KhoaiStar2269
New member
Đi shopping vàng 100kg tại 9 tiệm, nhóm thanh niên Trung Quốc bị cảnh sát sờ gáy vì một chi tiết "sai sai"
Hành động "khác người" của hội thanh niên mua vàng
Theo cảnh sát thành phố Hợp Phì, Trung Quốc, gần đây họ nhận được tin báo từ các tiệm vàng về một nhóm thanh niên cực kỳ "lạ đời". Hội này đã quét 9 tiệm vàng trong khu vực để mua tới tấp 100kg vàng miếng với tổng giá trị lên tới 49 triệu NDT (tầm 166 tỷ đồng luôn các bạn ơi)
Nhắc đến nhóm này, các bạn nhân viên bán hàng vẫn còn "ám ảnh". "Họ đến lúc 2-3h chiều, gồm 3 người, tuổi đời khoảng 20-30. Vừa bước vào đã thẳng thắn: mua vàng miếng, số lượng khủng nhé!", nhân viên cửa hàng kể lại.
Theo hồi ức của các bạn nhân viên ở các tiệm khác, nhóm này có hành vi khá "sus". Họ không quan tâm hay so giá các loại vàng. Chỉ hỏi còn bao nhiêu kg rồi muốn mua hết luôn. Điểm chấm hết câu là trong một lần mua mà quẹt liền tù tì thẻ ngân hàng khác nhau
"Nhóm này liên tục lướt điện thoại như đang chờ tin nhắn gì đó. Tôi hỏi anh bận việc à thì họ im thin thít. Điều khiến tôi thấy kỳ lạ nhất là mấy bạn này coi vàng như rau trong chợ vậy. Không cần đóng gói gì cả, bỏ túi xách đi thôi", nhân viên trực tiếp bán hàng chia sẻ.
Plot twist: Đường dây lừa đảo xuyên biên giới lộ diện
Ngay khi nắm được manh mối, cảnh sát địa phương lập tức vào cuộc. Dựa trên các bằng chứng, họ phát hiện nhóm này không phải dân địa phương. Bay về Hợp Phì, chỉ trong vòng 1 tuần họ đã quét 9 tiệm vàng để mua hơn 100kg vàng với tổng giá trị 49 triệu NDT.
Theo điều tra của cảnh sát, nhóm thanh niên này đã sử dụng tổng cộng 45 thẻ ngân hàng và chủ thẻ đều là những người khác nhau từ khắp nơi trên cả nước
Đào sâu hơn, cảnh sát xác nhận số tiền mua vàng là tiền lừa đảo qua mạng. Số tiền này được rửa qua nhiều lớp và cuối cùng được chuyển sang 45 thẻ ngân hàng này. Sau khi nhận tiền, nhóm thanh niên sẽ dùng chúng để mua vàng cho băng nhóm lừa đảo.
Kiểm tra footage từ camera các tiệm vàng, cảnh sát phát hiện: Sau khi quẹt thẻ thanh toán, màn hình điện thoại của họ sẽ sáng lên, như đang nhận tin nhắn từ ai đó - có thể là "sếp" đang điều khiển từ xa.
Sau khi khoanh vùng, cảnh sát đã tìm và mời làm việc cả 3 thanh niên này. Tại cơ quan điều tra, nhóm đối tượng khai nhận mình thực hiện việc mua vàng theo lệnh của người tên Lương Mậu.
Nhóm này cho biết Lương Mậu chính là "big boss" của băng nhóm lừa đảo. Sau khi thành lập băng nhóm, việc đầu tiên ông này làm là tổ chức một số thành viên đi mua lại các thẻ ngân hàng trên khắp cả nước.
Bằng cách này, Lương Mậu kiếm được số lượng khủng các thẻ ngân hàng của nhiều người khác nhau. Số tiền thu được từ các nhóm lừa đảo ở nước ngoài sẽ liên tục được chuyển vào những thẻ này. Để "tẩy trắng" tiền bẩn, chúng tổ chức các thành viên đi đến các tiệm vàng khắp nơi để quẹt thẻ mua vàng.
Sau khi nắm đủ thông tin, cảnh sát Hợp Phì, Trung Quốc đã phát lệnh truy nã và bắt giữ 40 nghi phạm thuộc đường dây lừa đảo này ở Hải Khẩu, Hải Nam, Nam Kinh, Giang Tô, Tây An và Thiểm Tây (Trung Quốc).
Cơ quan cảnh sát cho rằng, việc bán lại hoặc cho thuê thẻ ngân hàng chính là một trong những hành vi tiếp tay cho các băng nhóm lừa đảo thực hiện trót lọt hành vi vi phạm pháp luật. Vì thế, cơ quan chức năng đã phát ra cảnh báo mọi người cần có trách nhiệm bảo vệ thông tin cá nhân, thông tin tài khoản ngân hàng của mình nhé các bạn ơi!
Theo 163
Nguồn: kenh14.vn