Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa chính thức công bố thanh tra hoạt động kinh doanh vàng tại TPBank, Eximbank và 4 công ty vàng bạc đá quý hàng đầu là SJC, Doji, Phú Nhuận (PNJ) và Bảo Tín Minh Châu. Động thái này nhằm kiểm tra việc tuân thủ chính sách và pháp luật trong lĩnh vực nhạy cảm này
Đoàn thanh tra "khủng" chính thức vào cuộc
Ông Lê Quang Huy - Phó Chánh thanh tra, giám sát ngân hàng - đã công bố Quyết định số 324/QĐ-TTGSNH2 ngày 17/5/2024 về việc thanh tra hoạt động kinh doanh vàng. Đáng chú ý, đoàn thanh tra lần này có sự tham gia của đại diện từ Thanh tra Chính phủ, Bộ Công an, Bộ Tài chính và Bộ Công Thương - thực sự là lineup "all-star" rồi đây
Thời gian thanh tra dự kiến là 45 ngày, nhưng có thể kéo dài hơn nếu phát hiện vấn đề nghiêm trọng.
Soi kỹ từng khâu trong hoạt động kinh doanh vàng
Đoàn thanh tra sẽ tập trung "soi" các vấn đề như: việc chấp hành quy định pháp luật về kinh doanh vàng, phòng chống rửa tiền, chế độ kế toán, sử dụng hóa đơn chứng từ, cùng việc kê khai và thực hiện nghĩa vụ thuế.
Thời kỳ được thanh tra là từ ngày 1/1/2020 đến 15/5/2024, nhưng khi cần thiết có thể mở rộng ra ngoài khoảng thời gian này để làm rõ các vấn đề phát sinh
Xử lý nghiêm nếu phát hiện vi phạm
Tại buổi lễ công bố, Phó Thống đốc NHNN Phạm Quang Dũng đã yêu cầu đoàn thanh tra và các đơn vị được thanh tra phải thực hiện nghiêm túc, đầy đủ quyền và nghĩa vụ theo quy định. Đặc biệt, đoàn thanh tra cần tập trung làm rõ các hành vi vi phạm pháp luật (nếu có) và kiến nghị xử lý kịp thời, nghiêm minh.
Nếu phát hiện dấu hiệu tội phạm, Trưởng đoàn thanh tra sẽ báo cáo ngay để chuyển sang cơ quan điều tra xử lý theo pháp luật. Trong quá trình thanh tra, có thể bổ sung thêm đối tượng và nội dung thanh tra nếu thấy cần thiết
NHNN cam kết quản chặt thị trường vàng
Phó Thống đốc Phạm Quang Dũng cũng cho biết, thời gian tới NHNN sẽ phối hợp với các bộ ngành liên quan để tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh vàng. Đồng thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực này.
NHNN cũng tiếp tục triển khai các biện pháp can thiệp, tăng cung vàng miếng SJC để thu hẹp chênh lệch giữa giá vàng trong nước và giá vàng quốc tế. Mục tiêu là tìm ra những cách tiếp cận mới để đạt kết quả bền vững
Ngoài ra, NHNN sẽ tổng kết việc thực hiện Nghị định 24/2012/NĐ-CP và đề xuất sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế. Mục đích là ngăn chặn hiệu quả tình trạng "vàng hóa" nền kinh tế, không để biến động giá vàng ảnh hưởng đến tỷ giá, lạm phát và ổn định kinh tế vĩ mô.
Nguồn: soha.vn
Đoàn thanh tra "khủng" chính thức vào cuộc
Ông Lê Quang Huy - Phó Chánh thanh tra, giám sát ngân hàng - đã công bố Quyết định số 324/QĐ-TTGSNH2 ngày 17/5/2024 về việc thanh tra hoạt động kinh doanh vàng. Đáng chú ý, đoàn thanh tra lần này có sự tham gia của đại diện từ Thanh tra Chính phủ, Bộ Công an, Bộ Tài chính và Bộ Công Thương - thực sự là lineup "all-star" rồi đây
Thời gian thanh tra dự kiến là 45 ngày, nhưng có thể kéo dài hơn nếu phát hiện vấn đề nghiêm trọng.
Soi kỹ từng khâu trong hoạt động kinh doanh vàng
Đoàn thanh tra sẽ tập trung "soi" các vấn đề như: việc chấp hành quy định pháp luật về kinh doanh vàng, phòng chống rửa tiền, chế độ kế toán, sử dụng hóa đơn chứng từ, cùng việc kê khai và thực hiện nghĩa vụ thuế.
Thời kỳ được thanh tra là từ ngày 1/1/2020 đến 15/5/2024, nhưng khi cần thiết có thể mở rộng ra ngoài khoảng thời gian này để làm rõ các vấn đề phát sinh
Xử lý nghiêm nếu phát hiện vi phạm
Tại buổi lễ công bố, Phó Thống đốc NHNN Phạm Quang Dũng đã yêu cầu đoàn thanh tra và các đơn vị được thanh tra phải thực hiện nghiêm túc, đầy đủ quyền và nghĩa vụ theo quy định. Đặc biệt, đoàn thanh tra cần tập trung làm rõ các hành vi vi phạm pháp luật (nếu có) và kiến nghị xử lý kịp thời, nghiêm minh.
Nếu phát hiện dấu hiệu tội phạm, Trưởng đoàn thanh tra sẽ báo cáo ngay để chuyển sang cơ quan điều tra xử lý theo pháp luật. Trong quá trình thanh tra, có thể bổ sung thêm đối tượng và nội dung thanh tra nếu thấy cần thiết
NHNN cam kết quản chặt thị trường vàng
Phó Thống đốc Phạm Quang Dũng cũng cho biết, thời gian tới NHNN sẽ phối hợp với các bộ ngành liên quan để tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh vàng. Đồng thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực này.
NHNN cũng tiếp tục triển khai các biện pháp can thiệp, tăng cung vàng miếng SJC để thu hẹp chênh lệch giữa giá vàng trong nước và giá vàng quốc tế. Mục tiêu là tìm ra những cách tiếp cận mới để đạt kết quả bền vững
Ngoài ra, NHNN sẽ tổng kết việc thực hiện Nghị định 24/2012/NĐ-CP và đề xuất sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế. Mục đích là ngăn chặn hiệu quả tình trạng "vàng hóa" nền kinh tế, không để biến động giá vàng ảnh hưởng đến tỷ giá, lạm phát và ổn định kinh tế vĩ mô.
Nguồn: soha.vn