Chuyện như phim Hollywood vậy ấy, một "nữ hoàng tiền số" lừa đảo đang cầm ổ USB chứa 230.000 Bitcoin trị giá hơn 10 tỷ USD mà không ai biết bà ta ở đâu
Theo đơn tố cáo mới nhất từ các nhà đầu tư OneCoin - dự án tiền số kiểu đa cấp đình đám một thời, thì bà Ruja Ignatova - nhà sáng lập lừa đảo này đang nắm giữ số Bitcoin khủng kia.
Cụ thể vào năm 2015, "nữ hoàng tiền số" Ruja Ignatova đã tham gia vào giao dịch Bitcoin lớn nhất lịch sử. Trong một deal được ghi chép đầy đủ, bà nhận từ Sheikh Al Qassimi - một hoàng tử Dubai - tận 4 ổ USB chứa 230.000 đồng Bitcoin trị giá khoảng 50 triệu USD lúc đó. Giờ thì số này lên tới hơn 10 tỷ USD luôn
Theo Finance Feeds, Sheikh Al Qassimi trao Bitcoin cho Ignatova để đổi lấy các tài khoản ngân hàng OneCoin (giờ đã bị đóng băng rồi nhé), bất động sản ở UAE và một số tài sản khác.
Plot twist là trong đơn kiện chống lại OneCoin, các nạn nhân còn tiết lộ thêm rằng ngoài số Bitcoin khổng lồ kia, Ignatova còn sở hữu khoảng 500 triệu USD trong tài khoản ngân hàng Dubai cùng nhiều loại tài sản khác trị giá 1 tỷ USD. Những thứ này được Sebastian Greenwood và vài đồng bọn khác của "nữ hoàng" tại OneCoin đứng tên.
OneCoin là chương trình đa cấp được quảng bá dưới dạng tiền số, do Onecoin (đăng ký tại Dubai) và OneLife Network (đăng ký tại Belize) vận hành. Cả hai công ty này đều do Ruja Ignatova cùng Sebastian Greenwood thành lập và điều hành.
Khi ra mắt OneCoin, Ignatova từng tự tin khẳng định đây sẽ là loại tiền số mạnh nhất thế giới và thậm chí có thể soán ngôi Bitcoin. Tuy nhiên chỉ sau 1 năm hoạt động, bà ta đột ngột biến mất vào năm 2017, "ôm" theo khoản tiền khổng lồ từ các nhà đầu tư. Đến giờ vẫn không ai biết bà trùm lừa đảo này đang ở đâu ️
Các công tố viên Mỹ ước tính tổng số tiền đầu tư vào OneCoin rơi vào khoảng 4 tỷ USD. Dự án OneCoin đã thu về hàng tỷ USD qua các ngân hàng và bất động sản ở Dubai - nơi được cho là có sự hậu thuẫn từ Sheikh Al Qassimi và một cựu nhân viên bất động sản.
Al Qassimi là con trai của một trong những người đàn ông giàu nhất UAE - CEO Ngân hàng Ả Rập Thống nhất. Ông ta là cộng sự ban đầu của Ignatova và đã giúp cung cấp giấy tờ ngoại giao để tạo điều kiện cho việc đi lại và cư trú của bà ở UAE.
Ignatova được coi là đã tạo ra một trong những vụ lừa đảo tiền số lớn nhất thế giới. Ngoài ra, người phụ nữ này còn dính líu đến vụ lừa đảo đa cấp BigCoin và bị tuyên 14 tháng tù treo tại Đức.
Đến nay vẫn chưa rõ Ignatova đã bán 230.000 Bitcoin hay vẫn giữ trong ví, do tính ẩn danh của loại tiền số này khi giao dịch.
Tiến sĩ Jonathan Levy, luật sư của nguyên đơn cho biết: "Các nhà quản lý dường như không biết được thực tế là một trong những mục đích chính của tiền số là để trao đổi hay trả cho những kẻ phạm tội như Ignatova. Không phải ngẫu nhiên mà bà ta được hưởng lợi từ bong bóng Bitcoin. Trong khi tội phạm có tổ chức, những kẻ rửa tiền hay thao túng thị trường hưởng lợi lớn thì người bình thường liên tục bị lừa gạt và mất tiền".
Nguồn: gamek.vn