an phường Điện Bàn Đông, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ ập vào kiểm tra căn biệt thự này. Và boom, phát hiện ngay 13 người nước ngoài gồm 2 người Trung Quốc và 11 người Indonesia đang ngồi chăm chú vào máy tính, điện thoại để thực hiện hành vi lừa đảo nhắm vào đồng bào Indonesia của họ luôn
Giả gái để lừa đảo? Chiêu trò cũ nhưng vẫn ăn thua!
Theo điều tra ban đầu, anh Xiong Zhouhua (quốc tịch Trung Quốc) chính là big boss của cả đường dây này. Người này thuê biệt thự xịn xò, mua sắm đồ nghề đầy đủ với 12 máy tính cùng 87 chiếc điện thoại di động luôn (rich thật sự!). Không chỉ vậy, anh ta còn cung cấp data khách hàng và viết sẵn kịch bản lừa đảo chi tiết.
Một người Trung Quốc khác trong nhóm đảm nhận vai trò... đầu bếp và người phục vụ cho cả ekip. Còn 11 người Indonesia thì được tuyển từ nước ngoài, bay sang Đà Nẵng và ăn ở ngay tại biệt thự luôn.
Plot twist là ngay khi các nhân viên đến nơi, Zhouhua đã thu giữ hộ chiếu của họ (red flag cực mạnh đây! ), rồi phân công công việc và kiểm soát hoạt động của từng người như kiểu... giam lỏng ấy.
Về chiêu trò thì nhóm này sử dụng WhatsApp và Telegram để tiếp cận người dân Indonesia. Các thành viên sẽ tìm hiểu thông tin cá nhân, chủ động nhắn tin làm quen, xây dựng mối quan hệ thân thiết. Thậm chí còn có người giả danh phụ nữ để tạo dựng tình cảm, khiến nạn nhân tin tưởng (drama level max! ).
Khi đã "thả thính" thành công, nhóm sẽ giới thiệu website klikpesanan2026.com, mời nạn nhân tham gia làm nhiệm vụ thanh toán đơn hàng trực tuyến để nhận hoa hồng. Nghe có vẻ hợp lý nhưng thực chất là bẫy để dụ người ta chuyển tiền vào hệ thống do nhóm kiểm soát thôi!
Chơi lớn với tiền ảo USDT
Để tổ chức hoạt động cho ngăn nắp, Zhouhua phân công Aditya Aldi Pratama làm team leader, quản lý 10 nhân viên người Indonesia và chia thành 5 nhóm nhỏ.
Mỗi thành viên được giao nhiệm vụ theo từng công đoạn cụ thể: từ tìm kiếm khách hàng, xây dựng quan hệ, mời gọi đầu tư đến hướng dẫn nạn nhân chuyển tiền. Phân công rõ ràng như công ty đa quốc gia luôn!
Theo cơ quan chức năng, dòng tiền được quản lý thông qua các nhóm Telegram (công nghệ đỉnh cao đây mấy bạn!). Tiền do nạn nhân chuyển sẽ được đưa vào các tài khoản ngân hàng tại Indonesia, sau đó quy đổi từ đồng Rupiah sang tiền điện tử USDT bằng công cụ tự động.
Cuối mỗi ngày, tổng số tiền được tổng hợp và chuyển về ví điện tử do Zhouhua cung cấp. Anh ta được hưởng phí giao dịch tương đương 3% tổng số tiền chiếm đoạt trong ngày. Tính toán cực kỳ chi ly!
Hiện tại vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục xác minh, làm rõ để xử lý theo quy định. Hy vọng sẽ sớm có kết quả và trả lại công bằng cho các nạn nhân nhé!
Nguồn: techz.vn
Công an TP Đà Nẵng vừa "khui" được cả một ổ nhóm lừa đảo trực tuyến cực kỳ tinh vi ngay tại một căn biệt thú xịn sò ở phường Điện Bàn Đông nè!
Ngày 5/11, Công an TP Đà Nẵng đã công bố thông tin về vụ triệt phá nhóm lừa đảo trực tuyến đang hoạt động tại căn biệt thự BT9-16, khu đô thị Regal Victoria. Nghe tên đã thấy fancy rồi đúng không?
Chuyện là ngày 28/10, nhờ có tin từ Công an phường Điện Bàn Đông, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ ập vào kiểm tra căn biệt thự này. Và boom, phát hiện ngay 13 người nước ngoài gồm 2 người Trung Quốc và 11 người Indonesia đang ngồi chăm chú vào máy tính, điện thoại để thực hiện hành vi lừa đảo nhắm vào đồng bào Indonesia của họ luôn
Giả gái để lừa đảo? Chiêu trò cũ nhưng vẫn ăn thua!
Theo điều tra ban đầu, anh Xiong Zhouhua (quốc tịch Trung Quốc) chính là big boss của cả đường dây này. Người này thuê biệt thự xịn xò, mua sắm đồ nghề đầy đủ với 12 máy tính cùng 87 chiếc điện thoại di động luôn (rich thật sự!). Không chỉ vậy, anh ta còn cung cấp data khách hàng và viết sẵn kịch bản lừa đảo chi tiết.
Một người Trung Quốc khác trong nhóm đảm nhận vai trò... đầu bếp và người phục vụ cho cả ekip. Còn 11 người Indonesia thì được tuyển từ nước ngoài, bay sang Đà Nẵng và ăn ở ngay tại biệt thự luôn.
Plot twist là ngay khi các nhân viên đến nơi, Zhouhua đã thu giữ hộ chiếu của họ (red flag cực mạnh đây! ), rồi phân công công việc và kiểm soát hoạt động của từng người như kiểu... giam lỏng ấy.
Về chiêu trò thì nhóm này sử dụng WhatsApp và Telegram để tiếp cận người dân Indonesia. Các thành viên sẽ tìm hiểu thông tin cá nhân, chủ động nhắn tin làm quen, xây dựng mối quan hệ thân thiết. Thậm chí còn có người giả danh phụ nữ để tạo dựng tình cảm, khiến nạn nhân tin tưởng (drama level max! ).
Khi đã "thả thính" thành công, nhóm sẽ giới thiệu website klikpesanan2026.com, mời nạn nhân tham gia làm nhiệm vụ thanh toán đơn hàng trực tuyến để nhận hoa hồng. Nghe có vẻ hợp lý nhưng thực chất là bẫy để dụ người ta chuyển tiền vào hệ thống do nhóm kiểm soát thôi!
Chơi lớn với tiền ảo USDT
Để tổ chức hoạt động cho ngăn nắp, Zhouhua phân công Aditya Aldi Pratama làm team leader, quản lý 10 nhân viên người Indonesia và chia thành 5 nhóm nhỏ.
Mỗi thành viên được giao nhiệm vụ theo từng công đoạn cụ thể: từ tìm kiếm khách hàng, xây dựng quan hệ, mời gọi đầu tư đến hướng dẫn nạn nhân chuyển tiền. Phân công rõ ràng như công ty đa quốc gia luôn!
Theo cơ quan chức năng, dòng tiền được quản lý thông qua các nhóm Telegram (công nghệ đỉnh cao đây mấy bạn!). Tiền do nạn nhân chuyển sẽ được đưa vào các tài khoản ngân hàng tại Indonesia, sau đó quy đổi từ đồng Rupiah sang tiền điện tử USDT bằng công cụ tự động.
Cuối mỗi ngày, tổng số tiền được tổng hợp và chuyển về ví điện tử do Zhouhua cung cấp. Anh ta được hưởng phí giao dịch tương đương 3% tổng số tiền chiếm đoạt trong ngày. Tính toán cực kỳ chi ly!
Hiện tại vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục xác minh, làm rõ để xử lý theo quy định. Hy vọng sẽ sớm có kết quả và trả lại công bằng cho các nạn nhân nhé!
Nguồn: techz.vn