Chang2k79569
New member
Một khoản tiền trời ơi đất hỡi từ trên trời rơi xuống đã hoàn toàn lật tung cuộc đời anh bốc vác ở Trung Quốc theo cách không ai ngờ tới!
Vô tình nhận 35 tỷ trong tài khoản, anh bốc vác té ngửa
Tháng 7/2017, anh Tô đang làm nghề bốc vác ở cảng Hoàng Cương Thâm Quyến, Trung Quốc thì bỗng nhiên check tài khoản phát hiện hơn 10 triệu NDT (tầm 35 tỷ đồng) nằm im trong thẻ ngân hàng. Làm nghề vất vả, lương ít ỏi bao nhiêu năm, giờ tự dưng giàu to như trúng xổ số, anh Tô chắc luôn chưa bao giờ thấy nhiều tiền thế này trong đời!
Dù không hiểu sao tiền lại bay vào tài khoản mình, nhưng anh Tô vẫn hype vô cùng và nhanh tay rút ra tiêu luôn. Đầu tiên, anh dùng 2 triệu NDT (hơn 7 tỷ đồng) trả nợ nần cho nhẹ người, sau đó lại đầu tư thêm 2 triệu NDT xây nhà máy lên cho oai. Số tiền còn lại thì... tha hồ flex, tha hồ sống sướng cho biết mặt đời!
Nhưng mà drama bắt đầu từ đây nè! Bỗng dưng giàu sụ nhưng anh Tô chỉ mất có 2 năm đã về lại vạch xuất phát. Tiêu pha thoải mái, lại còn sa vào cờ bạc, anh nhanh chóng đốt sạch số tiền còn lại. Thêm nữa, vì không thèm quản lý doanh nghiệp cho ra hồn, nên nhà máy xây lên cũng thua lỗ ê chề rồi phá sản luôn.
Từ năm 2020, anh Tô bắt đầu sống kiểu "vô công rồi nghề", ngày nào cũng đi lang thang khắp nơi. Quen với cuộc sống tiêu tiền dễ dàng rồi, giờ anh chẳng thèm làm công việc gì nữa cả.
Ngày 25/5/2020, cảnh sát Thâm Quyến đã bắt anh Tô ngay trên đường phố Giang Môn, tỉnh Quảng Đông vì phát hiện 10 triệu NDT bất thường từng được chuyển từ tài khoản một công ty vào tài khoản anh. Lúc này, toàn bộ sự thật đằng sau khoản tiền "chuyển nhầm" mới được phanh phui!
Sự thật đằng sau 35 tỷ khiến ai cũng há hốc
Theo điều tra của cảnh sát và lời khai từ anh Tô, cuối năm 2016, có người quen nhờ anh giúp việc và hứa trả công 8.000 NDT (hơn 28 triệu đồng). Người này yêu cầu anh Tô mang CCCD đến ngân hàng mở tài khoản, rồi cho mượn tài khoản đó để xài.
Thấy việc ez quá, không ảnh hưởng gì mà lại kiếm được tiền khủng, anh Tô làm luôn không suy nghĩ. Thậm chí còn giúp người này mượn thêm CCCD của người quen khác để mở thẻ ngân hàng. Mỗi lần như vậy, anh đều nhận được hoa hồng cực xịn!
Sau một thời gian, người đó trả lại thẻ cho anh Tô vì bảo không dùng nữa. Do không có nhiều tiền trong tài khoản, anh Tô gần như quên luôn sự tồn tại của tấm thẻ. Cho đến một ngày, anh mang thẻ ATM ra ngân hàng và... WTF, 10 triệu NDT (tầm 35 tỷ đồng) nằm ngay trong đó!
Lúc đó, anh Tô đã nghi ngờ đây chắc là tiền của người đã mượn thẻ mình trước đó. Dù đã trả lại thẻ rồi, nhưng người đó vẫn gửi nhầm tiền vào tài khoản anh. Thay vì trả lại, anh Tô nhanh tay rút hết chiếm luôn. Khi bị bắt, anh khai với cảnh sát lý do tự tin giữ tiền: "Người thuê thẻ của tôi chắc chắn đã dùng nó để rửa tiền rồi. Số tiền này rất có thể là tiền phi pháp, nên dù tôi có biển thủ thì nó cũng không dám báo cảnh sát đâu". Tự tin nhưng tính sai bét!
Cảnh sát Thâm Quyến cho hay, họ tình cờ thu thập được thông tin khi đang điều tra một vụ án kinh tế. Trong quá trình điều tra, cảnh sát phát hiện hơn 10 triệu NDT đã biến mất khỏi tài khoản của một công ty liên quan. Vì vậy, họ ngay lập tức vào cuộc thu thập chứng cứ. Sau khi điều tra kỹ càng, cảnh sát đã xác định được anh Tô và lên kế hoạch bắt giữ trong đêm.
Hóa ra, những kẻ phạm tội thường thuê người khác mở hàng loạt tài khoản, rồi chuyển tiền vào để rửa tiền. Sau khi xong việc, chúng thường không dùng tiếp tài khoản đó mà chuyển sang mở các tài khoản khác để tránh bị truy vết. Mặc dù không có chủ đích lừa đảo, nhưng anh Tô cũng là người tiếp tay cho băng nhóm tội phạm rồi.
Tòa án Thâm Quyến tuyên bố, những kẻ thuộc đường dây phạm tội và có hành vi rửa tiền đều sẽ chịu hình phạt theo quy định pháp luật Trung Quốc. Anh Tô sẽ không phải trả lại khoản tiền phi pháp cho những kẻ này, nhưng đồng thời cũng sẽ chịu xử phạt hình sự vì hành vi bao che và đồng lõa với tội phạm kinh tế. Flex xong rồi vào tù thôi!
(Theo Yangtse Evening Post)
Nguồn: kenh14.vn
Vô tình nhận 35 tỷ trong tài khoản, anh bốc vác té ngửa
Tháng 7/2017, anh Tô đang làm nghề bốc vác ở cảng Hoàng Cương Thâm Quyến, Trung Quốc thì bỗng nhiên check tài khoản phát hiện hơn 10 triệu NDT (tầm 35 tỷ đồng) nằm im trong thẻ ngân hàng. Làm nghề vất vả, lương ít ỏi bao nhiêu năm, giờ tự dưng giàu to như trúng xổ số, anh Tô chắc luôn chưa bao giờ thấy nhiều tiền thế này trong đời!
Dù không hiểu sao tiền lại bay vào tài khoản mình, nhưng anh Tô vẫn hype vô cùng và nhanh tay rút ra tiêu luôn. Đầu tiên, anh dùng 2 triệu NDT (hơn 7 tỷ đồng) trả nợ nần cho nhẹ người, sau đó lại đầu tư thêm 2 triệu NDT xây nhà máy lên cho oai. Số tiền còn lại thì... tha hồ flex, tha hồ sống sướng cho biết mặt đời!
Nhưng mà drama bắt đầu từ đây nè! Bỗng dưng giàu sụ nhưng anh Tô chỉ mất có 2 năm đã về lại vạch xuất phát. Tiêu pha thoải mái, lại còn sa vào cờ bạc, anh nhanh chóng đốt sạch số tiền còn lại. Thêm nữa, vì không thèm quản lý doanh nghiệp cho ra hồn, nên nhà máy xây lên cũng thua lỗ ê chề rồi phá sản luôn.
Từ năm 2020, anh Tô bắt đầu sống kiểu "vô công rồi nghề", ngày nào cũng đi lang thang khắp nơi. Quen với cuộc sống tiêu tiền dễ dàng rồi, giờ anh chẳng thèm làm công việc gì nữa cả.
Ngày 25/5/2020, cảnh sát Thâm Quyến đã bắt anh Tô ngay trên đường phố Giang Môn, tỉnh Quảng Đông vì phát hiện 10 triệu NDT bất thường từng được chuyển từ tài khoản một công ty vào tài khoản anh. Lúc này, toàn bộ sự thật đằng sau khoản tiền "chuyển nhầm" mới được phanh phui!
Sự thật đằng sau 35 tỷ khiến ai cũng há hốc
Theo điều tra của cảnh sát và lời khai từ anh Tô, cuối năm 2016, có người quen nhờ anh giúp việc và hứa trả công 8.000 NDT (hơn 28 triệu đồng). Người này yêu cầu anh Tô mang CCCD đến ngân hàng mở tài khoản, rồi cho mượn tài khoản đó để xài.
Thấy việc ez quá, không ảnh hưởng gì mà lại kiếm được tiền khủng, anh Tô làm luôn không suy nghĩ. Thậm chí còn giúp người này mượn thêm CCCD của người quen khác để mở thẻ ngân hàng. Mỗi lần như vậy, anh đều nhận được hoa hồng cực xịn!
Sau một thời gian, người đó trả lại thẻ cho anh Tô vì bảo không dùng nữa. Do không có nhiều tiền trong tài khoản, anh Tô gần như quên luôn sự tồn tại của tấm thẻ. Cho đến một ngày, anh mang thẻ ATM ra ngân hàng và... WTF, 10 triệu NDT (tầm 35 tỷ đồng) nằm ngay trong đó!
Lúc đó, anh Tô đã nghi ngờ đây chắc là tiền của người đã mượn thẻ mình trước đó. Dù đã trả lại thẻ rồi, nhưng người đó vẫn gửi nhầm tiền vào tài khoản anh. Thay vì trả lại, anh Tô nhanh tay rút hết chiếm luôn. Khi bị bắt, anh khai với cảnh sát lý do tự tin giữ tiền: "Người thuê thẻ của tôi chắc chắn đã dùng nó để rửa tiền rồi. Số tiền này rất có thể là tiền phi pháp, nên dù tôi có biển thủ thì nó cũng không dám báo cảnh sát đâu". Tự tin nhưng tính sai bét!
Cảnh sát Thâm Quyến cho hay, họ tình cờ thu thập được thông tin khi đang điều tra một vụ án kinh tế. Trong quá trình điều tra, cảnh sát phát hiện hơn 10 triệu NDT đã biến mất khỏi tài khoản của một công ty liên quan. Vì vậy, họ ngay lập tức vào cuộc thu thập chứng cứ. Sau khi điều tra kỹ càng, cảnh sát đã xác định được anh Tô và lên kế hoạch bắt giữ trong đêm.
Hóa ra, những kẻ phạm tội thường thuê người khác mở hàng loạt tài khoản, rồi chuyển tiền vào để rửa tiền. Sau khi xong việc, chúng thường không dùng tiếp tài khoản đó mà chuyển sang mở các tài khoản khác để tránh bị truy vết. Mặc dù không có chủ đích lừa đảo, nhưng anh Tô cũng là người tiếp tay cho băng nhóm tội phạm rồi.
Tòa án Thâm Quyến tuyên bố, những kẻ thuộc đường dây phạm tội và có hành vi rửa tiền đều sẽ chịu hình phạt theo quy định pháp luật Trung Quốc. Anh Tô sẽ không phải trả lại khoản tiền phi pháp cho những kẻ này, nhưng đồng thời cũng sẽ chịu xử phạt hình sự vì hành vi bao che và đồng lõa với tội phạm kinh tế. Flex xong rồi vào tù thôi!
(Theo Yangtse Evening Post)
Nguồn: kenh14.vn