Nghìn tỷ đồng "bay màu", hàng ngàn gia đình lao đao – đó là hậu quả nặng nề từ các đường dây lừa đảo đầu tư tài chính, chứng khoán đang gây xôn xao cả nước thời gian qua.
## Thủ đoạn "xịn sò" đến không ngờ
Mới đây, Công an TP Hà Nội vừa "sờ gáy" được mấy tổ chức tội phạm khủng, nổi bật nhất là đường dây do Phó Đức Nam (tức Mr. Pips, sinh năm 1994, ở Vũng Tàu) và Lê Khắc Ngọ (Mr. Hunter, sinh năm 1990, Bắc Từ Liêm, Hà Nội) làm "trùm". Đây được xem là vụ lừa đảo đầu tư chứng khoán quốc tế lớn nhất từng bị Công an Hà Nội "bóc phốt", về cả số người bị hại lẫn số tiền bị "cuỗm" sau nhiều năm hoạt động.
Lùi về năm 2018, hai anh này đã "bắt tay" với một ông người Thổ Nhĩ Kỳ có văn phòng ở khu Morgan Tower (Campuchia), dựng lên cả một mạng lưới hơn 44 văn phòng khắp Việt Nam, kèm theo một công ty "ma" ở TP.HCM làm "lá chắn" cho kế hoạch chiếm đoạt tài sản cực kỳ tinh vi.
Chiêu trò của hội này đỉnh không kém gì một vở kịch được dàn dựng công phu. Họ tuyển tới 1.000 nhân viên, làm việc từ 8h đến 21h hằng ngày, chia thành các phòng ban như IT, kinh doanh, chăm sóc khách hàng – tất cả vận hành trơn tru như một doanh nghiệp "xịn xò" thực thụ. Tuy nhiên, plot twist ở chỗ các công ty, văn phòng này chẳng có giấy phép hoạt động tài chính hay chứng khoán nào cả. Thay vào đó, chúng "cày" Zalo, Telegram để tiếp cận nạn nhân, tung tin fake về cơ hội làm giàu từ ngoại hối, chứng khoán quốc tế.
Ban đầu, bọn này dụ khách hàng giao dịch nhiều lần với số tiền thấp, có lãi và rút tiền được (để tạo niềm tin), rồi sau đó dùng đủ thứ chiêu để "xúi" khách hàng "all-in" số tiền lớn và... thua sạch. Tiếp theo, chúng liên tục "bơm" niềm tin để khách chuyển thêm tiền vào "gỡ gạc" – mục đích là chiếm đoạt càng nhiều càng tốt thôi.
Theo cơ quan Công an, với những lời hứa hẹn lợi nhuận cao, bonus "ngon lành", cam kết không rủi ro, bảo hiểm 100% vốn – nhưng thực tế khi đã "mắc câu", các đối tượng sẽ tư vấn dùng "đòn bẩy lớn", đưa lệnh để nhanh chóng "cháy" tài khoản hay nói cách khác là thua trắng tiền. Kết quả, cơ quan điều tra xác định ban đầu có hơn 2.600 nạn nhân trên toàn quốc, thu giữ tài sản ước tính hơn 5.300 tỷ đồng.
## Những lời hứa "có cánh" bay xa
Tương tự, Hồ Quốc Thân (sinh năm 1992, ở Hoài Đức, Hà Nội), Tổng Giám đốc kiêm người sáng lập Công ty Triệu Nụ Cười, cũng lập công ty "ma" để phát hành đồng tiền lượng tử tên "QFS TNCVN" do chính ảnh tự... in ra.
Để điều hành hoạt động công ty, Thân bổ nhiệm hàng loạt chức vụ nghe "xịn xò" như Phó Tổng khối hành chính tổng hợp, Phụ trách khối lượng tử "QFS", Phó Tổng giám đốc truyền thông, Phó Tổng thanh tra nội bộ, Phó Tổng phụ trách thương mại và Kế toán trưởng.
Đến giữa tháng 4/2024, Thân bắt đầu "flex" việc phát hành đồng tiền lượng tử "QFS TNCVN". Sau đó, Hồ Quốc Thân bịa đặt chuyện về "nguồn tiền di sản 48 nước" và "Kho vàng Bác Hồ" để bán đồng "QFS TNCVN" sẽ được "lên sàn" vào tháng 11/2024, với giá từ 3,4 triệu đến 52 triệu đồng/đồng, hứa hẹn lợi nhuận "khủng" không tưởng.
Hồ Quốc Thân còn cam đoan "chắc như đinh đóng cột" rằng nếu vì lý do gì mà cá nhân, doanh nghiệp không muốn chơi tiếp thì ảnh sẽ trả lại tiền ngay.
Tuy nhiên, khi đã có tiền của nhà đầu tư chuyển vào, Thân nhanh chóng "xoay" qua tài khoản của nhiều người khác nhau và xài vào mục đích chi phí hoạt động của Công ty Triệu nụ cười, mở chuỗi cửa hàng dân sinh và trả nợ.
Không chỉ phát hành đồng tiền "QFS TNCVN", Công ty CP Triệu nụ cười còn mở chuỗi cửa hàng dân sinh Triệu Nụ Cười và đã đưa 36 cơ sở vào hoạt động ở Hà Nội và nhiều tỉnh thành phố trên cả nước.
Điểm đáng chú ý là công ty này đăng ký vốn điều lệ 25 tỷ đồng, nhưng thực tế không hề có số vốn này và bản thân Hồ Quốc Thân chỉ có số vốn chưa đến 3 tỷ đồng. Kết quả, gần 30 tỷ đồng của khoảng 100 doanh nghiệp và gần 400 cá nhân đã mua đồng tiền "QFS TNCVN" bị chiếm đoạt...
Những thủ đoạn này cho thấy các đối tượng không chỉ giỏi "làm màu" tâm lý mà còn biết tận dụng công nghệ và tạo vỏ bọc hợp pháp để qua mặt cơ quan chức năng. Nhưng câu hỏi đặt ra là: Tại sao chúng có thể hoạt động trong thời gian dài mà không bị phát hiện? Hãy cùng tìm hiểu ở kỳ tiếp theo nhé!
Ngày 10/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng đã ra quyết định truy nã loại "đặc biệt" đối với Trịnh Văn Thái (39 tuổi, trú tại chung cư Hoàng Anh Gia Lai, phường Thạc Gián, quận Thanh Khê, Đà Nẵng) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Trịnh Văn Thái có liên quan đến đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản do TikToker Mr Pips - Phó Đức Nam (31 tuổi, trú tại phường 8, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) cùng đồng bọn thực hiện.
Nguồn: soha.vn
## Thủ đoạn "xịn sò" đến không ngờ
Mới đây, Công an TP Hà Nội vừa "sờ gáy" được mấy tổ chức tội phạm khủng, nổi bật nhất là đường dây do Phó Đức Nam (tức Mr. Pips, sinh năm 1994, ở Vũng Tàu) và Lê Khắc Ngọ (Mr. Hunter, sinh năm 1990, Bắc Từ Liêm, Hà Nội) làm "trùm". Đây được xem là vụ lừa đảo đầu tư chứng khoán quốc tế lớn nhất từng bị Công an Hà Nội "bóc phốt", về cả số người bị hại lẫn số tiền bị "cuỗm" sau nhiều năm hoạt động.
Lùi về năm 2018, hai anh này đã "bắt tay" với một ông người Thổ Nhĩ Kỳ có văn phòng ở khu Morgan Tower (Campuchia), dựng lên cả một mạng lưới hơn 44 văn phòng khắp Việt Nam, kèm theo một công ty "ma" ở TP.HCM làm "lá chắn" cho kế hoạch chiếm đoạt tài sản cực kỳ tinh vi.
Chiêu trò của hội này đỉnh không kém gì một vở kịch được dàn dựng công phu. Họ tuyển tới 1.000 nhân viên, làm việc từ 8h đến 21h hằng ngày, chia thành các phòng ban như IT, kinh doanh, chăm sóc khách hàng – tất cả vận hành trơn tru như một doanh nghiệp "xịn xò" thực thụ. Tuy nhiên, plot twist ở chỗ các công ty, văn phòng này chẳng có giấy phép hoạt động tài chính hay chứng khoán nào cả. Thay vào đó, chúng "cày" Zalo, Telegram để tiếp cận nạn nhân, tung tin fake về cơ hội làm giàu từ ngoại hối, chứng khoán quốc tế.
Ban đầu, bọn này dụ khách hàng giao dịch nhiều lần với số tiền thấp, có lãi và rút tiền được (để tạo niềm tin), rồi sau đó dùng đủ thứ chiêu để "xúi" khách hàng "all-in" số tiền lớn và... thua sạch. Tiếp theo, chúng liên tục "bơm" niềm tin để khách chuyển thêm tiền vào "gỡ gạc" – mục đích là chiếm đoạt càng nhiều càng tốt thôi.
Theo cơ quan Công an, với những lời hứa hẹn lợi nhuận cao, bonus "ngon lành", cam kết không rủi ro, bảo hiểm 100% vốn – nhưng thực tế khi đã "mắc câu", các đối tượng sẽ tư vấn dùng "đòn bẩy lớn", đưa lệnh để nhanh chóng "cháy" tài khoản hay nói cách khác là thua trắng tiền. Kết quả, cơ quan điều tra xác định ban đầu có hơn 2.600 nạn nhân trên toàn quốc, thu giữ tài sản ước tính hơn 5.300 tỷ đồng.
## Những lời hứa "có cánh" bay xa
Tương tự, Hồ Quốc Thân (sinh năm 1992, ở Hoài Đức, Hà Nội), Tổng Giám đốc kiêm người sáng lập Công ty Triệu Nụ Cười, cũng lập công ty "ma" để phát hành đồng tiền lượng tử tên "QFS TNCVN" do chính ảnh tự... in ra.
Để điều hành hoạt động công ty, Thân bổ nhiệm hàng loạt chức vụ nghe "xịn xò" như Phó Tổng khối hành chính tổng hợp, Phụ trách khối lượng tử "QFS", Phó Tổng giám đốc truyền thông, Phó Tổng thanh tra nội bộ, Phó Tổng phụ trách thương mại và Kế toán trưởng.
Đến giữa tháng 4/2024, Thân bắt đầu "flex" việc phát hành đồng tiền lượng tử "QFS TNCVN". Sau đó, Hồ Quốc Thân bịa đặt chuyện về "nguồn tiền di sản 48 nước" và "Kho vàng Bác Hồ" để bán đồng "QFS TNCVN" sẽ được "lên sàn" vào tháng 11/2024, với giá từ 3,4 triệu đến 52 triệu đồng/đồng, hứa hẹn lợi nhuận "khủng" không tưởng.
Hồ Quốc Thân còn cam đoan "chắc như đinh đóng cột" rằng nếu vì lý do gì mà cá nhân, doanh nghiệp không muốn chơi tiếp thì ảnh sẽ trả lại tiền ngay.
Tuy nhiên, khi đã có tiền của nhà đầu tư chuyển vào, Thân nhanh chóng "xoay" qua tài khoản của nhiều người khác nhau và xài vào mục đích chi phí hoạt động của Công ty Triệu nụ cười, mở chuỗi cửa hàng dân sinh và trả nợ.
Không chỉ phát hành đồng tiền "QFS TNCVN", Công ty CP Triệu nụ cười còn mở chuỗi cửa hàng dân sinh Triệu Nụ Cười và đã đưa 36 cơ sở vào hoạt động ở Hà Nội và nhiều tỉnh thành phố trên cả nước.
Điểm đáng chú ý là công ty này đăng ký vốn điều lệ 25 tỷ đồng, nhưng thực tế không hề có số vốn này và bản thân Hồ Quốc Thân chỉ có số vốn chưa đến 3 tỷ đồng. Kết quả, gần 30 tỷ đồng của khoảng 100 doanh nghiệp và gần 400 cá nhân đã mua đồng tiền "QFS TNCVN" bị chiếm đoạt...
Những thủ đoạn này cho thấy các đối tượng không chỉ giỏi "làm màu" tâm lý mà còn biết tận dụng công nghệ và tạo vỏ bọc hợp pháp để qua mặt cơ quan chức năng. Nhưng câu hỏi đặt ra là: Tại sao chúng có thể hoạt động trong thời gian dài mà không bị phát hiện? Hãy cùng tìm hiểu ở kỳ tiếp theo nhé!
Ngày 10/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng đã ra quyết định truy nã loại "đặc biệt" đối với Trịnh Văn Thái (39 tuổi, trú tại chung cư Hoàng Anh Gia Lai, phường Thạc Gián, quận Thanh Khê, Đà Nẵng) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Trịnh Văn Thái có liên quan đến đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản do TikToker Mr Pips - Phó Đức Nam (31 tuổi, trú tại phường 8, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) cùng đồng bọn thực hiện.
Nguồn: soha.vn