Sau nhiều tháng "theo dõi sát sao" , Công an TP Hải Phòng phối hợp với C05 - Bộ Công an đã chốt hạ đường dây buôn lậu thủy sản siêu to khổng lồ, với tổng giá trị lên tới 1.000 tỷ đồng luôn các bạn ơi! Đường dây này hoạt động cực kỳ tinh vi trên địa bàn nhiều tỉnh thành, khiến ai nghe cũng phải choáng váng.
Bắt đầu từ "ông trùm" vùng biên
Đầu năm 2025, Phòng Cảnh sát Kinh tế - Công an TP Hải Phòng phát hiện có một số đối tượng đang lén lút nhập lậu cua, cà ra, nầm lợn từ Trung Quốc về qua biên giới Móng Cái (Quảng Ninh), rồi chuyển về Hải Phòng và các tỉnh phía Bắc để tiêu thụ.
Nhận định đây là đường dây buôn lậu quy mô "không phải dạng vừa đâu" , hoạt động trên địa bàn nhiều tỉnh thành với phương thức cực kỳ tinh vi, ban chuyên án được thành lập với sự phối hợp của C05 – Bộ Công an.
Qua điều tra, cơ quan chức năng xác định Phạm Văn Tùng (ở Móng Cái) chính là người cầm đầu đường dây "buôn lậu" và "vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới" khu vực Móng Cái.
Tại khu vực vùng biên, Tùng kết nối với các đầu mối bên Trung Quốc để thu gom thực phẩm (cua, cà ra, nầm lợn) trôi nổi, không rõ nguồn gốc. Sau khi gom được hàng, Tùng bắt tay với Nguyen Kim Oanh (ở Móng Cái) phụ trách "bao biên" để tổ chức vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.
Giúp sức cho Tùng và Oanh còn có Nguyen Xuan Manh, Dao Xuan Thinh và khoảng 20 đối tượng khác đảm nhận công việc lái đò, lái xe, bốc xếp, kiểm hàng, kế toán... Có thể nói đây là cả một "công ty" tội phạm có tổ chức luôn đó!
Đặc biệt, các đối tượng trong đường dây này chủ yếu hoạt động trên không gian mạng, sử dụng các app mạng xã hội như WeChat, Viber, Zalo để liên lạc, giao dịch - cực kỳ "công nghệ cao"
Đêm 18, rạng sáng 19/3/2026, ban chuyên án đồng loạt ập vào bắt giữ Tùng, Oanh và các đối tượng trong đường dây khi đang vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới. Cơ quan điều tra thu giữ ngay tại chỗ 5 ô tô, 2 bè tự chế gắn động cơ, khoảng 30 tấn hàng trị giá khoảng 3 tỷ đồng.
Theo xác định của Cơ quan CSĐT – Công an TP Hải Phòng, từ năm 2025 đến khi bị phát hiện, nhóm đối tượng do Phạm Văn Tùng cầm đầu đã thực hiện tận 630 chuyến buôn lậu , vận chuyển trái phép 4.410 tấn cua, cà ra, nầm lợn, với tổng giá trị khoảng 400 tỷ đồng. Choáng không các bạn!
Phát hiện đường dây "kiểm dịch trên giấy" siêu to
Mở rộng điều tra, ban chuyên án phát hiện đường dây buôn lậu này có liên quan đến hoạt động của Công ty TNHH thủy hải sản Sỹ Hưng do Nguyen Thi Thu (SN 1976, ở phường Yên Sở, TP Hà Nội) làm Giám đốc.
Cơ quan điều tra xác định, Công ty Sỹ Hưng thường xuyên nhập khẩu số lượng lớn thủy sản từ Trung Quốc qua các cửa khẩu tại Lạng Sơn, Lào Cai để đưa đi tiêu thụ khắp các tỉnh thành trong nước. Sau khi nhập thủy hải sản như cá tầm, ba ba, cá chép, cá quả... về cửa khẩu, Công ty Sỹ Hưng vận chuyển hàng về tập kết tại các bể chứa trong kho của công ty ở phường Lĩnh Nam (Hà Nội).
Theo quy định, thủy sản sau khi nhập về phải cách ly từ 1-3 ngày để làm các thủ tục kiểm dịch. Trong thời gian này, lực lượng kiểm dịch sẽ kiểm tra số lượng, tình trạng thủy sản (sống, chết, nhiễm bệnh...), nếu đảm bảo mới cấp giấy chứng nhận kiểm dịch trước khi thông quan.
Nhưng mà! Để nhanh chóng đưa được hàng đi tiêu thụ, Nguyen Thi Thu – Giám đốc Công ty Sỹ Hưng và cấp dưới đã nhiều lần "hối lộ" tổng số tiền khoảng 1,8 tỷ đồng cho một số cán bộ, kiểm dịch viên thuộc Chi cục Chăn nuôi và Thú y vùng I (Cục Chăn nuôi và Thú y, thuộc Bộ NN&MT) nhằm giảm quy trình kiểm tra. Thật sự là "bôi trơn" có tâm!
Nhóm cán bộ thuộc Chi cục Chăn nuôi và Thú y vùng I đã không trực tiếp xuống kiểm tra hoặc giảm số lần kiểm tra, cho doanh nghiệp ký sẵn biên bản để làm thủ tục cấp giấy chứng nhận kiểm dịch. Từ đó, tạo điều kiện để các lô hàng thủy sản của Công ty Sỹ Hưng được mang đi tiêu thụ ngay ở nhiều tỉnh, thành trên cả nước.
Đặc biệt, ban chuyên án còn xác định Nguyen Thi Thu đã huy động nhiều thành viên trong gia đình: chồng, em ruột, con trai, con dâu, cháu... tham gia điều hành hoạt động các công ty con trong đường dây. Đúng là "gia đình hạnh phúc" theo kiểu khác luôn!
Các đối tượng đã thành lập nhiều doanh nghiệp "ma" để mua bán hóa đơn, hợp thức hóa chứng từ, che giấu doanh thu nhằm trốn thuế, gây thất thu lớn cho ngân sách.
Cơ quan điều tra đã khám xét nơi ở, nơi làm việc của nhóm đối tượng do Nguyen Thi Thu cầm đầu, thu giữ 13 ô tô, khoảng 16 tấn hàng hóa, nhiều con dấu, tài liệu liên quan. Qua đó, xác định từ năm 2024 đến khi bị phát hiện, tổng số hàng hóa trong đường dây có giá trị khoảng 1.000 tỷ đồng, trốn thuế hơn 40 tỷ đồng. Con số thật sự "đủ no" đó các bạn!
Khởi tố hàng loạt bị can
Cơ quan CSĐT – Công an TP Hải Phòng cho biết đã khởi tố 3 vụ án, 18 bị can về 5 nhóm tội. Trong đó, Nguyen Thi Thu bị khởi tố tận 3 tội: "Buôn lậu"; "In, phát hành trái phép hóa đơn, chứng từ" và "Đưa hối lộ".
Đáng chú ý, bị can Luu Van Ba – Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y vùng I và 5 cán bộ dưới quyền cũng bị khởi tố, bắt tạm giam về tội "Nhận hối lộ".
Hiện tại, Cơ quan CSĐT – Công an TP Hải Phòng đang tích cực phối hợp với C05 – Bộ Công an và các đơn vị, địa phương mở rộng điều tra, làm rõ vai trò, hành vi của các tổ chức, cá nhân liên quan.
Nguồn: kenh14.vn
Bắt đầu từ "ông trùm" vùng biên
Đầu năm 2025, Phòng Cảnh sát Kinh tế - Công an TP Hải Phòng phát hiện có một số đối tượng đang lén lút nhập lậu cua, cà ra, nầm lợn từ Trung Quốc về qua biên giới Móng Cái (Quảng Ninh), rồi chuyển về Hải Phòng và các tỉnh phía Bắc để tiêu thụ.
Nhận định đây là đường dây buôn lậu quy mô "không phải dạng vừa đâu" , hoạt động trên địa bàn nhiều tỉnh thành với phương thức cực kỳ tinh vi, ban chuyên án được thành lập với sự phối hợp của C05 – Bộ Công an.
Qua điều tra, cơ quan chức năng xác định Phạm Văn Tùng (ở Móng Cái) chính là người cầm đầu đường dây "buôn lậu" và "vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới" khu vực Móng Cái.
Tại khu vực vùng biên, Tùng kết nối với các đầu mối bên Trung Quốc để thu gom thực phẩm (cua, cà ra, nầm lợn) trôi nổi, không rõ nguồn gốc. Sau khi gom được hàng, Tùng bắt tay với Nguyen Kim Oanh (ở Móng Cái) phụ trách "bao biên" để tổ chức vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.
Giúp sức cho Tùng và Oanh còn có Nguyen Xuan Manh, Dao Xuan Thinh và khoảng 20 đối tượng khác đảm nhận công việc lái đò, lái xe, bốc xếp, kiểm hàng, kế toán... Có thể nói đây là cả một "công ty" tội phạm có tổ chức luôn đó!
Đặc biệt, các đối tượng trong đường dây này chủ yếu hoạt động trên không gian mạng, sử dụng các app mạng xã hội như WeChat, Viber, Zalo để liên lạc, giao dịch - cực kỳ "công nghệ cao"
Đêm 18, rạng sáng 19/3/2026, ban chuyên án đồng loạt ập vào bắt giữ Tùng, Oanh và các đối tượng trong đường dây khi đang vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới. Cơ quan điều tra thu giữ ngay tại chỗ 5 ô tô, 2 bè tự chế gắn động cơ, khoảng 30 tấn hàng trị giá khoảng 3 tỷ đồng.
Theo xác định của Cơ quan CSĐT – Công an TP Hải Phòng, từ năm 2025 đến khi bị phát hiện, nhóm đối tượng do Phạm Văn Tùng cầm đầu đã thực hiện tận 630 chuyến buôn lậu , vận chuyển trái phép 4.410 tấn cua, cà ra, nầm lợn, với tổng giá trị khoảng 400 tỷ đồng. Choáng không các bạn!
Phát hiện đường dây "kiểm dịch trên giấy" siêu to
Mở rộng điều tra, ban chuyên án phát hiện đường dây buôn lậu này có liên quan đến hoạt động của Công ty TNHH thủy hải sản Sỹ Hưng do Nguyen Thi Thu (SN 1976, ở phường Yên Sở, TP Hà Nội) làm Giám đốc.
Cơ quan điều tra xác định, Công ty Sỹ Hưng thường xuyên nhập khẩu số lượng lớn thủy sản từ Trung Quốc qua các cửa khẩu tại Lạng Sơn, Lào Cai để đưa đi tiêu thụ khắp các tỉnh thành trong nước. Sau khi nhập thủy hải sản như cá tầm, ba ba, cá chép, cá quả... về cửa khẩu, Công ty Sỹ Hưng vận chuyển hàng về tập kết tại các bể chứa trong kho của công ty ở phường Lĩnh Nam (Hà Nội).
Theo quy định, thủy sản sau khi nhập về phải cách ly từ 1-3 ngày để làm các thủ tục kiểm dịch. Trong thời gian này, lực lượng kiểm dịch sẽ kiểm tra số lượng, tình trạng thủy sản (sống, chết, nhiễm bệnh...), nếu đảm bảo mới cấp giấy chứng nhận kiểm dịch trước khi thông quan.
Nhưng mà! Để nhanh chóng đưa được hàng đi tiêu thụ, Nguyen Thi Thu – Giám đốc Công ty Sỹ Hưng và cấp dưới đã nhiều lần "hối lộ" tổng số tiền khoảng 1,8 tỷ đồng cho một số cán bộ, kiểm dịch viên thuộc Chi cục Chăn nuôi và Thú y vùng I (Cục Chăn nuôi và Thú y, thuộc Bộ NN&MT) nhằm giảm quy trình kiểm tra. Thật sự là "bôi trơn" có tâm!
Nhóm cán bộ thuộc Chi cục Chăn nuôi và Thú y vùng I đã không trực tiếp xuống kiểm tra hoặc giảm số lần kiểm tra, cho doanh nghiệp ký sẵn biên bản để làm thủ tục cấp giấy chứng nhận kiểm dịch. Từ đó, tạo điều kiện để các lô hàng thủy sản của Công ty Sỹ Hưng được mang đi tiêu thụ ngay ở nhiều tỉnh, thành trên cả nước.
Đặc biệt, ban chuyên án còn xác định Nguyen Thi Thu đã huy động nhiều thành viên trong gia đình: chồng, em ruột, con trai, con dâu, cháu... tham gia điều hành hoạt động các công ty con trong đường dây. Đúng là "gia đình hạnh phúc" theo kiểu khác luôn!
Các đối tượng đã thành lập nhiều doanh nghiệp "ma" để mua bán hóa đơn, hợp thức hóa chứng từ, che giấu doanh thu nhằm trốn thuế, gây thất thu lớn cho ngân sách.
Cơ quan điều tra đã khám xét nơi ở, nơi làm việc của nhóm đối tượng do Nguyen Thi Thu cầm đầu, thu giữ 13 ô tô, khoảng 16 tấn hàng hóa, nhiều con dấu, tài liệu liên quan. Qua đó, xác định từ năm 2024 đến khi bị phát hiện, tổng số hàng hóa trong đường dây có giá trị khoảng 1.000 tỷ đồng, trốn thuế hơn 40 tỷ đồng. Con số thật sự "đủ no" đó các bạn!
Khởi tố hàng loạt bị can
Cơ quan CSĐT – Công an TP Hải Phòng cho biết đã khởi tố 3 vụ án, 18 bị can về 5 nhóm tội. Trong đó, Nguyen Thi Thu bị khởi tố tận 3 tội: "Buôn lậu"; "In, phát hành trái phép hóa đơn, chứng từ" và "Đưa hối lộ".
Đáng chú ý, bị can Luu Van Ba – Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y vùng I và 5 cán bộ dưới quyền cũng bị khởi tố, bắt tạm giam về tội "Nhận hối lộ".
Hiện tại, Cơ quan CSĐT – Công an TP Hải Phòng đang tích cực phối hợp với C05 – Bộ Công an và các đơn vị, địa phương mở rộng điều tra, làm rõ vai trò, hành vi của các tổ chức, cá nhân liên quan.
Nguồn: kenh14.vn