NắngHạDễThương
New member
Tối ngày 22/6, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lào Cai vừa thông báo đã khởi tố vụ án và bắt tạm giam 3 người liên quan đến đường dây rửa tiền cực khủng - hợp thức hóa gần 48 tỷ đồng từ các vụ lừa đảo online
3 người bị bắt gồm: Vương Văn Minh (sinh năm 1975, trú thôn Bản Vai, xã Bát Xát); Lý Trung Nguyên (sinh năm 2005, trú thôn Phố Mới 2, xã Trịnh Tường) và Bàn Thị Lứu (sinh năm 2005, trú thôn Tà Lành, xã Gia Hội), cùng tỉnh Lào Cai. Cả 3 đối tượng đều bị điều tra về tội "Rửa tiền" theo khoản 3 Điều 324 Bộ luật Hình sự.
Câu chuyện bắt đầu từ ông "7 ngón" bí ẩn
Đầu tháng 4/2026, khi sang Trung Quốc chơi, Bàn Thị Lứu quen một người đàn ông Trung Quốc có biệt danh "7 ngón" (nghe cái tên đã thấy sus rồi nha). Ông này thuê Lứu tìm người Việt Nam cho thuê tài khoản ngân hàng để "tẩy trắng" tiền từ các đường dây lừa đảo online.
Modus operandi (cách thức) của bọn lừa đảo này là: livestream trên Facebook quảng cáo xổ số, cào thẻ trúng thưởng với giải thưởng "ảo ma" lên đến hàng tỷ đồng . Sau khi dụ được người chơi mua thẻ cào và thông báo "trúng thưởng", chúng yêu cầu nạn nhân chuyển tiền đặt cọc để nhận thưởng. Rồi cứ thế liên tục đưa ra đủ thứ lý do để nạn nhân chuyển thêm tiền. Khi nạn nhân cạn túi rồi thì... bay màu luôn, cắt liên lạc cho nhanh!
Lương "khủng" 2 triệu/ngày nhưng phải trả giá đắt
Số tiền lừa đảo được sẽ chuyển qua nhiều tài khoản ngân hàng tại Việt Nam, sau đó dùng để mua tiền ảo USDT nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp. Deal của chúng là: người cho thuê tài khoản ngân hàng được trả 120 USD/ngày (khoảng 3 triệu đồng), còn người môi giới được hưởng thêm 20 USD/ngày với mỗi case giới thiệu thành công.
Giữa tháng 4/2026, Lứu đã rủ Lý Trung Nguyên tham gia. Mặc dù biết rõ đây là hoạt động rửa tiền cho người Trung Quốc nhưng vì thèm tiền, Nguyên vẫn gật đầu đồng ý. Đến ngày 21/4, Nguyên tiếp tục kéo Vương Văn Minh vào cuộc với mức lương 2 triệu đồng/ngày. Dù biết rõ nguồn tiền này "đen" nhưng Minh vẫn quyết sang Trung Quốc làm việc này
Gần 48 tỷ đồng "bay" qua tay trong chưa đầy 2 tháng
Từ ngày 28/4 đến ngày 31/5, Lý Trung Nguyên và Vương Văn Minh đã giúp các đối tượng người Trung Quốc hợp pháp hóa gần 47,8 tỷ đồng! Toàn bộ số tiền sau đó được đổi thành USDT và chuyển đến các ví điện tử theo lệnh của ông "7 ngón". Qua hoạt động phạm tội này, cả nhóm đã thu lời bất chính hơn 125 triệu đồng.
Ngày 19/6, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Bàn Thị Lứu, Lý Trung Nguyên và Vương Văn Minh về tội "Rửa tiền" theo quy định của Bộ luật Hình sự.
Nguồn: soha.vn
3 người bị bắt gồm: Vương Văn Minh (sinh năm 1975, trú thôn Bản Vai, xã Bát Xát); Lý Trung Nguyên (sinh năm 2005, trú thôn Phố Mới 2, xã Trịnh Tường) và Bàn Thị Lứu (sinh năm 2005, trú thôn Tà Lành, xã Gia Hội), cùng tỉnh Lào Cai. Cả 3 đối tượng đều bị điều tra về tội "Rửa tiền" theo khoản 3 Điều 324 Bộ luật Hình sự.
Câu chuyện bắt đầu từ ông "7 ngón" bí ẩn
Đầu tháng 4/2026, khi sang Trung Quốc chơi, Bàn Thị Lứu quen một người đàn ông Trung Quốc có biệt danh "7 ngón" (nghe cái tên đã thấy sus rồi nha). Ông này thuê Lứu tìm người Việt Nam cho thuê tài khoản ngân hàng để "tẩy trắng" tiền từ các đường dây lừa đảo online.
Modus operandi (cách thức) của bọn lừa đảo này là: livestream trên Facebook quảng cáo xổ số, cào thẻ trúng thưởng với giải thưởng "ảo ma" lên đến hàng tỷ đồng . Sau khi dụ được người chơi mua thẻ cào và thông báo "trúng thưởng", chúng yêu cầu nạn nhân chuyển tiền đặt cọc để nhận thưởng. Rồi cứ thế liên tục đưa ra đủ thứ lý do để nạn nhân chuyển thêm tiền. Khi nạn nhân cạn túi rồi thì... bay màu luôn, cắt liên lạc cho nhanh!
Lương "khủng" 2 triệu/ngày nhưng phải trả giá đắt
Số tiền lừa đảo được sẽ chuyển qua nhiều tài khoản ngân hàng tại Việt Nam, sau đó dùng để mua tiền ảo USDT nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp. Deal của chúng là: người cho thuê tài khoản ngân hàng được trả 120 USD/ngày (khoảng 3 triệu đồng), còn người môi giới được hưởng thêm 20 USD/ngày với mỗi case giới thiệu thành công.
Giữa tháng 4/2026, Lứu đã rủ Lý Trung Nguyên tham gia. Mặc dù biết rõ đây là hoạt động rửa tiền cho người Trung Quốc nhưng vì thèm tiền, Nguyên vẫn gật đầu đồng ý. Đến ngày 21/4, Nguyên tiếp tục kéo Vương Văn Minh vào cuộc với mức lương 2 triệu đồng/ngày. Dù biết rõ nguồn tiền này "đen" nhưng Minh vẫn quyết sang Trung Quốc làm việc này
Gần 48 tỷ đồng "bay" qua tay trong chưa đầy 2 tháng
Từ ngày 28/4 đến ngày 31/5, Lý Trung Nguyên và Vương Văn Minh đã giúp các đối tượng người Trung Quốc hợp pháp hóa gần 47,8 tỷ đồng! Toàn bộ số tiền sau đó được đổi thành USDT và chuyển đến các ví điện tử theo lệnh của ông "7 ngón". Qua hoạt động phạm tội này, cả nhóm đã thu lời bất chính hơn 125 triệu đồng.
Ngày 19/6, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Bàn Thị Lứu, Lý Trung Nguyên và Vương Văn Minh về tội "Rửa tiền" theo quy định của Bộ luật Hình sự.
Nguồn: soha.vn