SunCute5264
New member
Phạm Thị Huyền Trang và hội đồng phạm trong đường dây lừa đảo người Việt bị bóc phốt sau khi công an nhận được tố cáo từ 2 nạn nhân.
Bà Ngô Thị Hảo, Phó Trưởng phòng II tại Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bắc Ninh, trong buổi phỏng vấn với Báo điện tử VTC News đã tiết lộ rằng, dựa vào thông tin tố giác từ hai nạn nhân, các cơ quan chức năng tỉnh Bắc Ninh đã lập ngay chuyên án "CPC9" để truy tìm.
Cụ thể, thông tin đầu tiên đến từ gia đình ông M. và bà H., sống tại phường Võ Cường, TP Bắc Ninh, khi họ bị lừa mất hơn 4 tỷ đồng (sốc luôn á ).
Nạn nhân tiếp theo là bà L., ở xã Phương Liễu, thị xã Quế Võ, báo cáo bị chiếm đoạt 820 triệu đồng. Cả hai vụ được trình báo vào khoảng tháng 9 đến tháng 10 năm 2024, theo lời bà Hảo.
Sau khi nhận info, Công an tỉnh Bắc Ninh đã phối hợp với lực lượng chức năng để áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, thu thập tài liệu và chứng cứ. Đến ngày 29/12/2024, cơ quan cảnh sát điều tra đã quyết định khởi tố vụ án chính thức.
Bà Hảo cũng cho biết thêm, từ khi vụ án được khởi tố, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã làm việc cực kỳ chặt chẽ với Công an tỉnh để thu thập những tài liệu, chứng cứ quan trọng nhất phục vụ cho quá trình điều tra.
Ngay sau khi các đối tượng trong đường dây lừa đảo bị dẫn giải về cơ quan điều tra, Viện đã trực tiếp tham gia việc đấu tranh nhằm củng cố thêm bằng chứng.
Liên quan đến vụ án, ngày 22/01/2025, Công an tỉnh Bắc Ninh chủ trì, phối hợp với các Cục: An ninh mạng và PCTP sử dụng CNC, Kỹ thuật nghiệp vụ, An ninh điều tra, Bộ Công an; Cảng vụ hàng không miền Bắc, Cảng vụ hàng không miền Nam, các hệ thống ngân hàng, các nhà mạng, các cửa khẩu và Công an các tỉnh, TP: Tây Ninh, Quảng Ninh, Hải Phòng, Bắc Giang, Hải Dương, Thái Bình, Phú Thọ, Thanh Hóa, Quảng Bình, TPHCM... phá thành công chuyên án, triệt xóa một đường dây lừa đảo xuyên biên giới sử dụng công nghệ cao, với các thủ đoạn tinh vi, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.
Bước đầu cơ quan Công an đã bắt giữ gần 60 đối tượng và làm rõ từ tháng 5/2024 đến nay các đối tượng đã chiếm đoạt gần 1000 tỷ đồng của hơn 13 nghìn nạn nhân trên cả nước (con số kinh hoàng vãi chưởng ).
Nhóm đối tượng này hoạt động tại khu vực Tam Thái Tử, thành phố Bà Vẹt, tỉnh Svay Riêng, Campuchia với thủ đoạn giả danh Công an cấp phường, Công an cấp huyện, cán bộ ngành thuế, ngành điện, ngành giáo dục gọi điện thoại yêu cầu nạn nhân cập nhật thông tin căn cước công dân, nộp hồ sơ nhập học trực tuyến, khám sức khỏe, kê khai thuế... sau đó chiếm quyền sử dụng điện thoại và chiếm đoạt tiền trong tài khoản Ngân hàng của nạn nhân.
Để tạo thành vòng tròn khép kín, lừa đảo trót lọt, các đối tượng quản lý chia làm 03 nhóm gồm: Cào 1, Cào 2, Cào 3 và phân công nhiệm vụ cụ thể (setup chuyên nghiệp ghê).
Trong đó, có 5 đối tượng chính gồm: Nguyễn Văn Mạnh, 36 tuổi, ở thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh; Đỗ Văn Nghĩa, 25 tuổi, ở huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang; Đinh Như Quỳnh, 23 tuổi, ở huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ; Nguyễn Đức Toàn, 32 tuổi ở quận An Dương, TP Hải Phòng và Phạm Thị Huyền Trang, 26 tuổi, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng.
Một trong những nguyên nhân khiến người dân sập bẫy chính là những kịch bản lừa đảo hoàn hảo, bài bản được các đối tượng xây dựng rất chặt chẽ dưới sự chỉ đạo của nhóm người nước ngoài từ Campuchia.
Trong đó Phạm Thị Huyền Trang là đối tượng quản lý cấp cao, có nhiệm vụ xây dựng kịch bản lừa đảo, đào tạo, huấn luyện các Cào 1, Cào 2, Cào 3. Theo các đối tượng cho biết thì những kịch bản này đều rất phù hợp với tình hình thực tế, những khó khăn trong giải quyết bất cập mà người dân đang gặp phải (thế nên mới dễ tin đến vậy ).
Với thủ đoạn đó, bước đầu Cơ quan Công an xác định từ tháng 5/2024 đến nay, các đối tượng đã chiếm đoạt gần 1000 tỷ đồng của hơn 13 nghìn nạn nhân trên cả nước. Trong đó có hơn 300 nạn nhân ở Bắc Ninh với số tiền chiếm đoạt trên 31 tỷ đồng.
Để triệt phá thành công chuyên án, Ban chuyên án huy động gần 200 lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ chiến sĩ triển khai 43 tổ công tác tại cửa khẩu Mộc Bài, Tây Ninh, sân bay Tân Sơn Nhất, sân bay Nội Bài, sân bay Cát Bi và các địa phương để triệu tập bắt giữ các đối tượng, trong đó có nhiều đối tượng chủ mưu, cầm đầu; đối tượng quản lý, có vai trò quan trọng trong ổ nhóm.
Nguồn: kenh14.vn
Bà Ngô Thị Hảo, Phó Trưởng phòng II tại Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bắc Ninh, trong buổi phỏng vấn với Báo điện tử VTC News đã tiết lộ rằng, dựa vào thông tin tố giác từ hai nạn nhân, các cơ quan chức năng tỉnh Bắc Ninh đã lập ngay chuyên án "CPC9" để truy tìm.
Cụ thể, thông tin đầu tiên đến từ gia đình ông M. và bà H., sống tại phường Võ Cường, TP Bắc Ninh, khi họ bị lừa mất hơn 4 tỷ đồng (sốc luôn á ).
Nạn nhân tiếp theo là bà L., ở xã Phương Liễu, thị xã Quế Võ, báo cáo bị chiếm đoạt 820 triệu đồng. Cả hai vụ được trình báo vào khoảng tháng 9 đến tháng 10 năm 2024, theo lời bà Hảo.
Sau khi nhận info, Công an tỉnh Bắc Ninh đã phối hợp với lực lượng chức năng để áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, thu thập tài liệu và chứng cứ. Đến ngày 29/12/2024, cơ quan cảnh sát điều tra đã quyết định khởi tố vụ án chính thức.
Bà Hảo cũng cho biết thêm, từ khi vụ án được khởi tố, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã làm việc cực kỳ chặt chẽ với Công an tỉnh để thu thập những tài liệu, chứng cứ quan trọng nhất phục vụ cho quá trình điều tra.
Ngay sau khi các đối tượng trong đường dây lừa đảo bị dẫn giải về cơ quan điều tra, Viện đã trực tiếp tham gia việc đấu tranh nhằm củng cố thêm bằng chứng.
Liên quan đến vụ án, ngày 22/01/2025, Công an tỉnh Bắc Ninh chủ trì, phối hợp với các Cục: An ninh mạng và PCTP sử dụng CNC, Kỹ thuật nghiệp vụ, An ninh điều tra, Bộ Công an; Cảng vụ hàng không miền Bắc, Cảng vụ hàng không miền Nam, các hệ thống ngân hàng, các nhà mạng, các cửa khẩu và Công an các tỉnh, TP: Tây Ninh, Quảng Ninh, Hải Phòng, Bắc Giang, Hải Dương, Thái Bình, Phú Thọ, Thanh Hóa, Quảng Bình, TPHCM... phá thành công chuyên án, triệt xóa một đường dây lừa đảo xuyên biên giới sử dụng công nghệ cao, với các thủ đoạn tinh vi, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.
Bước đầu cơ quan Công an đã bắt giữ gần 60 đối tượng và làm rõ từ tháng 5/2024 đến nay các đối tượng đã chiếm đoạt gần 1000 tỷ đồng của hơn 13 nghìn nạn nhân trên cả nước (con số kinh hoàng vãi chưởng ).
Nhóm đối tượng này hoạt động tại khu vực Tam Thái Tử, thành phố Bà Vẹt, tỉnh Svay Riêng, Campuchia với thủ đoạn giả danh Công an cấp phường, Công an cấp huyện, cán bộ ngành thuế, ngành điện, ngành giáo dục gọi điện thoại yêu cầu nạn nhân cập nhật thông tin căn cước công dân, nộp hồ sơ nhập học trực tuyến, khám sức khỏe, kê khai thuế... sau đó chiếm quyền sử dụng điện thoại và chiếm đoạt tiền trong tài khoản Ngân hàng của nạn nhân.
Để tạo thành vòng tròn khép kín, lừa đảo trót lọt, các đối tượng quản lý chia làm 03 nhóm gồm: Cào 1, Cào 2, Cào 3 và phân công nhiệm vụ cụ thể (setup chuyên nghiệp ghê).
Trong đó, có 5 đối tượng chính gồm: Nguyễn Văn Mạnh, 36 tuổi, ở thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh; Đỗ Văn Nghĩa, 25 tuổi, ở huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang; Đinh Như Quỳnh, 23 tuổi, ở huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ; Nguyễn Đức Toàn, 32 tuổi ở quận An Dương, TP Hải Phòng và Phạm Thị Huyền Trang, 26 tuổi, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng.
Một trong những nguyên nhân khiến người dân sập bẫy chính là những kịch bản lừa đảo hoàn hảo, bài bản được các đối tượng xây dựng rất chặt chẽ dưới sự chỉ đạo của nhóm người nước ngoài từ Campuchia.
Trong đó Phạm Thị Huyền Trang là đối tượng quản lý cấp cao, có nhiệm vụ xây dựng kịch bản lừa đảo, đào tạo, huấn luyện các Cào 1, Cào 2, Cào 3. Theo các đối tượng cho biết thì những kịch bản này đều rất phù hợp với tình hình thực tế, những khó khăn trong giải quyết bất cập mà người dân đang gặp phải (thế nên mới dễ tin đến vậy ).
Với thủ đoạn đó, bước đầu Cơ quan Công an xác định từ tháng 5/2024 đến nay, các đối tượng đã chiếm đoạt gần 1000 tỷ đồng của hơn 13 nghìn nạn nhân trên cả nước. Trong đó có hơn 300 nạn nhân ở Bắc Ninh với số tiền chiếm đoạt trên 31 tỷ đồng.
Để triệt phá thành công chuyên án, Ban chuyên án huy động gần 200 lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ chiến sĩ triển khai 43 tổ công tác tại cửa khẩu Mộc Bài, Tây Ninh, sân bay Tân Sơn Nhất, sân bay Nội Bài, sân bay Cát Bi và các địa phương để triệu tập bắt giữ các đối tượng, trong đó có nhiều đối tượng chủ mưu, cầm đầu; đối tượng quản lý, có vai trò quan trọng trong ổ nhóm.
Nguồn: kenh14.vn