Chuyện gì đang xảy ra với 189 cái tên Việt trong "Hồ sơ Panama" vậy trời?
Luật sư Trương Thanh Đức, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Công ty Luật BASICO vừa có những chia sẻ cực kỳ thẳng thắn về vụ này. Theo anh, "Không thể nói cả 189 cá nhân có tên đều hoàn toàn không có vấn đề gì" đấy!
Để mọi người hình dung, đây được coi là vụ lộ bê bối tài chính KHỦNG NHẤT lịch sử luôn nha. Theo dữ liệu "Hồ sơ Panama" vừa được thả bom, có tận 189 cá nhân liên quan đến Việt Nam.
Trong đó toàn những tên tuổi "xịn sò" như bà Nguyễn Thị Phương Thảo (Chủ tịch Sovico kiêm Tổng giám đốc Vietjet Air), bà Đàm Bích Thủy (cựu Giám đốc điều hành Ngân hàng ANZ), ông Nguyễn Duy Hưng (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc SSI)...
Luật pháp nhìn nhận sao về danh sách này?
Từ góc nhìn pháp lý, luật sư Đức phân tích có 2 khía cạnh cần lưu ý:
Một là, theo Luật Phòng chống rửa tiền, những thông tin này có dấu hiệu của "hành vi đáng ngờ" cần xem xét kỹ.
Hai là, theo Bộ luật Tố tụng hình sự, khi báo chí Việt Nam đã đăng công khai thì đã có dấu hiệu của tố giác tội phạm rồi đó.
"Tất nhiên, tôi phải nhắc lại cả 2 điều này cũng chỉ là 'dấu hiệu' thôi" - luật sư nhấn mạnh.
Theo anh, các cơ quan chức năng cần vào cuộc xem xét ngay. Có thể những người được nhắc tên hoàn toàn minh bạch hợp pháp, có thể vi phạm hành chính nhẹ, nhưng cũng không loại trừ khả năng vi phạm hình sự như trốn thuế, rửa tiền...
Chỉ có tên và địa chỉ thôi, đã đủ cơ sở chưa?
Luật sư Đức giải thích: Theo thông lệ quốc tế, chỉ cần có căn cứ xác định đó là ai, ở đâu, kèm theo những hoạt động có dấu hiệu đáng ngờ là đủ để bắt tay vào xem xét rồi.
"Theo tôi, trước tiên phải yêu cầu người ta giải trình, tại sao xuất hiện trên danh sách đó, có sai phạm gì không, lý do" - anh nói.
Nếu họ xuất trình đầy đủ giấy tờ chứng minh làm đúng pháp luật, đã kê khai và nộp thuế đầy đủ thì OK. Ngược lại, có thể do sai sót, không nắm vững quy định, hoặc tệ hơn là cố tình vi phạm.
Chỉ khi cơ quan chức năng vào cuộc điều tra thì mới rõ trắng đen thôi!
Cần vào cuộc để "trả lại sự trong sạch"?
"Đúng như vậy. Rất cần sự xem xét kịp thời của các cơ quan chức năng Việt Nam" - luật sư khẳng định.
Hiện tại đã có một số cá nhân lên tiếng phủ nhận nghi ngờ và khẳng định kinh doanh hợp pháp 100%. Luật sư Đức đánh giá việc phản ứng nhanh như vậy là cần thiết, chứng tỏ họ thừa nhận có những giao dịch liên quan.
"Có thể có phần nào đó các cá nhân, tổ chức này thực hiện đúng quy định, chứ không thể nói tất cả đều sai. Nhưng cũng có thể có giao dịch nào đó sai, ở chừng mực nào đó."
Trong trường hợp này, nhiều cơ quan có thể kiểm tra như Ngân hàng Nhà nước, Cục phòng chống rửa tiền, Bộ Tài chính, cơ quan thuế... Nếu có dấu hiệu hình sự thì Bộ Công an sẽ vào cuộc.
Công bố thông tin chưa rõ ràng có vi phạm không?
Theo luật sư Đức, dù ở Việt Nam hay nước ngoài đều có quy định bảo mật rất nghiêm ngặt về thông tin kinh doanh.
Nhưng trong case này, việc công bố thông tin công khai cho thấy thế giới đánh giá các cá nhân, tổ chức "có vấn đề", có thể có gian lận hoặc vi phạm.
"Nằm trong bối cảnh như vậy, người ta chấp nhận công bố những thông tin bí mật ảnh hưởng đến nhiều quốc gia hoàn toàn có căn cứ, có cơ sở, quan trọng nó có dấu hiệu nghi ngờ, cần phải xem xét. Chắc chắn thông lệ luật pháp cho phép công bố như vậy."
Nếu "trong sạch" 100% thì có kiện ngược lại được không?
Câu hỏi triệu đô: nếu các cơ quan chức năng Việt Nam kiểm tra mà những cái tên bị gọi đều "trắng bóc" thì họ có quyền kiện Hiệp hội nhà báo điều tra quốc tế (ICIJ) không?
Luật sư Đức trả lời thẳng: "Tôi nghĩ là không kiện được!"
Lý do? Vì về nghiệp vụ chuyên môn báo chí, khi họ đã huy động hàng trăm nhà báo, nhiều cơ quan báo chí cùng xem xét cân nhắc rất kỹ lưỡng, họ sẽ không dễ gì làm sơ sài, chủ quan hay sai pháp luật.
"Một điều có thể khẳng định là ít nhiều sẽ có vi phạm. Sẽ có những rắc rối nhất định, chỉ có điều là có đến mức hình sự hay không, nhiều hay ít, toàn bộ hay một phần."
Và câu kết đanh thép: "Không thể nói cả 189 cá nhân có tên đều hoàn toàn không có vấn đề gì."
Nguồn: soha.vn