CậuVàngQuạu
New member
Công an đang làm rõ nguồn gốc dữ liệu khách hàng mà bọn này dùng để "chăm sóc" và dẫn nạn nhân vào bẫy nè các bạn ơi.
Công an TP. Hồ Chí Minh vừa phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an và Công an cấp xã triệt phá đường dây lừa đảo dưới hình thức bán kỳ nghỉ dưỡng - nghe fancy nhưng thực chất là… bẫy tiền đó mọi người
Đến giờ, cơ quan điều tra đã khởi tố 11 vụ án, khởi tố gần 200 bị can là lãnh đạo và nhân viên các công ty liên quan về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Qua khám xét, công an thu giữ 5.563 hợp đồng và xác định số tiền các đối tượng đã chiếm đoạt lên đến hơn 612 tỷ đồng luôn á! Có trường hợp bị "cuỗm" đến hơn 8,5 tỷ đồng nữa này.
Danh sách các công ty dính líu gồm cả tá: Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Du lịch, kỳ nghỉ Gia Đình Hạnh Phúc; Công ty Cổ phần Hội viên Hạng Nhất; Công ty TNHH YTS; Công ty TNHH Yes International; Công ty TNHH dịch vụ du lịch và lữ hành Paradise Travel; Công ty TNHH Invest Trip; Công ty Mariana Bay Group; Công ty Meli Club; Công ty League of Resorts (LORS); Công ty Ravi và Công ty JJ Travel…
Công an xác định sau khi có data khách hàng, team telesale liên tục gọi điện mời khách đến công ty để được nhận kỳ nghỉ, du lịch miễn phí hoặc các chương trình tri ân khách hàng. Nghe thì ngon lành nhưng thực ra đây chỉ là "mồi nhử" để kéo khách vào bẫy thôi nha
Đào Bá Hòa - nhân viên telesales Công ty Meli Club khai rằng data khách hàng do công ty gửi xuống. Nhiệm vụ của anh này là phân loại từng nhóm khách theo số tiền họ gửi tiết kiệm tại ngân hàng để đánh giá độ "giàu" của khách, rồi gọi mời những người tiềm năng đến tham gia event với mục đích chính là bán thẻ du lịch.
Theo Thượng tá Đới Ngọc Thắng - Phó trưởng Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP HCM, nguồn data của các nạn nhân mà các công ty thu thập được qua nhiều hình thức, chủ yếu là từ các đối tượng mua bán qua các trang mạng xã hội, các nhóm kín (chợ đen data đấy mọi người)
Nhiều trường hợp là nhân viên của các công ty khác khi nghỉ việc đã "nhẹ tay" mang data khách hàng sang công ty mới để sài cho mục đích tiếp cận, mời chào và thực hiện hành vi phạm tội luôn.
Ngoài ra, bọn này còn thu thập trái phép dữ liệu cá nhân của khách hàng từng tham gia các chương trình du lịch, sở hữu kỳ nghỉ hoặc khai thác data trên mạng xã hội để tiếp cận người có điều kiện kinh tế, đặc biệt là người trung niên và người cao tuổi (target dễ dụ nhất á).
"Đây là vấn đề rất đáng quan tâm bởi thời gian qua tình hình mua bán, trao đổi dữ liệu cá nhân trái phép diễn ra dưới nhiều hình thức ngày càng tinh vi", Thượng tá Thắng nhận định và cho biết công an đang tiếp tục làm rõ toàn bộ nguồn gốc data và trách nhiệm của các tổ chức cá nhân liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
Ngoài ra, cơ quan điều tra cũng đang rà soát toàn bộ mối quan hệ giữa các pháp nhân, cá nhân liên quan, làm rõ quá trình hình thành và chuyển giao, sử dụng dữ liệu khách hàng nữa nè.
Đến giờ, giám đốc, chủ tịch của hàng loạt doanh nghiệp liên quan đã phải thừa nhận hành vi phạm tội và khai báo toàn bộ quá trình tổ chức, điều hành hoạt động lừa đảo rồi đó
Trong đó, đối tượng Lê Trần Nhật Thọ - Chủ tịch Công ty Cổ phần Dịch vụ LORS khai rằng khi kinh doanh gói hợp đồng sang nhượng dịch vụ nghỉ dưỡng, LORS không hề có ý định trả tiền hay sang nhượng cho khách. Mục đích thực chất là ép khách nâng cấp thành viên. Anh ta cho biết nhân viên kinh doanh thường đưa ra nhiều ưu đãi hấp dẫn và cam kết sau 2 năm công ty sẽ thu mua lại hợp đồng với mức lợi nhuận từ 20-30% (nghe sướng tai phết nhỉ ).
"Thực tế công ty không có chính sách thu mua lại. Cố gắng hướng khách qua những ưu đãi lớn hơn để mua thêm sản phẩm mới là huy động vốn trái phép", đối tượng Thọ khai thẳng luôn.
Theo anh ta, nguồn tiền huy động từ khách hàng mới và các hợp đồng phát sinh tiếp theo được dùng để duy trì hoạt động của công ty cũng như chi trả cho các nghĩa vụ liên quan đến những hợp đồng đã ký trước đó (kiểu Ponzi scheme đó mọi người ơi ).
Cùng chiêu thức tương tự, Vũ Duy Tùng, Giám đốc Công ty Meli Club (tòa nhà số 195 đường Điện Biên Phủ, phường Gia Định, TP.HCM), cũng khai chi tiết về cách hoạt động của công ty mình.
Theo lời khai của Tùng, công ty thành lập bộ phận Telemarketing chuyên gọi điện mời chào, lôi kéo khách hàng tham dự các event được tổ chức tại tầng 8 của một tòa nhà trên đường Điện Biên Phủ. Tại đây, khách hàng được giới thiệu các chương trình ưu đãi, quà tặng và các gói "hợp đồng kỳ nghỉ" nhằm thuyết phục họ ký kết hợp đồng và nộp tiền.
Sau khi khách đến dự event, team tư vấn và nhân viên kinh doanh sẽ trực tiếp "chăm sóc", giới thiệu các gói dịch vụ. Theo công an, bản chất của hoạt động này là dùng các chiêu tác động tâm lý, đưa ra nhiều cam kết và ưu đãi hấp dẫn để thuyết phục khách hàng ký hợp đồng mua thẻ kỳ nghỉ (skill thuyết phục level 999 luôn ).
Các nhân viên liên tục tư vấn, dẫn dắt khách hàng chuyển từ hợp đồng này sang hợp đồng khác, đồng thời đưa ra những lời hứa về việc doanh nghiệp sẽ mua lại hợp đồng với giá cao hoặc cam kết mức lợi nhuận hấp dẫn để thúc đẩy khách hàng xuống tiền nhanh hơn.
Nguồn: soha.vn