Vụ "26 tỷ trong tài khoản bốc hơi" đang gây xôn xao dư luận, nay nhân viên ngân hàng bị tố đã lên tiếng phủ nhận việc câu kết lừa đảo. Drama căng đét!
Chiều 26-8, trong buổi trao đổi riêng, bà Đoàn Thị Thúy Hằng đã phủ nhận cáo buộc câu kết lừa đảo của bà Xuân - Ảnh: HỮU THUẬN
## Nhân viên ngân hàng lên tiếng "giải oan"
Chiều 26-8, bà Đoàn Thị Thúy Hằng - nhân viên VPBank, người bị bà Trần Thị Thanh Xuân (giám đốc Công ty Quang Huân) tố cáo đã "bắt tay" với nhân viên công ty để rút sạch 26 tỷ trong tài khoản - đã chính thức lên tiếng "đáp trả".
Bà Hằng phủ nhận luôn thông tin cho rằng bà đã kết hôn với ông Nguyễn Huy Nhật. Bà cho biết vào làm tại VPBank chi nhánh Nguyễn Sơn từ tháng 12-2014 ở bộ phận tín dụng và nghỉ việc từ tháng 2-2016, ngay sau khi vụ việc này nổ ra.
## Plot twist: 4 người rút tiền nhưng chỉ tố 3 người?
Theo bà Hằng, việc quen biết với ông Nguyễn Huy Nhật (người cũng bị bà Xuân tố cáo) diễn ra trước khi ông này vào làm tại Công ty Quang Huân. Khi biết công ty đang có khoản vay lớn ở một ngân hàng quốc doanh, ông Nhật đã giới thiệu bà Hằng đến gặp công ty.
Lần đầu bà Hằng gặp kế toán Phạm Văn Trinh, lần sau cùng đại diện VPBank đến gặp bà Xuân, ông Trinh, ông Nhật và các nhân viên khác. Bà Hằng kể lại, lúc đó bà Xuân nói bận quá nên giao hết cho ông Trinh xử lý rồi báo cáo lại.
Ngày 28-3-2015, con gái bà Xuân đi cùng ông Trinh mang hồ sơ đến ngân hàng mở tài khoản. Mọi giao dịch sau đó diễn ra bình thường cho đến cuối tháng 7-2015 thì khách hàng bắt đầu khiếu nại lên chi nhánh và hội sở.
"Tôi không biết số tiền 26 tỷ đồng từ đâu ra vì tổng dòng tiền về tài khoản chưa đến 24 tỷ đồng. Có bốn người rút tiền trong tài khoản nhưng khi tố cáo, bà Xuân chỉ tố cáo ba người là ông Nhật, ông Bảo và ông Trinh" - bà Hằng nói. Hmm... sus!
## Về chuyện hồ sơ và séc bị tráo đổi
Liên quan đến cáo buộc có khuất tất trong việc mở tài khoản và hồ sơ gốc bị tráo, bà Hằng khẳng định không có chuyện này vì hồ sơ do doanh nghiệp mang đến, ngoài kế toán còn có cả con gái của bà Xuân chứng kiến.
"Về việc bà Xuân nói tôi đứng ra mua séc cho doanh nghiệp là không đúng. Trên giấy đề nghị mua séc còn lưu lại cho thấy người đứng tên là bà Xuân, có đầy đủ con dấu và chữ ký. Nhưng thời điểm đó ông Trinh có việc nên nhờ tôi nhận séc giúp. Thấy khách hàng quá VIP, tôi hỗ trợ nhưng không ngờ việc đó dẫn đến hậu quả như ngày hôm nay. Nếu tôi có ý định gian dối hoặc câu kết lừa đảo, tôi đâu dại gì lấy tên mình ký vào khi nhận séc thay" - bà Hằng giải thích. Fair point đó!
## VPBank tung loạt "bằng chứng" phản bác
Xung quanh vụ "26 tỷ đồng trong tài khoản biến mất" còn xuất hiện nhiều tình tiết mới. Trong văn bản gửi đến Ngân hàng Nhà nước, VPBank nêu ra hàng loạt điểm mâu thuẫn đáng chú ý:
Chẳng hạn, ngày 30-7 bà Xuân có thực hiện thay đổi chữ ký chủ tài khoản Công ty Quang Huân tại VPBank và sau đó thực hiện hàng loạt giao dịch trong tháng 8. Theo VPBank, như vậy bà Xuân đã biết chữ ký chủ tài khoản trước đó có sự khác biệt nhưng không khiếu nại đến ngân hàng mà mãi đến tháng 10-2015 mới có đơn tố cáo. Nghi vấn thật!
Trước đó, tài khoản của công ty có rất nhiều giao dịch, trong đó có những giao dịch thanh toán tiền hàng từ Công ty TNHH MTV XNK Rice do con gái bà Xuân làm người đại diện pháp luật, có cả giao dịch chuyển khoản của chính bà Xuân vào tài khoản.
Theo ngân hàng, với hàng loạt giao dịch như vậy mà bà Xuân cho rằng không nhận được thông báo số dư cũng như không biết tồn tại của tài khoản là không đúng với thực tế. Ngân hàng đề nghị kiểm tra với nhà mạng xem thực tế khách hàng có nhận được tin nhắn thông báo số dư hay không.
## Chi tiết việc rút séc được làm rõ
VPBank cho biết việc rút séc không thực hiện ở chi nhánh Tân Phú - nơi mở tài khoản, mà thực hiện ở các chi nhánh khác của ngân hàng, đồng thời khẳng định đã thanh toán, chi trả séc đúng người thụ hưởng được ghi trên séc do Công ty Quang Huân phát hành.
Về đường đi của số tiền được rút ra, theo biên bản làm việc giữa ngân hàng với ông Phạm Văn Trinh - kế toán của Công ty Quang Huân, ông Trinh khẳng định mỗi lần rút tiền đều có sự giám sát của con bà Xuân và đi cùng một số nhân viên công ty.
Ngoài ra, dù ông Trinh ký trên séc rút tiền nhưng con dấu là do bà Xuân đóng. Tại biên bản làm việc này, ông Trinh khai chi tiết về từng lần rút tiền, đi với ai, giao tiền ở đâu, ai là người chứng kiến, đồng thời khẳng định hoàn toàn không có việc ông thừa nhận bằng miệng hay bằng văn bản về việc giả mạo giấy tờ.
Nguồn: kenh14.vn