Teen65b5b46c
New member
Ối giời ơi, chỉ trong một thời gian ngắn mà 2 anh chàng này đã "cuỗm" của hàng chục người tổng cộng tầm 2 tỷ đồng bằng thủ đoạn y hệt nhau trên khắp cả nước luôn!
Ngày 10/5 vừa qua, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng đã di lý 2 đối tượng Phan Anh Duy (22 tuổi, quê huyện Giồng Trôm, Bến Tre) và Nguyễn Hoàng Khang (20 tuổi, quê quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) từ các tỉnh thành phía Nam về Đà Nẵng để "hầu cung" phục vụ công tác điều tra nè.
Đây là 2 nhân vật chính trong chuyên án lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy mô toàn quốc mà Phòng Cảnh sát hình sự đã xác lập và triệt phá thành công trong thời gian chớp nhoáng đó.
Câu chuyện bắt đầu từ đâu?
Hồi cuối tháng 4/2025, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP Đà Nẵng nhận được tin báo của chị T.N.H.L. (23 tuổi, trú huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) về việc bị lừa mất hơn 121 triệu đồng bằng chiêu trò mở ví trả sau trên ứng dụng Momo để mua hàng trực tuyến trả góp và vay tiền online để nhận "hoa hồng".
Cụ thể, chị L. được một người tên Hà Phước Lương Thiện rủ rê tham gia làm nhiệm vụ trực tuyến nhận "hoa hồng" và giới thiệu quen một bạn có tên Facebook là Hoàng Khang. Theo lời Thiện kể lể, Khang là sinh viên ngành tài chính, làm việc tại ngân hàng TPBank, có mấy chị khác cũng đã làm thử nhiệm vụ và nhận được "hoa hồng" rồi nha (nghe xịn ghê nhỉ? ).
Khang hướng dẫn trực tuyến cho chị L. làm theo từng bước một như mở ví trả sau, vay nhanh trên ứng dụng Momo, mua đơn hàng iPhone trả góp, vay tiền online qua các tài khoản ngân hàng TPBank, VBBank, thẻ Vikki Go.
Khang hứa với chị L. sau này sẽ hủy đơn hàng, hủy các khoản vay, chị L. sẽ không mất gì cả, không dính vào nợ xấu, đây chỉ là đang chạy KPI (chỉ tiêu) cho công ty thôi, từ đó chị L. sẽ được một khoản hoa hồng tính theo % đơn hàng thành công. Nghe chill phết nhỉ?
Plot twist đau thương
Do tin tưởng nên chị L. đã làm theo, những lần giao dịch đầu, Khang có chuyển tiền hoa hồng cho chị L., tuy nhiên về sau, Khang liên tục hứa hẹn suông sẽ hoàn lại tiền mua hàng kèm tiền hoa hồng cho chị L. sau khi được công ty giải ngân.
Tuy nhiên, đến hiện tại, khi các khoản vay của chị L. bắt đầu đến hạn tất toán mà Khang vẫn chưa hoàn lại bất cứ đồng nào cho chị L. và liên tục đưa ra các lý do để trì hoãn rồi cuối cùng là... cắt đứt liên lạc luôn (ơ kìa?! ).
Thủ đoạn chi tiết từ lời khai
Báo Công an Đà Nẵng thuật lời khai chi tiết về thủ đoạn lừa đảo của các đối tượng như sau: Khang tìm kiếm người có nhu cầu kiếm tiền làm thêm dưới hình thức yêu cầu nạn nhân mở các khoản vay trên ứng dụng ví điện tử Momo, ví trả sau Momo, mở các thẻ tín dụng ngân hàng để được nhận tiền hoa hồng.
Tiếp đó, Khang sử dụng nguồn tiền của nạn nhân để thanh toán mua các mặt hàng như điện thoại di động, tai nghe AirPod rồi bán kiếm tiền (vậy là real quá! ). Ngoài ra, Khang còn sử dụng nguồn tiền từ thẻ tín dụng của nạn nhân. Khang liên hệ với Duy để rút tiền từ thẻ tín dụng của nạn nhân chuyển vào tài khoản ngân hàng của mình.
Khi thực hiện việc rút tiền từ các ví trả sau Momo, thẻ tín dụng ngân hàng thì Khang sẽ cũng làm với Duy. Duy sẽ gửi mã QR cho Khang để Khang gửi cho khách hàng và khi khách hàng thanh toán thành công thì Duy sẽ chuyển khoản cho Khang sau khi trừ đi phí dịch vụ dao động từ 4% đến 20% trên tổng số tiền tùy loại ví, thẻ khác nhau.
Chiêu trò tạo lòng tin
Để tạo niềm tin với nạn nhân, Khang giả vờ nói người bị hại kết bạn với bên Công ty Phương Uyên, có tài khoản Telegram "@ctycophandvphuonguyen" nói rằng bên này sẽ có trách nhiệm thanh toán lại số tiền trên cho họ. Nhưng mà plot twist nữa nè: bản chất tài khoản Telegram này do Khang tự lập ra, tự sử dụng và không hề thanh toán lại số tiền đã chiếm đoạt của nạn nhân (scam kiểu gì chứ! ).
Con số biết nói
Cơ quan chức năng xác định, với thủ đoạn "làm nhiệm vụ nhận hoa hồng" này, chỉ trong thời gian ngắn các đối tượng đã lừa hàng chục nạn nhân trong cả nước, chiếm đoạt hơn 2 tỷ đồng. Trong đó, tại Đà Nẵng có 8 nạn nhân với tổng số tiền bị chiếm đoạt hơn 685 triệu đồng.
Nguồn: soha.vn
Ngày 10/5 vừa qua, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng đã di lý 2 đối tượng Phan Anh Duy (22 tuổi, quê huyện Giồng Trôm, Bến Tre) và Nguyễn Hoàng Khang (20 tuổi, quê quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) từ các tỉnh thành phía Nam về Đà Nẵng để "hầu cung" phục vụ công tác điều tra nè.
Đây là 2 nhân vật chính trong chuyên án lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy mô toàn quốc mà Phòng Cảnh sát hình sự đã xác lập và triệt phá thành công trong thời gian chớp nhoáng đó.
Câu chuyện bắt đầu từ đâu?
Hồi cuối tháng 4/2025, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP Đà Nẵng nhận được tin báo của chị T.N.H.L. (23 tuổi, trú huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) về việc bị lừa mất hơn 121 triệu đồng bằng chiêu trò mở ví trả sau trên ứng dụng Momo để mua hàng trực tuyến trả góp và vay tiền online để nhận "hoa hồng".
Cụ thể, chị L. được một người tên Hà Phước Lương Thiện rủ rê tham gia làm nhiệm vụ trực tuyến nhận "hoa hồng" và giới thiệu quen một bạn có tên Facebook là Hoàng Khang. Theo lời Thiện kể lể, Khang là sinh viên ngành tài chính, làm việc tại ngân hàng TPBank, có mấy chị khác cũng đã làm thử nhiệm vụ và nhận được "hoa hồng" rồi nha (nghe xịn ghê nhỉ? ).
Khang hướng dẫn trực tuyến cho chị L. làm theo từng bước một như mở ví trả sau, vay nhanh trên ứng dụng Momo, mua đơn hàng iPhone trả góp, vay tiền online qua các tài khoản ngân hàng TPBank, VBBank, thẻ Vikki Go.
Khang hứa với chị L. sau này sẽ hủy đơn hàng, hủy các khoản vay, chị L. sẽ không mất gì cả, không dính vào nợ xấu, đây chỉ là đang chạy KPI (chỉ tiêu) cho công ty thôi, từ đó chị L. sẽ được một khoản hoa hồng tính theo % đơn hàng thành công. Nghe chill phết nhỉ?
Plot twist đau thương
Do tin tưởng nên chị L. đã làm theo, những lần giao dịch đầu, Khang có chuyển tiền hoa hồng cho chị L., tuy nhiên về sau, Khang liên tục hứa hẹn suông sẽ hoàn lại tiền mua hàng kèm tiền hoa hồng cho chị L. sau khi được công ty giải ngân.
Tuy nhiên, đến hiện tại, khi các khoản vay của chị L. bắt đầu đến hạn tất toán mà Khang vẫn chưa hoàn lại bất cứ đồng nào cho chị L. và liên tục đưa ra các lý do để trì hoãn rồi cuối cùng là... cắt đứt liên lạc luôn (ơ kìa?! ).
Thủ đoạn chi tiết từ lời khai
Báo Công an Đà Nẵng thuật lời khai chi tiết về thủ đoạn lừa đảo của các đối tượng như sau: Khang tìm kiếm người có nhu cầu kiếm tiền làm thêm dưới hình thức yêu cầu nạn nhân mở các khoản vay trên ứng dụng ví điện tử Momo, ví trả sau Momo, mở các thẻ tín dụng ngân hàng để được nhận tiền hoa hồng.
Tiếp đó, Khang sử dụng nguồn tiền của nạn nhân để thanh toán mua các mặt hàng như điện thoại di động, tai nghe AirPod rồi bán kiếm tiền (vậy là real quá! ). Ngoài ra, Khang còn sử dụng nguồn tiền từ thẻ tín dụng của nạn nhân. Khang liên hệ với Duy để rút tiền từ thẻ tín dụng của nạn nhân chuyển vào tài khoản ngân hàng của mình.
Khi thực hiện việc rút tiền từ các ví trả sau Momo, thẻ tín dụng ngân hàng thì Khang sẽ cũng làm với Duy. Duy sẽ gửi mã QR cho Khang để Khang gửi cho khách hàng và khi khách hàng thanh toán thành công thì Duy sẽ chuyển khoản cho Khang sau khi trừ đi phí dịch vụ dao động từ 4% đến 20% trên tổng số tiền tùy loại ví, thẻ khác nhau.
Chiêu trò tạo lòng tin
Để tạo niềm tin với nạn nhân, Khang giả vờ nói người bị hại kết bạn với bên Công ty Phương Uyên, có tài khoản Telegram "@ctycophandvphuonguyen" nói rằng bên này sẽ có trách nhiệm thanh toán lại số tiền trên cho họ. Nhưng mà plot twist nữa nè: bản chất tài khoản Telegram này do Khang tự lập ra, tự sử dụng và không hề thanh toán lại số tiền đã chiếm đoạt của nạn nhân (scam kiểu gì chứ! ).
Con số biết nói
Cơ quan chức năng xác định, với thủ đoạn "làm nhiệm vụ nhận hoa hồng" này, chỉ trong thời gian ngắn các đối tượng đã lừa hàng chục nạn nhân trong cả nước, chiếm đoạt hơn 2 tỷ đồng. Trong đó, tại Đà Nẵng có 8 nạn nhân với tổng số tiền bị chiếm đoạt hơn 685 triệu đồng.
Nguồn: soha.vn