Ối giời ơi, lại thêm một vụ lừa đảo kinh hoàng nữa rồi các bạn ơi! Lần này là câu chuyện về đường dây lừa đảo đầu tư tài chính qua app LB-Pro với số tiền lên đến hơn 100 tỷ đồng luôn á. Nghe mà muốn ngất!
Ngày 4/11, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Đà Nẵng thông báo đã khởi tố, bắt tạm giam Phan Tuấn Anh (SN 1977, trú Đà Nẵng) về các tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Rửa tiền". Không chỉ vậy, còn khởi tố thêm các đối tượng liên quan về tội "Rửa tiền" trong đường dây lừa đảo đầu tư tài chính qua ứng dụng giả mạo LB-Pro này nữa. Con số chiếm đoạt? Hơn 100 tỷ đồng luôn!
Thủ đoạn tinh vi đến rợn người
Theo như điều tra ban đầu thì khoảng năm 2023, anh Phan Tuấn Anh này đã câu kết với các đối tượng người nước ngoài để tổ chức đường dây lừa đảo cực kỳ tinh vi. Họ lập hàng loạt công ty "ma", mở tài khoản ngân hàng doanh nghiệp có tên trùng với các dự án trên ứng dụng LB-Pro. Mục đích là gì? Tạo vỏ bọc hoạt động đầu tư chứng khoán, tài chính và thương mại điện tử hợp pháp để dụ dỗ người dân chuyển tiền.
Điểm đáng chú ý nhất là nhóm này đã dùng danh nghĩa doanh nghiệp và dự án đầu tư để tạo lòng tin cho mọi người. Sau đó? Nhanh như chớp luôn - tiền được luân chuyển qua nhiều tài khoản ngân hàng, chuyển từ VNĐ sang tiền điện tử USDT rồi bay thẳng đến các ví điện tử do tổ chức tội phạm ở nước ngoài quản lý. Cách này giúp che giấu nguồn gốc và gây khó khăn cho việc truy vết cực kỳ.
Hơn 80 tỷ "biến mất" chỉ trong chưa đầy 1 tháng
Để vận hành đường dây này, Tuấn Anh đã móc nối với một số đối tượng trong nước, thành lập và quản lý các công ty "ma", mở nhiều tài khoản ngân hàng doanh nghiệp để tiếp nhận và luân chuyển tiền.
Check số liệu này xem: riêng từ ngày 1/8 đến 25/8/2023 thôi (chưa đầy 1 tháng á), nhóm này đã dùng tài khoản của Công ty TNHH Quản lý đầu tư LB tiếp nhận tiền của nhà đầu tư, sau đó chuyển hơn 80 tỷ đồng để mua USDT và chuyển cho các đối tượng nước ngoài. Tốc độ "đốt tiền" kinh hoàng!
Cơ quan công an xác định, tổng số tiền các đối tượng chiếm đoạt bước đầu hơn 100 tỷ đồng, trong đó các bị hại tại Đà Nẵng bị chiếm đoạt khoảng 11 tỷ đồng.
Công an vào cuộc, triệu tập loạt đối tượng
Sau quá trình xác lập chuyên án, lực lượng công an đã triển khai 7 tổ công tác đồng loạt đấu tranh, xác minh tại Đà Nẵng và TP Huế.
Đến nay, Phan Tuấn Anh cùng Nguyễn Nhật Khánh, Trần Quốc Anh (cùng trú Đà Nẵng), Nguyễn Thị Kiều Nhung (trú Quảng Trị) đã bị khởi tố, bắt tạm giam về các tội danh liên quan. Riêng Trần Thị Lan Nhi bị khởi tố nhưng cấm đi khỏi nơi cư trú thôi.
Cơ quan điều tra cũng đã thu giữ một ô tô, một máy tính xách tay và 5 điện thoại di động để phục vụ điều tra, mở rộng vụ án.
Nguồn: soha.vn
Ngày 4/11, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Đà Nẵng thông báo đã khởi tố, bắt tạm giam Phan Tuấn Anh (SN 1977, trú Đà Nẵng) về các tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Rửa tiền". Không chỉ vậy, còn khởi tố thêm các đối tượng liên quan về tội "Rửa tiền" trong đường dây lừa đảo đầu tư tài chính qua ứng dụng giả mạo LB-Pro này nữa. Con số chiếm đoạt? Hơn 100 tỷ đồng luôn!
Thủ đoạn tinh vi đến rợn người
Theo như điều tra ban đầu thì khoảng năm 2023, anh Phan Tuấn Anh này đã câu kết với các đối tượng người nước ngoài để tổ chức đường dây lừa đảo cực kỳ tinh vi. Họ lập hàng loạt công ty "ma", mở tài khoản ngân hàng doanh nghiệp có tên trùng với các dự án trên ứng dụng LB-Pro. Mục đích là gì? Tạo vỏ bọc hoạt động đầu tư chứng khoán, tài chính và thương mại điện tử hợp pháp để dụ dỗ người dân chuyển tiền.
Điểm đáng chú ý nhất là nhóm này đã dùng danh nghĩa doanh nghiệp và dự án đầu tư để tạo lòng tin cho mọi người. Sau đó? Nhanh như chớp luôn - tiền được luân chuyển qua nhiều tài khoản ngân hàng, chuyển từ VNĐ sang tiền điện tử USDT rồi bay thẳng đến các ví điện tử do tổ chức tội phạm ở nước ngoài quản lý. Cách này giúp che giấu nguồn gốc và gây khó khăn cho việc truy vết cực kỳ.
Hơn 80 tỷ "biến mất" chỉ trong chưa đầy 1 tháng
Để vận hành đường dây này, Tuấn Anh đã móc nối với một số đối tượng trong nước, thành lập và quản lý các công ty "ma", mở nhiều tài khoản ngân hàng doanh nghiệp để tiếp nhận và luân chuyển tiền.
Check số liệu này xem: riêng từ ngày 1/8 đến 25/8/2023 thôi (chưa đầy 1 tháng á), nhóm này đã dùng tài khoản của Công ty TNHH Quản lý đầu tư LB tiếp nhận tiền của nhà đầu tư, sau đó chuyển hơn 80 tỷ đồng để mua USDT và chuyển cho các đối tượng nước ngoài. Tốc độ "đốt tiền" kinh hoàng!
Cơ quan công an xác định, tổng số tiền các đối tượng chiếm đoạt bước đầu hơn 100 tỷ đồng, trong đó các bị hại tại Đà Nẵng bị chiếm đoạt khoảng 11 tỷ đồng.
Công an vào cuộc, triệu tập loạt đối tượng
Sau quá trình xác lập chuyên án, lực lượng công an đã triển khai 7 tổ công tác đồng loạt đấu tranh, xác minh tại Đà Nẵng và TP Huế.
Đến nay, Phan Tuấn Anh cùng Nguyễn Nhật Khánh, Trần Quốc Anh (cùng trú Đà Nẵng), Nguyễn Thị Kiều Nhung (trú Quảng Trị) đã bị khởi tố, bắt tạm giam về các tội danh liên quan. Riêng Trần Thị Lan Nhi bị khởi tố nhưng cấm đi khỏi nơi cư trú thôi.
Cơ quan điều tra cũng đã thu giữ một ô tô, một máy tính xách tay và 5 điện thoại di động để phục vụ điều tra, mở rộng vụ án.
Nguồn: soha.vn