Chiều 7/11, drama xét xử đường dây lừa đảo của Mr Pips tiếp tục "nóng" khi Viện Kiểm sát công bố loạt thông tin gây sốc về kết quả khám tâm thần của "ông trùm" này. Hơn 200 luật sư đang bào chữa cho 188 bị cáo thì Viện Kiểm sát lại có quan điểm hoàn toàn ngược lại
VKS bác đề nghị giám định tâm thần: "Chưa thấy bất thường gì cả"
Đại diện Viện Kiểm sát thẳng thừng cho rằng chưa có căn cứ để giám định tâm thần cho Mr Pips. Lý do? Trong quá trình điều tra và tại tòa, bị cáo này trình bày rõ ràng, logic về hành vi phạm tội của mình.
Còn bằng chứng "thực tế" hơn nữa: kết quả xác minh từ bộ phận y tế trại tạm giam, cán bộ quản giáo và luôn cả bạn tù cùng buồng đều không thấy biểu hiện bất thường nào về tâm thần của Nam
Thậm chí nhiều người từng làm việc với Mr Pips còn đánh giá anh này có năng lực chuyên môn, tư duy tốt để điều hành cả một hệ thống khủng. Đỉnh điểm là kết quả thăm khám tại Bệnh viện Bạch Mai cũng chưa phát hiện bất thường gì ở các lĩnh vực nhận thức được kiểm tra.
Trước đó, luật sư và mẹ ruột của Mr Pips đã nhiều lần đề nghị tòa án giám định tâm thần cho con trai. Mẹ Nam cho biết con có dấu hiệu bệnh từ năm 2013 rồi.
Plot twist là trong quá trình xét hỏi, Mr Pips từng tâm sự dù có nhiều tiền nhưng cảm thấy cuộc đời vô thường, vô nghĩa và bị bạn bè nhận xét trông giống người điên. Nhưng ở câu hỏi khác, bị cáo lại "tỉnh táo" khẳng định:
"Bị cáo có điên đâu mà tiết lộ hoạt động của mình với công an"
Bruh, mâu thuẫn quá đi mất
Hơn 900 bị hại và hệ thống lừa đảo "có tổ chức"
Viện Kiểm sát khẳng định có đủ căn cứ xác định toàn bộ hơn 900 người là bị hại thực sự, dựa trên lời khai, dữ liệu thu giữ và kết quả kiểm tra giao dịch.
Theo kết quả điều tra, Mr Pips khai đã tổ chức kinh doanh độc quyền 36 sàn giao dịch tại Việt Nam. Anh này giữ vai trò "big boss" - quản lý chung cao nhất, lựa chọn sàn, định hướng hoạt động và cùng Lê Khắc Ngọ bàn bạc cách vận hành cả hệ thống.
Nam còn yêu cầu bộ phận marketing dịch tài liệu hướng dẫn sang tiếng Việt để nhân viên dễ tiếp cận, lôi kéo khách hàng. Việc nhận tiền được thực hiện qua tài khoản của các công ty và đơn vị trung gian thanh toán.
VKS dẫn lời khai của Mr Pips về việc sử dụng tài khoản các công ty "ma" và kênh thanh toán trung gian để chia cắt dòng tiền, gây khó khăn cho cơ quan chức năng truy vết, đồng thời tạo niềm tin để khách hàng yên tâm nạp tiền
Khi khám xét, cơ quan điều tra thu giữ dữ liệu danh sách các công ty mà bộ phận marketing sử dụng. Phần lớn các công ty này không hoạt động kinh doanh thực tế, chỉ được thành lập để mở tài khoản ngân hàng và nhận tiền. Qua rà soát, có 482 trường hợp bị hại chuyển tiền vào tài khoản các công ty trong danh sách.
Với những khoản tiền được chuyển qua các kênh khác, cơ quan điều tra đã đối chiếu giao dịch, xác định mối liên hệ giữa các tài khoản nhận tiền với hệ thống của Nam. Một số tài khoản còn được dùng để chuyển tiền cho nhân viên, chi lương, tiền thuê và vận hành văn phòng.
Theo VKS, sau khi khách hàng chuyển tiền, số dư tương ứng được cập nhật lên tài khoản giao dịch trên sàn, chứng tỏ hệ thống đã tiếp nhận khoản tiền này. Vậy nên có đủ căn cứ xác định trách nhiệm của các bị cáo rồi nhé!
Mr Hunter và 142kg vàng từ tiền lừa đảo
Đối với bị cáo Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter), VKS xác định trong giai đoạn 2019-2023, Ngọ đã tích cực "phụ hồ" cho Mr Pips trong một công đoạn quan trọng của hệ thống.
Ngọ được giao phụ trách bộ phận kinh doanh tại miền Bắc và miền Trung, xây dựng 28 văn phòng, sau đó tiếp tục mở rộng hoạt động ở miền Nam. Giai đoạn sau, Ngọ được chia lợi nhuận từ hoạt động của toàn hệ thống, không chỉ riêng phần mình phụ trách.
Đại diện VKS cho rằng Ngọ cùng Nam bàn bạc, quyết định các vấn đề quan trọng như phát triển văn phòng và đưa sàn giao dịch mới về Việt Nam khai thác. Khi sang Campuchia, Ngọ còn tham gia phân công, trực tiếp chỉ đạo bộ phận chăm sóc khách hàng.
Vì thế VKS xác định trong giai đoạn này, Ngọ giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu cùng Mr Pips luôn.
Về cáo buộc rửa tiền, VKS dẫn các biên bản hỏi cung (có luật sư tham gia), trong đó Ngọ khai nguồn tiền mua vàng và bất động sản là từ hoạt động lừa đảo cùng Mr Pips.
"Khi các văn phòng hoạt động hiệu quả và thu về lượng tiền lớn, Mr Hunter nảy sinh ý định mua vàng tích trữ thay cho tiền mặt. Thông qua một người do Nam giới thiệu, bị cáo nhiều lần mua tổng cộng 142kg vàng trong giai đoạn 2021-2023, với số tiền khoảng 188 tỷ đồng"
Số vàng này khủng quá sức tưởng tượng luôn ạ
Theo cơ quan công tố, trong quá trình điều tra, Ngọ cũng khai sử dụng tiền phạm tội để mua số vàng trên. Vậy nên lời khai tại phiên tòa về việc được công ty trả lương bằng vàng là không có căn cứ.
Về bất động sản, VKS dẫn lời khai của Mr Hunter về việc dùng tiền thu lợi khi làm việc với Nam để góp tiền mua các căn hộ tại khu Goldmark City (Hà Nội) và mua đất tại Đà Nẵng.
Trong đó, Ngọ khai đã mua một thửa đất giá 2,2 tỷ đồng từ một người đang đầu tư vào hệ thống nhưng bị thua lỗ (hơi tội nghiệp người này).
Từ các tài liệu thu thập được, VKS khẳng định Ngọ đã dùng tiền phạm tội để mua vàng, bất động sản, qua đó chuyển hóa tài sản nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp. Case closed!
Nguồn: techz.vn