BongDeThuongQuay
New member
Tháng 1/2026, một chị tiểu thương bán thép ở Trịnh Châu, Trung Quốc đang sung sướng vì vừa "chốt đơn khủng" thì bỗng dưng tài khoản bị khóa cứng Lý do? Cảnh sát xác định số tiền chị nhận có liên quan đến vụ lừa đảo, drama bắt đầu từ đây nè!
Chuyện là trước đó, chị nhận được đơn hàng siêu to khổng lồ từ một khách tự xưng đến từ Thâm Quyến: 66 tấn thép cuộn gân luôn á! Nghe thì đã khủng rồi, mà còn ngon hơn là khách này không mặc cả, không kéo dài đàm phán, thậm chí còn chuyển luôn tiền cọc 200.000 NDT (hơn 746 triệu đồng) như... chớp nhoáng
Thấy tin nhắn báo có tiền vào tài khoản, chị vui như trẩy hội, xuất hàng ngay lập tức. Lô thép được giao đến các công trường liên tỉnh, người nhận ký xác nhận đầy đủ, mọi thứ smooth như đúng rồi. Tiền còn lại cũng được chuyển đủ vào tài khoản.
Nhưng plot twist đến nhanh hơn ship hỏa tốc các bạn ơi! Niềm vui chưa kịp trọn thì chị phát hiện tài khoản bị "đóng băng" - chỉ cho tiền vào mà không rút được ra. Đến ngân hàng thì được báo tài khoản bị phong tỏa theo yêu cầu của cảnh sát tỉnh Sơn Tây.
Liên lạc với cảnh sát, chị được thông báo khoản tiền đó liên quan đến vụ lừa đảo viễn thông, có khả năng phải hoàn trả cho nạn nhân. Chị bức xúc vì mình làm ăn hợp pháp, giao hàng đúng thỏa thuận, sao lại bị dính vào chuyện này?
Phía cảnh sát Sơn Tây giải thích thẳng: với người bán thì đó là tiền hàng, nhưng với cơ quan điều tra thì đó là tiền chiếm đoạt từ nạn nhân lừa đảo nên buộc phải khóa khẩn cấp để ngăn thất thoát.
Hoá ra đây là thủ đoạn rửa tiền siêu tinh vi đang hot ở mảng vật liệu xây dựng luôn! Bọn lừa đảo đóng vai khách hàng, đặt mua hàng giá trị lớn từ thương nhân thật. Đồng thời, chúng lừa nạn nhân ở nơi khác, dụ chuyển tiền trực tiếp vào tài khoản người bán với danh nghĩa "thanh toán hàng".
Khi giao dịch xong, thương nhân giao hàng, còn bọn lừa đảo chiếm đoạt hàng để bán lại kiếm tiền mặt. Người bán trở thành "mắt xích trung gian" oan nghiệt trong dòng tiền bất hợp pháp
Trong vụ này, hậu quả đặc biệt nặng: 66 tấn thép giao đi không truy tìm lại được, tiền trong tài khoản bị xác định liên quan tội phạm nên không dùng được. "Khách hàng từ Thâm Quyến" cũng biến mất luôn, số điện thoại không còn tồn tại nữa
Nhưng không phải case nào cũng bi kịch đâu! Ở Thường Đức, tỉnh Hồ Nam, một chị Dương khác cũng gặp tình huống tương tự nửa cuối 2025. Sau khi nhận 100.000 NDT tiền cọc và phát hiện tài khoản bị khóa, chị không than vãn mà báo ngay cảnh sát quận Vũ Lăng. Nhờ phản ứng nhanh, lực lượng chức năng chặn được lô thép thứ hai đang trên đường vận chuyển, giúp chị tránh thiệt hại lớn
Các vụ việc tương tự liên tiếp xảy ra ở Trung Quốc nửa cuối 2025 khiến giới kinh doanh lo lắng cực độ. Trên mạng xã hội nước này, nhiều người bảo bây giờ ngay cả giao dịch nhỏ lẻ cũng tiềm ẩn rủi ro pháp lý rồi
Giới chuyên gia Trung Quốc khuyên trong giai đoạn nhạy cảm này, người kinh doanh phải cảnh giác cao độ, xác minh tư cách pháp nhân của đối tác, kiểm tra tài khoản thanh toán, lưu trữ đầy đủ chứng từ logistics và lịch sử trao đổi.
Trong bối cảnh thanh toán số phổ biến như hiện nay, mỗi khoản tiền chuyển đến trong vài giây có thể là cơ hội làm ăn lớn, nhưng cũng có thể là khởi đầu cho chuỗi rủi ro pháp lý khó lường nếu thiếu sự đề phòng cần thiết đấy!
Nguồn: soha.vn
Chuyện là trước đó, chị nhận được đơn hàng siêu to khổng lồ từ một khách tự xưng đến từ Thâm Quyến: 66 tấn thép cuộn gân luôn á! Nghe thì đã khủng rồi, mà còn ngon hơn là khách này không mặc cả, không kéo dài đàm phán, thậm chí còn chuyển luôn tiền cọc 200.000 NDT (hơn 746 triệu đồng) như... chớp nhoáng
Thấy tin nhắn báo có tiền vào tài khoản, chị vui như trẩy hội, xuất hàng ngay lập tức. Lô thép được giao đến các công trường liên tỉnh, người nhận ký xác nhận đầy đủ, mọi thứ smooth như đúng rồi. Tiền còn lại cũng được chuyển đủ vào tài khoản.
Nhưng plot twist đến nhanh hơn ship hỏa tốc các bạn ơi! Niềm vui chưa kịp trọn thì chị phát hiện tài khoản bị "đóng băng" - chỉ cho tiền vào mà không rút được ra. Đến ngân hàng thì được báo tài khoản bị phong tỏa theo yêu cầu của cảnh sát tỉnh Sơn Tây.
Liên lạc với cảnh sát, chị được thông báo khoản tiền đó liên quan đến vụ lừa đảo viễn thông, có khả năng phải hoàn trả cho nạn nhân. Chị bức xúc vì mình làm ăn hợp pháp, giao hàng đúng thỏa thuận, sao lại bị dính vào chuyện này?
Phía cảnh sát Sơn Tây giải thích thẳng: với người bán thì đó là tiền hàng, nhưng với cơ quan điều tra thì đó là tiền chiếm đoạt từ nạn nhân lừa đảo nên buộc phải khóa khẩn cấp để ngăn thất thoát.
Hoá ra đây là thủ đoạn rửa tiền siêu tinh vi đang hot ở mảng vật liệu xây dựng luôn! Bọn lừa đảo đóng vai khách hàng, đặt mua hàng giá trị lớn từ thương nhân thật. Đồng thời, chúng lừa nạn nhân ở nơi khác, dụ chuyển tiền trực tiếp vào tài khoản người bán với danh nghĩa "thanh toán hàng".
Khi giao dịch xong, thương nhân giao hàng, còn bọn lừa đảo chiếm đoạt hàng để bán lại kiếm tiền mặt. Người bán trở thành "mắt xích trung gian" oan nghiệt trong dòng tiền bất hợp pháp
Trong vụ này, hậu quả đặc biệt nặng: 66 tấn thép giao đi không truy tìm lại được, tiền trong tài khoản bị xác định liên quan tội phạm nên không dùng được. "Khách hàng từ Thâm Quyến" cũng biến mất luôn, số điện thoại không còn tồn tại nữa
Nhưng không phải case nào cũng bi kịch đâu! Ở Thường Đức, tỉnh Hồ Nam, một chị Dương khác cũng gặp tình huống tương tự nửa cuối 2025. Sau khi nhận 100.000 NDT tiền cọc và phát hiện tài khoản bị khóa, chị không than vãn mà báo ngay cảnh sát quận Vũ Lăng. Nhờ phản ứng nhanh, lực lượng chức năng chặn được lô thép thứ hai đang trên đường vận chuyển, giúp chị tránh thiệt hại lớn
Các vụ việc tương tự liên tiếp xảy ra ở Trung Quốc nửa cuối 2025 khiến giới kinh doanh lo lắng cực độ. Trên mạng xã hội nước này, nhiều người bảo bây giờ ngay cả giao dịch nhỏ lẻ cũng tiềm ẩn rủi ro pháp lý rồi
Giới chuyên gia Trung Quốc khuyên trong giai đoạn nhạy cảm này, người kinh doanh phải cảnh giác cao độ, xác minh tư cách pháp nhân của đối tác, kiểm tra tài khoản thanh toán, lưu trữ đầy đủ chứng từ logistics và lịch sử trao đổi.
Trong bối cảnh thanh toán số phổ biến như hiện nay, mỗi khoản tiền chuyển đến trong vài giây có thể là cơ hội làm ăn lớn, nhưng cũng có thể là khởi đầu cho chuỗi rủi ro pháp lý khó lường nếu thiếu sự đề phòng cần thiết đấy!
Nguồn: soha.vn