Tối 11-5, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chính thức lên tiếng về drama hồ sơ Panama có tên nhiều cá nhân, tổ chức Việt Nam nha các bạn!
Đại diện phát ngôn lần này là ông Nguyễn Văn Ngọc - Cục trưởng Cục Phòng chống rửa tiền đó.
Theo ông Ngọc thì thật sự trong Hồ sơ Panama có tên một số người Việt và tổ chức Việt, nhưng mà thông tin cụ thể về hoạt động cũng như giao dịch của họ thì... chưa rõ lắm
Hiện tại, các văn bản về quản lý ngoại hối đã có đầy đủ quy định về giao dịch thanh toán, chuyển tiền vào và ra khỏi Việt Nam rồi nha - bao gồm cả giao dịch vãng lai, giao dịch vốn, mở tài khoản ở nước ngoài... (theo Pháp lệnh Ngoại hối 2005 đã được sửa đổi, bổ sung, Nghị định 70/2014/NĐ-CP ngày 17-7-2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Ngoại hối và các văn bản hướng dẫn).
Cũng trong ngày 11-5, Cục Phòng, chống rửa tiền thuộc NHNN cho biết các cơ quan chức năng gồm Cục Phòng, chống tham nhũng của Thanh tra Chính phủ và Bộ Công an đã chính thức đề nghị phối hợp điều tra các thông tin liên quan đến người Việt và tổ chức Việt Nam có tên trong hồ sơ Panama do Liên minh Các nhà báo điều tra quốc tế (ICIJ) công bố ngày 9-5.
"Cục Phòng, chống rửa tiền nhận được chỉ đạo từ Thống đốc NHNN ngay từ ngày 10-5 và đã triển khai luôn bằng cách rà soát cá nhân, tổ chức được nêu tên, đối chiếu với hệ thống dữ liệu của Cục.
Khối lượng công việc sẽ siêu to khổng lồ vì thông tin từ hồ sơ Panama ít ỏi quá, chỉ có tên với địa chỉ thôi mà tên cá nhân thì có thể trùng với cả nghìn người, địa chỉ lại không rõ ràng nữa chứ" - nguồn tin chia sẻ.
Trao đổi với Báo Người Lao Động ngày 11-5, đại diện Bộ Tài chính cho biết đã nhận báo cáo ngày 10-5 của Tổng cục Thuế về việc lập Tổ công tác thực hiện điều tra các tổ chức, cá nhân bị nêu tên trong hồ sơ Panama rồi nè.
Lãnh đạo Bộ Tài chính cũng khẳng định còn quá sớm và phải thận trọng để đưa ra nhận xét, đánh giá về khả năng các tổ chức, cá nhân bị nêu tên có vi phạm pháp luật về thuế hay không.
Với những thông tin trong hồ sơ Panama cung cấp, ngành thuế phải lật lại hồ sơ, xem lại hồ sơ khai thuế cũng như toàn bộ quá trình hoạt động kinh doanh của cá nhân, doanh nghiệp mới được.
Từ đó khớp nối lại, xem xét các mối quan hệ với ngân hàng, giấy phép đầu tư tại Việt Nam và tại nước ngoài có phát hiện dấu hiệu bất thường mới điều tra tiếp.
Trước đó, ngày 9-5, ICIJ đã thả thính công bố lên mạng toàn bộ dữ liệu tên tuổi của hơn 300.000 cá nhân và công ty liên quan tới vụ Hồ sơ Panama này
Nguồn: soha.vn