Chị em ơi, lại thêm một vụ lợi dụng hình ảnh của "giang hồ mạng" Huấn Hoa Hồng để lừa đảo nữa rồi! Lần này thì quy mô "khủng" hơn hẳn với số tiền lên tới hàng tỷ đồng
Bóc phốt đường dây lừa đảo "chuyên nghiệp"
Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Đà Nẵng vừa triệt phá một đường dây lừa đảo dưới hình thức cho vay tiền online, mà thủ đoạn tinh vi vô cùng luôn!
Qua công tác nghiệp vụ, công an phát hiện Nguyễn Hà Hiền (SN 1998, trú TP Hà Nội) có nhiều biểu hiện khả nghi. Từ đây, họ lần ra cả một nhóm hoạt động liên tỉnh với hàng loạt vụ lừa đảo số tiền khổng lồ.
Việc điều tra gặp nhiều khó khăn vì nhóm này gây án ở Đà Nẵng nhưng lại sống rải rác ở nhiều tỉnh thành khác nhau. Các thành viên không tập trung một chỗ mà chia nhỏ địa bàn hoạt động cực kỳ "cao tay".
Điểm đặc biệt là họ dùng Telegram để điều hành vàrao đổi cách thức tiếp cận từng nạn nhân. Khi có dấu hiệu bị phát hiện, nhóm này lập tức xóa sạch data, đổi chỗ ở và tránh gặp mặt trực tiếp. Trong quá trình di chuyển, các đối tượng còn ngụy trang kỹ lưỡng, liên tục quan sát xung quanh để tránh bị theo dõi - chuyên nghiệp như phim hành động vậy á!
Sau khi có đủ bằng chứng, Ban chuyên án đã triển khai kế hoạch phá án với 3 tổ công tác được cử đến nhiều địa điểm tại Hà Nội, phối hợp cùng Công an phường Thanh Liệt và Công an phường Phú Lương bắt giữ 8 người.
Những người bị bắt gồm Vũ Đức Phong (SN 1997), Nguyễn Hà Hiền (SN 1998), Nguyễn Khắc Đoan (SN 2005), Nguyễn Hữu Sơn (SN 1996), Hoàng Văn Tiến (SN 1997), Nguyễn Mạnh Quang (SN 1994), Trần Thị Diệu Linh (SN 2009) và Phạm Văn Hiệp (SN 1996), đều trú tại Hà Nội.
Lập fanpage "Huan Linh Group" để câu kéo người vay tiền
Kết quả điều tra ban đầu cho thấy Vũ Đức Phong đã rủ Nguyễn Hà Hiền và Nguyễn Khắc Đoan tham gia hoạt động lừa đảo cho vay online. Phong tạo nhóm Telegram tên "cơ quan" để giao việc và điều hành các thành viên.
Anh ta còn mua điện thoại dùng SIM rác, cài sẵn các tài khoản Facebook, Zalo và ngân hàng để phục vụ việc liên lạc, nhận tiền - chuẩn bị kỹ càng ghê!
Nhóm của Phong xây dựng nhiều trang Facebook mang tên "Huan Linh Group", đăng hình ảnh và video của Huấn Hoa Hồng để quảng cáo dịch vụ cho vay. Với những người có nhu cầu, các đối tượng tư vấn khoản vay, hướng dẫn kết bạn qua Zalo rồi giới thiệu đây là công ty của "Huấn Hoa Hồng", có liên kết với ngân hàng Techcombank nữa kìa - nghe "xịn" phết!
Sau khi khách hàng gửi thông tin cá nhân và hình ảnh CCCD, nhóm này nhanh chóng thông báo hồ sơ đã được phê duyệt. Tuy nhiên, để nhận tiền thì người vay phải nộp trước khoản "phí làm hồ sơ" bằng 1-2% giá trị khoản vay.
Khi nạn nhân chuyển tiền rồi, các đối tượng tiếp tục thông báo giao dịch có sai sót về nội dung. Chúng tạo hình ảnh giả thể hiện khoản vay đã được giải ngân, sau đó yêu cầu nạn nhân đóng thêm "thuế" tương đương 10% số tiền vay - màn kịch dài tập đấy!
Nhiều lý do khác tiếp tục được đưa ra để ép nạn nhân chuyển thêm tiền. Khi người ta nhận ra dấu hiệu lừa đảo và từ chối nộp tiếp thì nhóm này lập tức block - kiểu "đòi thêm không được thì thôi" luôn!
Hàng trăm người bị "móc túi" hơn 4 tỷ đồng
Bằng thủ đoạn trên, từ ngày 11-14/6/2026, nhóm đối tượng đã chiếm đoạt gần 54 triệu đồng của bà H.T.Đ. (SN 1964, trú xã Thăng Bình, TP Đà Nẵng).
Từ lời khai cùng dữ liệu điện tử thu giữ, Phòng Cảnh sát Hình sự bước đầu xác định đường dây này đã lừa hàng trăm người tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước. Tổng số tiền bị chiếm đoạt lên tới hơn 4 tỷ đồng - con số "khủng" vô cùng!
Theo cơ quan điều tra, số tiền thu được Phong chuyển qua Nguyễn Hữu Sơn để thực hiện hành vi "rửa tiền". Sơn được hưởng 4% trên tổng số tiền của mỗi lần giao dịch - công việc "hái ra tiền" đúng không nè!
Tiền sau đó được luân chuyển qua nhiều tài khoản ngân hàng. Hoàng Văn Tiến được thuê rút tiền mặt, giao cho khách và nhận tiền công theo tháng - cả một hệ thống phân công nhiệm vụ rõ ràng luôn!
Tạm giữ 5 người để điều tra nhiều hành vi
Trong quá trình khám xét nơi ở của Nguyễn Hữu Sơn, công an phát hiện thêm dấu hiệu liên quan đến hành vi "Tổ chức, sử dụng trái phép chất ma túy". Kết quả kiểm tra cho thấy Nguyễn Hữu Sơn, Trần Thị Diệu Linh và Phạm Văn Hiệp đều dương tính với chất ma túy - vừa lừa đảo vừa dính ma túy, "combo" nguy hiểm quá!
Cơ quan công an đã thu giữ 45 điện thoại di động, 12 thẻ ngân hàng, một máy tính xách tay, một ô tô Ford Raptor, một mô tô BMW S1000RR, 60 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều phương tiện, thiết bị và đồ vật có liên quan - toàn đồ "xịn sò" đấy nha!
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng đã tạm giữ hình sự Vũ Đức Phong, Nguyễn Hà Hiền, Nguyễn Khắc Đoan, Nguyễn Hữu Sơn và Hoàng Văn Tiến để điều tra các hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Rửa tiền" và "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy".
Đối với Nguyễn Mạnh Quang, Trần Thị Diệu Linh và Phạm Văn Hiệp, cơ quan chức năng tiếp tục thu thập, củng cố chứng cứ để xem xét xử lý về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và sử dụng trái phép chất ma túy.
Nguồn: techz.vn