Công an Hà Nội vừa tung kết luận điều tra bổ sung, đề nghị truy tố Phó Đức Nam (aka Mr Pips) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Rửa tiền". Và số tài sản bị thu giữ thì... mắt ai cũng phải trợn trừng!
Theo hồ sơ điều tra, anh Mr Pips này đã "flex" 141 tỷ đồng tiền bẩn để mua tới 78 miếng vàng nguyên khối, mỗi miếng 1kg luôn nhé! Chưa hết, còn có 1 khối vàng hình mèo nặng gần 6kg, dây chuyền vàng mặt hình mèo hơn 1kg, rồi thêm vài khối vàng hình mèo hình chó size mini nữa. Đúng là "mèo vàng" trong truyền thuyết đây rồi!
Ngoài ra còn cả trăm miếng vàng SJC từ 1 chỉ đến 5 chỉ nữa cơ.
Chưa dừng lại ở đó, Mr Pips còn dùng 41 tỷ đồng mua hơn 1,7 triệu USD, 1 tỷ đồng mua 67.744 SGD để "đầu tư, tích trữ, giữ giá" - tất nhiên là từ nguồn tiền... không hợp pháp rồi.
Shopping bất động sản như đi chợ
Không chỉ vàng và ngoại tệ, anh chàng này còn mua tới 32 căn bất động sản với tổng giá trị lên tới 373 tỷ đồng để "tẩy trắng" tiền bẩn. Toàn căn hộ hạng sang ở các khu vực xịn sò nhất như Masteri Thảo Điền, The Grand Manhattan, Goldmark City, Belleza, The Grand Hà Nội... Sống sang chảnh thật sự!
Thú vị là bố mẹ ruột của Nam - ông Phó Đức Thắng và bà Lê Thị Liễu - cũng tham gia "giúp con" rửa tiền và bị đề nghị truy tố luôn. Gia đình nào con giỏi cha khéo thế này!
Theo điều tra, Nam đã nhờ bố mẹ "đứng tên giùm" mở công ty TNHH Bất động sản South Wealth và Cổ phần Tech Invest để mua bán 32 bất động sản khắp TP.HCM và Hà Nội.
Điển hình như 2 căn hộ tại The Grand Hà Nội ở vị trí vàng Hoàn Kiếm. Tháng 12/2021 và tháng 3/2022, Nam mua 2 căn này, trả trước hơn 47,4 tỷ đồng, rồi nhờ bố mẹ vay Techcombank hơn 214,1 tỷ đồng để thanh toán. Đến tháng 3/2024 thì bán lại với giá hơn 261,6 tỷ đồng. Riêng vụ này đã "giặt" được hơn 146,8 tỷ đồng!
Biết con sắp "xộ khám", bố mẹ vội giấu tài sản
Khi biết Nam bị khởi tố, ông Thắng và bà Liễu đã vội vàng rút tiền từ nhiều tài khoản ngân hàng, mua vàng, USD rồi gửi cho người thân để tránh bị phát hiện. Ông Thắng rút 85 tỷ đồng từ 3 tài khoản gửi cho người thân ở Bà Rịa - Vũng Tàu. Bà Liễu rút 60 tỷ đồng mua 500.000 USD và 314 lượng vàng SJC.
Nhưng mà... công an không phải dạng vừa đâu nhé! Toàn bộ số tiền, vàng này đã bị khám xét, phong tỏa, tạm giữ hết rồi.
Cơ quan điều tra cũng tịch thu thêm nhiều siêu xe sang xịn và đồng hồ xa xỉ của Phó Đức Nam nữa.
Tổng kết: Mr Pips bị truy tố về 2 tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Rửa tiền". Mr Hunter (Lê Khắc Ngọ) và vợ bị truy tố tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Shark Bình (Nguyễn Hòa Bình) bị truy tố tội "Rửa tiền". Cùng hơn 180 bị can khác với các tội danh tương tự.
Nguồn: soha.vn
Theo hồ sơ điều tra, anh Mr Pips này đã "flex" 141 tỷ đồng tiền bẩn để mua tới 78 miếng vàng nguyên khối, mỗi miếng 1kg luôn nhé! Chưa hết, còn có 1 khối vàng hình mèo nặng gần 6kg, dây chuyền vàng mặt hình mèo hơn 1kg, rồi thêm vài khối vàng hình mèo hình chó size mini nữa. Đúng là "mèo vàng" trong truyền thuyết đây rồi!
Ngoài ra còn cả trăm miếng vàng SJC từ 1 chỉ đến 5 chỉ nữa cơ.
Chưa dừng lại ở đó, Mr Pips còn dùng 41 tỷ đồng mua hơn 1,7 triệu USD, 1 tỷ đồng mua 67.744 SGD để "đầu tư, tích trữ, giữ giá" - tất nhiên là từ nguồn tiền... không hợp pháp rồi.
Shopping bất động sản như đi chợ
Không chỉ vàng và ngoại tệ, anh chàng này còn mua tới 32 căn bất động sản với tổng giá trị lên tới 373 tỷ đồng để "tẩy trắng" tiền bẩn. Toàn căn hộ hạng sang ở các khu vực xịn sò nhất như Masteri Thảo Điền, The Grand Manhattan, Goldmark City, Belleza, The Grand Hà Nội... Sống sang chảnh thật sự!
Thú vị là bố mẹ ruột của Nam - ông Phó Đức Thắng và bà Lê Thị Liễu - cũng tham gia "giúp con" rửa tiền và bị đề nghị truy tố luôn. Gia đình nào con giỏi cha khéo thế này!
Theo điều tra, Nam đã nhờ bố mẹ "đứng tên giùm" mở công ty TNHH Bất động sản South Wealth và Cổ phần Tech Invest để mua bán 32 bất động sản khắp TP.HCM và Hà Nội.
Điển hình như 2 căn hộ tại The Grand Hà Nội ở vị trí vàng Hoàn Kiếm. Tháng 12/2021 và tháng 3/2022, Nam mua 2 căn này, trả trước hơn 47,4 tỷ đồng, rồi nhờ bố mẹ vay Techcombank hơn 214,1 tỷ đồng để thanh toán. Đến tháng 3/2024 thì bán lại với giá hơn 261,6 tỷ đồng. Riêng vụ này đã "giặt" được hơn 146,8 tỷ đồng!
Biết con sắp "xộ khám", bố mẹ vội giấu tài sản
Khi biết Nam bị khởi tố, ông Thắng và bà Liễu đã vội vàng rút tiền từ nhiều tài khoản ngân hàng, mua vàng, USD rồi gửi cho người thân để tránh bị phát hiện. Ông Thắng rút 85 tỷ đồng từ 3 tài khoản gửi cho người thân ở Bà Rịa - Vũng Tàu. Bà Liễu rút 60 tỷ đồng mua 500.000 USD và 314 lượng vàng SJC.
Nhưng mà... công an không phải dạng vừa đâu nhé! Toàn bộ số tiền, vàng này đã bị khám xét, phong tỏa, tạm giữ hết rồi.
Cơ quan điều tra cũng tịch thu thêm nhiều siêu xe sang xịn và đồng hồ xa xỉ của Phó Đức Nam nữa.
Tổng kết: Mr Pips bị truy tố về 2 tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Rửa tiền". Mr Hunter (Lê Khắc Ngọ) và vợ bị truy tố tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Shark Bình (Nguyễn Hòa Bình) bị truy tố tội "Rửa tiền". Cùng hơn 180 bị can khác với các tội danh tương tự.
Nguồn: soha.vn