SuaCuteNgoan
New member
Giá vàng lên xuống thất thường, các chiêu lừa đảo liên quan đến "kim loại quý xịn" cũng nhiều như nấm sau mưa luôn các bạn ơi! Cuối năm 2025, một cửa hàng vàng bạc đá quý tại thành phố Phổ Dương (Trung Quốc) đã gặp phải một vị khách "mạnh tay" chi tiền triệu nhưng kiểu gì cũng thấy... không ổn!
Chị Lưu - quản lý cửa hàng kể lại, ban đầu có người lạ kết bạn qua WeChat, tự nhận là giám đốc doanh nghiệp xịn sò, muốn mua vàng bạc đá quý làm phúc lợi cho nhân viên. Nghe thì sang chảnh phết, tổng giá trị khoảng 200.000 NDT (hơn 700 triệu đồng) luôn!
Sau khi biết shop có hàng sẵn, một thanh niên ngoài 20 tuổi đã "đổ bộ" đến tận nơi để giao dịch. Lần đầu tiên xuất hiện đã "quẹt thẻ" 2 triệu NDT (khoảng 7 tỷ đồng) , mua hơn 40 chiếc vòng tay vàng cùng hàng chục mặt dây chuyền. Điểm sus nhất là anh này gần như không hỏi giá, không cân đo, cũng chẳng kén chọn kiểu dáng gì cả - cứ lấy thôi!
Plot twist chính là sau khi thanh toán, vị khách không mang vàng về luôn. Thay vào đó, anh ta chia nhỏ đồ ra thành nhiều gói rồi lần lượt giao cho những người đang đứng chờ sẵn bên ngoài cửa hàng. Hành động này nghe sao sao ấy nhỉ?
Tối hôm đó, chị Lưu đang vui vì doanh thu "bay màu", thì vị khách lại nhắn tin đặt mua thêm vàng trị giá 5 triệu NDT (tương đương 18 tỷ đồng) vào ngày hôm sau. Nhớ lại những chi tiết bất thường, chị Lưu quyết định... báo công an cho chắc ăn!
Trùng hợp thay, cùng lúc đó Đội Chống gian lận Công an thành phố Phổ Dương cũng nhận được cảnh báo về các dòng tiền "đen đỏ" có dấu hiệu lừa đảo trực tuyến. Sau khi phân tích dữ liệu, cảnh sát nghi ngờ đây là đường dây rửa tiền qua hoạt động mua bán vàng hợp pháp và nhanh chóng "khui case" ngay!
Hôm sau, khi các nghi phạm tiếp tục quẹt thẻ mua vàng tại cửa hàng, công an đã ập vào bắt giữ 4 đối tượng tại trận! Đúng kiểu "vào tù chưa kịp vui" đó các bạn
Kết quả điều tra cho thấy anh thanh niên mua vàng chỉ là một tên trong băng nhóm lừa đảo viễn thông. Đối tượng này cosplay "ông chủ giàu có" để mua vàng, dùng tiền bất hợp pháp để "tẩy trắng" nguồn gốc dòng tiền.
Theo cơ quan chức năng, nhóm này hoạt động theo mô hình phân công siêu rõ ràng: 2 người canh gác, 2 người giao hàng và 1 người trực tiếp mua vàng. Các đối tượng nhận chỉ đạo qua app chat và vận chuyển vàng đến những nơi xa trung tâm, ít người giám sát.
Công an nhận định đây là thủ đoạn rửa tiền khá tinh vi, lợi dụng hoạt động mua bán vàng hợp pháp để che giấu nguồn tiền phi pháp từ lừa đảo viễn thông. Vụ án hiện vẫn đang được điều tra mở rộng thêm nha!
Qua vụ việc này, cơ quan công an Trung Quốc khuyến cáo các cửa hàng vàng bạc, trang sức cần nâng cao cảnh giác, kịp thời dừng giao dịch hoặc báo cáo cho lực lượng chức năng khi phát hiện những hành vi mua bán "weird" quá, góp phần chống lừa đảo trực tuyến nha mọi người!
Nguồn: soha.vn