BinDev9803
New member
Tại TP HCM và Đồng Nai, các cơ quan chức năng đang xử lý nhiều đơn tố giác tội phạm liên quan đến gia đình ông Trần Quí Thanh - chủ tịch Tân Hiệp Phát nổi tiếng đấy các bạn ơi!
Ngày 10-4, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã thi hành lệnh bắt tạm giam ông Trần Quí Thanh và bà Trần Uyên Phương (con gái ông). Trước đó 2 ngày (8-4), cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố cả 3 cha con: ông Trần Quí Thanh, bà Trần Uyên Phương và bà Trần Ngọc Bích. Cả 3 đều là lãnh đạo của Tập đoàn nước giải khát Tân Hiệp Phát - thương hiệu quen thuộc mà ai cũng biết.
Bên cạnh đó, các cơ quan tố tụng đang điều tra thêm một số vụ việc khác liên quan đến gia đình này.
Vụ án liên quan đến ông Nguyễn Văn Chung - người từng tố cáo bà Uyên Phương
Trong số những vụ việc "đình đám" liên quan đến gia đình ông Trần Quí Thanh, phải kể đến việc cuối năm 2022, VKSND TP HCM hoàn tất cáo trạng truy tố Nguyễn Văn Chung (sinh 1986, nguyên Tổng giám đốc Công ty DCB) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Plot twist ở chỗ: ông Nguyễn Văn Chung chính là người từng gửi đơn tố cáo bà Trần Uyên Phương vào tháng 3-2021 đấy! Cụ thể, ông Chung tố cáo bà Trần Uyên Phương cùng Nguyễn Phi Long đã câu kết, lừa đảo chiếm đoạt 2 khu đất của ông tại TP HCM trị giá hàng trăm tỷ đồng bằng chiêu thức: cho vay tiền rồi lập hợp đồng giả cách chuyển nhượng, sau đó "biến giả thành thật"...
Nhưng mà ngược lại, từ năm 2015-2018, chính ông Chung đã sử dụng pháp nhân Công ty DCB ký kết các hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng quyền sử dụng đất, hợp đồng chuyển nhượng đất, hợp đồng hợp tác kinh doanh để chuyển nhượng đất nền và thu tiền của nhiều khách hàng. Vấn đề là: các thửa đất mà ông Chung thỏa thuận sẽ phân lô, tách thửa để bán cho khách đều không thuộc quyền sử dụng hợp pháp của ông ta. Một số còn thuộc quy hoạch đất giao thông, đất cây xanh, thuộc diện đất bị thu hồi - tức là không thể chuyển mục đích sử dụng, phân lô hay tách thửa để bán được luôn. Từ năm 2015 đến giờ, ông Chung không có đất để giao cũng không trả lại tiền cho khách hàng mà chiếm đoạt hết
Điển hình như tháng 3-2018, ông Chung ký hợp đồng đặt cọc với bà T.N.L (ngụ quận Tân Bình) để thỏa thuận chuyển nhượng quyền sử dụng đất với giá tổng cộng 276 tỷ đồng. Ông Chung đã đưa cho bà L. 3,2 tỷ đồng tiền cọc. Sau đó, bà L. phát hiện ông Chung tự ý phân lô khu đất của mình để rao bán khi chưa hoàn thành việc chuyển nhượng nên yêu cầu hủy hợp đồng. Ngày 20-4-2018, hai bên đã lập văn bản thỏa thuận hủy hợp đồng đặt cọc tại văn phòng công chứng.
Theo kết luận điều tra, Nguyễn Văn Chung đã ký hợp đồng với tổng cộng 42 khách hàng, chiếm đoạt 70,4 tỷ đồng. Sau khi bị khởi tố, ông Chung mới khắc phục được 3,92 tỷ đồng thôi.
Vụ trốn thuế của bà Trần Uyên Phương
Trước đó, Công an TP HCM đã có công văn gửi Cục Thuế TP HCM xác minh hành vi có dấu hiệu "Trốn thuế" và giúp sức cho người khác trốn thuế thông qua việc khai báo sai giá trị chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với bà Trần Uyên Phương.
Cụ thể, bà Trần Uyên Phương cùng nhiều người khác đã sử dụng tài liệu được công chứng viên chứng nhận, vào sổ công chứng nhưng ghi nhận không đúng số tiền thực tế chuyển nhượng đối với quyền sử dụng đất ở TP Thủ Đức, gây thất thu tiền thuế 5,48 tỷ đồng.
Vụ án liên quan đến ông Lê Văn Lâm
Ngoài ra, tháng 3-2021, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố vụ án do có đơn của ông Lê Văn Lâm (Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư và Phát triển Kim Oanh Đồng Nai) cùng một số người khác tố cáo bà Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản - các dự án bất động sản có giá trị "khủng" tại TP HCM và Đồng Nai.
Ông Lê Văn Lâm cùng 2 người khác tố giác ông Trần Quí Thanh, bà Trần Uyên Phương, Trần Ngọc Bích, Nguyễn Phi Long cùng một số người khác chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng thông qua chuyển nhượng dự án xảy ra tại Công ty Minh Thành ở Đồng Nai.
Tại Đồng Nai, theo yêu cầu của Bộ Công an, UBND tỉnh đã đề nghị các sở, ngành và UBND huyện Long Thành giữ nguyên hiện trạng, thủ tục pháp lý và tạm dừng mọi biến động đối với Công ty cổ phần bất động sản Minh Thành Đồng Nai và dự án khu dân cư dịch vụ theo quy hoạch tại xã An Phước, huyện Long Thành.
Các công ty và dự án bất động sản tại Đồng Nai này cũng liên quan trong đơn tố cáo đối với gia đình ông Trần Quí Thanh, bà Trần Uyên Phương. Tuy nhiên đến tháng 11-2022, Cơ quan điều tra Bộ Công an đã tạm đình chỉ điều tra vụ án do hết thời hạn và cần làm rõ thêm một số nội dung liên quan công tác giám định.
Nguồn: soha.vn