Sau thời gian dài "lần mò" điều tra, cảnh sát Trung Quốc cuối cùng cũng triệt phá thành công đường dây lừa đảo online siêu to khổng lồ này!
Chuyện bắt đầu từ tháng 12/2019, khi dân mạng ở thành phố Hohhot, khu tự trị Nội Mông, Trung Quốc liên tục "kêu cứu" trên MXH vì người thân của họ bị "móc túi" khi tham gia đầu tư kinh doanh trên một nền tảng online. Hội chị em rủ nhau nạp tiền vào app này với mục tiêu "ăn lãi khủng", nhưng chưa kịp "hái quả ngọt" đã bay màu sạch trơn tiền gốc luôn Những thông tin này lập tức khiến cảnh sát thành phố Hohhot phải vào cuộc.
Để "soi" cho rõ ràng, cảnh sát đã bí mật lần theo dấu vết của nền tảng online này và phát hiện nó được vận hành bởi công ty A có trụ sở chính tại thành phố Hohhot. Điểm "sus" là công ty này không có hoạt động kinh doanh nào bên ngoài cả, nguồn doanh thu "đỉnh cao" của nó đều đến từ nền tảng online kia.
Sau khi điều tra kỹ càng, cảnh sát đã "bóc phốt" được chiêu trò của đường dây lừa đảo này. Nói ngắn gọn thì nó hoạt động theo mô hình Kim Tự Tháp - kiểu lừa đảo đa cấp mà thành viên mới phải trả phí để được "đầu tư", rồi kiếm tiền chủ yếu từ việc kéo thêm người vào hệ thống.
Cụ thể nè, muốn join vào nền tảng này, các bạn phải đóng phí thành viên hơn 3.000 NDT (khoảng hơn 10 triệu đồng). Khi đó mới được cung cấp thông tin và giải đáp các câu hỏi liên quan đến đầu tư kinh doanh. Đổi lại, nền tảng này sẽ tặng 1 chiếc đồng hồ và 100 cổ phiếu để bắt đầu "chơi". Không những thế, các thành viên chính thức còn được hưởng hoa hồng khi rủ thêm người vào. Với mỗi "con mồi" mới, họ nhận về 640 NDT (hơn 2,2 triệu đồng)
Theo cảnh sát, với chiêu trò "lợi nhuận khủng" làm mồi nhử, nền tảng này đã thu hút hàng trăm nghìn người tham gia, thu về hàng trăm triệu NDT. Đa số nạn nhân đều mơ mộng về chuyện "giàu sau một đêm" mà không biết mình đang sập bẫy lừa đảo 
Nhận ra công ty này đang vi phạm pháp luật nghiêm trọng, cảnh sát lập tức thành lập đội đặc nhiệm để điều tra. Tuy nhiên, do dòng tiền của công ty này quá "ngầm" nên cảnh sát vẫn chưa theo được "tung tích" của đống tiền khổng lồ. Nhưng plot twist ở chỗ, ngay khi vụ án đang đi vào ngõ cụt, cảnh sát đã tìm ra manh mối quan trọng!
Đầu tháng 3/2020, cảnh sát Hohhot nhận được cảnh báo nguy cơ rửa tiền từ một ngân hàng địa phương. Phía ngân hàng cho biết họ phát hiện nhân viên của một công ty trong khu vực thường xuyên dùng một đống thẻ ngân hàng để rút tiền mặt cực khủng. Vì thu nhập của người này khá thấp, không match với số tiền rút ra nên ngân hàng nghi ngờ anh ta đang rửa tiền.
Trùng hợp thay, sau khi "soi" kỹ, cảnh sát phát hiện đối tượng khả nghi này chính là nhân viên họ Hàn đang làm việc cho công ty A. Sau đó, họ điều tra tài khoản ngân hàng của công ty A và tiếp tục phát hiện ngoài các giao dịch chuyển lương cho nhân viên thì tài khoản công khai của công ty này không có giao dịch nào khác. Nghi ngờ toàn bộ số tiền lừa đảo đã được rút khỏi ngân hàng, cảnh sát chuyển hướng theo dõi nhân viên họ Hàn để tìm manh mối. Từ đây, giám đốc Vương và trợ lý Trần của công ty A cũng rơi vào tầm ngắm
Theo thông tin thu thập được, 3 người này thường xuyên đến ngân hàng rút tiền mặt số lượng "bá đạo". Sau thời gian "bám đuôi" 3 người này, cảnh sát cũng tìm ra nơi họ giấu tiền. Đó là một căn hộ trong khu dân cư có an ninh khá ổn, phải quẹt thẻ mới vào được. Để tránh "lộ hàng", cảnh sát đã liên hệ với ban quản lý khu dân cư và trích xuất camera. Qua đó, họ phát hiện nơi 3 đối tượng Hàn, Vương, Trần cất giữ tiền chính là căn chung cư số 303 thuộc tòa nhà số 3.
Trong khi cảnh sát đang "plan" phương án hành động thì Tôn - ông chủ đứng sau công ty A bất ngờ xuất hiện ở căn nhà đó. Theo thông tin của cảnh sát, căn nhà này do ông chủ này thuê. Anh ta từng bỏ học cấp 3 và đi xa xứ làm ăn khá lâu. Ở nơi đất khách quê người, Tôn gặp 2 đối tượng họ Vương và Hàn cùng một số người khác. Sau đó, họ cùng về Nội Mông và lập công ty lừa đảo. Dù học vấn không cao nhưng gã này lại là "cao thủ" trong việc thao túng người khác. Đó cũng là lý do giúp anh ta "thu phục" được nhiều người làm việc cho mình
Bên cạnh đó, dù nắm giữ khối tài sản khổng lồ nhưng người đàn ông này lại ngụy trang bằng phong cách ăn mặc "bình dân", thậm chí trông có vẻ nghèo nữa. Để đánh lừa mọi người, anh ta còn không mua nhà mà chấp nhận ở nhà thuê và đi một chiếc xe khá "tàn tạ". Nhìn vậy chả ai nghĩ được người đàn ông này là chủ của một công ty có doanh thu "bạc tỷ"
Sau khi thu thập đủ bằng chứng, cảnh sát Hohhot quyết định vạch ra kế hoạch để "tóm gọn" ổ tội phạm này. Vào ngày 6/7/2020, họ bất ngờ nhận được tin đối tượng họ Tôn và "đàn em" đang đi công tác ở Thâm Quyến. Nhận thấy đây là cơ hội vàng, 100 cảnh sát Hohhot tinh nhuệ nhất đã chia thành 2 nhóm, tiến hành truy bắt.
Cụ thể, ngay khi đối tượng họ Tôn lên máy bay, một nhóm cảnh sát đã đến khám xét căn chung cư nơi anh ta giấu tiền. Tại hiện trường, họ tìm thấy nhiều thùng nhựa chứa đầy tiền mặt trong phòng khách. Không chỉ vậy, tiền mặt còn vương vãi trên ghế sofa và giường trong phòng ngủ luôn! Điều khiến cảnh sát thấy kỳ là tuy giấu nhiều tiền như vậy nhưng căn nhà này lại không có camera giám sát, cũng không có người bảo vệ
Để đếm được toàn bộ số tiền trong căn nhà này, cảnh sát đã mượn 10 máy đếm tiền và thuê 13 nhân viên ngân hàng làm việc suốt 14 tiếng đồng hồ. Kết quả cho thấy số tiền mặt tại hiện trường lên đến hơn 100 triệu NDT (hơn 350 tỷ đồng)
Nguồn: soha.vn
Chuyện bắt đầu từ tháng 12/2019, khi dân mạng ở thành phố Hohhot, khu tự trị Nội Mông, Trung Quốc liên tục "kêu cứu" trên MXH vì người thân của họ bị "móc túi" khi tham gia đầu tư kinh doanh trên một nền tảng online. Hội chị em rủ nhau nạp tiền vào app này với mục tiêu "ăn lãi khủng", nhưng chưa kịp "hái quả ngọt" đã bay màu sạch trơn tiền gốc luôn Những thông tin này lập tức khiến cảnh sát thành phố Hohhot phải vào cuộc.
Để "soi" cho rõ ràng, cảnh sát đã bí mật lần theo dấu vết của nền tảng online này và phát hiện nó được vận hành bởi công ty A có trụ sở chính tại thành phố Hohhot. Điểm "sus" là công ty này không có hoạt động kinh doanh nào bên ngoài cả, nguồn doanh thu "đỉnh cao" của nó đều đến từ nền tảng online kia.
Sau khi điều tra kỹ càng, cảnh sát đã "bóc phốt" được chiêu trò của đường dây lừa đảo này. Nói ngắn gọn thì nó hoạt động theo mô hình Kim Tự Tháp - kiểu lừa đảo đa cấp mà thành viên mới phải trả phí để được "đầu tư", rồi kiếm tiền chủ yếu từ việc kéo thêm người vào hệ thống.
Cụ thể nè, muốn join vào nền tảng này, các bạn phải đóng phí thành viên hơn 3.000 NDT (khoảng hơn 10 triệu đồng). Khi đó mới được cung cấp thông tin và giải đáp các câu hỏi liên quan đến đầu tư kinh doanh. Đổi lại, nền tảng này sẽ tặng 1 chiếc đồng hồ và 100 cổ phiếu để bắt đầu "chơi". Không những thế, các thành viên chính thức còn được hưởng hoa hồng khi rủ thêm người vào. Với mỗi "con mồi" mới, họ nhận về 640 NDT (hơn 2,2 triệu đồng)
Theo cảnh sát, với chiêu trò "lợi nhuận khủng" làm mồi nhử, nền tảng này đã thu hút hàng trăm nghìn người tham gia, thu về hàng trăm triệu NDT. Đa số nạn nhân đều mơ mộng về chuyện "giàu sau một đêm" mà không biết mình đang sập bẫy lừa đảo
Nhận ra công ty này đang vi phạm pháp luật nghiêm trọng, cảnh sát lập tức thành lập đội đặc nhiệm để điều tra. Tuy nhiên, do dòng tiền của công ty này quá "ngầm" nên cảnh sát vẫn chưa theo được "tung tích" của đống tiền khổng lồ. Nhưng plot twist ở chỗ, ngay khi vụ án đang đi vào ngõ cụt, cảnh sát đã tìm ra manh mối quan trọng!
Đầu tháng 3/2020, cảnh sát Hohhot nhận được cảnh báo nguy cơ rửa tiền từ một ngân hàng địa phương. Phía ngân hàng cho biết họ phát hiện nhân viên của một công ty trong khu vực thường xuyên dùng một đống thẻ ngân hàng để rút tiền mặt cực khủng. Vì thu nhập của người này khá thấp, không match với số tiền rút ra nên ngân hàng nghi ngờ anh ta đang rửa tiền.
Trùng hợp thay, sau khi "soi" kỹ, cảnh sát phát hiện đối tượng khả nghi này chính là nhân viên họ Hàn đang làm việc cho công ty A. Sau đó, họ điều tra tài khoản ngân hàng của công ty A và tiếp tục phát hiện ngoài các giao dịch chuyển lương cho nhân viên thì tài khoản công khai của công ty này không có giao dịch nào khác. Nghi ngờ toàn bộ số tiền lừa đảo đã được rút khỏi ngân hàng, cảnh sát chuyển hướng theo dõi nhân viên họ Hàn để tìm manh mối. Từ đây, giám đốc Vương và trợ lý Trần của công ty A cũng rơi vào tầm ngắm
Theo thông tin thu thập được, 3 người này thường xuyên đến ngân hàng rút tiền mặt số lượng "bá đạo". Sau thời gian "bám đuôi" 3 người này, cảnh sát cũng tìm ra nơi họ giấu tiền. Đó là một căn hộ trong khu dân cư có an ninh khá ổn, phải quẹt thẻ mới vào được. Để tránh "lộ hàng", cảnh sát đã liên hệ với ban quản lý khu dân cư và trích xuất camera. Qua đó, họ phát hiện nơi 3 đối tượng Hàn, Vương, Trần cất giữ tiền chính là căn chung cư số 303 thuộc tòa nhà số 3.
Trong khi cảnh sát đang "plan" phương án hành động thì Tôn - ông chủ đứng sau công ty A bất ngờ xuất hiện ở căn nhà đó. Theo thông tin của cảnh sát, căn nhà này do ông chủ này thuê. Anh ta từng bỏ học cấp 3 và đi xa xứ làm ăn khá lâu. Ở nơi đất khách quê người, Tôn gặp 2 đối tượng họ Vương và Hàn cùng một số người khác. Sau đó, họ cùng về Nội Mông và lập công ty lừa đảo. Dù học vấn không cao nhưng gã này lại là "cao thủ" trong việc thao túng người khác. Đó cũng là lý do giúp anh ta "thu phục" được nhiều người làm việc cho mình
Bên cạnh đó, dù nắm giữ khối tài sản khổng lồ nhưng người đàn ông này lại ngụy trang bằng phong cách ăn mặc "bình dân", thậm chí trông có vẻ nghèo nữa. Để đánh lừa mọi người, anh ta còn không mua nhà mà chấp nhận ở nhà thuê và đi một chiếc xe khá "tàn tạ". Nhìn vậy chả ai nghĩ được người đàn ông này là chủ của một công ty có doanh thu "bạc tỷ"
Sau khi thu thập đủ bằng chứng, cảnh sát Hohhot quyết định vạch ra kế hoạch để "tóm gọn" ổ tội phạm này. Vào ngày 6/7/2020, họ bất ngờ nhận được tin đối tượng họ Tôn và "đàn em" đang đi công tác ở Thâm Quyến. Nhận thấy đây là cơ hội vàng, 100 cảnh sát Hohhot tinh nhuệ nhất đã chia thành 2 nhóm, tiến hành truy bắt.
Cụ thể, ngay khi đối tượng họ Tôn lên máy bay, một nhóm cảnh sát đã đến khám xét căn chung cư nơi anh ta giấu tiền. Tại hiện trường, họ tìm thấy nhiều thùng nhựa chứa đầy tiền mặt trong phòng khách. Không chỉ vậy, tiền mặt còn vương vãi trên ghế sofa và giường trong phòng ngủ luôn! Điều khiến cảnh sát thấy kỳ là tuy giấu nhiều tiền như vậy nhưng căn nhà này lại không có camera giám sát, cũng không có người bảo vệ
Để đếm được toàn bộ số tiền trong căn nhà này, cảnh sát đã mượn 10 máy đếm tiền và thuê 13 nhân viên ngân hàng làm việc suốt 14 tiếng đồng hồ. Kết quả cho thấy số tiền mặt tại hiện trường lên đến hơn 100 triệu NDT (hơn 350 tỷ đồng)
Nguồn: soha.vn