Beo2k69034
New member
Chị Nguyễn Thị Ngọc Ánh bị tố đã "múc" giấy ủy quyền của nạn nhân để chuyển tiền, rút tiền và chiếm luôn 2,2 tỷ đồng. Sốc chưa!
Ngày 25/6, Bộ Công an thông tin, mới đây Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã điều tra làm rõ vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức tư vấn, hỗ trợ làm thủ tục xin cấp visa đầu tư (Visa D8) sang Hàn Quốc.
Theo tài liệu điều tra, mặc dù Công ty TNHH Giáo dục lao động và đầu tư Hàn Quốc do Nguyễn Thị Ngọc Ánh (sinh năm 1991, trú tại phường Liên Hòa, Quảng Ninh) làm Giám đốc không được cơ quan có thẩm quyền cấp phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, nhưng chị Ánh vẫn quảng bá, tư vấn cho khách hàng về khả năng thực hiện thủ tục xin Visa D8 (diện đầu tư kinh doanh tại Hàn Quốc). Kiểu "không phép mà vẫn làm" á
Lợi dụng sự thiếu hiểu biết và tâm lý mong muốn được ra nước ngoài đầu tư, làm việc, Ánh đã hướng dẫn anh T.V.H. thực hiện nhiều thủ tục như đăng ký kinh doanh, mở tài khoản ngân hàng tại Hàn Quốc, chứng minh năng lực tài chính và chuyển tiền đầu tư ra nước ngoài. Nghe có vẻ pro đấy nhỉ?
Tin tưởng vào những cam kết của đối tượng, gia đình anh H. đã chuyển tổng số tiền 2,2 tỷ đồng, trong đó có 200 triệu đồng chi phí làm thủ tục và 2 tỷ đồng tiền đầu tư theo hướng dẫn. Số tiền không phải nhỏ luôn á!
Sau khi số tiền được chuyển vào tài khoản tại Hàn Quốc, Nguyễn Thị Ngọc Ánh đã lợi dụng giấy ủy quyền của nạn nhân để thực hiện các giao dịch chuyển, rút tiền, chiếm đoạt toàn bộ số tiền đầu tư. Bay màu hết luôn!
Trong quá trình này, đối tượng liên tục đưa ra những thông tin không đúng sự thật, viện nhiều lý do để kéo dài thời gian, che giấu hành vi phạm tội. Chỉ đến khi gia đình nạn nhân trực tiếp làm việc với ngân hàng tại Hàn Quốc mới phát hiện số tiền trong tài khoản đã bị rút gần hết. Lúc này thì đã "toang" rồi
Quá trình điều tra xác định, hành vi của Nguyễn Thị Ngọc Ánh được thực hiện với mục đích chiếm đoạt tài sản ngay từ đầu. Đối tượng đã lợi dụng danh nghĩa doanh nghiệp, sử dụng các thủ tục liên quan đến đầu tư, chứng minh tài chính và giao dịch ngân hàng quốc tế để tạo lòng tin, khiến nạn nhân giao số tiền lớn. Kịch bản đã được dựng sẵn từ đầu rồi ấy mà!
Ngoài ra, mọi người cần chủ động kiểm tra, xác minh thông tin từ các cơ quan chức năng trước khi thực hiện các thủ tục đưa người ra nước ngoài lao động, học tập, đầu tư, kinh doanh nhé. Cẩn tắc vô áy náy!
Khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo hoặc nghi ngờ bị chiếm đoạt tài sản, cần nhanh chóng trình báo cơ quan Công an nơi gần nhất để được tiếp nhận, xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.
Nguồn: soha.vn