CậuVàngQuạu
New member
Mua công ty 10 triệu rồi đổi tên thành CCV, nâng vốn lên 200 tỷ (nhưng không góp đồng nào), Mai Hà Trang đã tạo ra cả một "đế chế" lừa đảo khiến hàng nghìn nhà đầu tư mất trắng
Màn "biến hình" đỉnh cao từ 10 triệu lên 200 tỷ
Vừa rồi, Công an TP Hà Nội đã chính thức khởi tố Mai Hà Trang (sinh năm 1988, ở phường Yên Hoà, Hà Nội) - người từng là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty CP xúc tiến thương mại CCV về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Câu chuyện bắt đầu từ tháng 10/2020 khi chị Trang này mua lại Công ty CP xây dựng và kinh doanh Hoàng Long với giá "siêu rẻ" chỉ 10 triệu đồng. Sau đó đổi tên thành Công ty CCV rồi bắt đầu "chơi lớn"
Sau gần 2 năm hoạt động, công ty này điều chỉnh vốn điều lệ tăng vọt lên 200 tỷ đồng. Nhưng plot twist ở chỗ: cả Trang lẫn các thành viên không hề góp tiền thật vào công ty luôn á! Việc "flex" con số 200 tỷ đồng chỉ để tạo hình ảnh "xịn sò" nhằm thu hút các nhà đầu tư thôi
Để trông cho oai, Công ty CCV còn mở văn phòng đại diện ở khắp nơi: Hà Nội, TP HCM, Bắc Ninh, Hải Phòng. Tại đây tổ chức đủ thứ hội thảo, quảng bá về dự án trồng rau má tại tỉnh Long An (nay là Tây Ninh) và sản xuất thực phẩm chức năng, mỹ phẩm từ rau má với lời hứa lợi nhuận "khủng"
Không chỉ vậy, Mai Hà Trang còn lập thêm 6 công ty nữa để tạo thành "hệ sinh thái CCV" nghe cho nó to: Công ty CP đầu tư phát triển CCV Group, Công ty CP đầu tư và phát triển công nghệ nông sản sạch Greenup, Công ty CP vua rau má, Công ty CP CCVG Pharma, Công ty CP Xuất nhập khẩu CCVG, Công ty CP Bất động sản CCV Land.
Tuy nhiên... các công ty này hầu như không hoạt động gì sinh ra lời cả, rồi phải đóng cửa sau một thời gian ngắn thôi
Chiêu trò "câu" nhà đầu tư vào bẫy
Từ tháng 1/2021 đến tháng 3/2023, Công ty CCV Group đã kêu gọi vốn bằng cách hứa hẹn lãi suất siêu "ngon" từ 3-7%/tháng (nghe đã thấy sus rồi đúng không nè ).
Để nhà đầu tư tin tưởng, công ty thuê hẳn 46 ha đất ở huyện Bến Lức, tỉnh Long An (nay là Tây Ninh), trồng rau má rồi mở thành điểm tham quan. Rất nhiều nhà đầu tư đã được "mời" đến xem trang trại này để... yên tâm rút ví
Thêm vào đó, Trang còn quảng bá chuỗi đồ uống Greenup từ rau má sẽ được phát triển toàn quốc, hứa hẹn lợi nhuận "vượt trội". Nghe thì ngon lành cành đào nhỉ?
Kết quả là hàng nghìn nhà đầu tư đã góp vốn qua 2.784 hợp đồng với tổng số tiền lên đến 1.038 tỷ đồng
Nhưng thực tế, số tiền huy động được chỉ có một phần nhỏ (khoảng 10 tỷ) dùng để trồng rau má thật. Còn lại thì Trang dùng để:
• Trả gốc, lãi hàng tháng cho nhà đầu tư (kiểu Ponzi scheme chuẩn không cần chỉnh)
• Chi hoa hồng cho đại lý, văn phòng đại diện
• Sử dụng vào mục đích cá nhân như mua bất động sản và chi tiêu cá nhân
Đến tháng 4/2023, công ty không còn khả năng thanh toán lãi nữa và... game over!
Nguồn: kenh14.vn
Màn "biến hình" đỉnh cao từ 10 triệu lên 200 tỷ
Vừa rồi, Công an TP Hà Nội đã chính thức khởi tố Mai Hà Trang (sinh năm 1988, ở phường Yên Hoà, Hà Nội) - người từng là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty CP xúc tiến thương mại CCV về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Câu chuyện bắt đầu từ tháng 10/2020 khi chị Trang này mua lại Công ty CP xây dựng và kinh doanh Hoàng Long với giá "siêu rẻ" chỉ 10 triệu đồng. Sau đó đổi tên thành Công ty CCV rồi bắt đầu "chơi lớn"
Sau gần 2 năm hoạt động, công ty này điều chỉnh vốn điều lệ tăng vọt lên 200 tỷ đồng. Nhưng plot twist ở chỗ: cả Trang lẫn các thành viên không hề góp tiền thật vào công ty luôn á! Việc "flex" con số 200 tỷ đồng chỉ để tạo hình ảnh "xịn sò" nhằm thu hút các nhà đầu tư thôi
Để trông cho oai, Công ty CCV còn mở văn phòng đại diện ở khắp nơi: Hà Nội, TP HCM, Bắc Ninh, Hải Phòng. Tại đây tổ chức đủ thứ hội thảo, quảng bá về dự án trồng rau má tại tỉnh Long An (nay là Tây Ninh) và sản xuất thực phẩm chức năng, mỹ phẩm từ rau má với lời hứa lợi nhuận "khủng"
Không chỉ vậy, Mai Hà Trang còn lập thêm 6 công ty nữa để tạo thành "hệ sinh thái CCV" nghe cho nó to: Công ty CP đầu tư phát triển CCV Group, Công ty CP đầu tư và phát triển công nghệ nông sản sạch Greenup, Công ty CP vua rau má, Công ty CP CCVG Pharma, Công ty CP Xuất nhập khẩu CCVG, Công ty CP Bất động sản CCV Land.
Tuy nhiên... các công ty này hầu như không hoạt động gì sinh ra lời cả, rồi phải đóng cửa sau một thời gian ngắn thôi
Chiêu trò "câu" nhà đầu tư vào bẫy
Từ tháng 1/2021 đến tháng 3/2023, Công ty CCV Group đã kêu gọi vốn bằng cách hứa hẹn lãi suất siêu "ngon" từ 3-7%/tháng (nghe đã thấy sus rồi đúng không nè ).
Để nhà đầu tư tin tưởng, công ty thuê hẳn 46 ha đất ở huyện Bến Lức, tỉnh Long An (nay là Tây Ninh), trồng rau má rồi mở thành điểm tham quan. Rất nhiều nhà đầu tư đã được "mời" đến xem trang trại này để... yên tâm rút ví
Thêm vào đó, Trang còn quảng bá chuỗi đồ uống Greenup từ rau má sẽ được phát triển toàn quốc, hứa hẹn lợi nhuận "vượt trội". Nghe thì ngon lành cành đào nhỉ?
Kết quả là hàng nghìn nhà đầu tư đã góp vốn qua 2.784 hợp đồng với tổng số tiền lên đến 1.038 tỷ đồng
Nhưng thực tế, số tiền huy động được chỉ có một phần nhỏ (khoảng 10 tỷ) dùng để trồng rau má thật. Còn lại thì Trang dùng để:
• Trả gốc, lãi hàng tháng cho nhà đầu tư (kiểu Ponzi scheme chuẩn không cần chỉnh)
• Chi hoa hồng cho đại lý, văn phòng đại diện
• Sử dụng vào mục đích cá nhân như mua bất động sản và chi tiêu cá nhân
Đến tháng 4/2023, công ty không còn khả năng thanh toán lãi nữa và... game over!
Nguồn: kenh14.vn