Vừa rồi Hàn Quốc vừa triệt phá được một đường dây chuyển tiền "khủng" liên quan đến nhóm người Việt, số tiền lên đến hơn 5.000 tỷ đồng luôn nha! Thủ đoạn của bọn họ khá "xịn sò" đấy
Đường dây "rửa tiền" khủng bị bóc gọn
Cơ quan Hải quan Hàn Quốc vừa phát hiện và "xử đẹp" một đường dây chuyển tiền trái phép quy mô "bự" giữa Hàn Quốc và Việt Nam, với tổng số tiền lên tới 300 tỷ won (tương đương hơn 5.000 tỷ đồng luôn á).
Theo Chi cục Hải quan khu vực Gwangju thông tin ngày 2/4, lực lượng chức năng đã phát hiện 3 đối tượng mang quốc tịch Việt Nam vi phạm Luật Giao dịch ngoại hối do hoạt động ngoại hối "chui". Trong đó, một chị phụ nữ khoảng 30 tuổi đã bị chuyển hồ sơ sang cơ quan công tố nhưng không bị tạm giam, còn 2 người kia đang bị truy nã để phục vụ điều tra.
Kết quả điều tra cho thấy, từ tháng 4/2021 đến tháng 2/2024, nhóm này đã thực hiện việc chuyển tiền và nhận tiền trái phép giữa Hàn Quốc và Việt Nam với tổng giá trị khoảng 300 tỷ won (hơn 5.000 tỷ đồng).
Đáng chú ý, các đối tượng đã thuê tài khoản ngân hàng và tài khoản tiền điện tử từ những phụ nữ gốc Việt đã nhập quốc tịch Hàn Quốc, chủ yếu là các bà nội trợ. Mỗi tài khoản được thuê với giá khoảng 500.000 won (tầm 8,6 triệu đồng) mỗi tháng.
Thông qua hệ thống tài khoản này, nhóm đã vận hành dòng tiền "khủng" xuyên biên giới mà không qua hệ thống kiểm soát chính thức.
Thủ đoạn "chơi trội" với crypto
Thủ đoạn chính của đường dây là lợi dụng tiền điện tử để "lách luật" chuyển tiền. Các đối tượng mua các loại tiền số như Bitcoin hay Ripple trên sàn quốc tế, sau đó chuyển về sàn trong nước tại Hàn Quốc để bán lại. Bằng cách này, chúng không chỉ thu phí chuyển tiền trái phép mà còn hưởng lời từ mức chênh lệch giá tiền điện tử giữa thị trường trong và ngoài nước, có thời điểm lên tới khoảng 15% luôn đó!
Doanh nghiệp Hàn Quốc cũng "dính chưởng"
Trong quá trình điều tra, cơ quan chức năng phát hiện nhiều doanh nghiệp xuất khẩu tại Hàn Quốc cũng tham gia nhận tiền hàng thông qua hình thức "chuyển chui" này theo đề nghị từ đối tác Việt Nam.
Hậu quả là không ít doanh nghiệp đã gặp rắc rối nghiêm trọng khi dòng tiền bị nghi liên quan đến các hoạt động phạm pháp như lừa đảo tài chính hay giả danh. Một số tài khoản doanh nghiệp bị phong tỏa từ 14 ngày đến 6 tháng. Thậm chí, có trường hợp bị yêu cầu trả tiền để được "gỡ" phong tỏa từ phía người tố cáo
Theo quy định của pháp luật Hàn Quốc, các tổ chức tài chính có quyền đóng băng tài khoản nếu nghi ngờ liên quan đến các hành vi lừa đảo viễn thông, nhằm ngăn chặn thiệt hại cho nạn nhân.
Cảnh báo nghiêm túc từ cơ quan chức năng
Đại diện Hải quan Gwangju cho biết, trong bối cảnh xuất khẩu các mặt hàng như mỹ phẩm và quần áo của Hàn Quốc tăng mạnh, các loại tội phạm ngoại hối lợi dụng tiền điện tử đang có xu hướng gia tăng.
Cơ quan này cảnh báo, dòng tiền "chuyển chui" thường có liên hệ với các tội phạm nghiêm trọng như lừa đảo qua điện thoại, buôn bán ma túy, và có thể gây thiệt hại nặng nề cho doanh nghiệp.
Nguồn: soha.vn
Đường dây "rửa tiền" khủng bị bóc gọn
Cơ quan Hải quan Hàn Quốc vừa phát hiện và "xử đẹp" một đường dây chuyển tiền trái phép quy mô "bự" giữa Hàn Quốc và Việt Nam, với tổng số tiền lên tới 300 tỷ won (tương đương hơn 5.000 tỷ đồng luôn á).
Theo Chi cục Hải quan khu vực Gwangju thông tin ngày 2/4, lực lượng chức năng đã phát hiện 3 đối tượng mang quốc tịch Việt Nam vi phạm Luật Giao dịch ngoại hối do hoạt động ngoại hối "chui". Trong đó, một chị phụ nữ khoảng 30 tuổi đã bị chuyển hồ sơ sang cơ quan công tố nhưng không bị tạm giam, còn 2 người kia đang bị truy nã để phục vụ điều tra.
Kết quả điều tra cho thấy, từ tháng 4/2021 đến tháng 2/2024, nhóm này đã thực hiện việc chuyển tiền và nhận tiền trái phép giữa Hàn Quốc và Việt Nam với tổng giá trị khoảng 300 tỷ won (hơn 5.000 tỷ đồng).
Đáng chú ý, các đối tượng đã thuê tài khoản ngân hàng và tài khoản tiền điện tử từ những phụ nữ gốc Việt đã nhập quốc tịch Hàn Quốc, chủ yếu là các bà nội trợ. Mỗi tài khoản được thuê với giá khoảng 500.000 won (tầm 8,6 triệu đồng) mỗi tháng.
Thông qua hệ thống tài khoản này, nhóm đã vận hành dòng tiền "khủng" xuyên biên giới mà không qua hệ thống kiểm soát chính thức.
Thủ đoạn "chơi trội" với crypto
Thủ đoạn chính của đường dây là lợi dụng tiền điện tử để "lách luật" chuyển tiền. Các đối tượng mua các loại tiền số như Bitcoin hay Ripple trên sàn quốc tế, sau đó chuyển về sàn trong nước tại Hàn Quốc để bán lại. Bằng cách này, chúng không chỉ thu phí chuyển tiền trái phép mà còn hưởng lời từ mức chênh lệch giá tiền điện tử giữa thị trường trong và ngoài nước, có thời điểm lên tới khoảng 15% luôn đó!
Doanh nghiệp Hàn Quốc cũng "dính chưởng"
Trong quá trình điều tra, cơ quan chức năng phát hiện nhiều doanh nghiệp xuất khẩu tại Hàn Quốc cũng tham gia nhận tiền hàng thông qua hình thức "chuyển chui" này theo đề nghị từ đối tác Việt Nam.
Hậu quả là không ít doanh nghiệp đã gặp rắc rối nghiêm trọng khi dòng tiền bị nghi liên quan đến các hoạt động phạm pháp như lừa đảo tài chính hay giả danh. Một số tài khoản doanh nghiệp bị phong tỏa từ 14 ngày đến 6 tháng. Thậm chí, có trường hợp bị yêu cầu trả tiền để được "gỡ" phong tỏa từ phía người tố cáo
Theo quy định của pháp luật Hàn Quốc, các tổ chức tài chính có quyền đóng băng tài khoản nếu nghi ngờ liên quan đến các hành vi lừa đảo viễn thông, nhằm ngăn chặn thiệt hại cho nạn nhân.
Cảnh báo nghiêm túc từ cơ quan chức năng
Đại diện Hải quan Gwangju cho biết, trong bối cảnh xuất khẩu các mặt hàng như mỹ phẩm và quần áo của Hàn Quốc tăng mạnh, các loại tội phạm ngoại hối lợi dụng tiền điện tử đang có xu hướng gia tăng.
Cơ quan này cảnh báo, dòng tiền "chuyển chui" thường có liên hệ với các tội phạm nghiêm trọng như lừa đảo qua điện thoại, buôn bán ma túy, và có thể gây thiệt hại nặng nề cho doanh nghiệp.
Nguồn: soha.vn