Từng flex vốn điều lệ 120 tỷ và "xưng hùng" trong lĩnh vực sở hữu kỳ nghỉ, Công ty CP Đầu tư Phát triển Du lịch Ravi giờ đây bị Công an TP Hà Nội sờ gáy vì dính líu đường dây lừa đảo bán thẻ nghỉ dưỡng siêu to khổng lồ.
Theo nguồn tin từ báo Dân Trí, trong chuyên án điều tra hoạt động "móc túi" khách hàng qua thẻ sở hữu kỳ nghỉ, Công an TP Hà Nội cho biết đã phê chuẩn khởi tố đến 201 bị can trong 25 vụ án. Nghe mà choáng luôn!
Nhưng mà plot twist là con số này chưa phải điểm dừng đâu nha. Công an TP Hà Nội xác định có tận 27 công ty dính đến vụ án này. Kết quả điều tra bước đầu cho thấy, từ năm 2023 đến 2025, các nhóm đối tượng đã setup 27 công ty, phân công role rõ ràng từ người chỉ đạo, người gọi điện "câu" khách đến nhân viên tư vấn và ký hợp đồng trực tiếp.
Trong đó, Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Du lịch Ravi (Công ty Ravi) được xác định là một trong những doanh nghiệp thực hiện hành vi lừa đảo ngang nhiên.
Theo dữ liệu từ Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, công ty này được thành lập ngày 9/2/2022 với vốn điều lệ ban đầu 60 tỷ đồng. Khá là khủng!
Cơ cấu cổ đông của doanh nghiệp gồm ông Nguyễn Thành Trung nắm 53% vốn điều lệ (tương ứng 31,8 tỷ đồng) - cũng là "big boss" rồi đây. Ông Trần Đạo Tú và Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư V.O.I cùng sở hữu 20% vốn. Ngoài ra, ông Nguyễn Đức Hưng sở hữu 5% vốn và ông Vũ Tuấn Lâm sở hữu 2% vốn.
Điểm đáng chú ý là trong quá trình hoạt động, Ravi có nhiều thay đổi đáng ngờ cả về nhân sự cấp cao lẫn quy mô vốn.
Ban đầu, vị trí Tổng Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật do ông Vũ Tuấn Lâm (sinh năm 1985) đảm nhiệm. Đến ngày 5/5/2023, doanh nghiệp đổi ngay nhân sự, bổ nhiệm ông Trịnh Duy Hải (sinh năm 1989) giữ vai trò Tổng Giám đốc đồng thời là người đại diện pháp luật.
Về mặt tài chính, dấu mốc "bùng nổ" nhất xảy ra vào tháng 10/2023 khi doanh nghiệp này đăng ký tăng vốn điều lệ gấp đôi từ 60 tỷ đồng lên 120 tỷ đồng. Toàn bộ nguồn vốn điều lệ của doanh nghiệp đều là vốn tư nhân trong nước.
Không chỉ có vậy, Công ty Tập đoàn Đầu tư V.O.I - cổ đông tổ chức của công ty Ravi - cũng hoạt động trong lĩnh vực sở hữu kỳ nghỉ. V.O.I Group được thành lập trước đó vào ngày 10/6/2021 với số vốn điều lệ 2 tỷ đồng.
Cơ cấu cổ đông sáng lập của V.O.I Group bao gồm 7 cá nhân, trong đó ông Nguyễn Bảo Việt là cổ đông lớn nhất, nắm quyền chi phối lên tới 86% (tương đương 1,72 tỷ đồng). Tỷ lệ 14% còn lại được chia cho 6 cá nhân khác, bao gồm: bà Mai Thu Trang (sở hữu 5%), bà Bùi Phương Thanh (sở hữu 5%), cùng 4 cá nhân mỗi người nắm giữ 1% (tương đương 20 triệu đồng) là ông Nguyễn Tuấn Dũng, bà Hoàng Cẩm Vân, ông Trương Minh Phương và bà Nguyễn Thị Huệ.
Theo thông tin trong phóng sự của VTV, đối tượng Trần Đạo Tú (Chủ tịch HĐQT Công ty đầu tư phát triển du lịch Ravi) đã thú nhận: "Khi các bạn tư vấn với khách thì các bạn biết là khu nghỉ dưỡng chưa đi vào hoạt động. Một là niềm tin của các bạn về thông tin về phía công ty đưa ra, hai là do các bạn trực tiếp được hưởng lợi trên đó nên các bạn có động lực làm những việc trên". Dễ hiểu quá luôn nha, biết là lừa mà vẫn làm vì... tiền!
Theo điều tra, lợi dụng lòng tin và sự thiếu hiểu biết, nhắm vào tâm lý thích được tặng quà của người dân, các đối tượng thành lập nhiều công ty bán gói "nghỉ dưỡng, kỳ nghỉ du lịch". Sau đó gọi điện mời chào khách hàng tham dự hội thảo để nhận voucher du lịch miễn phí tại các khu du lịch, khu nghỉ dưỡng, khách sạn 4 sao, cam kết không cần mua hàng, không cần mang theo tiền mặt mà chỉ cần mang căn cước. Nghe thì "ngon" lắm nhưng đây chính là mồi nhử đó!
Khi khách hàng đến hội thảo theo lịch hẹn sẽ được nhân viên chăm sóc khách hàng của Công ty giới thiệu về sản phẩm "Sở hữu kỳ nghỉ du lịch" với các gói du lịch dao động từ khoảng 200 - 900 triệu đồng tùy theo thời gian cho kỳ nghỉ dưỡng và thời hạn hợp đồng (từ 5 - 40 năm). Các nhân viên tư vấn đưa ra những chính sách ưu đãi giảm giá "khủng", kêu gọi ký kết hợp đồng, đặt cọc ngay tại sự kiện, đồng thời "hứa hẹn" về khả năng sinh lời khi chuyển nhượng kỳ nghỉ dưỡng cho người khác khi không có nhu cầu sử dụng... khiến khách hàng không có thời gian đọc kỹ, hiểu rõ hợp đồng đã vội vàng ký và đặt cọc.
Điều đáng nói là việc cam kết của nhân viên tư vấn chỉ là nói bằng miệng với khách, không thể hiện trong nội dung hợp đồng và không có trong bất kỳ văn bản thảo thuận nào. Các nhân viên và lãnh đạo công ty bán kì nghỉ luôn tìm cách "lật kèo" hoặc nêu nhiều lý do để không chuyển nhượng hợp đồng cho khách. Trên thực tế, không có khách hàng nào chuyển nhượng được hợp đồng cả. Xem là "troll" bá đạo!
Nắm bắt được nhu cầu cần chuyển nhượng hợp đồng kì nghỉ của những người gặp khó khăn về tài chính, các đối tượng từng là nhân viên bán hợp đồng - nắm được data khách hàng hoặc mua data khách hàng đang sở hữu kì nghỉ - đã thành lập các công ty môi giới, cho thuê, sang nhượng hợp đồng kỳ nghỉ và điều hành 01 đội ngũ kinh doanh chủ động liên hệ với những khách có nhu cầu cho thuê, chuyển nhượng hợp đồng theo kịch bản mời chào đã xây dựng sẵn, chi trả hoa hồng cao cho nhân viên kinh doanh (từ 2 – 12% phí môi giới tùy theo vị trí), mục đích là bằng mọi cách dụ dỗ, lôi kéo khách hàng nộp tiền đặt cọc giữ chỗ và ký hợp đồng môi giới.
Khi tiếp cận khách, các nhân viên kinh doanh không sử dụng tên thật và sử dụng các số điện thoại "sim rác", đưa ra các thông tin không có thật là có liên kết với các đối tác bán kỳ nghỉ, hứa hẹn chuyển nhượng với giá cao bất thường (giá trị hợp đồng kỳ nghỉ 200 triệu đồng nhưng cam kết lợi nhuận sau khi cho thuê, sang nhượng hợp đồng kỳ nghỉ thì khách hàng thu về từ 1 tỷ đồng, 2,8 tỷ đồng hoặc 10 tỷ đồng) - nghe kiểu như "get rich quick" ấy - khiến khách tin tưởng sẽ được chuyển nhượng với giá cao gấp nhiều lần. Từ đó, chúng yêu cầu khách phải nộp tiền qua nhiều hình thức: đặt cọc phí đảm bảo chuyển nhượng hợp đồng, chuyển tiền nâng cấp dịch vụ hoặc mua hợp đồng kì nghỉ mới mặc dù khách không có nhu cầu mua thêm kì nghỉ nhưng để chuyển nhượng được khách buộc phải mua hợp đồng kì nghỉ mới.
Nhân viên kinh doanh cam kết với khách thực hiện hợp đồng trong thời gian từ 1 - 1,5 tháng. Tuy nhiên trong hợp đồng môi giới, thời gian thực hiện hợp đồng là 10 năm nhằm gây cản trở, khó khăn cho khách hàng trong việc hủy hợp đồng, bồi thường tiền. Chơi kiểu "đọc kỹ rồi hãy ký" mà vẫn dính bẫy!
Các đối tượng liên tục thay đổi tên công ty hoặc thành lập công ty mới để "ghosting" khách hàng cũ đến kiến nghị, tố giác và tiếp tục dụ dỗ, lừa khách mới. Các đối tượng thực hiện hành vi có sự câu kết, phân công role cụ thể (có người chỉ đạo, người gọi điện lôi kéo khách và người trực tiếp tiếp xúc lừa gạt khách hàng…), thực hiện phạm tội có kế hoạch và mục đích thống nhất với nhau. Các công ty này không thực hiện chuyển nhượng, cho thuê kì nghỉ cho bất kỳ khách nào mà chiếm đoạt tiền thu được của khách để chi trả lương, thưởng cho nhân viên và chi tiêu cá nhân hết. Đúng kiểu Ponzi scheme phiên bản du lịch!
Nguồn: kenh14.vn
Theo nguồn tin từ báo Dân Trí, trong chuyên án điều tra hoạt động "móc túi" khách hàng qua thẻ sở hữu kỳ nghỉ, Công an TP Hà Nội cho biết đã phê chuẩn khởi tố đến 201 bị can trong 25 vụ án. Nghe mà choáng luôn!
Nhưng mà plot twist là con số này chưa phải điểm dừng đâu nha. Công an TP Hà Nội xác định có tận 27 công ty dính đến vụ án này. Kết quả điều tra bước đầu cho thấy, từ năm 2023 đến 2025, các nhóm đối tượng đã setup 27 công ty, phân công role rõ ràng từ người chỉ đạo, người gọi điện "câu" khách đến nhân viên tư vấn và ký hợp đồng trực tiếp.
Trong đó, Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Du lịch Ravi (Công ty Ravi) được xác định là một trong những doanh nghiệp thực hiện hành vi lừa đảo ngang nhiên.
Theo dữ liệu từ Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, công ty này được thành lập ngày 9/2/2022 với vốn điều lệ ban đầu 60 tỷ đồng. Khá là khủng!
Cơ cấu cổ đông của doanh nghiệp gồm ông Nguyễn Thành Trung nắm 53% vốn điều lệ (tương ứng 31,8 tỷ đồng) - cũng là "big boss" rồi đây. Ông Trần Đạo Tú và Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư V.O.I cùng sở hữu 20% vốn. Ngoài ra, ông Nguyễn Đức Hưng sở hữu 5% vốn và ông Vũ Tuấn Lâm sở hữu 2% vốn.
Điểm đáng chú ý là trong quá trình hoạt động, Ravi có nhiều thay đổi đáng ngờ cả về nhân sự cấp cao lẫn quy mô vốn.
Ban đầu, vị trí Tổng Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật do ông Vũ Tuấn Lâm (sinh năm 1985) đảm nhiệm. Đến ngày 5/5/2023, doanh nghiệp đổi ngay nhân sự, bổ nhiệm ông Trịnh Duy Hải (sinh năm 1989) giữ vai trò Tổng Giám đốc đồng thời là người đại diện pháp luật.
Về mặt tài chính, dấu mốc "bùng nổ" nhất xảy ra vào tháng 10/2023 khi doanh nghiệp này đăng ký tăng vốn điều lệ gấp đôi từ 60 tỷ đồng lên 120 tỷ đồng. Toàn bộ nguồn vốn điều lệ của doanh nghiệp đều là vốn tư nhân trong nước.
Không chỉ có vậy, Công ty Tập đoàn Đầu tư V.O.I - cổ đông tổ chức của công ty Ravi - cũng hoạt động trong lĩnh vực sở hữu kỳ nghỉ. V.O.I Group được thành lập trước đó vào ngày 10/6/2021 với số vốn điều lệ 2 tỷ đồng.
Cơ cấu cổ đông sáng lập của V.O.I Group bao gồm 7 cá nhân, trong đó ông Nguyễn Bảo Việt là cổ đông lớn nhất, nắm quyền chi phối lên tới 86% (tương đương 1,72 tỷ đồng). Tỷ lệ 14% còn lại được chia cho 6 cá nhân khác, bao gồm: bà Mai Thu Trang (sở hữu 5%), bà Bùi Phương Thanh (sở hữu 5%), cùng 4 cá nhân mỗi người nắm giữ 1% (tương đương 20 triệu đồng) là ông Nguyễn Tuấn Dũng, bà Hoàng Cẩm Vân, ông Trương Minh Phương và bà Nguyễn Thị Huệ.
Theo thông tin trong phóng sự của VTV, đối tượng Trần Đạo Tú (Chủ tịch HĐQT Công ty đầu tư phát triển du lịch Ravi) đã thú nhận: "Khi các bạn tư vấn với khách thì các bạn biết là khu nghỉ dưỡng chưa đi vào hoạt động. Một là niềm tin của các bạn về thông tin về phía công ty đưa ra, hai là do các bạn trực tiếp được hưởng lợi trên đó nên các bạn có động lực làm những việc trên". Dễ hiểu quá luôn nha, biết là lừa mà vẫn làm vì... tiền!
Theo điều tra, lợi dụng lòng tin và sự thiếu hiểu biết, nhắm vào tâm lý thích được tặng quà của người dân, các đối tượng thành lập nhiều công ty bán gói "nghỉ dưỡng, kỳ nghỉ du lịch". Sau đó gọi điện mời chào khách hàng tham dự hội thảo để nhận voucher du lịch miễn phí tại các khu du lịch, khu nghỉ dưỡng, khách sạn 4 sao, cam kết không cần mua hàng, không cần mang theo tiền mặt mà chỉ cần mang căn cước. Nghe thì "ngon" lắm nhưng đây chính là mồi nhử đó!
Khi khách hàng đến hội thảo theo lịch hẹn sẽ được nhân viên chăm sóc khách hàng của Công ty giới thiệu về sản phẩm "Sở hữu kỳ nghỉ du lịch" với các gói du lịch dao động từ khoảng 200 - 900 triệu đồng tùy theo thời gian cho kỳ nghỉ dưỡng và thời hạn hợp đồng (từ 5 - 40 năm). Các nhân viên tư vấn đưa ra những chính sách ưu đãi giảm giá "khủng", kêu gọi ký kết hợp đồng, đặt cọc ngay tại sự kiện, đồng thời "hứa hẹn" về khả năng sinh lời khi chuyển nhượng kỳ nghỉ dưỡng cho người khác khi không có nhu cầu sử dụng... khiến khách hàng không có thời gian đọc kỹ, hiểu rõ hợp đồng đã vội vàng ký và đặt cọc.
Điều đáng nói là việc cam kết của nhân viên tư vấn chỉ là nói bằng miệng với khách, không thể hiện trong nội dung hợp đồng và không có trong bất kỳ văn bản thảo thuận nào. Các nhân viên và lãnh đạo công ty bán kì nghỉ luôn tìm cách "lật kèo" hoặc nêu nhiều lý do để không chuyển nhượng hợp đồng cho khách. Trên thực tế, không có khách hàng nào chuyển nhượng được hợp đồng cả. Xem là "troll" bá đạo!
Nắm bắt được nhu cầu cần chuyển nhượng hợp đồng kì nghỉ của những người gặp khó khăn về tài chính, các đối tượng từng là nhân viên bán hợp đồng - nắm được data khách hàng hoặc mua data khách hàng đang sở hữu kì nghỉ - đã thành lập các công ty môi giới, cho thuê, sang nhượng hợp đồng kỳ nghỉ và điều hành 01 đội ngũ kinh doanh chủ động liên hệ với những khách có nhu cầu cho thuê, chuyển nhượng hợp đồng theo kịch bản mời chào đã xây dựng sẵn, chi trả hoa hồng cao cho nhân viên kinh doanh (từ 2 – 12% phí môi giới tùy theo vị trí), mục đích là bằng mọi cách dụ dỗ, lôi kéo khách hàng nộp tiền đặt cọc giữ chỗ và ký hợp đồng môi giới.
Khi tiếp cận khách, các nhân viên kinh doanh không sử dụng tên thật và sử dụng các số điện thoại "sim rác", đưa ra các thông tin không có thật là có liên kết với các đối tác bán kỳ nghỉ, hứa hẹn chuyển nhượng với giá cao bất thường (giá trị hợp đồng kỳ nghỉ 200 triệu đồng nhưng cam kết lợi nhuận sau khi cho thuê, sang nhượng hợp đồng kỳ nghỉ thì khách hàng thu về từ 1 tỷ đồng, 2,8 tỷ đồng hoặc 10 tỷ đồng) - nghe kiểu như "get rich quick" ấy - khiến khách tin tưởng sẽ được chuyển nhượng với giá cao gấp nhiều lần. Từ đó, chúng yêu cầu khách phải nộp tiền qua nhiều hình thức: đặt cọc phí đảm bảo chuyển nhượng hợp đồng, chuyển tiền nâng cấp dịch vụ hoặc mua hợp đồng kì nghỉ mới mặc dù khách không có nhu cầu mua thêm kì nghỉ nhưng để chuyển nhượng được khách buộc phải mua hợp đồng kì nghỉ mới.
Nhân viên kinh doanh cam kết với khách thực hiện hợp đồng trong thời gian từ 1 - 1,5 tháng. Tuy nhiên trong hợp đồng môi giới, thời gian thực hiện hợp đồng là 10 năm nhằm gây cản trở, khó khăn cho khách hàng trong việc hủy hợp đồng, bồi thường tiền. Chơi kiểu "đọc kỹ rồi hãy ký" mà vẫn dính bẫy!
Các đối tượng liên tục thay đổi tên công ty hoặc thành lập công ty mới để "ghosting" khách hàng cũ đến kiến nghị, tố giác và tiếp tục dụ dỗ, lừa khách mới. Các đối tượng thực hiện hành vi có sự câu kết, phân công role cụ thể (có người chỉ đạo, người gọi điện lôi kéo khách và người trực tiếp tiếp xúc lừa gạt khách hàng…), thực hiện phạm tội có kế hoạch và mục đích thống nhất với nhau. Các công ty này không thực hiện chuyển nhượng, cho thuê kì nghỉ cho bất kỳ khách nào mà chiếm đoạt tiền thu được của khách để chi trả lương, thưởng cho nhân viên và chi tiêu cá nhân hết. Đúng kiểu Ponzi scheme phiên bản du lịch!
Nguồn: kenh14.vn