MiCoco9895
New member
Tài khoản "nằm im" suốt 3 năm bỗng nhiên "sống dậy" giao dịch ầm ầm tiền tỷ, hóa ra là đường dây rửa tiền hơn 200 tỷ NDT của một băng nhóm siêu tinh vi ở Trung Quốc
Tháng 11/2017, cảnh sát thành phố Thiều Quan, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc đã triệt phá thành công một vụ án rửa tiền khủng với số tiền giao dịch lên tới hơn 200 tỷ NDT (hơn 739.000 tỷ đồng). Vụ án chấn động này được phơi bày nhờ sự phối hợp ăn ý giữa bộ phận chống rửa tiền của ngân hàng và cảnh sát địa phương.
Câu chuyện bắt đầu khi Ngân hàng Trung Quốc chi nhánh Thiều Quan phát hiện một tài khoản có dấu hiệu sai sai. Chủ tài khoản họ Chung mở tài khoản này từ năm 2011. Trong 2 năm đầu, tài khoản chỉ nhận tiền từ vài người cố định, sau đó "đóng băng" luôn suốt 3 năm, chỉ trừ phí dịch vụ nhỏ nhỏ thôi.
Nhưng từ năm 2016, tài khoản này bỗng "bùng nổ" hoạt động cực mạnh Mỗi ngày đều có tiền tỷ chuyển vào rồi nhanh như chớp bị rút sạch tại quầy ngân hàng ở các thành phố khác. Chỉ riêng năm 2016, tài khoản này đã thực hiện 121 giao dịch với tổng giá trị hơn 100 triệu NDT (hơn 369 tỷ đồng).
Ông Lý Văn Hoa, Giám đốc Trung tâm Chống rửa tiền của Ngân hàng Trung Quốc chi nhánh Thiều Quan cho biết: "Tài khoản này có lượng giao dịch lớn và tốc độ luân chuyển cực nhanh, không có số dư duy trì. Điều này hoàn toàn khác với thói quen giao dịch của khách hàng thông thường."
Thấy có vấn đề, Trung tâm Chống rửa tiền của Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc chi nhánh Thiều Quan xác định tài khoản này sus vãi, liền chuyển hồ sơ cho cảnh sát luôn.
Qua điều tra, cảnh sát phát hiện đường dây rửa tiền này có quy mô khủng, vận hành siêu tinh vi, liên quan đến một nghi phạm họ Ngô. Tất cả bí mật hoạt động của ông này được cất trong 3 chiếc điện thoại di động, trong đó 2 chiếc dùng để liên lạc công việc.
Khi lực lượng chức năng ập vào nơi ở của Ngô tại thành phố Chu Hải và tra khảo, hắn khẳng định chỉ có một điện thoại thôi. Nhưng với đôi mắt tinh tường, cảnh sát phát hiện 1 thiết bị đang rung nhẹ ở gần ban công. Sau khi lục soát, họ tìm thấy 2 chiếc điện thoại bị giấu trong hốc của máy điều hòa. Ú òa, bị bóc phốt rồi!
Trung úy Lưu Phương, Phó đội trưởng Đội điều tra kinh tế Công an huyện Ông Nguyên, Thiều Quan cho biết: "2 chiếc điện thoại này chứa toàn bộ thông tin liên lạc giữa đối tượng họ Ngô và những kẻ rút tiền, bao gồm cả lịch trình giao dịch mỗi ngày."
Trong dữ liệu, cảnh sát thấy rõ chiêu trò hoạt động của nhóm này. Theo đó, Ngô chỉ đạo thuộc hạ tên "Phi Long" gửi số tài khoản nhận tiền cho khách và yêu cầu họ chuyển NDT để đổi lấy ngoại tệ hoặc token trong các sòng bạc ở nước ngoài. Chỉ trong 2 ngày gần nhất, lượng giao dịch thực hiện qua 2 điện thoại này đã lên tới hơn 8 triệu NDT (hơn 29 tỷ đồng).
Với đống chứng cứ chồng chất, đối tượng họ Ngô đành phải thú nhận toàn bộ hành vi phạm tội, đồng thời khai ra những đồng phạm khác.
Từ lời khai của Ngô, cảnh sát địa phương mở rộng chuyên án, đồng loạt ra quân tại Thiều Quan, Chu Hải và Mậu Danh, triệt phá 2 đường dây rửa tiền, bắt giữ 7 nghi phạm. Số tài khoản liên quan đến vụ án được xác định lên tới hơn 10.000, trong đó có 148 tài khoản giả mạo do nhóm này kiểm soát. Con số khủng khiếp quá trời!
Nghi phạm khác họ La cũng bị bắt quả tang khi đang rút tiền tại ngân hàng. Người này khai nhiệm vụ của mình là nhận chỉ thị từ cấp trên, thực hiện việc rút tiền mặt phục vụ khách hàng có nhu cầu chuyển đổi ngoại tệ.
Ông Trần Tranh Minh, Phó đội trưởng Đội điều tra kinh tế Công an Thiều Quan nói: "Chúng chia thành từng nhóm 2–3 người, lái xe đi rút tiền tại nhiều chi nhánh ngân hàng mỗi ngày. Có hôm, chúng rút sạch tiền mặt của cả một điểm giao dịch khiến ngân hàng không còn tiền chi trả." Ngân hàng cũng phải khóc thét luôn
Cũng theo phía cảnh sát, để thực hiện hành vi rửa tiền mà không bị phát hiện, nhóm tội phạm này đã mua hoặc đánh cắp thông tin của người khác rồi dùng danh tính đó để mở hàng loạt tài khoản ngân hàng. Việc này nhằm trốn tránh sự giám sát của hệ thống tài chính.
"Hành vi này không chỉ vi phạm nghiêm trọng pháp luật Trung Quốc, mà còn gây rối loạn trật tự tài chính và đe dọa an ninh tiền tệ quốc gia," ông Trần nhấn mạnh.
Nguồn: kenh14.vn
Tháng 11/2017, cảnh sát thành phố Thiều Quan, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc đã triệt phá thành công một vụ án rửa tiền khủng với số tiền giao dịch lên tới hơn 200 tỷ NDT (hơn 739.000 tỷ đồng). Vụ án chấn động này được phơi bày nhờ sự phối hợp ăn ý giữa bộ phận chống rửa tiền của ngân hàng và cảnh sát địa phương.
Câu chuyện bắt đầu khi Ngân hàng Trung Quốc chi nhánh Thiều Quan phát hiện một tài khoản có dấu hiệu sai sai. Chủ tài khoản họ Chung mở tài khoản này từ năm 2011. Trong 2 năm đầu, tài khoản chỉ nhận tiền từ vài người cố định, sau đó "đóng băng" luôn suốt 3 năm, chỉ trừ phí dịch vụ nhỏ nhỏ thôi.
Nhưng từ năm 2016, tài khoản này bỗng "bùng nổ" hoạt động cực mạnh Mỗi ngày đều có tiền tỷ chuyển vào rồi nhanh như chớp bị rút sạch tại quầy ngân hàng ở các thành phố khác. Chỉ riêng năm 2016, tài khoản này đã thực hiện 121 giao dịch với tổng giá trị hơn 100 triệu NDT (hơn 369 tỷ đồng).
Ông Lý Văn Hoa, Giám đốc Trung tâm Chống rửa tiền của Ngân hàng Trung Quốc chi nhánh Thiều Quan cho biết: "Tài khoản này có lượng giao dịch lớn và tốc độ luân chuyển cực nhanh, không có số dư duy trì. Điều này hoàn toàn khác với thói quen giao dịch của khách hàng thông thường."
Thấy có vấn đề, Trung tâm Chống rửa tiền của Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc chi nhánh Thiều Quan xác định tài khoản này sus vãi, liền chuyển hồ sơ cho cảnh sát luôn.
Qua điều tra, cảnh sát phát hiện đường dây rửa tiền này có quy mô khủng, vận hành siêu tinh vi, liên quan đến một nghi phạm họ Ngô. Tất cả bí mật hoạt động của ông này được cất trong 3 chiếc điện thoại di động, trong đó 2 chiếc dùng để liên lạc công việc.
Khi lực lượng chức năng ập vào nơi ở của Ngô tại thành phố Chu Hải và tra khảo, hắn khẳng định chỉ có một điện thoại thôi. Nhưng với đôi mắt tinh tường, cảnh sát phát hiện 1 thiết bị đang rung nhẹ ở gần ban công. Sau khi lục soát, họ tìm thấy 2 chiếc điện thoại bị giấu trong hốc của máy điều hòa. Ú òa, bị bóc phốt rồi!
Trung úy Lưu Phương, Phó đội trưởng Đội điều tra kinh tế Công an huyện Ông Nguyên, Thiều Quan cho biết: "2 chiếc điện thoại này chứa toàn bộ thông tin liên lạc giữa đối tượng họ Ngô và những kẻ rút tiền, bao gồm cả lịch trình giao dịch mỗi ngày."
Trong dữ liệu, cảnh sát thấy rõ chiêu trò hoạt động của nhóm này. Theo đó, Ngô chỉ đạo thuộc hạ tên "Phi Long" gửi số tài khoản nhận tiền cho khách và yêu cầu họ chuyển NDT để đổi lấy ngoại tệ hoặc token trong các sòng bạc ở nước ngoài. Chỉ trong 2 ngày gần nhất, lượng giao dịch thực hiện qua 2 điện thoại này đã lên tới hơn 8 triệu NDT (hơn 29 tỷ đồng).
Với đống chứng cứ chồng chất, đối tượng họ Ngô đành phải thú nhận toàn bộ hành vi phạm tội, đồng thời khai ra những đồng phạm khác.
Từ lời khai của Ngô, cảnh sát địa phương mở rộng chuyên án, đồng loạt ra quân tại Thiều Quan, Chu Hải và Mậu Danh, triệt phá 2 đường dây rửa tiền, bắt giữ 7 nghi phạm. Số tài khoản liên quan đến vụ án được xác định lên tới hơn 10.000, trong đó có 148 tài khoản giả mạo do nhóm này kiểm soát. Con số khủng khiếp quá trời!
Nghi phạm khác họ La cũng bị bắt quả tang khi đang rút tiền tại ngân hàng. Người này khai nhiệm vụ của mình là nhận chỉ thị từ cấp trên, thực hiện việc rút tiền mặt phục vụ khách hàng có nhu cầu chuyển đổi ngoại tệ.
Ông Trần Tranh Minh, Phó đội trưởng Đội điều tra kinh tế Công an Thiều Quan nói: "Chúng chia thành từng nhóm 2–3 người, lái xe đi rút tiền tại nhiều chi nhánh ngân hàng mỗi ngày. Có hôm, chúng rút sạch tiền mặt của cả một điểm giao dịch khiến ngân hàng không còn tiền chi trả." Ngân hàng cũng phải khóc thét luôn
Cũng theo phía cảnh sát, để thực hiện hành vi rửa tiền mà không bị phát hiện, nhóm tội phạm này đã mua hoặc đánh cắp thông tin của người khác rồi dùng danh tính đó để mở hàng loạt tài khoản ngân hàng. Việc này nhằm trốn tránh sự giám sát của hệ thống tài chính.
"Hành vi này không chỉ vi phạm nghiêm trọng pháp luật Trung Quốc, mà còn gây rối loạn trật tự tài chính và đe dọa an ninh tiền tệ quốc gia," ông Trần nhấn mạnh.
Nguồn: kenh14.vn