Tại phiên tòa xét xử vụ lừa đảo và rửa tiền do Phó Đức Nam (Mr Pips) cầm đầu, bị cáo Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter) thừa nhận biết các sàn giao dịch trong hệ thống không được cấp phép ở Việt Nam. Tuy nhiên, anh này cho rằng ban đầu mình chỉ làm diễn giả online, chia sẻ kiến thức đầu tư chứng khoán quốc tế thôi.
Sáng 28/10, TAND TP Hà Nội tiếp tục "tra hỏi" các bị cáo trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền liên quan đến hệ thống do Phó Đức Nam và Lê Khắc Ngọ điều hành.
Mr Hunter kể chuyện làm việc với Mr Pips
Trả lời tại tòa, Lê Khắc Ngọ cho biết quen Phó Đức Nam từ năm 2017, khi cả hai cùng hoạt động trong lĩnh vực chứng khoán và đầu tư Forex. Trong quá trình này, Ngọ dành thêm thời gian nghiên cứu thị trường chứng khoán Mỹ và quốc tế.
Đến tháng 4/2019, Ngọ bắt đầu làm việc cùng Phó Đức Nam với vai trò diễn giả trực tuyến. Bị cáo cùng Nam tư vấn về chứng khoán quốc tế qua nền tảng Zoom.
Từ tháng 10/2019, Ngọ chuyển sang làm quản lý văn phòng cho các công ty của Nam, địa điểm làm việc tại số 28 Nguyễn Cơ Thạch, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Theo lời khai, đến khi bị bắt vào tháng 10/2025, Ngọ quản lý tận 16 văn phòng tại Hà Nội luôn.
Bị cáo khai trong quá trình làm việc đã biết các sàn giao dịch chứng khoán thuộc hệ thống của Phó Đức Nam không được cấp phép hoạt động tại Việt Nam.
"Tuy nhiên, bị cáo nghĩ bản thân chỉ là diễn giả, chia sẻ các kiến thức về đầu tư chứng khoán và chỉ chia sẻ online", Ngọ trình bày tại tòa.
Khi được hỏi về cáo buộc đồng phạm với Phó Đức Nam, Ngọ thừa nhận bản thân đã nhận thức được sai phạm rồi. Bị cáo cho biết đã sử dụng 142 kg vàng bị thu giữ để khắc phục hậu quả, đồng thời hỗ trợ một số bị cáo khác, gồm nhân viên hành chính và công nghệ thông tin khắc phục hậu quả vụ án.
Trong phần xét hỏi, chủ tọa Trần Nam Hà hỏi Lê Khắc Ngọ về khả năng sử dụng tài sản cá nhân để hỗ trợ khắc phục hậu quả cho những người liên quan.
"Bị cáo có đủ tiền không mà đòi đỡ hộ người ta?", chủ tọa truy vấn thẳng. Ngọ khẳng định mình "thừa" tiền để làm việc này - nghe cũng khá "flex" đấy
Bị cáo sau đó liệt kê các tài sản đang bị thu giữ, trong đó đáng chú ý nhất là 142 kg vàng được phát hiện tại một trong ba căn hộ hạng sang của Ngọ ở Nam Từ Liêm, Hà Nội.
Theo thông tin tại phiên tòa, số vàng này đang được cơ quan chức năng định giá khoảng 356 tỷ đồng. Tuy nhiên, Ngọ cho rằng cần tính lại giá trị theo giá vàng hiện tại, bởi số tài sản này có thể trị giá hơn 600 tỷ đồng, gần gấp đôi mức định giá được nêu luôn á
Trả lời câu hỏi của tòa về nguồn gốc số vàng, Ngọ khai đây là tiền hoa hồng bị cáo nhận được trong thời gian làm việc cho đường dây lừa đảo. Thay vì nhận tiền mặt, bị cáo lựa chọn nhận vàng. Số vàng do hai nhân viên tài vụ của công ty, hiện đang bị truy nã, mang đến nhà cho Ngọ. Bị cáo cho biết sau khi nhận vàng đã để đó, không có ý định che giấu hay tẩu tán tài sản trái pháp luật.
Từ lời khai này, Mr Hunter đề nghị tòa xem xét lại việc quy kết mình phạm tội rửa tiền.
Ngoài 142 kg vàng, Lê Khắc Ngọ cho biết còn có 4 bất động sản cùng hai chiếc xe sang thuộc các thương hiệu Lamborghini và Porsche đang bị cơ quan chức năng thu giữ
Bị cáo tiếp tục bày tỏ nguyện vọng dùng tài sản để bồi thường, khắc phục hậu quả cho các bị hại. Nếu sau khi thực hiện nghĩa vụ bồi thường vẫn còn tài sản dư, Ngọ đề nghị sung công quỹ nhà nước toàn bộ phần còn lại.
Khai không rõ dòng tiền đi đâu sau khi vào ví Ngân Lượng
Liên quan đến quy trình hoạt động của hệ thống, Lê Khắc Ngọ khai khi được bổ nhiệm làm quản lý văn phòng, bị cáo nhận thấy các quy trình làm việc đã được thiết lập từ trước rồi.
Theo lời khai, các nhà đầu tư được nhân viên tư vấn hướng dẫn nạp tiền vào những sàn giao dịch chứng khoán thuộc hệ thống của Phó Đức Nam. Ngọ cho biết khi tiếp nhận công việc, bị cáo thấy các sàn đã được kết nối với ví điện tử Ngân Lượng.
Do đó, khi nhà đầu tư nạp tiền, tiền sẽ được chuyển vào ví điện tử này. Tuy nhiên, Ngọ khai chỉ nắm được thông tin đến bước đó, không rõ dòng tiền tiếp tục được luân chuyển như thế nào sau khi vào ví nữa.
Tại phiên xét hỏi, chủ tọa cũng đề cập đến biệt danh "Hunter" của bị cáo.
Trả lời câu hỏi về nguồn gốc tên gọi này, Ngọ cho biết không biết vì sao mình có biệt danh như vậy Bị cáo khai khoảng tháng 5/2024, một người tên Isik Uran, sinh năm 1984, quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ, yêu cầu Ngọ và Phó Đức Nam lập các kênh TikTok, Facebook để hoạt động.
Sau đó, bộ phận chăm sóc khách hàng phụ trách việc lập và quản lý các kênh mang tên "Mr Hunter". Ngọ khai không trực tiếp quản lý các kênh này, dù hình ảnh và thông tin cá nhân của bị cáo được sử dụng trên đó. Bị cáo cũng cho biết chỉ nghĩ "Hunter" có nghĩa tiếng Việt là "thợ săn" thôi.
Bị cáo buộc điều hành mạng lưới văn phòng, chiếm đoạt 340 tỷ đồng
Theo cáo trạng, từ tháng 10/2019, Lê Khắc Ngọ bàn bạc với Phó Đức Nam về việc mở rộng hệ thống và trực tiếp quản lý mạng lưới 26 văn phòng tại Hà Nội cùng 2 văn phòng tại Đà Nẵng.
Cơ quan truy tố xác định Ngọ đã tuyển dụng hàng trăm nhân viên, chỉ đạo sử dụng các ứng dụng Zoiper để giả danh chuyên gia tài chính, qua đó dụ dỗ các nhà đầu tư nạp tiền vào những sàn Forex giả mạo.
Theo cáo buộc, hoạt động của hệ thống do Mr Hunter điều hành liên quan đến 287 vụ lừa đảo, chiếm đoạt tổng cộng 340 tỷ đồng của các bị hại trên cả nước.
Các nội dung về hành vi phạm tội, vai trò của từng bị cáo và trách nhiệm bồi thường đang được làm rõ trong quá trình xét xử vụ án.
Nguồn: techz.vn