Sáng 23/5/2024 tại Hà Nội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa công bố quyết định thanh tra các ông lớn trong lĩnh vực kinh doanh vàng. Đây là động thái được dư luận đặc biệt quan tâm giữa bối cảnh thị trường vàng liên tục có nhiều biến động
Đoàn thanh tra lần này khá "khủng" khi có sự tham gia của đại diện từ Thanh tra Chính phủ, Bộ Công an, Bộ Tài chính và Bộ Công thương. Thời gian thanh tra dự kiến kéo dài 45 ngày.
Ai là "khách mời" của đợt thanh tra này?
Danh sách các đơn vị được thanh tra gồm những cái tên quen thuộc:
• NHTMCP Tiên Phong (TPBank)
• NHTMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (Eximbank)
• Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC)
• CTCP Tập đoàn Vàng bạc đá quý DOJI
• CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ)
• Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu
Thanh tra những gì?
Theo Phó Thống đốc NHNN Phạm Quang Dũng, đoàn thanh tra sẽ "soi" kỹ 3 nội dung chính:
1. Việc chấp hành các quy định pháp luật về hoạt động kinh doanh vàng
2. Việc thực hiện các quy định về phòng, chống rửa tiền
3. Việc chấp hành quy định về chế độ kế toán, hóa đơn chứng từ, kê khai và thực hiện nghĩa vụ thuế
Thời kỳ thanh tra được xác định từ 01/01/2020 đến 15/5/2024. Tuy nhiên, nếu cần thiết có thể mở rộng cả trước và sau khoảng thời gian này.
Plot twist: Phó Thống đốc Phạm Quang Dũng còn nhấn mạnh, trong quá trình thanh tra có thể bổ sung thêm cả đối tượng lẫn nội dung thanh tra nếu thấy cần thiết. Nghĩa là danh sách này chưa chắc đã "final" đâu nhé!
Ông Dũng yêu cầu đoàn thanh tra và các đơn vị được thanh tra phải thực hiện nghiêm túc, đầy đủ quyền và nghĩa vụ theo đúng quy định. Đặc biệt, đoàn thanh tra cần tập trung làm rõ các hành vi vi phạm pháp luật (nếu có) và đề xuất biện pháp xử lý kịp thời, nghiêm minh.
Đáng chú ý, trường hợp phát hiện vụ việc có dấu hiệu tội phạm, Trưởng đoàn thanh tra phải báo cáo ngay để xem xét chuyển sang cơ quan điều tra xử lý theo quy định pháp luật. Nghe cũng nghiêm túc đây!
Những kế hoạch tiếp theo của NHNN
Phó Thống đốc Phạm Quang Dũng cho biết thêm, thời gian tới NHNN sẽ phối hợp với các Bộ, ngành liên quan để tăng cường triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh vàng, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật.
NHNN cũng cam kết tiếp tục triển khai các biện pháp can thiệp, tăng cung vàng miếng SJC, thu hẹp chênh lệch giữa giá vàng SJC trong nước và giá vàng quốc tế với những cách tiếp cận mới để đạt kết quả bền vững.
Bên cạnh đó, NHNN sẽ tổng kết đầy đủ việc thực hiện Nghị định 24/2012/NĐ-CP, đề xuất sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tiễn. Mục tiêu là ngăn chặn hiệu quả tình trạng "vàng hóa" nền kinh tế, không để biến động giá vàng ảnh hưởng đến tỷ giá, lạm phát và ổn định kinh tế vĩ mô.
Nguồn: soha.vn
Đoàn thanh tra lần này khá "khủng" khi có sự tham gia của đại diện từ Thanh tra Chính phủ, Bộ Công an, Bộ Tài chính và Bộ Công thương. Thời gian thanh tra dự kiến kéo dài 45 ngày.
Ai là "khách mời" của đợt thanh tra này?
Danh sách các đơn vị được thanh tra gồm những cái tên quen thuộc:
• NHTMCP Tiên Phong (TPBank)
• NHTMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (Eximbank)
• Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC)
• CTCP Tập đoàn Vàng bạc đá quý DOJI
• CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ)
• Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu
Thanh tra những gì?
Theo Phó Thống đốc NHNN Phạm Quang Dũng, đoàn thanh tra sẽ "soi" kỹ 3 nội dung chính:
1. Việc chấp hành các quy định pháp luật về hoạt động kinh doanh vàng
2. Việc thực hiện các quy định về phòng, chống rửa tiền
3. Việc chấp hành quy định về chế độ kế toán, hóa đơn chứng từ, kê khai và thực hiện nghĩa vụ thuế
Thời kỳ thanh tra được xác định từ 01/01/2020 đến 15/5/2024. Tuy nhiên, nếu cần thiết có thể mở rộng cả trước và sau khoảng thời gian này.
Plot twist: Phó Thống đốc Phạm Quang Dũng còn nhấn mạnh, trong quá trình thanh tra có thể bổ sung thêm cả đối tượng lẫn nội dung thanh tra nếu thấy cần thiết. Nghĩa là danh sách này chưa chắc đã "final" đâu nhé!
Ông Dũng yêu cầu đoàn thanh tra và các đơn vị được thanh tra phải thực hiện nghiêm túc, đầy đủ quyền và nghĩa vụ theo đúng quy định. Đặc biệt, đoàn thanh tra cần tập trung làm rõ các hành vi vi phạm pháp luật (nếu có) và đề xuất biện pháp xử lý kịp thời, nghiêm minh.
Đáng chú ý, trường hợp phát hiện vụ việc có dấu hiệu tội phạm, Trưởng đoàn thanh tra phải báo cáo ngay để xem xét chuyển sang cơ quan điều tra xử lý theo quy định pháp luật. Nghe cũng nghiêm túc đây!
Những kế hoạch tiếp theo của NHNN
Phó Thống đốc Phạm Quang Dũng cho biết thêm, thời gian tới NHNN sẽ phối hợp với các Bộ, ngành liên quan để tăng cường triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh vàng, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật.
NHNN cũng cam kết tiếp tục triển khai các biện pháp can thiệp, tăng cung vàng miếng SJC, thu hẹp chênh lệch giữa giá vàng SJC trong nước và giá vàng quốc tế với những cách tiếp cận mới để đạt kết quả bền vững.
Bên cạnh đó, NHNN sẽ tổng kết đầy đủ việc thực hiện Nghị định 24/2012/NĐ-CP, đề xuất sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tiễn. Mục tiêu là ngăn chặn hiệu quả tình trạng "vàng hóa" nền kinh tế, không để biến động giá vàng ảnh hưởng đến tỷ giá, lạm phát và ổn định kinh tế vĩ mô.
Nguồn: soha.vn