Trước giờ G ra tòa, hồ sơ vụ án "bóc trần" những con số gây choáng váng: Mr Pips bị tố chiếm đoạt hơn 1.568 tỷ đồng, mua tới 32 căn bất động sản và chi 141 tỷ đồng mua vàng. Đỉnh thật đấy!
Drama cực căng: Mr Pips, Mr Hunter và Shark Bình cùng hầu tòa
TAND TP Hà Nội dự kiến ngày 26/10 mở phiên tòa xét xử Phó Đức Nam (SN 1994, trú tại TP.HCM) - aka Mr Pips, và Lê Khắc Ngọ (SN 1990, trú tại Hưng Yên) - tức Mr Hunter, cùng hàng loạt bị cáo liên quan trong vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Rửa tiền". Phiên tòa dự kiến kéo dài tận 15 ngày, được tổ chức theo hình thức kết hợp trực tiếp và trực tuyến, dưới sự điều hành của chủ tọa là thẩm phán Trần Nam Hà.
Ngoài Mr Pips và Mr Hunter, 186 bị cáo khác cũng phải hầu tòa để bị xét xử về một hoặc nhiều tội danh gồm "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Rửa tiền" và "Chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có". Trong số này có nhiều bị cáo được xác định giữ các vai trò khác nhau trong quá trình tổ chức, vận hành hệ thống kinh doanh ngoại hối, chứng khoán quốc tế và lôi kéo khách hàng tham gia đầu tư.
Plot twist: Vợ của Lê Khắc Ngọ là Ngô Thị Thêu (SN 1995, trú tại Hải Phòng) cũng bị cáo buộc phạm tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Còn Nguyễn Hòa Bình (SN 1981), tức Shark Bình đình đám kia đó, Chủ tịch Công ty Ngân Lượng, cùng hai thuộc cấp là Trần Thị Thanh Tâm (SN 1993, trú tại Nghệ An) và Nguyễn Thị Nam (SN 1987, trú tại Bắc Ninh) bị cáo buộc liên quan đến hành vi giúp nhóm của Mr Pips thực hiện việc rửa tiền.
Hé lộ thủ đoạn "cực gắt" của đường dây lừa đảo
Theo hồ sơ vụ án, năm 2018, Phó Đức Nam quen Isik Uran (SN 1984, quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ). Hai người được cho là đã bàn bạc, thống nhất việc Uran tạo lập, quản lý và điều hành các trang web kết nối với ứng dụng MT4, MT5 để phục vụ hoạt động giao dịch ngoại hối và chứng khoán quốc tế.
Theo cáo buộc, các trang web này sử dụng tên tiếng Anh tương tự tên của những sàn giao dịch chứng khoán quốc tế nhằm tạo cảm giác tin cậy đối với khách hàng - kiểu "fake" để trông cho nó pro ấy mà. Sau đó, thông tin khách hàng được chuyển về để Nam chỉ đạo nhân viên tiếp cận, tư vấn, dụ dỗ mở tài khoản và nạp tiền đầu tư.
Tuy nhiên, theo cơ quan điều tra, bản chất các trang web này không có tính năng kết nối, đối ứng với thị trường tài chính quốc tế. Các giao dịch của khách hàng trên hệ thống được xác định thực chất là giao dịch với chủ sàn. Khi khách hàng thua lỗ, số tiền tương ứng được nhóm vận hành hưởng lợi - đen thôi rồi!
Hồ sơ thể hiện Uran được cho là người hướng dẫn Phó Đức Nam cách thức xây dựng và tổ chức mô hình hoạt động tại thị trường Việt Nam. Sau đó, Nam cùng Đặng Hoàng Liên Anh (SN 1996, trú tại TP.HCM) sang Thổ Nhĩ Kỳ gặp Uran, đồng thời tham quan, tìm hiểu mô hình hoạt động của các văn phòng kinh doanh chứng khoán quốc tế, forex do Uran vận hành tại đây.
Sau khi trở về Việt Nam, Nam thuê văn phòng, tuyển dụng nhân viên, trực tiếp tổ chức và điều hành các văn phòng kinh doanh. Đặng Hoàng Liên Anh được giao phụ trách hoạt động marketing.
Đến năm 2019, theo cáo buộc, Nam tiếp tục bàn bạc với Lê Khắc Ngọ và sau đó là Bùi Trung Đức về việc mở rộng hệ thống sàn giao dịch tại Việt Nam với quy mô trên toàn quốc. Hệ thống này được tổ chức dưới vỏ bọc các công ty và trang mạng hoạt động trong lĩnh vực telemarketing, telesales, tư vấn môi giới chứng khoán, forex.
Cơ quan điều tra đánh giá hoạt động của nhóm này có quy mô lớn, được tổ chức thành nhiều bộ phận và thực hiện theo phương thức tinh vi. Các văn phòng tại nhiều tỉnh, thành phố được sử dụng để tuyển nhân viên, tìm kiếm và tiếp cận khách hàng, từ đó dụ dỗ, lôi kéo người bị hại tham gia đầu tư.
Theo hồ sơ, Phó Đức Nam bị cáo buộc đã bàn bạc, thống nhất với Isik Uran trong việc tạo lập 36 trang web. Nam đồng thời bị cáo buộc chỉ đạo nhân viên thành lập các công ty "ma", sử dụng danh nghĩa những doanh nghiệp này để tuyển dụng nhân sự, ký hợp đồng cung cấp dịch vụ thuê đầu số điện thoại phục vụ ứng dụng Zoiper và mở 69 tài khoản ngân hàng, tài khoản tại các công ty trung gian thanh toán.
Các tài khoản được cho là gắn với hệ thống sàn giao dịch nhằm tiếp nhận tiền do người bị hại chuyển vào để tham gia đầu tư.
Cơ quan điều tra cho rằng Nam còn thuê văn phòng tại nhiều tỉnh, thành phố lớn trên cả nước, tuyển dụng nhân viên và xây dựng các bộ phận hoạt động độc lập nhưng bổ trợ chặt chẽ cho nhau. Từ đó, một hệ thống được tổ chức theo nhiều tầng, nhiều khâu được hình thành nhằm thực hiện việc tiếp cận khách hàng và thu tiền đầu tư.
Con số gây sốc: 920 vụ lừa đảo, hơn 1.568 tỷ đồng
Theo cáo buộc của cơ quan điều tra, Phó Đức Nam giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu và phải chịu trách nhiệm đối với toàn bộ 920 vụ lừa đảo, với tổng số tiền bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 1.568 tỷ đồng. Con số này nghe mà choáng luôn!
Để hợp thức hóa nguồn tiền, Nam còn bị cáo buộc thực hiện hành vi rửa tiền thông qua việc mua bất động sản và vàng. Hồ sơ thể hiện Mr Pips đã sử dụng tiền để mua 32 bất động sản, đồng thời chi khoảng 141 tỷ đồng mua vàng, sau đó đổi thành hơn 1,7 triệu USD và hơn 1 triệu đô Singapore.
Những con số này là một trong những nội dung đáng chú ý của vụ án khi cơ quan tố tụng cho rằng số tiền thu được từ hoạt động phạm tội đã được chuyển hóa qua nhiều dạng tài sản khác nhau.
Đối với Lê Khắc Ngọ, cơ quan điều tra cáo buộc năm 2019, Mr Hunter đã bàn bạc với Phó Đức Nam về việc mở rộng hệ thống các sàn giao dịch chứng khoán, forex tại Việt Nam.
Theo phân công, Ngọ được cho là quản lý 20 văn phòng hoạt động kinh doanh. Các văn phòng này có nhiệm vụ tiếp cận, dụ dỗ và lôi kéo khách hàng tham gia đầu tư.
Cơ quan điều tra xác định Ngọ phải chịu trách nhiệm đối với 287 vụ lừa đảo, với tổng số tiền bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 344 tỷ đồng. Ngoài ra, Ngọ còn bị cáo buộc thực hiện hành vi rửa tiền bằng việc mua 4 bất động sản và 143 miếng vàng nguyên khối.
Shark Bình bị cáo buộc liên quan dòng tiền 318 tỷ đồng
Một diễn biến đáng chú ý khác trong vụ án là việc Nguyễn Hòa Bình, tức Shark Bình, cùng hai thuộc cấp bị cáo buộc giúp nhóm của Mr Pips thực hiện hành vi rửa tiền.
Theo hồ sơ, để phục vụ hoạt động lừa đảo, Phó Đức Nam được cho là đã thống nhất với bộ phận tài vụ dưới quyền về việc mở các ví điện tử tại những công ty trung gian thanh toán. Một trong những đơn vị được sử dụng là Công ty Ngân Lượng, nơi Nguyễn Hòa Bình giữ chức Chủ tịch.
Theo cơ quan điều tra, từ ngày 15/6/2020 đến hết ngày 23/9/2022, trong khoảng thời gian có công văn của các cơ quan chức năng, có tổng cộng 232 người bị hại chuyển tiền vào các tài khoản ví Ngân Lượng với tổng số tiền khoảng 318 tỷ đồng để nạp vào các sàn forex.
Đây là một trong những dòng tiền được cơ quan tố tụng tập trung làm rõ trong quá trình điều tra vụ án. Các bị cáo liên quan sẽ phải chịu trách nhiệm trước tòa về vai trò, hành vi cụ thể của mình theo cáo buộc của cơ quan tố tụng.
Với quy mô 188 bị cáo, hàng trăm nạn nhân được xác định trong các dòng tiền và số tiền bị cáo buộc chiếm đoạt lên tới hàng nghìn tỷ đồng, đây được xem là một trong những vụ án có quy mô đặc biệt lớn liên quan hoạt động kinh doanh forex và các nền tảng đầu tư trực tuyến.
Phiên tòa dự kiến kéo dài 15 ngày. Tại phiên xét xử, HĐXX sẽ làm rõ vai trò của từng bị cáo, phương thức tổ chức hoạt động của hệ thống, số lượng người bị hại, số tiền được xác định là thiệt hại cũng như quá trình chuyển dịch, che giấu và sử dụng nguồn tiền mà cơ quan tố tụng cho rằng có nguồn gốc từ hành vi phạm tội.
Lưu ý: Các nội dung nêu trên là cáo buộc theo hồ sơ vụ án và quan điểm của cơ quan tiến hành tố tụng. Việc các bị cáo có phạm tội hay không, mức độ trách nhiệm của từng người và hình phạt cụ thể sẽ do Tòa án xem xét, quyết định tại bản án theo quy định pháp luật.
Shark Bình tiếp tục vướng thêm 3 tội danh sau vụ Mr Pips, hàng loạt cáo buộc liên quan gây bất ngờ
2 tháng trước
Shark Bình bị truy tố trong đại án Mr Pips: Che giấu gần 320 tỷ đồng, đối mặt án tới 15 năm tù
Diễn biến mới vụ shark Bình trong đại án Mr Pips, vén màn thủ đoạn rửa 320 tỉ đồng của nam doanh nhân
Nguồn: techz.vn