KunDev3488
New member
Sau một tháng ban hành kết luận điều tra, Viện KSND TP Hà Nội vừa trả hồ sơ yêu cầu điều tra thêm để làm rõ các chi tiết trong vụ án khủng này
Vụ án chấn động có tới hơn 70 bị can
Ngày 19/4, nguồn tin xác nhận Viện KSND TP Hà Nội đã quyết định trả hồ sơ, yêu cầu cơ quan cảnh sát điều tra bổ sung vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản do bị can Phó Đức Nam (tức Mr Pips, SN 1994, ở TP HCM) cầm đầu, nhằm làm rõ thêm một số vấn đề.
Vụ án này còn có bị can Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình) bị đề nghị truy tố tội "Rửa tiền". Bị can Lê Khắc Ngọ (tức Mr Hunter, SN 1990, ở Hưng Yên) và vợ là Ngô Thị Thêu (SN 1995, ở Hải Phòng) bị đề nghị truy tố về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Ngoài ra còn có 72 người khác bị đề nghị truy tố về một trong hai tội danh trên hoặc tội "Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có"
Theo kết luận điều tra, năm 2018, Mr Pips làm quen với Isik Uran (SN 1984, người Thổ Nhĩ Kỳ), hai người bàn bạc để Uran tạo lập, quản lý các trang web kết nối với ứng dụng MT4, MT5 - những platform dùng để giao dịch ngoại hối và chứng khoán quốc tế.
Còn ở trong nước, Nam thuê văn phòng, tuyển nhân viên để tạo lập và điều hành các văn phòng kinh doanh, đồng thời giao cho bị can Đặng Hoàng Liên Anh phụ trách marketing. Đến năm 2019, Nam bàn bạc với Lê Khắc Ngọ và Bùi Trung Đức về việc để Ngọ, Đức mở rộng hệ thống sàn giao dịch khắp Việt Nam, núp bóng dưới danh nghĩa công ty, trang mạng hoạt động về lĩnh vực Tele Marketing (tiếp thị qua điện thoại), Tele Sale (bán hàng qua điện thoại), tư vấn môi giới chứng khoán, forex.
Mục đích cuối cùng là dụ dỗ, lôi kéo nạn nhân tham gia đầu tư rồi chiếm đoạt tài sản Cơ quan điều tra nhận định hành vi của các bị can "có quy mô, tổ chức và thực hiện rất tinh vi".
Xét vai trò từng bị can, Mr Pips là người bàn bạc với Isik Uran tạo lập 36 trang web, chỉ đạo nhân viên mở các công ty "ma", rồi dùng danh nghĩa các công ty này để tuyển người, ký hợp đồng thuê đầu số điện thoại cho ứng dụng Zoiper và mở 69 tài khoản ngân hàng, tài khoản tại các công ty trung gian thanh toán gắn với các sàn giao dịch để nhận tiền của nạn nhân.
Mr Pips còn thuê văn phòng tại các tỉnh, thành phố lớn trên cả nước để tuyển nhân viên, thực hiện các hoạt động độc lập nhưng bổ trợ chặt chẽ cho nhau thành hệ thống hoàn chỉnh để lừa đảo chiếm đoạt tài sản ️
Điều tra xác định, toàn vụ án Mr Pips phạm tội lừa đảo với vai trò chủ mưu cầm đầu, chịu trách nhiệm với toàn bộ 738 vụ, tổng số tiền 1.301 tỷ đồng (con số khủng khiếp luôn á! )
Còn với Lê Khắc Ngọ, điều tra xác định năm 2019, bị can đã bàn bạc với Phó Đức Nam về việc mở rộng hệ thống các sàn giao dịch chứng khoán, forex ở Việt Nam quy mô toàn quốc; được Nam giao quản lý 20 văn phòng hoạt động kinh doanh để dụ dỗ nạn nhân tham gia đầu tư nhằm chiếm đoạt tài sản. Vì vậy, Mr Hunter Lê Khắc Ngọ phải chịu trách nhiệm đối với 180 vụ lừa đảo, chiếm đoạt 216 tỷ đồng.
Shark Bình bị cáo buộc rửa tiền cho Mr Pips
Đối với Shark Bình, kết luận điều tra xác định để phục vụ hoạt động nhận tiền của nhà đầu tư, Mr Pips cùng đồng bọn đã sử dụng hệ thống ví điện tử của Công ty CP Ngân Lượng do Shark Bình làm chủ để làm trung gian thanh toán, qua đó hình thành dòng tiền quy mô lớn liên quan nhiều sàn Forex.
Forex là sàn giao dịch ngoại hối, trao đổi các loại tiền tệ quốc tế, cho phép nhà đầu tư kiếm lời từ chênh lệch tỷ giá. Tại Việt Nam, cơ quan điều tra nhấn mạnh các sàn Forex hiện không được Ngân hàng Nhà nước cấp phép và hoạt động là trái luật
Còn theo cơ cấu tổ chức tại Công ty Ngân Lượng, ông Nguyễn Hòa Bình giữ vai trò chỉ đạo chung, quyết định các chính sách phí.
Theo quy trình, khách hàng mở ví Ngân Lượng thông qua app hoặc website, cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân như họ tên, ngày sinh, căn cước công dân, số điện thoại, email và tài khoản ngân hàng liên kết, sau đó xác thực để sử dụng dịch vụ.
Cơ quan điều tra kết luận từ 2018, thông qua bộ phận hotline, bị can Trần Thị Thanh Tâm (cấp dưới của Shark Bình) được kết nối với đại diện sàn forex GKFX để thỏa thuận mức phí giao dịch. Sau đó, Mr Pips liên hệ trực tiếp với nhóm Tâm qua Telegram để trao đổi hợp tác.
Trong quá trình hoạt động, Mr Pips tiếp tục đưa thêm nhiều sàn forex khác (như DK Trade, ASX, ACX, Sea Investing, HonorFX, ScopeMarkets) vào hệ thống thanh toán thông qua Ngân Lượng. Khi có sự cố giao dịch, các nhóm Telegram được lập với sự tham gia của bộ phận kinh doanh, kỹ thuật, vận hành và nhân viên các sàn cùng phối hợp xử lý
Kết quả điều tra xác định, từ ngày 15/6/2020 đến 23/9/2022, có 150 nạn nhân đã chuyển tiền vào các tài khoản ví Ngân Lượng với tổng số tiền hơn 213,4 tỷ đồng. Dòng tiền này được luân chuyển qua nhiều tài khoản ngân hàng đứng tên Công ty CP Ngân Lượng tại các ngân hàng lớn, sau đó nạp vào các sàn forex nêu trên
Nguồn: kenh14.vn
Vụ án chấn động có tới hơn 70 bị can
Ngày 19/4, nguồn tin xác nhận Viện KSND TP Hà Nội đã quyết định trả hồ sơ, yêu cầu cơ quan cảnh sát điều tra bổ sung vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản do bị can Phó Đức Nam (tức Mr Pips, SN 1994, ở TP HCM) cầm đầu, nhằm làm rõ thêm một số vấn đề.
Vụ án này còn có bị can Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình) bị đề nghị truy tố tội "Rửa tiền". Bị can Lê Khắc Ngọ (tức Mr Hunter, SN 1990, ở Hưng Yên) và vợ là Ngô Thị Thêu (SN 1995, ở Hải Phòng) bị đề nghị truy tố về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Ngoài ra còn có 72 người khác bị đề nghị truy tố về một trong hai tội danh trên hoặc tội "Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có"
Theo kết luận điều tra, năm 2018, Mr Pips làm quen với Isik Uran (SN 1984, người Thổ Nhĩ Kỳ), hai người bàn bạc để Uran tạo lập, quản lý các trang web kết nối với ứng dụng MT4, MT5 - những platform dùng để giao dịch ngoại hối và chứng khoán quốc tế.
Còn ở trong nước, Nam thuê văn phòng, tuyển nhân viên để tạo lập và điều hành các văn phòng kinh doanh, đồng thời giao cho bị can Đặng Hoàng Liên Anh phụ trách marketing. Đến năm 2019, Nam bàn bạc với Lê Khắc Ngọ và Bùi Trung Đức về việc để Ngọ, Đức mở rộng hệ thống sàn giao dịch khắp Việt Nam, núp bóng dưới danh nghĩa công ty, trang mạng hoạt động về lĩnh vực Tele Marketing (tiếp thị qua điện thoại), Tele Sale (bán hàng qua điện thoại), tư vấn môi giới chứng khoán, forex.
Mục đích cuối cùng là dụ dỗ, lôi kéo nạn nhân tham gia đầu tư rồi chiếm đoạt tài sản Cơ quan điều tra nhận định hành vi của các bị can "có quy mô, tổ chức và thực hiện rất tinh vi".
Xét vai trò từng bị can, Mr Pips là người bàn bạc với Isik Uran tạo lập 36 trang web, chỉ đạo nhân viên mở các công ty "ma", rồi dùng danh nghĩa các công ty này để tuyển người, ký hợp đồng thuê đầu số điện thoại cho ứng dụng Zoiper và mở 69 tài khoản ngân hàng, tài khoản tại các công ty trung gian thanh toán gắn với các sàn giao dịch để nhận tiền của nạn nhân.
Mr Pips còn thuê văn phòng tại các tỉnh, thành phố lớn trên cả nước để tuyển nhân viên, thực hiện các hoạt động độc lập nhưng bổ trợ chặt chẽ cho nhau thành hệ thống hoàn chỉnh để lừa đảo chiếm đoạt tài sản ️
Điều tra xác định, toàn vụ án Mr Pips phạm tội lừa đảo với vai trò chủ mưu cầm đầu, chịu trách nhiệm với toàn bộ 738 vụ, tổng số tiền 1.301 tỷ đồng (con số khủng khiếp luôn á! )
Còn với Lê Khắc Ngọ, điều tra xác định năm 2019, bị can đã bàn bạc với Phó Đức Nam về việc mở rộng hệ thống các sàn giao dịch chứng khoán, forex ở Việt Nam quy mô toàn quốc; được Nam giao quản lý 20 văn phòng hoạt động kinh doanh để dụ dỗ nạn nhân tham gia đầu tư nhằm chiếm đoạt tài sản. Vì vậy, Mr Hunter Lê Khắc Ngọ phải chịu trách nhiệm đối với 180 vụ lừa đảo, chiếm đoạt 216 tỷ đồng.
Shark Bình bị cáo buộc rửa tiền cho Mr Pips
Đối với Shark Bình, kết luận điều tra xác định để phục vụ hoạt động nhận tiền của nhà đầu tư, Mr Pips cùng đồng bọn đã sử dụng hệ thống ví điện tử của Công ty CP Ngân Lượng do Shark Bình làm chủ để làm trung gian thanh toán, qua đó hình thành dòng tiền quy mô lớn liên quan nhiều sàn Forex.
Forex là sàn giao dịch ngoại hối, trao đổi các loại tiền tệ quốc tế, cho phép nhà đầu tư kiếm lời từ chênh lệch tỷ giá. Tại Việt Nam, cơ quan điều tra nhấn mạnh các sàn Forex hiện không được Ngân hàng Nhà nước cấp phép và hoạt động là trái luật
Còn theo cơ cấu tổ chức tại Công ty Ngân Lượng, ông Nguyễn Hòa Bình giữ vai trò chỉ đạo chung, quyết định các chính sách phí.
Theo quy trình, khách hàng mở ví Ngân Lượng thông qua app hoặc website, cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân như họ tên, ngày sinh, căn cước công dân, số điện thoại, email và tài khoản ngân hàng liên kết, sau đó xác thực để sử dụng dịch vụ.
Cơ quan điều tra kết luận từ 2018, thông qua bộ phận hotline, bị can Trần Thị Thanh Tâm (cấp dưới của Shark Bình) được kết nối với đại diện sàn forex GKFX để thỏa thuận mức phí giao dịch. Sau đó, Mr Pips liên hệ trực tiếp với nhóm Tâm qua Telegram để trao đổi hợp tác.
Trong quá trình hoạt động, Mr Pips tiếp tục đưa thêm nhiều sàn forex khác (như DK Trade, ASX, ACX, Sea Investing, HonorFX, ScopeMarkets) vào hệ thống thanh toán thông qua Ngân Lượng. Khi có sự cố giao dịch, các nhóm Telegram được lập với sự tham gia của bộ phận kinh doanh, kỹ thuật, vận hành và nhân viên các sàn cùng phối hợp xử lý
Kết quả điều tra xác định, từ ngày 15/6/2020 đến 23/9/2022, có 150 nạn nhân đã chuyển tiền vào các tài khoản ví Ngân Lượng với tổng số tiền hơn 213,4 tỷ đồng. Dòng tiền này được luân chuyển qua nhiều tài khoản ngân hàng đứng tên Công ty CP Ngân Lượng tại các ngân hàng lớn, sau đó nạp vào các sàn forex nêu trên
Nguồn: kenh14.vn