Cẩn thận đó các bác ơi! Băng đảng ma túy Mexico giờ không chỉ buôn "hàng trắng" nữa mà còn lừa đảo du lịch cực kỳ tinh vi, nhắm thẳng vào người già ở Mỹ và Canada luôn
## Từ resort sang chảnh đến "cỗ máy in tiền" bất hợp pháp
Tháng 2 năm nay thôi, Bộ Tài chính Mỹ đã phải ra tay trừng phạt một mạng lưới lừa đảo kỳ nghỉ liên quan đến băng đảng khét tiếng Jalisco New Generation Cartel (CJNG) của Mexico. Không phải đùa đâu, giờ các ông trùm ma túy còn mở rộng sang làm ăn "sạch" như du lịch, bất động sản nữa cơ
Theo Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC), lần này họ sờ gáy luôn khu nghỉ dưỡng Kovay Gardens ở bang Nayarit, Mexico, cùng 5 cá nhân và 17 doanh nghiệp dính líu đến đường dây lừa đảo này.
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent thẳng thắn nói: "Giờ các băng đảng không chỉ bán ma túy nữa, mà còn khai thác đủ thứ nguồn thu bất hợp pháp khác, trong đó có mô hình lừa đảo kỳ nghỉ nhắm vào người Mỹ." Hàng chục nghìn người cao tuổi ở Mỹ và Canada đã sập bẫy rồi nhé
Chiêu trò của bọn chúng như này: Mấy ông bà mua quyền sử dụng căn hộ hoặc khu nghỉ dưỡng theo thời gian (timeshare). Sau đó, có người gọi điện hoặc gửi email, giả danh môi giới bất động sản, công ty du lịch, hứa hẹn có khách muốn mua lại với giá "trời ơi đất hỡi" luôn
Lúc đầu, mọi thứ trông rất legit: hợp đồng đàng hoàng, hồ sơ pháp lý ngon lành, tài khoản ngân hàng thật, website doanh nghiệp xịn sò. Nhưng rồi giao dịch cứ dây dưa mãi, bị đòi đóng "thuế", "phí chuyển nhượng", "phí công chứng", "phí xử lý hồ sơ" liên tục. Chuyển tiền xong thì biến mất luôn, chả thấy đồng nào về đâu cả
Theo các cơ quan điều tra Mỹ, hàng nghìn chủ sở hữu kỳ nghỉ đã trở thành con mồi của những đường dây lừa đảo cực kỳ tinh vi này.
Mà đáng sợ hơn nữa là sau khi bị lừa, các nạn nhân còn bị "tái lừa đảo" tiếp đó! Bọn tội phạm giả danh luật sư hoặc đại diện hãng luật quốc tế, nói là đang giúp thu hồi tiền nhưng lại đòi thêm "phí pháp lý" nữa. Hoặc giả mạo cơ quan công quyền, báo giao dịch trước đó dính líu rửa tiền, đòi nộp tiền phạt để tránh bị truy tố. Vậy mà nhiều người vẫn tin
OFAC phải cảnh báo riêng từ năm 2023 vì có đối tượng còn giả danh chính cơ quan này để lừa đảo nạn nhân nữa kìa!
Theo số liệu của FBI, khoảng 6.000 công dân Mỹ đã báo cáo thiệt hại gần **300 triệu USD** liên quan đến các vụ lừa đảo timeshare tại Mexico trong giai đoạn 2019-2023.
Riêng năm 2024, Trung tâm Tiếp nhận Khiếu nại Tội phạm Internet (IC3) của FBI ghi nhận gần 900 đơn khiếu nại với tổng thiệt hại vượt **50 triệu USD**. Nhưng FBI nói con số thực tế còn cao hơn nhiều vì nhiều người bị lừa không dám trình báo do xấu hổ hoặc không biết mình bị lừa
Kể từ khi FinCEN (Mạng lưới Thực thi Chống Tội phạm Tài chính Mỹ), OFAC và FBI ra thông báo cảnh báo, các tổ chức tài chính Mỹ đã gửi hơn 850 báo cáo giao dịch đáng ngờ, tổng cộng khoảng **330 triệu USD** có dấu hiệu liên quan đến các đường dây lừa đảo tại Mexico.
## Khi băng đảng ma túy chơi lớn sang ngành du lịch ️
Plot twist: Băng đảng CJNG không chỉ bảo kê hay hưởng lợi gián tiếp mà còn tham gia trực tiếp vào toàn bộ chuỗi hoạt động luôn! Giới chức Mỹ gọi đây là mô hình "lừa đảo tích hợp theo chiều dọc" - nghĩa là cartel kiểm soát từ khu nghỉ dưỡng, cơ sở dữ liệu khách hàng cho đến các trung tâm cuộc gọi chuyên thực hiện hành vi gian lận. Professional vãi chưởng!
Trung tâm của mạng lưới này từng là khu nghỉ dưỡng Kovay Gardens nằm ở La Cruz de Huanacaxtle, phía Tây Bắc thành phố Puerto Vallarta - một điểm du lịch nổi tiếng Mexico.
Theo OFAC, Kovay Gardens dùng nhiều chiêu tiếp thị câu view gây hiểu lầm để lôi kéo khách, trong đó có các cuộc gọi tự động và hứa hẹn khả năng sinh lời "khủng" từ việc cho thuê lại kỳ nghỉ. Ngoài ra còn bị tố tính phí thẻ tín dụng vượt mức hoặc cung cấp thông tin sai lệch trong quá trình bán hàng.
Sau khi khách hàng ký hợp đồng, dữ liệu cá nhân của họ được chuyển cho các trung tâm cuộc gọi do CJNG kiểm soát để tiếp tục triển khai các hình thức lừa đảo bán lại, cho thuê lại hoặc "tái lừa đảo" sau này. Data khách hàng bây giờ là vàng mười nha mọi người ơi!
Nhân vật chính trong vụ này là Carlos Humberto Rivera Miramontes - người sáng lập khu nghỉ dưỡng từ hơn 20 năm trước dưới tên gọi Vallarta Gardens.
OFAC cho biết Rivera Miramontes có quan hệ lâu năm với các đối tượng buôn bán ma túy và hợp tác chặt chẽ với doanh nhân Michael Ibarra Diaz Jr., một nhân vật có liên hệ với CJNG và từng bị Mỹ trừng phạt. OFAC cũng đưa vào danh sách trừng phạt 13 công ty thuộc mạng lưới doanh nghiệp do người này kiểm soát, hoạt động trong các lĩnh vực du lịch, bất động sản, tài chính, dịch vụ doanh nghiệp và nhiên liệu.
Các hoạt động lừa đảo tại bang Nayarit được điều hành bởi những thành viên CJNG dưới quyền Audias Flores Silva - chỉ huy khu vực của băng đảng, người bị Mỹ treo thưởng **5 triệu USD** cho thông tin dẫn tới việc bắt giữ hoặc kết án. Giá cao vãi!
Theo Bộ Tài chính Mỹ, đây là lần thứ sáu OFAC áp đặt trừng phạt đối với các cá nhân và tổ chức liên quan đến hoạt động lừa đảo timeshare của CJNG. Tổng cộng hơn 90 cá nhân và thực thể đã bị đưa vào danh sách đen kể từ khi chiến dịch được triển khai.
Giới chức Mỹ nhận định sự phát triển của các đường dây lừa đảo timeshare cho thấy xu hướng mới của tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia. Thay vì chỉ dựa vào các hoạt động truyền thống như buôn bán ma túy, các băng đảng đang tìm cách thâm nhập vào những lĩnh vực hợp pháp có dòng tiền lớn, lượng dữ liệu khách hàng phong phú và mức độ rủi ro thấp hơn. Smart move nhưng too evil!
Theo đánh giá của các cơ quan thực thi pháp luật Mỹ, du lịch, bất động sản, thương mại điện tử và dịch vụ tài chính số đang trở thành những mục tiêu hấp dẫn đối với các tổ chức tội phạm hiện đại.
Bộ Tài chính Mỹ nhấn mạnh các biện pháp trừng phạt mới sẽ phong tỏa toàn bộ tài sản của các cá nhân, doanh nghiệp bị chỉ định trong phạm vi tài phán của Mỹ, đồng thời cấm các tổ chức và công dân Mỹ thực hiện giao dịch với những đối tượng này.
Washington cũng cảnh báo các định chế tài chính nước ngoài có thể đối mặt với nguy cơ bị áp đặt các biện pháp trừng phạt thứ cấp nếu cố tình hỗ trợ hoặc tạo điều kiện cho các giao dịch liên quan tới mạng lưới bị trừng phạt.
Các vụ lừa đảo kỳ nghỉ phần nào cho thấy trong bối cảnh ngành du lịch toàn cầu đang phục hồi và lượng giao dịch trực tuyến gia tăng mạnh, dữ liệu khách hàng đang trở thành một loại tài sản chiến lược không kém tiền mặt. Nếu không được bảo vệ hiệu quả, chính nguồn dữ liệu này có thể trở thành nguyên liệu đầu vào cho những mô hình lừa đảo quy mô lớn, mang lại nguồn thu đáng kể cho các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia trong tương lai. Nghe mà rùng mình á!
## Cẩn thận khi có người hứa mua lại timeshare nha!
Ngày càng nhiều chủ sở hữu "kỳ nghỉ định kỳ" trên thế giới trở thành con mồi của các đường dây lừa đảo có tổ chức, trong đó có những mạng lưới bị giới chức Mỹ xác định có liên hệ với các băng đảng ma túy khét tiếng tại Mexico. Theo cảnh báo mới nhất của các cơ quan chức năng Mỹ, loại hình lừa đảo này không còn là những vụ việc riêng lẻ mà đã phát triển thành hoạt động tội phạm xuyên quốc gia với quy mô lớn, gây thiệt hại hàng trăm triệu USD cho các nạn nhân, chủ yếu là người cao tuổi.
Theo số liệu của ngành du lịch quốc tế, hiện có hơn 7 triệu người sở hữu các gói kỳ nghỉ định kỳ trên toàn cầu. Trong đó, khoảng 2,1 triệu người tại Mỹ, còn lại phân bố ở châu Âu, Canada và khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Điều này khiến các chủ sở hữu kỳ nghỉ trở thành nhóm khách hàng "béo bở" để các đối tượng lừa đảo nhắm tới.
Một case điển hình tại Anh vào năm 2025 khi 14 đối tượng bị kết án vì tham gia đường dây "Sell My Timeshare", lừa đảo hơn 3.500 nạn nhân và chiếm đoạt khoảng **28 triệu bảng Anh**. Các đối tượng sử dụng tài liệu quảng cáo chuyên nghiệp, giả danh môi giới và thậm chí lợi dụng hình ảnh người nổi tiếng để tạo lòng tin. Quá đỉnh!
Theo Bộ Tư pháp Mỹ, các tổ chức tội phạm nhận thấy lĩnh vực timeshare mang lại nguồn thu ổn định nhưng ít bị chú ý hơn so với hoạt động buôn bán ma túy. Nhiều chủ sở hữu kỳ nghỉ định kỳ là người nghỉ hưu, đang gặp khó khăn trong việc bán lại quyền nghỉ dưỡng hoặc phải tiếp tục đóng các khoản phí bảo trì hằng năm ngày càng cao nên dễ "mắc câu" hơn.
Các đối tượng thường gọi điện hoặc gửi email thông báo đã tìm được khách mua lại kỳ nghỉ với mức giá hấp dẫn. Tuy nhiên, trước khi giao dịch hoàn tất, nạn nhân được yêu cầu thanh toán trước các khoản phí như "thuế chuyển nhượng", "chi phí hoàn tất hồ sơ" hoặc "phí pháp lý", thường từ vài nghìn USD. Sau khi tiền được chuyển đi, người mua biến mất và giao dịch không bao giờ diễn ra. Classic scam!
FBI khuyến cáo người dân cần đặc biệt cảnh giác với các lời đề nghị mua lại kỳ nghỉ không được yêu cầu trước. Những dấu hiệu red flag bao gồm: yêu cầu chuyển tiền trước, tạo áp lực phải quyết định nhanh, hoặc đề nghị chuyển tiền quốc tế.
Giới chức Mỹ cũng cảnh báo nhiều đường dây lừa đảo hiện vận hành các trung tâm cuộc gọi chuyên nghiệp với nhân viên nói tiếng Anh thành thạo, sử dụng cơ sở dữ liệu chi tiết về khách hàng để tăng độ tin cậy. Dữ liệu này có thể bị thu thập từ các vụ rò rỉ thông tin hoặc được mua bán trên thị trường chợ đen.
Các chuyên gia cho rằng trong bối cảnh giao dịch du lịch ngày càng số hóa, việc bảo vệ dữ liệu cá nhân và nâng cao nhận thức của người dân là yếu tố quan trọng nhằm ngăn chặn loại hình lừa đảo đang ngày càng tinh vi và có sự tham gia của các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia.
Nguồn: soha.vn
## Từ resort sang chảnh đến "cỗ máy in tiền" bất hợp pháp
Tháng 2 năm nay thôi, Bộ Tài chính Mỹ đã phải ra tay trừng phạt một mạng lưới lừa đảo kỳ nghỉ liên quan đến băng đảng khét tiếng Jalisco New Generation Cartel (CJNG) của Mexico. Không phải đùa đâu, giờ các ông trùm ma túy còn mở rộng sang làm ăn "sạch" như du lịch, bất động sản nữa cơ
Theo Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC), lần này họ sờ gáy luôn khu nghỉ dưỡng Kovay Gardens ở bang Nayarit, Mexico, cùng 5 cá nhân và 17 doanh nghiệp dính líu đến đường dây lừa đảo này.
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent thẳng thắn nói: "Giờ các băng đảng không chỉ bán ma túy nữa, mà còn khai thác đủ thứ nguồn thu bất hợp pháp khác, trong đó có mô hình lừa đảo kỳ nghỉ nhắm vào người Mỹ." Hàng chục nghìn người cao tuổi ở Mỹ và Canada đã sập bẫy rồi nhé
Chiêu trò của bọn chúng như này: Mấy ông bà mua quyền sử dụng căn hộ hoặc khu nghỉ dưỡng theo thời gian (timeshare). Sau đó, có người gọi điện hoặc gửi email, giả danh môi giới bất động sản, công ty du lịch, hứa hẹn có khách muốn mua lại với giá "trời ơi đất hỡi" luôn
Lúc đầu, mọi thứ trông rất legit: hợp đồng đàng hoàng, hồ sơ pháp lý ngon lành, tài khoản ngân hàng thật, website doanh nghiệp xịn sò. Nhưng rồi giao dịch cứ dây dưa mãi, bị đòi đóng "thuế", "phí chuyển nhượng", "phí công chứng", "phí xử lý hồ sơ" liên tục. Chuyển tiền xong thì biến mất luôn, chả thấy đồng nào về đâu cả
Theo các cơ quan điều tra Mỹ, hàng nghìn chủ sở hữu kỳ nghỉ đã trở thành con mồi của những đường dây lừa đảo cực kỳ tinh vi này.
Mà đáng sợ hơn nữa là sau khi bị lừa, các nạn nhân còn bị "tái lừa đảo" tiếp đó! Bọn tội phạm giả danh luật sư hoặc đại diện hãng luật quốc tế, nói là đang giúp thu hồi tiền nhưng lại đòi thêm "phí pháp lý" nữa. Hoặc giả mạo cơ quan công quyền, báo giao dịch trước đó dính líu rửa tiền, đòi nộp tiền phạt để tránh bị truy tố. Vậy mà nhiều người vẫn tin
OFAC phải cảnh báo riêng từ năm 2023 vì có đối tượng còn giả danh chính cơ quan này để lừa đảo nạn nhân nữa kìa!
Theo số liệu của FBI, khoảng 6.000 công dân Mỹ đã báo cáo thiệt hại gần **300 triệu USD** liên quan đến các vụ lừa đảo timeshare tại Mexico trong giai đoạn 2019-2023.
Riêng năm 2024, Trung tâm Tiếp nhận Khiếu nại Tội phạm Internet (IC3) của FBI ghi nhận gần 900 đơn khiếu nại với tổng thiệt hại vượt **50 triệu USD**. Nhưng FBI nói con số thực tế còn cao hơn nhiều vì nhiều người bị lừa không dám trình báo do xấu hổ hoặc không biết mình bị lừa
Kể từ khi FinCEN (Mạng lưới Thực thi Chống Tội phạm Tài chính Mỹ), OFAC và FBI ra thông báo cảnh báo, các tổ chức tài chính Mỹ đã gửi hơn 850 báo cáo giao dịch đáng ngờ, tổng cộng khoảng **330 triệu USD** có dấu hiệu liên quan đến các đường dây lừa đảo tại Mexico.
## Khi băng đảng ma túy chơi lớn sang ngành du lịch ️
Plot twist: Băng đảng CJNG không chỉ bảo kê hay hưởng lợi gián tiếp mà còn tham gia trực tiếp vào toàn bộ chuỗi hoạt động luôn! Giới chức Mỹ gọi đây là mô hình "lừa đảo tích hợp theo chiều dọc" - nghĩa là cartel kiểm soát từ khu nghỉ dưỡng, cơ sở dữ liệu khách hàng cho đến các trung tâm cuộc gọi chuyên thực hiện hành vi gian lận. Professional vãi chưởng!
Trung tâm của mạng lưới này từng là khu nghỉ dưỡng Kovay Gardens nằm ở La Cruz de Huanacaxtle, phía Tây Bắc thành phố Puerto Vallarta - một điểm du lịch nổi tiếng Mexico.
Theo OFAC, Kovay Gardens dùng nhiều chiêu tiếp thị câu view gây hiểu lầm để lôi kéo khách, trong đó có các cuộc gọi tự động và hứa hẹn khả năng sinh lời "khủng" từ việc cho thuê lại kỳ nghỉ. Ngoài ra còn bị tố tính phí thẻ tín dụng vượt mức hoặc cung cấp thông tin sai lệch trong quá trình bán hàng.
Sau khi khách hàng ký hợp đồng, dữ liệu cá nhân của họ được chuyển cho các trung tâm cuộc gọi do CJNG kiểm soát để tiếp tục triển khai các hình thức lừa đảo bán lại, cho thuê lại hoặc "tái lừa đảo" sau này. Data khách hàng bây giờ là vàng mười nha mọi người ơi!
Nhân vật chính trong vụ này là Carlos Humberto Rivera Miramontes - người sáng lập khu nghỉ dưỡng từ hơn 20 năm trước dưới tên gọi Vallarta Gardens.
OFAC cho biết Rivera Miramontes có quan hệ lâu năm với các đối tượng buôn bán ma túy và hợp tác chặt chẽ với doanh nhân Michael Ibarra Diaz Jr., một nhân vật có liên hệ với CJNG và từng bị Mỹ trừng phạt. OFAC cũng đưa vào danh sách trừng phạt 13 công ty thuộc mạng lưới doanh nghiệp do người này kiểm soát, hoạt động trong các lĩnh vực du lịch, bất động sản, tài chính, dịch vụ doanh nghiệp và nhiên liệu.
Các hoạt động lừa đảo tại bang Nayarit được điều hành bởi những thành viên CJNG dưới quyền Audias Flores Silva - chỉ huy khu vực của băng đảng, người bị Mỹ treo thưởng **5 triệu USD** cho thông tin dẫn tới việc bắt giữ hoặc kết án. Giá cao vãi!
Theo Bộ Tài chính Mỹ, đây là lần thứ sáu OFAC áp đặt trừng phạt đối với các cá nhân và tổ chức liên quan đến hoạt động lừa đảo timeshare của CJNG. Tổng cộng hơn 90 cá nhân và thực thể đã bị đưa vào danh sách đen kể từ khi chiến dịch được triển khai.
Giới chức Mỹ nhận định sự phát triển của các đường dây lừa đảo timeshare cho thấy xu hướng mới của tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia. Thay vì chỉ dựa vào các hoạt động truyền thống như buôn bán ma túy, các băng đảng đang tìm cách thâm nhập vào những lĩnh vực hợp pháp có dòng tiền lớn, lượng dữ liệu khách hàng phong phú và mức độ rủi ro thấp hơn. Smart move nhưng too evil!
Theo đánh giá của các cơ quan thực thi pháp luật Mỹ, du lịch, bất động sản, thương mại điện tử và dịch vụ tài chính số đang trở thành những mục tiêu hấp dẫn đối với các tổ chức tội phạm hiện đại.
Bộ Tài chính Mỹ nhấn mạnh các biện pháp trừng phạt mới sẽ phong tỏa toàn bộ tài sản của các cá nhân, doanh nghiệp bị chỉ định trong phạm vi tài phán của Mỹ, đồng thời cấm các tổ chức và công dân Mỹ thực hiện giao dịch với những đối tượng này.
Washington cũng cảnh báo các định chế tài chính nước ngoài có thể đối mặt với nguy cơ bị áp đặt các biện pháp trừng phạt thứ cấp nếu cố tình hỗ trợ hoặc tạo điều kiện cho các giao dịch liên quan tới mạng lưới bị trừng phạt.
Các vụ lừa đảo kỳ nghỉ phần nào cho thấy trong bối cảnh ngành du lịch toàn cầu đang phục hồi và lượng giao dịch trực tuyến gia tăng mạnh, dữ liệu khách hàng đang trở thành một loại tài sản chiến lược không kém tiền mặt. Nếu không được bảo vệ hiệu quả, chính nguồn dữ liệu này có thể trở thành nguyên liệu đầu vào cho những mô hình lừa đảo quy mô lớn, mang lại nguồn thu đáng kể cho các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia trong tương lai. Nghe mà rùng mình á!
## Cẩn thận khi có người hứa mua lại timeshare nha!
Ngày càng nhiều chủ sở hữu "kỳ nghỉ định kỳ" trên thế giới trở thành con mồi của các đường dây lừa đảo có tổ chức, trong đó có những mạng lưới bị giới chức Mỹ xác định có liên hệ với các băng đảng ma túy khét tiếng tại Mexico. Theo cảnh báo mới nhất của các cơ quan chức năng Mỹ, loại hình lừa đảo này không còn là những vụ việc riêng lẻ mà đã phát triển thành hoạt động tội phạm xuyên quốc gia với quy mô lớn, gây thiệt hại hàng trăm triệu USD cho các nạn nhân, chủ yếu là người cao tuổi.
Theo số liệu của ngành du lịch quốc tế, hiện có hơn 7 triệu người sở hữu các gói kỳ nghỉ định kỳ trên toàn cầu. Trong đó, khoảng 2,1 triệu người tại Mỹ, còn lại phân bố ở châu Âu, Canada và khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Điều này khiến các chủ sở hữu kỳ nghỉ trở thành nhóm khách hàng "béo bở" để các đối tượng lừa đảo nhắm tới.
Một case điển hình tại Anh vào năm 2025 khi 14 đối tượng bị kết án vì tham gia đường dây "Sell My Timeshare", lừa đảo hơn 3.500 nạn nhân và chiếm đoạt khoảng **28 triệu bảng Anh**. Các đối tượng sử dụng tài liệu quảng cáo chuyên nghiệp, giả danh môi giới và thậm chí lợi dụng hình ảnh người nổi tiếng để tạo lòng tin. Quá đỉnh!
Theo Bộ Tư pháp Mỹ, các tổ chức tội phạm nhận thấy lĩnh vực timeshare mang lại nguồn thu ổn định nhưng ít bị chú ý hơn so với hoạt động buôn bán ma túy. Nhiều chủ sở hữu kỳ nghỉ định kỳ là người nghỉ hưu, đang gặp khó khăn trong việc bán lại quyền nghỉ dưỡng hoặc phải tiếp tục đóng các khoản phí bảo trì hằng năm ngày càng cao nên dễ "mắc câu" hơn.
Các đối tượng thường gọi điện hoặc gửi email thông báo đã tìm được khách mua lại kỳ nghỉ với mức giá hấp dẫn. Tuy nhiên, trước khi giao dịch hoàn tất, nạn nhân được yêu cầu thanh toán trước các khoản phí như "thuế chuyển nhượng", "chi phí hoàn tất hồ sơ" hoặc "phí pháp lý", thường từ vài nghìn USD. Sau khi tiền được chuyển đi, người mua biến mất và giao dịch không bao giờ diễn ra. Classic scam!
FBI khuyến cáo người dân cần đặc biệt cảnh giác với các lời đề nghị mua lại kỳ nghỉ không được yêu cầu trước. Những dấu hiệu red flag bao gồm: yêu cầu chuyển tiền trước, tạo áp lực phải quyết định nhanh, hoặc đề nghị chuyển tiền quốc tế.
Giới chức Mỹ cũng cảnh báo nhiều đường dây lừa đảo hiện vận hành các trung tâm cuộc gọi chuyên nghiệp với nhân viên nói tiếng Anh thành thạo, sử dụng cơ sở dữ liệu chi tiết về khách hàng để tăng độ tin cậy. Dữ liệu này có thể bị thu thập từ các vụ rò rỉ thông tin hoặc được mua bán trên thị trường chợ đen.
Các chuyên gia cho rằng trong bối cảnh giao dịch du lịch ngày càng số hóa, việc bảo vệ dữ liệu cá nhân và nâng cao nhận thức của người dân là yếu tố quan trọng nhằm ngăn chặn loại hình lừa đảo đang ngày càng tinh vi và có sự tham gia của các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia.
Nguồn: soha.vn