FanBuonXinhh
New member
Chào các bạn! Hôm nay story về vụ TikToker Mr Pips hot nhất mấy hôm qua lại càng rợn người hơn nữa rồi đó. Theo Công an TP Hà Nội mới công bố, hóa ra đằng sau Mr Pips còn có cả một ông trùm người Thổ Nhĩ Kỳ ngồi điều khiển từ văn phòng sang xịn tại khu Morgan Tower, Phnom Penh (Campuchia) nha mn!
Không chơi, ổng chỉ đạo 7 đối tượng tại Việt Nam lập ra cả loạt công ty "ma" đặt khắp TP.HCM, Hà Nội và nhiều tỉnh thành khác luôn. Đúng kiểu phim hành động Hollywood mà các bạn ơi!
Chiều 10/12 vừa rồi, Công an TP Hà Nội chính thức "thả thính" info về vụ án TikToker Mr Pips (Phó Đức Nam) bị khởi tố, với con số phong tỏa lên tới 5.000 tỷ đồng - nghe thôi đã choáng rồi Tất cả liên quan đến chiêu trò lừa đảo trong lĩnh vực tư vấn, môi giới đầu tư chứng khoán, vàng bạc...
Cụ thể nè, Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phó Đức Nam (tức Mr Pips, sinh năm 1994 ở Bà Rịa - Vũng Tàu), Lê Khắc Ngọ (tức Mr Hunter, sinh năm 1990 ở Hà Nội) và 24 người khác về các tội danh "lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "không tố giác tội phạm" và "rửa tiền". Ôi vãi, 3 tội một lần luôn á!
Nhắc lại chút background, trước khi bị "vào đền" thì TikToker Mr Pips nổi như cồn trên MXH với mỗi clip đều có hàng trăm nghìn hoặc cả triệu view. Anh chàng hay livestream đưa ra các phân tích, nhận định, dự báo về giá vàng, tiền số... kiểu rất "pro" ấy. Nam luôn thuyết giáo phải đầu tư nhiều tiền thì mới thắng nhiều tiền, có tiền mới mua được hạnh phúc và sống sung sướng.
Không chỉ vậy, ông còn khoe tài sản khủng và kinh nghiệm 10 năm bất bại trên thị trường đầu tư vàng và chứng khoán quốc tế nữa chứ! Nghe oách ghê ha?
Nam cũng tạo các nhóm chat riêng trên Telegram, thường xuyên khoe lãi "khủng khiếp" và dụ dỗ các thành viên tham gia theo hình thức copytrade (đầu tư theo kiểu sao chép các vị thế mà chính Nam mở và quản lý). Nghe qua thì như kiểu "làm theo anh là giàu" vậy á?
Nhưng thực chất đằng sau thì rất đen tối các bạn ơi! Các đối tượng đã liên kết với 1 đối tượng quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ có văn phòng điều hành tại khu Morgan Tower, thành phố Phnom Penh (Campuchia), chỉ đạo 7 đối tượng tại VN thành lập nhiều công ty "ma" đặt trụ sở tại TP.HCM, Hà Nội và một số tỉnh thành khác trên toàn quốc. Trong đó có 1 công ty tại TP.HCM làm "bình phong" và có khoảng 44 văn phòng tại Việt Nam (24 văn phòng ở Hà Nội, 20 văn phòng tại các tỉnh thành khác).
Mặc dù công ty không đăng ký hoạt động về chứng khoán, tài chính nhưng vẫn cứ tuyển nhân viên để hoạt động trong lĩnh vực giao dịch ngoại hối, chứng khoán phái sinh. Hằng ngày có khoảng 1.000 nhân viên làm việc từ 8h sáng đến 9h tối luôn đó! Quy mô kinh doanh bự chắc ai cũng phải choáng nha
Các đối tượng đã tạo lập, quản lý 5 trang mạng có giao diện tiếng Anh để người tham gia hiểu lầm là giao dịch trên các sàn quốc tế, có uy tín, tạo niềm tin cho các nhà đầu tư. Thông minh đấy nhưng mà tinh vi quá đáng luôn á Các trang mạng này về bản chất đều đã được lập trình, gắn với các tài khoản ngân hàng của các đối tượng quản lý; mỗi sàn giao dịch đều được kết nối với ứng dụng Meta Trader 4, Meta Trader 5 là nền tảng giao dịch ngoại hối, chứng khoán phổ biến trên thế giới hiện nay.
Ban đầu, bọn họ dùng các thủ đoạn để dụ dỗ khách hàng giao dịch nhiều lần với số tiền thấp, "có lãi" và rút tiền được, sau đó sử dụng nhiều thủ đoạn khác nhau để hướng dẫn, thúc đẩy khách hàng nâng vốn giao dịch. Kiểu bỏ mồi bắt cá vậy á các bạn!
Khi khách hàng giao dịch thua lỗ, thậm chí thua hết tiền trong tài khoản (các đối tượng gọi là "cháy" tài khoản - từ này nghe thôi đã thấy đau tim rồi ) thì các đối tượng cung cấp các thông tin sai sự thật để khách hàng tiếp tục có niềm tin, chuyển thêm tiền để "gỡ". Đến khi khách hàng không còn khả năng về tài chính thì bọn chúng chặn liên lạc, chiếm đoạt toàn bộ số tiền mà khách đã chuyển. Vãi cả người luôn!
Ngày 25/10, Công an Thành phố đã phối hợp với các Cục nghiệp vụ (Bộ Công an) có liên quan tổ chức lực lượng bắt giữ hàng chục đối tượng trong băng nhóm lừa đảo chiếm đoạt tài sản xuyên quốc gia này.
Đến nay, Công an thành phố đã xác định được 2.661 bị hại trên toàn quốc - con số này nghe thôi đã thấy xót xa rồi Đã thu giữ, phong tỏa nhiều tài sản của các đối tượng, ước tính hơn 5.200 tỷ đồng (OMG con số này quá khủng ), cụ thể:
- 316 tỷ tiền trong tài khoản
- Trái phiếu trị giá 9 tỷ đồng
- Sổ tiết kiệm trị giá hơn 200 tỷ đồng
- 69 tỷ đồng tiền mặt
- 2,3 triệu USD
- 890 miếng vàng SJC
- 246 kg vàng nguyên khối (đọc đến đây mắt mình cứ muốn lồi ra luôn á )
- 31 siêu xe, 7 xe mô tô hạng sang, đắt tiền
- 59 đồng hồ nhãn hiệu nổi tiếng, trị giá khoảng 300 tỷ đồng
- 84 trang sức các loại bằng vàng, khảm kim cương...
- Phong tỏa giao dịch đối với 125 bất động sản
List này dài như sớ hùng vậy các bạn ơi!
Từ ngày 30/10 đến ngày 15/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố đã ra các quyết định khởi tố vụ án hình sự "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Rửa tiền", "Không tố giác tội phạm", "Chứa chấp, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có"; đồng thời khởi tố bị can đối với 31 đối tượng, trong đó:
- 26 bị can về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản
- 3 bị can về tội Rửa tiền
- 1 bị can tội Không tố giác tội phạm
- 1 bị can tội Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có
Cơ quan điều tra đã khám xét, thu giữ phong tỏa tài sản của các đối tượng tổng trị giá hơn 5.000 tỷ đồng. Hiện vụ việc tiếp tục được làm rõ.
Nguồn: kenh14.vn