Ngày 8/4/2023, Công an tỉnh Bắc Giang đang mở rộng điều tra vụ án mua bán trái phép hóa đơn với giá trị lên tới... gần 4000 tỷ đồng luôn á! Con số nghe mà choáng váng
Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án "mua bán trái phép hóa đơn" và "trốn thuế" tại Bắc Giang, Công an tỉnh vừa bắt giữ thêm 2 người ở Hải Phòng là Trần Như Trung (sinh năm 1980) và Hoàng Quốc Trung (sinh năm 1979) về hành vi "mua bán trái phép hóa đơn".
Còn nhớ vào cuối năm 2022, trong quá trình điều tra, Công an Bắc Giang đã phát hiện ra nhóm 4 người ở Hải Phòng và huyện Kim Thành (Hải Dương) đã lập và buôn bán hóa đơn của nhiều công ty. Đến tháng 12/2022, Cơ quan An ninh điều tra đã khởi tố vụ án và khởi tố 4 bị can này.
Theo kết quả điều tra ban đầu, nhóm này chơi trò rất tinh vi nha! Họ lợi dụng các mối quan hệ xã hội để tìm đến những địa bàn có khu, cụm công nghiệp hoặc nơi xa trung tâm để lập các công ty "ma". Vỏ bọc thì đăng ký kinh doanh vật liệu xây dựng, dịch vụ ăn uống gì đó cho nó hợp lệ.
Sau đó, các đối tượng chủ động liên hệ với kế toán, giám đốc doanh nghiệp để chào mời mua hóa đơn với giá cực mềm từ 2%-8%, rồi bán ra hưởng chênh lệch. Kiểu làm ăn "thông minh" đáng sợ luôn!
Để né lực lượng chức năng, bọn này còn mua lại những công ty đã ngừng hoạt động, sau đó thay đổi tư cách pháp nhân bằng cách thuê người đứng tên giám đốc và thành lập công ty mới. Thậm chí còn đến hiệu cầm đồ, nhà nghỉ... mua lại CMND cũ không có người nhận để giả mạo chữ ký, làm hồ sơ đăng ký những người này làm giám đốc. Kiểu gì cũng nghĩ ra được!
Những công ty "ma" này thường chỉ hoạt động trong thời gian nhất định từ vài tháng đến 1-2 năm, rồi lại lập tiếp các công ty khác. Công an xác định, nhóm này đã thành lập gần 30 công ty nằm rải rác ở Bắc Giang, Hải Phòng, Hà Nội... để xuất bán hơn 3000 hóa đơn, tổng giá trị gần 4000 tỷ đồng và thu lợi bất chính nhiều tỷ đồng.
Nguồn: soha.vn