KemPho7723
New member
Hội này chơi lớn á nhen! Dùng CMND fake, sổ hộ khẩu fake, rồi còn móc nối với nhân viên công ty tài chính để "rút sạch" tiền ngân hàng luôn
Ngày 19/4 vừa rồi, Công an quận Long Biên (Hà Nội) đã tóm gọn Nguyễn Thanh Tuyền (24 tuổi, ở Bắc Ninh) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Và đây chỉ là 1 trong 4 nhân vật chính của vụ này thôi nha!
Hiện tại công an đang "sờ gáy" thêm 3 người nữa gồm: Nguyễn Thị Mỹ Hà (39 tuổi, quận Long Biên), Nguyễn Văn Anh (26 tuổi, quận Nam Từ Liêm) và Trần Ngọc Trung (32 tuổi, Từ Liêm).
Theo công an thì đây là vụ án cực kỳ tinh vi, có sự câu kết của cả nhân viên công ty tài chính, làm giả thông tin khách hàng để rút tiền. Thậm chí còn dùng cả máy giả giọng điện thoại để qua mặt cơ quan chức năng nữa chứ!
Cách thức "ra nghề" của hội lừa đảo
Nhờ có sự phối hợp giữa công an và một công ty tài chính ở Hà Nội, dưới sự chỉ đạo của đồng chí Tô Anh Dũng (Phó Trưởng Công an quận Long Biên), các trinh sát đã phát hiện ra nhóm này dùng CMND và sổ hộ khẩu giả, móc nối với nhân viên công ty tài chính để "hốt" tiền ngân hàng.
Chúng nó hoạt động cực kỳ khôn khéo, liên tục đổi địa điểm rút tiền ở nhiều bưu điện khác nhau để tránh bị phát hiện...
Trung tá Nguyễn Văn Quang - Đội phó Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Long Biên cho biết: "Để tránh công an phát hiện, thằng cầm đầu không bao giờ lộ mặt. Chúng thuê những người không có việc làm ổn định, bắt họ chụp ảnh rồi làm giả CMND để đi rút tiền."
Trong khi đó, thủ tục rút tiền ở bưu điện lại khá đơn giản, chỉ cần mã code + CMND là xong việc...
Hành trình "săn lùng" đối tượng của công an
Sau thời gian dài theo dõi, khoảng 13h ngày 14/4, các trinh sát phát hiện hai đối tượng nghi vấn là Nguyễn Văn Anh và Trần Ngọc Trung xuất hiện tại Bưu điện Ngọc Lâm, quận Long Biên.
Sau khi ngó nghiêng quan sát xung quanh kiểu "thám tử" ️, một đứa vào trong làm thủ tục rút 25 triệu, còn đứa kia đứng ngoài cảnh giới.
Ngay khi Văn Anh bước ra ngoài, team trinh sát đã ập vào bắt gọn luôn! Hóa ra thằng này dùng CMND giả tên Trần Xuân Duy (Phú Thọ) để rút 25 triệu của ngân hàng.
Cùng lúc đó, một tổ trinh sát khác cũng tóm được Trần Ngọc Trung.
Từ lời khai của Văn Anh và Trung, công an đã bắt thêm được Nguyễn Thanh Tuyền và Nguyễn Thị Mỹ Hà. Thế là cả đường dây lừa đảo làm giả thông tin để rút tiền được khui sạch!
"Mastermind" đằng sau vụ lừa đảo là ai?
Hóa ra Nguyễn Thị Mỹ Hà lướt mạng xã hội, biết được chương trình vay theo sim của Viettel (hạn mức 25-50 triệu).
Lúc đó chị ta vừa ly hôn, lại không có việc làm ổn định nên nảy sinh ý định câu kết với Nguyễn Thanh Tuyền - nhân viên bán hàng của một công ty tài chính - để làm giả hồ sơ rút tiền ngân hàng.
Còn Tuyền thì từng học lập trình phần mềm tại một trường đại học liên kết Ấn Độ - Việt Nam ở Hà Nội. Công việc của anh ta là tư vấn và lập hồ sơ cho người vay tiền.
Nhưng Tuyền lại không làm đúng nhiệm vụ được giao rồi! Theo lời khai tại công an, lý do anh ta phạm tội là do... muốn hoàn thành chỉ tiêu KPI! Để được ký hợp đồng với công ty, phải ký được 18 khách hàng cơ mà.
Vì thế khi Hà rủ làm giả hồ sơ, Tuyền đồng ý ngay vì "đôi bên cùng có lợi" . Hai đứa thỏa thuận Hà sẽ mua sim của người vay với giá 800k/sim.
Sau đó, Hà cung cấp sổ hộ khẩu, CMND, số sim và hai số điện thoại tham chiếu của người thân qua Zalo cho Tuyền.
Tuyền tự lập hồ sơ rồi đẩy lên hệ thống thẩm định duyệt vay của ngân hàng.
Chiêu trò "đỉnh cao" của hội lừa đảo
Sau khi hồ sơ được duyệt, Hà thuê người dùng CMND giả (dán ảnh người được thuê) đến bưu điện rút tiền. Một trong số đó có Trung.
Khi Hà bảo Trung chụp ảnh để dán vào CMND giả rút tiền, Trung biết là sai phạm rồi, nhưng vì tiền trước mắt nên... kệ! Thằng này đã 4 lần rút tiền hộ cho Hà bằng giấy tờ giả...
Tại công an, Hà khai chi cho Tuyền lập hồ sơ vay mỗi cái 500k, chi cho người rút tiền mỗi lần 500k. Mỗi hồ sơ sau khi rút tiền, Hà được 2 triệu (đã tính cả tiền mua sim).
Để tránh ngân hàng phát hiện khi thẩm định, chiêu của Hà cực kỳ tinh vi nha! Chị ta mua một chiếc máy điện thoại ngoại có thể cài nhiều số máy cùng lúc.
Sau đó cài vào máy các số hiển thị, khi nhân viên ngân hàng gọi đến thẩm định, chị ta có thể đổi tới 6 giọng nói khác nhau! Thế nên dễ dàng qua mặt ngân hàng để thực hiện hành vi lừa đảo.
Thiệt hại lên tới 1,5 tỷ đồng!
Hiện Công an quận Long Biên đã yêu cầu ngân hàng cung cấp 75 hồ sơ tín dụng giả đã bị chiếm đoạt với số tiền khoảng 1,5 tỷ đồng để giám định làm căn cứ điều tra.
Tuy nhiên khi kiểm tra 1/75 hồ sơ - cũng là hồ sơ dùng để vay tiền - thì phát hiện không có người đứng tên trong hộ khẩu luôn!
Nguồn: soha.vn