Chiều 18/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội vừa khởi tố 4 bị can liên quan đến vụ án khá nóng những ngày qua. Cụ thể các hành vi bị điều tra là "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" và "In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước" - nghe mà thấy nghiêm trọng luôn nha!
Danh sách các bị can bị khởi tố gồm có: Lê Văn Phú (aka Phú Lê đang hot trên MXH, trú tại phường Hoàng Mai), Lã Thúy Kiều (vợ của Phú Lê), Phùng Thị Khanh (trú tại phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám) và Nguyễn Thị Hương Lan (trú tại phường Bạch Mai).
Theo kết quả điều tra ban đầu, từ năm 2017 đến năm 2023, vợ chồng Lã Thúy Kiều và Lê Văn Phú đã cùng nhau thành lập tận 3 doanh nghiệp gồm Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Phú, Công ty TNHH Thanh Quang Đăng và Công ty TNHH Thương mại Thiên Phú Group.
Thông qua các công ty này, Lã Thúy Kiều thuê gia công và tung ra thị trường nhiều sản phẩm, hàng hóa. Mặc dù có nhiều lần thay đổi người đứng tên đại diện pháp luật tại các doanh nghiệp (kiểu lách luật ấy mà), nhưng thực tế thì tất cả hoạt động của các công ty vẫn do Kiều và Phú trực tiếp chỉ đạo, điều hành.
Cơ quan điều tra xác định, từ năm 2021 đến năm 2025, Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Phú nhập hàng hóa từ nhiều doanh nghiệp rồi bán ra thị trường nhưng không lập hóa đơn và kê khai thuế đầy đủ. Ơ kìa, bán hàng mà không lập hóa đơn thì sao được?
Plot twist là ngoài các tài khoản của doanh nghiệp, Lã Thúy Kiều và Lê Văn Phú còn sử dụng đến 10 tài khoản ngân hàng cá nhân để nhận tiền từ hoạt động kinh doanh, với tổng số tiền lên tới hơn 107 tỷ đồng luôn đó các bạn! Số tiền này không được hạch toán đầy đủ vào sổ sách kế toán của công ty - táo bạo thật!
Để "hợp thức hóa" số tiền đã nhận và giảm số thuế phải nộp (chơi chiêu nè), Lã Thúy Kiều đã khai báo, nộp thuế dưới danh nghĩa hộ kinh doanh Lã Thúy Kiều.
Trong quá trình hoạt động, Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Phú không xuất đầy đủ hóa đơn khi bán hàng. Điều này dẫn đến tình trạng hàng hóa đã được bán ra nhưng trên sổ sách kế toán vẫn được ghi nhận là hàng tồn kho - kiểu "ảo" vậy đó.
Theo cơ quan điều tra, nhằm đối phó với việc kiểm tra của cơ quan thuế, Lã Thúy Kiều đã chỉ đạo kế toán và nhân viên công ty lập nhiều hóa đơn bán hàng khống. Ối giời ơi, càng thêm dính líu!
Điểm đáng chú ý nhất trong vụ này là cơ quan điều tra xác định Nguyễn Thị Hương Lan - một LUẬT SƯ đấy nhé - vẫn tích cực giúp sức Lã Thúy Kiều trong việc lập khống hóa đơn nhằm che giấu các vi phạm về kế toán của Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Phú. Luật sư mà làm vậy thì... sốc thật!
Không dừng lại ở đó, Nguyễn Thị Hương Lan còn cung cấp thông tin cá nhân của bản thân và người thân cho Lã Thúy Kiều để lập khống 10 hóa đơn giá trị gia tăng, với tổng số tiền hơn 1,5 tỷ đồng. Vậy là cả gia đình "dính chàm" luôn rồi!
Vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội tiếp tục điều tra, làm rõ. Hóng xem còn bóc thêm được gì nữa không nè!
Nguồn: techz.vn