Từ "giác quan thứ sáu" của nhân viên tiệm vàng, lực lượng chức năng Trung Quốc đã nhanh chóng vào cuộc và bắt trọn nhóm đối tượng bị nghi ngờ tham gia rửa tiền cho các tổ chức lừa đảo. Sự tỉnh táo này đã tránh được hậu quả nghiêm trọng hơn!
Theo thông tin từ cơ quan công an quận Tư Minh, TP Hạ Môn, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc, vụ việc xảy ra vào ngày 16/9/2024 tại một cửa hàng vàng nằm trong khu vực quản lý của Đồn Công an Liên Tiền. Drama bắt đầu khi một anh chàng mang theo lịch sử chuyển khoản đến cửa hàng và thông báo rằng đã chuyển hơn 9.000 NDT (khoảng 34 triệu đồng) vào tài khoản của tiệm để mua 15 gram vàng.
Ban đầu nhân viên cửa hàng cảm thấy hơi "sus" (nghi ngờ), nhưng sau khi check kỹ thông tin chuyển khoản và xác nhận không có vấn đề gì, giao dịch vẫn được thực hiện theo yêu cầu của khách. Thế nhưng plot twist ở đây nè! Chỉ một lúc sau, anh chàng này lại quay về và đề nghị mua thêm 20 gram vàng nữa. Vừa nói, anh ta vừa đưa ra ảnh chụp màn hình đã chuyển hơn 13.000 NDT (hơn 48 triệu đồng) cho nhân viên.
Những hành động "vỡ lở" khiến nhân viên báo công an
Trong quá trình lựa chọn sản phẩm, nhân viên cửa hàng nhận thấy người này hoàn toàn không quan tâm đến mẫu mã, thiết kế hay giá trị thẩm mỹ của trang sức - kiểu không cần hỏi giá, không cần xem đẹp xấu, chỉ quan tâm đến trọng lượng vàng cần mua thôi. Red flag đỏ chói luôn ấy!
Đáng chú ý hơn, khi thực hiện thanh toán, người này xuất trình một tài khoản ngân hàng không đứng tên mình. Khi được hỏi về thông tin chủ tài khoản, anh chàng tỏ ra lúng túng và không thể cung cấp bất kỳ thông tin cụ thể nào. Lúc này thì ai cũng biết có vấn đề rồi nhỉ?
Những dấu hiệu bất thường liên tiếp khiến nhân viên cửa hàng nhớ lại nội dung tuyên truyền phòng chống tội phạm lừa đảo mà công an địa phương từng phổ biến trước đó. Nghi ngờ đây có thể là hành vi liên quan đến hoạt động rửa tiền cho các tổ chức lừa đảo, nhân viên đã lập tức liên hệ với cảnh sát. Good job!
Bắt giữ cả "bộ ba siêu đẳng"
Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, cảnh sát Đồn Công an Liên Tiền nhanh chóng liên hệ với nhân viên cửa hàng, hướng dẫn giữ chân đối tượng tại chỗ (kiểu trong phim ấy!), đồng thời cử lực lượng đến hiện trường để xác minh. Tại đây, nghi phạm họ Viên (34 tuổi, quê Quảng An, tỉnh Tứ Xuyên) đã bị khống chế. Thời điểm bị bắt giữ, trên người đối tượng vẫn mang theo 27 gram trang sức vàng - tang vật rõ mồn một!
Trước câu hỏi của lực lượng chức năng về mục đích mua số lượng lớn vàng trong thời gian ngắn, Viên khai rằng bản thân không rõ mục đích sử dụng mà chỉ làm theo chỉ đạo (đổ cho sếp hết ), sau khi mua sẽ giao lại số vàng này cho đồng bọn đang chờ ở khu vực đối diện cửa hàng.
Từ lời khai ban đầu này, cảnh sát đã nhanh chóng triển khai lực lượng đến khu vực cầu vượt gần đó và bắt giữ thêm 2 nghi phạm khác là Quách Mỗ Kiệt (36 tuổi) và Quách Mỗ Tăng (32 tuổi), cùng quê tại TP Tam Minh, tỉnh Phúc Kiến. Ăn cơm tù tập thể luôn! 
Thủ đoạn tinh vi của đường dây lừa đảo
Quá trình điều tra cho thấy, cả 3 đối tượng đã nhận chỉ đạo từ một tổ chức lừa đảo. Sau khi nạn nhân chuyển tiền bị chiếm đoạt vào tài khoản của cửa hàng vàng, nhóm này sẽ đến nhận vàng rồi gửi chuyển phát nhanh cho tổ chức đứng sau nhằm hoàn tất quá trình "hợp thức hóa" dòng tiền (money laundering mà). Đổi lại, các đối tượng sẽ nhận được khoản hoa hồng tương ứng cho mỗi giao dịch thành công. Nghe thì dễ nhưng giờ thì RIP luôn rồi!
Cơ quan chức năng Trung Quốc xác định 3 nghi phạm đã nhiều lần thực hiện hành vi tương tự tại các cửa hàng vàng khác nhau trên địa bàn TP Hạ Môn, với tổng khối lượng vàng được mua lên tới gần 100 gram. Wow, số lượng không nhỏ đó nha!
Đáng chú ý, tài khoản kinh doanh của một cửa hàng vàng trong số đó đã bị phong tỏa do liên quan đến dòng tiền có nguồn gốc từ hoạt động lừa đảo, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động kinh doanh bình thường. Thương cho các chủ tiệm vàng bị vạ lây quá!
Sau đó, cả 3 nghi phạm đã bị giam giữ hình sự theo quy định pháp luật Trung Quốc để điều tra thêm và xử lý theo quy định. Justice served!
Câu chuyện này là bài học cho mọi người: Nếu thấy bất cứ điều gì khả nghi, hãy báo ngay cho cơ quan chức năng nhé! Cảnh giác là mẹ của sự an toàn đó! ️
(Theo Ifeng)
Nguồn: kenh14.vn
Theo thông tin từ cơ quan công an quận Tư Minh, TP Hạ Môn, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc, vụ việc xảy ra vào ngày 16/9/2024 tại một cửa hàng vàng nằm trong khu vực quản lý của Đồn Công an Liên Tiền. Drama bắt đầu khi một anh chàng mang theo lịch sử chuyển khoản đến cửa hàng và thông báo rằng đã chuyển hơn 9.000 NDT (khoảng 34 triệu đồng) vào tài khoản của tiệm để mua 15 gram vàng.
Ban đầu nhân viên cửa hàng cảm thấy hơi "sus" (nghi ngờ), nhưng sau khi check kỹ thông tin chuyển khoản và xác nhận không có vấn đề gì, giao dịch vẫn được thực hiện theo yêu cầu của khách. Thế nhưng plot twist ở đây nè! Chỉ một lúc sau, anh chàng này lại quay về và đề nghị mua thêm 20 gram vàng nữa. Vừa nói, anh ta vừa đưa ra ảnh chụp màn hình đã chuyển hơn 13.000 NDT (hơn 48 triệu đồng) cho nhân viên.
Những hành động "vỡ lở" khiến nhân viên báo công an
Trong quá trình lựa chọn sản phẩm, nhân viên cửa hàng nhận thấy người này hoàn toàn không quan tâm đến mẫu mã, thiết kế hay giá trị thẩm mỹ của trang sức - kiểu không cần hỏi giá, không cần xem đẹp xấu, chỉ quan tâm đến trọng lượng vàng cần mua thôi. Red flag đỏ chói luôn ấy!
Đáng chú ý hơn, khi thực hiện thanh toán, người này xuất trình một tài khoản ngân hàng không đứng tên mình. Khi được hỏi về thông tin chủ tài khoản, anh chàng tỏ ra lúng túng và không thể cung cấp bất kỳ thông tin cụ thể nào. Lúc này thì ai cũng biết có vấn đề rồi nhỉ?
Những dấu hiệu bất thường liên tiếp khiến nhân viên cửa hàng nhớ lại nội dung tuyên truyền phòng chống tội phạm lừa đảo mà công an địa phương từng phổ biến trước đó. Nghi ngờ đây có thể là hành vi liên quan đến hoạt động rửa tiền cho các tổ chức lừa đảo, nhân viên đã lập tức liên hệ với cảnh sát. Good job!
Bắt giữ cả "bộ ba siêu đẳng"
Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, cảnh sát Đồn Công an Liên Tiền nhanh chóng liên hệ với nhân viên cửa hàng, hướng dẫn giữ chân đối tượng tại chỗ (kiểu trong phim ấy!), đồng thời cử lực lượng đến hiện trường để xác minh. Tại đây, nghi phạm họ Viên (34 tuổi, quê Quảng An, tỉnh Tứ Xuyên) đã bị khống chế. Thời điểm bị bắt giữ, trên người đối tượng vẫn mang theo 27 gram trang sức vàng - tang vật rõ mồn một!
Trước câu hỏi của lực lượng chức năng về mục đích mua số lượng lớn vàng trong thời gian ngắn, Viên khai rằng bản thân không rõ mục đích sử dụng mà chỉ làm theo chỉ đạo (đổ cho sếp hết ), sau khi mua sẽ giao lại số vàng này cho đồng bọn đang chờ ở khu vực đối diện cửa hàng.
Từ lời khai ban đầu này, cảnh sát đã nhanh chóng triển khai lực lượng đến khu vực cầu vượt gần đó và bắt giữ thêm 2 nghi phạm khác là Quách Mỗ Kiệt (36 tuổi) và Quách Mỗ Tăng (32 tuổi), cùng quê tại TP Tam Minh, tỉnh Phúc Kiến. Ăn cơm tù tập thể luôn!
Thủ đoạn tinh vi của đường dây lừa đảo
Quá trình điều tra cho thấy, cả 3 đối tượng đã nhận chỉ đạo từ một tổ chức lừa đảo. Sau khi nạn nhân chuyển tiền bị chiếm đoạt vào tài khoản của cửa hàng vàng, nhóm này sẽ đến nhận vàng rồi gửi chuyển phát nhanh cho tổ chức đứng sau nhằm hoàn tất quá trình "hợp thức hóa" dòng tiền (money laundering mà). Đổi lại, các đối tượng sẽ nhận được khoản hoa hồng tương ứng cho mỗi giao dịch thành công. Nghe thì dễ nhưng giờ thì RIP luôn rồi!
Cơ quan chức năng Trung Quốc xác định 3 nghi phạm đã nhiều lần thực hiện hành vi tương tự tại các cửa hàng vàng khác nhau trên địa bàn TP Hạ Môn, với tổng khối lượng vàng được mua lên tới gần 100 gram. Wow, số lượng không nhỏ đó nha!
Đáng chú ý, tài khoản kinh doanh của một cửa hàng vàng trong số đó đã bị phong tỏa do liên quan đến dòng tiền có nguồn gốc từ hoạt động lừa đảo, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động kinh doanh bình thường. Thương cho các chủ tiệm vàng bị vạ lây quá!
Sau đó, cả 3 nghi phạm đã bị giam giữ hình sự theo quy định pháp luật Trung Quốc để điều tra thêm và xử lý theo quy định. Justice served!
Câu chuyện này là bài học cho mọi người: Nếu thấy bất cứ điều gì khả nghi, hãy báo ngay cho cơ quan chức năng nhé! Cảnh giác là mẹ của sự an toàn đó! ️
(Theo Ifeng)
Nguồn: kenh14.vn