BeoAngel5835
New member
Ồ drama căng đét nè mọi người! Theo như Deutsche Bank AG tiết lộ, có nhiều giao dịch tiền bạc liên quan đến các công ty do ông Trump và con rể Jared Kushner kiểm soát, và những giao dịch này cần phải được báo lên cơ quan giám sát tội phạm tài chính liên bang đấy.
Tờ New York Times số ra ngày 19/5 cho hay, các chuyên gia chống rửa tiền tại ngân hàng Deutsche Bank AG đã từng khuyến nghị trong năm 2016 và 2017 rằng nhiều giao dịch liên quan đến các thực thể dưới sự kiểm soát của Tổng thống Donald Trump và con rể ông là Jared Kushner cần được báo cáo lên cơ quan giám sát tội phạm tài chính liên bang.
Năm nhân viên đã và đang làm việc tại Deutsche Bank AG cho biết với New York Times rằng các sếp của ngân hàng có trụ sở tại Đức này - vốn cho các công ty của Tổng thống Trump và con rể Kushner vay hàng tỷ USD đấy nhé, đã lờ đi hết những cảnh báo của nhân viên mình
Theo báo này, các giao dịch trên, trong đó có một số liên quan đến quỹ hiện không còn tồn tại nữa của Tổng thống Trump, đã kích hoạt cảnh báo trong hệ thống máy tính được thiết kế để phát hiện hoạt động bất hợp pháp.
Sau đó, các nhân viên đã rà soát các giao dịch này, chuẩn bị các báo cáo về hoạt động đáng ngờ mà họ cho rằng cần phải gửi đến một đơn vị trực thuộc Bộ Tài chính Mỹ để điều tra và ngăn ngừa tội phạm tài chính. Nhưng plot twist là các báo cáo này chưa bao giờ được trình lên chính phủ luôn
Các nhân viên cho rằng việc không báo cáo những giao dịch này là vi phạm luật chống rửa tiền, và các sếp đã cố tình phớt lờ báo cáo để giữ quan hệ tốt với khách hàng VIP.
Thậm chí một nhân viên xem xét các giao dịch trên còn bị sa thải năm ngoái sau khi lên tiếng về những lo ngại này
Tuy nhiên, phát ngôn viên của Deutsche Bank AG khẳng định không có chuyện nhân viên bị thuyên chuyển hay đuổi việc để bịt miệng chuyện liên quan đến khách hàng.
Theo bà này, ngân hàng Deutsche đã tăng cường các nỗ lực đối phó với tội phạm tài chính và các nhà điều tra sẽ không bị ngăn cản khi tiếp cận các hoạt động bị cho là đáng ngờ.
Trong khi đó, khi trả lời phỏng vấn Reuters, người phát ngôn của Tổ chức Trump cho rằng cáo buộc này hoàn toàn vô lý và họ không biết gì về bất kỳ giao dịch đáng ngờ nào với Deutsche Bank AG cả.
Bà khẳng định trên thực tế Tổ chức Trump không hề có tài khoản đang hoạt động với ngân hàng Deutsche luôn.
Người phát ngôn của Công ty Kushner cũng coi các cáo buộc liên quan đến rửa tiền là "bịa đặt."
Thông tin này được đưa ra trong bối cảnh Quốc hội và các nhà chức trách bang New York đang điều tra mối quan hệ giữa Tổng thống Trump, gia đình ông với ngân hàng Deutsche, đồng thời đề nghị cung cấp các tài liệu có liên quan đến bất kỳ hoạt động đáng ngờ nào.
Nguồn: soha.vn